公司董事會議決定程序規(guī)定一、總則

公司董事會議是公司決策機構(gòu)的重要組成部分，其決議程序直接影響公司運營和管理效率。為確保董事會議的規(guī)范性和有效性，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于所有類型的公司董事會議，包括定期會議和臨時會議。

二、會議召集與通知

（一）會議召集

1.定期會議：由董事長或副董事長根據(jù)公司章程規(guī)定的時間召集。

2.臨時會議：由三分之一以上董事提議，董事長應在收到提議后十日內(nèi)召集。

（二）會議通知

1.通知內(nèi)容：應包括會議時間、地點、議題、參會人員等詳細信息。

2.通知方式：通過書面文件、電子郵件或公司內(nèi)部通訊工具進行通知。

3.通知時限：定期會議應提前五日通知，臨時會議應提前三日通知。

三、會議召開與表決

（一）會議召開

1.出席資格：全體董事及列席人員（如需）。

2.會議主持：由董事長主持，董事長缺席時由副董事長或指定董事主持。

3.會議記錄：指定專人負責會議記錄，詳細記錄會議內(nèi)容、發(fā)言要點及表決結(jié)果。

（二）表決規(guī)則

1.表決方式：采取舉手或無記名投票方式，以多數(shù)票通過。

2.表決標準：普通決議需超過二分之一董事同意，特別決議需三分之二以上董事同意。

3.關(guān)鍵事項：涉及公司重大決策（如年度預算、投資計劃等）需特別決議。

四、決議形成與簽署

（一）決議形成

1.討論與審議：會議應就各項議題進行充分討論，確保所有董事充分了解情況。

2.初步表決：對各項議題進行初步表決，如未通過可進行修改后再次表決。

（二）決議簽署

1.簽署要求：決議通過后，由出席會議的董事簽字確認。

2.簽署效力：所有簽字董事對決議內(nèi)容負責，簽署即視為同意。

3.存檔要求：決議文件應存檔備查，存檔期限不少于三年。

五、特別規(guī)定

（一）缺席與代理

1.缺席處理：董事因故不能出席，可書面委托其他董事代為參會，但需明確授權(quán)事項。

2.代理要求：代理人需具備董事資格，且不得代理與自身利益相關(guān)的議題。

（二）爭議處理

1.爭議協(xié)商：會議期間如出現(xiàn)爭議，由主持人引導進行協(xié)商解決。

2.爭議升級：協(xié)商未果可提交公司監(jiān)事會或上級管理機構(gòu)處理。

六、附則

本規(guī)定由公司董事會負責解釋，自發(fā)布之日起施行。如遇法律法規(guī)調(diào)整，以最新規(guī)定為準。

一、總則

公司董事會議是公司決策機構(gòu)的重要組成部分，其決議程序直接影響公司運營和管理效率。為確保董事會議的規(guī)范性和有效性，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于所有類型的公司董事會議，包括定期會議和臨時會議。

