公司會議議案與決議范本合集在公司治理體系中，會議議案與決議是傳遞決策意圖、固化治理成果的核心載體。議案作為會議討論的核心提案，需明確訴求與依據(jù)；決議則是議案經(jīng)法定程序?qū)徸h后形成的正式?jīng)Q定，兼具權(quán)威性與執(zhí)行力。本文結(jié)合實(shí)務(wù)場景整理多類型議案與決議范本，拆解撰寫邏輯與合規(guī)要點(diǎn)，為企業(yè)規(guī)范會議文件提供參考。一、概念厘清：議案與決議的核心差異議案：指向會議提交的“待決策事項(xiàng)提案”，需包含背景依據(jù)（如政策變化、經(jīng)營需求）、具體訴求（如修訂章程、審批預(yù)算）、實(shí)施建議（如時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任主體），本質(zhì)是“問題+方案”的決策素材。決議：是議案經(jīng)會議審議（表決）后形成的“結(jié)論性文件”，需明確表決結(jié)果（如全票通過、多數(shù)通過）、決策內(nèi)容（如同意/否決議案、修改條款）、生效要求（如簽章時(shí)間、備案程序），本質(zhì)是“決策結(jié)果+執(zhí)行依據(jù)”。二、典型場景范本合集（一）公司章程修訂類議案與決議1.議案：關(guān)于修訂《公司章程》經(jīng)營范圍條款的議案背景依據(jù)：因公司業(yè)務(wù)拓展需新增“人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)”類目，符合《公司法》及市場監(jiān)管要求。議案內(nèi)容：原章程第十三條經(jīng)營范圍為：“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理服務(wù)”；擬修訂為：“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理服務(wù)、人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)”；實(shí)施建議：修訂后章程報(bào)登記機(jī)關(guān)備案，自備案通過之日起生效。提案人：董事會（或股東）提案時(shí)間：2023年X月X日2.決議：XX公司第X次股東會決議（關(guān)于公司章程修訂）會議信息：會議時(shí)間：2023年X月X日會議地點(diǎn)：公司會議室參會人員：全體股東（或董事）表決情況：本次會議應(yīng)到股東X人，實(shí)到X人，代表表決權(quán)100%（或XX%）。經(jīng)審議，同意票占比100%（或XX%），反對票0，棄權(quán)票0。決議內(nèi)容：1.同意修訂《公司章程》第十三條經(jīng)營范圍，修訂后內(nèi)容為“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理服務(wù)、人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)”；2.授權(quán)董事會（或指定人員）辦理章程備案及工商變更手續(xù)；3.修訂后章程自市場監(jiān)管部門備案通過之日起生效。簽署：全體股東（或董事）簽字/蓋章日期：2023年X月X日（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓類議案與決議1.議案：關(guān)于股東A轉(zhuǎn)讓所持XX%股權(quán)的議案背景依據(jù)：股東A因個(gè)人資金需求，擬將其持有的公司XX%股權(quán)（對應(yīng)出資額XX萬元）轉(zhuǎn)讓給受讓方B，受讓方已出具受讓意向書。議案內(nèi)容：轉(zhuǎn)讓方：股東A（持股比例XX%）；受讓方：股東B（或外部主體）；轉(zhuǎn)讓價(jià)格：XX萬元（或協(xié)商定價(jià)依據(jù)）；實(shí)施建議：轉(zhuǎn)讓完成后，公司辦理股東名冊、章程及工商變更登記。提案人：股東A（或董事會）提案時(shí)間：2023年X月X日2.決議：XX公司第X次股東會決議（關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓）會議信息：會議時(shí)間：2023年X月X日會議地點(diǎn)：公司會議室參會人員：全體股東表決情況：本次會議應(yīng)到股東X人，實(shí)到X人，代表表決權(quán)100%。其中，轉(zhuǎn)讓方股東A回避表決，其余股東表決結(jié)果為：同意票占比100%，反對票0，棄權(quán)票0。決議內(nèi)容：1.同意股東A將其持有的XX%股權(quán)（出資額XX萬元）以XX萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東B；2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，股東B持股比例為XX%，股東A不再持有公司股權(quán)；3.授權(quán)董事會于決議生效后10日內(nèi)辦理股權(quán)變更登記及章程修訂手續(xù)。簽署：全體股東簽字/蓋章日期：2023年X月X日（三）重大投資類議案與決議1.議案：關(guān)于投資XX產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的議案背景依據(jù)：為拓展華東區(qū)域市場，公司擬投資XX產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（總投資XX萬元），該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年收益率XX%，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃。議案內(nèi)容：投資標(biāo)的：XX產(chǎn)業(yè)園（地址：XX市XX區(qū)）；投資金額：XX萬元（其中自有資金XX萬元，銀行貸款XX萬元）；資金來源：公司2023年度利潤留存及銀行融資；實(shí)施建議：成立項(xiàng)目小組，由總經(jīng)理牽頭推進(jìn)，6個(gè)月內(nèi)完成落地。提案人：總經(jīng)理辦公會提案時(shí)間：2023年X月X日2.決議：XX公司第X次董事會決議（關(guān)于重大投資）會議信息：會議時(shí)間：2023年X月X日會議地點(diǎn)：公司董事會會議室參會人員：全體董事（共X人）表決情況：本次會議應(yīng)到董事X人，實(shí)到X人，表決結(jié)果為：同意票X票，反對票0，棄權(quán)票0。決議內(nèi)容：1.同意投資XX產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，總投資金額XX萬元；2.資金來源為公司自有資金XX萬元及銀行貸款XX萬元；3.授權(quán)總經(jīng)理組建項(xiàng)目小組，按議案要求推進(jìn)實(shí)施，每季度向董事會匯報(bào)進(jìn)展。簽署：全體董事簽字日期：2023年X月X日（四）高管任免類議案與決議1.議案：關(guān)于聘任張三為公司總經(jīng)理的議案背景依據(jù)：原總經(jīng)理李四因個(gè)人原因辭職，經(jīng)董事會提名委員會推薦，張三具備豐富的行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，符合總經(jīng)理任職要求。議案內(nèi)容：聘任對象：張三（身份證號前6位XXXXXX，后4位XXXX）；任期：3年（自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿）；薪酬標(biāo)準(zhǔn)：年薪XX萬元（含固定工資、績效獎金）。提案人：董事會提名委員會提案時(shí)間：2023年X月X日2.決議：XX公司第X次董事會決議（關(guān)于總經(jīng)理聘任）會議信息：會議時(shí)間：2023年X月X日會議地點(diǎn)：公司董事會會議室參會人員：全體董事（共X人）表決情況：本次會議應(yīng)到董事X人，實(shí)到X人，表決結(jié)果為：同意票X票，反對票0，棄權(quán)票0。決議內(nèi)容：1.同意聘任張三為公司總經(jīng)理，任期3年；2.總經(jīng)理薪酬按議案標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部按月發(fā)放；3.總經(jīng)理職責(zé)按《公司章程》及《總經(jīng)理工作細(xì)則》履行。簽署：全體董事簽字日期：2023年X月X日（五）年度預(yù)算審議類議案與決議1.議案：關(guān)于審議《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案背景依據(jù)：根據(jù)公司2024年戰(zhàn)略目標(biāo)（營收增長XX%），財(cái)務(wù)部編制了年度預(yù)算方案，涵蓋營收、成本、費(fèi)用及資金安排。議案內(nèi)容：營收預(yù)算：XX萬元（其中主營業(yè)務(wù)收入XX萬元）；成本預(yù)算：XX萬元（毛利率不低于XX%）；費(fèi)用預(yù)算：銷售費(fèi)用XX萬元、管理費(fèi)用XX萬元；資金安排：新增銀行貸款XX萬元，用于XX項(xiàng)目。提案人：財(cái)務(wù)部提案時(shí)間：2023年X月X日2.決議：XX公司第X次股東會決議（關(guān)于2024年度預(yù)算）會議信息：會議時(shí)間：2023年X月X日會議地點(diǎn)：公司會議室參會人員：全體股東表決情況：本次會議應(yīng)到股東X人，實(shí)到X人，代表表決權(quán)100%。經(jīng)審議，同意票占比100%，反對票0，棄權(quán)票0。決議內(nèi)容：1.審議通過《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；2.授權(quán)財(cái)務(wù)部按預(yù)算方案執(zhí)行，每季度向董事會提交預(yù)算執(zhí)行報(bào)告；3.如遇重大市場變化，授權(quán)董事會對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整并報(bào)股東會備案。簽署：全體股東簽字/蓋章日期：2023年X月X日三、撰寫與應(yīng)用注意事項(xiàng)（一）議案：邏輯清晰，依據(jù)充分必要性：需說明“為何提議案”（如政策要求、經(jīng)營痛點(diǎn)、戰(zhàn)略規(guī)劃），避免空泛表述；完整性：包含“背景+方案+建議”三要素，方案需量化（如金額、時(shí)間、比例），建議需明確責(zé)任主體與實(shí)施路徑；合規(guī)性：提案主體需符合《公司章程》（如股東提案需持股比例達(dá)標(biāo)，董事會提案需經(jīng)內(nèi)部審議）。（二）決議：程序合規(guī)，表述精準(zhǔn)表決程序：需明確“應(yīng)到/實(shí)到人數(shù)”“表決權(quán)比例”“同意/反對/棄權(quán)票情況”，關(guān)聯(lián)交易需回避表決；內(nèi)容表述：決議事項(xiàng)需與議案一一對應(yīng)，避免模糊表述（如“同意投資”需明確金額、標(biāo)的；“修訂章程”需明確條款）；生效要件：需包含“簽署日期”“簽章要求”（股東決議需股東簽字，董事會決議需董事簽字），涉及工商變更的需注明“備案生效”。（三）存檔管理：全程留痕，可溯可查議案與決議需作為公司檔案永久保存，電子版與紙質(zhì)版同步歸檔；涉及工商、稅務(wù)、銀行等