二、會議召集與通知

（一）會議召集

1.定期會議：由董事長或副董事長根據(jù)公司章程規(guī)定的時間召集。

(1)董事長應在每個會計年度結(jié)束后四個月內(nèi)召集年度會議，并在每個半年度結(jié)束后兩個月內(nèi)召集半年度會議。

(2)副董事長在董事長無法履行職責時，應立即接替召集會議。

2.臨時會議：由三分之一以上董事提議，董事長應在收到提議后十日內(nèi)召集。

(1)提議方式：董事需以書面形式（如郵件或公司內(nèi)部通訊工具）向董事長提出臨時會議提議，并附上具體議題和召開理由。

(2)董事長響應時限：收到提議后，董事長應在十日內(nèi)決定是否召集會議，并通知提案權(quán)董事。若逾期未響應，視為同意召集。

（二）會議通知

1.通知內(nèi)容：應包括會議時間、地點、議題、參會人員、會議材料（如需）等詳細信息。

(1)會議時間：應明確會議開始時間，并建議提供備用時間選項，以應對突發(fā)情況。

(2)會議地點：應提前預定會議室，并確保地點交通便利，提前進行環(huán)境檢查（如投影設(shè)備、網(wǎng)絡連接等）。

(3)議題清單：詳細列出每項議題的背景信息、討論要點及預期目標，確保董事提前準備。

(4)參會人員：明確所有董事的參會要求，并注明是否允許列席人員（如高級管理人員、外部顧問等）。

2.通知方式：通過書面文件、電子郵件或公司內(nèi)部通訊工具進行通知。

(1)書面文件：適用于重要或復雜議題，需確保每位董事收到紙質(zhì)版會議通知。

(2)電子郵件：適用于常規(guī)會議通知，需確認每位董事的電子郵箱地址準確無誤。

(3)公司內(nèi)部通訊工具：適用于緊急或臨時通知，需確保所有董事熟悉使用該工具。

3.通知時限：定期會議應提前五日通知，臨時會議應提前三日通知。

(1)定期會議：董事長在確定會議日期后，應在五個工作日內(nèi)完成通知。

(2)臨時會議：董事長在決定召集后，應在三個工作日內(nèi)完成通知。

(3)逾期通知處理：如因不可抗力導致通知延遲，董事長應在可能的情況下盡快補發(fā)通知，并說明延遲原因。

三、會議召開與表決

（一）會議召開

1.出席資格：全體董事及列席人員（如需）。

(1)全體董事：必須親自或委托代理人出席，不得無故缺席。

(2)列席人員：需經(jīng)董事長批準，并提前收到會議通知和材料。列席人員在會議中無表決權(quán)。

2.會議主持：由董事長主持，董事長缺席時由副董事長或指定董事主持。

(1)董事長主持：負責開場、引導討論、控制會議節(jié)奏及總結(jié)決議。

(2)副董事長主持：在董事長缺席時自動接替，主持職責與董事長相同。

(3)指定董事主持：由董事長在會議前指定，適用于副董事長也缺席的情況。

3.會議記錄：指定專人負責會議記錄，詳細記錄會議內(nèi)容、發(fā)言要點及表決結(jié)果。

(1)記錄人：由董事長指定的一名董事或公司指定人員擔任，需保持中立和客觀。

(2)記錄內(nèi)容：包括會議時間、地點、參會人員、議題、討論過程、發(fā)言摘要、表決結(jié)果等。

(3)記錄方式：可采用紙質(zhì)或電子方式記錄，需確保記錄完整且可追溯。

（二）表決規(guī)則

1.表決方式：采取舉手或無記名投票方式，以多數(shù)票通過。

(1)舉手表決：適用于常規(guī)議題，由主持人詢問“贊成、反對、棄權(quán)”，并統(tǒng)計結(jié)果。

(2)無記名投票：適用于敏感或重要議題，需使用專用表決票，并在保密環(huán)境下進行統(tǒng)計。

2.表決標準：普通決議需超過二分之一董事同意，特別決議需三分之二以上董事同意。

(1)普通決議：涉及公司日常運營、內(nèi)部管理等方面的決議，如預算調(diào)整、人事任免等。

(2)特別決議：涉及公司重大決策，如投資計劃、合并收購、章程修改等。

3.關(guān)鍵事項：涉及公司重大決策（如年度預算、投資計劃等）需特別決議。

(1)年度預算：需三分之二以上董事同意通過，并需附上詳細的財務分析和執(zhí)行方案。

(2)投資計劃：需三分之二以上董事同意通過，并需提供投資回報率、風險評估等數(shù)據(jù)支持。

(3)合并收購：需三分之二以上董事同意通過，并需附上詳細的交易方案、法律意見及盡職調(diào)查報告。

四、決議形成與簽署

（一）決議形成

1.討論與審議：會議應就各項議題進行充分討論，確保所有董事充分了解情況。

(1)主持人引導：主持人需確保每位董事都有機會發(fā)言，并控制討論方向，避免偏離議題。

(2)信息提供：會議材料應提前分發(fā)給董事，確保每位董事在會議前有足夠時間準備。

2.初步表決：對各項議題進行初步表決，如未通過可進行修改后再次表決。

(1)初步表決：在討論充分后進行首次表決，若未通過，主持人可組織修改提案，并再次進行表決。

(2)修改提案：需由至少一名董事提出修改建議，并經(jīng)主持人確認后進行討論和表決。

(3)表決次數(shù)限制：為保證效率，每項議題的表決次數(shù)不得超過兩次，若仍未通過，需提交上級管理機構(gòu)決策。

（二）決議簽署

1.簽署要求：決議通過后，由出席會議的董事簽字確認。

(1)簽署方式：可采用手寫或電子簽名，需確保簽名真實有效。

(2)簽署內(nèi)容：需明確決議日期、議題、表決結(jié)果及簽署人姓名。

2.簽署效力：所有簽字董事對決議內(nèi)容負責，簽署即視為同意。

(1)責任承擔：若決議內(nèi)容違反公司利益或法律法規(guī)，簽署董事需承擔相應責任。

(2)代理簽署：如董事委托代理人簽署，需提供書面授權(quán)文件，并注明授權(quán)范圍和期限。

3.存檔要求：決議文件應存檔備查，存檔期限不少于三年。

(1)存檔方式：可采用紙質(zhì)或電子方式存檔，需確保文件安全且可訪問。

(2)存檔內(nèi)容：包括會議通知、會議記錄、決議文件、簽到表等所有相關(guān)材料。

(3)存檔責任：由公司指定部門（如行政部或法務部）負責存檔，并定期檢查存檔完整性。

五、特別規(guī)定

（一）缺席與代理

1.缺席處理：董事因故不能出席，可書面委托其他董事代為參會，但需明確授權(quán)事項。

(1)委托方式：需采用書面形式（如郵件或公司內(nèi)部通訊工具）進行委托，并附上授權(quán)書。

(2)授權(quán)事項：需明確代理董事的表決權(quán)范圍，如是否可以代為投票、是否可以提出新議題等。

2.代理要求：代理人需具備董事資格，且不得代理與自身利益相關(guān)的議題。

(1)代理人資格：需為公司董事或外部顧問，且需提前獲得董事長批準。

(2)利益沖突：代理人不得代理與自己有直接利益沖突的議題，如涉及本人控股的公司或本人擔任高管的公司。

（二）爭議處理

1.爭議協(xié)商：會議期間如出現(xiàn)爭議，由主持人引導進行協(xié)商解決。

(1)主持人角色：需保持中立，引導雙方理性討論，尋求共識。

(2)協(xié)商方式：可采用分組討論、輪流發(fā)言等方式，確保所有相關(guān)方都有機會表達意見。

2.爭議升級：協(xié)商未果可提交公司監(jiān)事會或上級管理機構(gòu)處理。

(1)監(jiān)事會處理：需由至少三分之二以上監(jiān)事會成員同意，方可提交爭議案件。

(2)上級管理機構(gòu)處理：需提前獲得董事長批準，并按照公司章程規(guī)定的程序進行。

六、附則

本規(guī)定由公司董事會負責解釋，自發(fā)布之日起施行。如遇法律法規(guī)調(diào)整，以最新規(guī)定為準。

（一）解釋權(quán)：本規(guī)定由公司董事會負責解釋，并定期進行評估和修訂。

（二）施行日期：本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，所有公司董事會議均需遵守本規(guī)定。

（三）修訂程序：如需修訂本規(guī)定，需由三分之一以上董事提議，并經(jīng)董事會三分之二以上成員同意通過。

一、總則

公司董事會議是公司決策機構(gòu)的重要組成部分，其決議程序直接影響公司運營和管理效率。為確保董事會議的規(guī)范性和有效性，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于所有類型的公司董事會議，包括定期會議和臨時會議。

二、會議召集與通知

（一）會議召集

1.定期會議：由董事長或副董事長根據(jù)公司章程規(guī)定的時間召集。

2.臨時會議：由三分之一以上董事提議，董事長應在收到提議后十日內(nèi)召集。

（二）會議通知

1.通知內(nèi)容：應包括會議時間、地點、議題、參會人員等詳細信息。

2.通知方式：通過書面文件、電子郵件或公司內(nèi)部通訊工具進行通知。

3.通知時限：定期會議應提前五日通知，臨時會議應提前三日通知。

三、會議召開與表決

（一）會議召開

1.出席資格：全體董事及列席人員（如需）。

2.會議主持：由董事長主持，董事長缺席時由副董事長或指定董事主持。

3.會議記錄：指定專人負責會議記錄，詳細記錄會議內(nèi)容、發(fā)言要點及表決結(jié)果。

（二）表決規(guī)則

1.表決方式：采取舉手或無記名投票方式，以多數(shù)票通過。

2.表決標準：普通決議需超過二分之一董事同意，特別決議需三分之二以上董事同意。

3.關(guān)鍵事項：涉及公司重大決策（如年度預算、投資計劃等）需特別決議。

四、決議形成與簽署

（一）決議形成

1.討論與審議：會議應就各項議題進行充分討論，確保所有董事充分了解情況。

2.初步表決：對各項議題進行初步表決，如未通過可進行修改后再次表決。

（二）決議簽署

1.簽署要求：決議通過后，由出席會議的董事簽字確認。

2.簽署效力：所有簽字董事對決議內(nèi)容負責，簽署即視為同意。

3.存檔要求：決議文件應存檔備查，存檔期限不少于三年。

五、特別規(guī)定

（一）缺席與代理

1.缺席處理：董事因故不能出席，可書面委托其他董事代為參會，但需明確授權(quán)事項。

2.代理要求：代理人需具備董事資格，且不得代理與自身利益相關(guān)的議題。

（二）爭議處理

1.爭議協(xié)商：會議期間如出現(xiàn)爭議，由主持人引導進行協(xié)商解決。

2.爭議升級：協(xié)商未果可提交公司監(jiān)事會或上級管理機構(gòu)處理。

六、附則

本規(guī)定由公司董事會負責解釋，自發(fā)布之日起施行。如遇法律法規(guī)調(diào)整，以最新規(guī)定為準。

一、總則

公司董事會議是公司決策機構(gòu)的重要組成部分，其決議程序直接影響公司運營和管理效率。為確保董事會議的規(guī)范性和有效性，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于所有類型的公司董事會議，包括定期會議和臨時會議。

二、會議召集與通知

（一）會議召集

1.定期會議：由董事長或副董事長根據(jù)公司章程規(guī)定的時間召集。

(1)董事長應在每個會計年度結(jié)束后四個月內(nèi)召集年度會議，并在每個半年度結(jié)束后兩個月內(nèi)召集半年度會議。

(2)副董事長在董事長無法履行職責時，應立即接替召集會議。

2.臨時會議：由三分之一以上董事提議，董事長應在收到提議后十日內(nèi)召集。

(1)提議方式：董事需以書面形式（如郵件或公司內(nèi)部通訊工具）向董事長提出臨時會議提議，并附上具體議題和召開理由。

(2)董事長響應時限：收到提議后，董事長應在十日內(nèi)決定是否召集會議，并通知提案權(quán)董事。若逾期未響應，視為同意召集。

（二）會議通知

1.通知內(nèi)容：應包括會議時間、地點、議題、參會人員、會議材料（如需）等詳細信息。

(1)會議時間：應明確會議開始時間，并建議提供備用時間選項，以應對突發(fā)情況。

(2)會議地點：應提前預定會議室，并確保地點交通便利，提前進行環(huán)境檢查（如投影設(shè)備、網(wǎng)絡連接等）。

(3)議題清單：詳細列出每項議題的背景信息、討論要點及預期目標，確保董事提前準備。

(4)參會人員：明確所有董事的參會要求，并注明是否允許列席人員（如高級管理人員、外部顧問等）。

2.通知方式：通過書面文件、電子郵件或公司內(nèi)部通訊工具進行通知。

(1)書面文件：適用于重要或復雜議題，需確保每位董事收到紙質(zhì)版會議通知。

(2)電子郵件：適用于常規(guī)會議通知，需確認每位董事的電子郵箱地址準確無誤。

(3)公司內(nèi)部通訊工具：適用于緊急或臨時通知，需確保所有董事熟悉使用該工具。

3.通知時限：定期會議應提前五日通知，臨時會議應提前三日通知。

(1)定期會議：董事長在確定會議日期后，應在五個工作日內(nèi)完成通知。

(2)臨時會議：董事長在決定召集后，應在三個工作日內(nèi)完成通知。

(3)逾期通知處理：如因不可抗力導致通知延遲，董事長應在可能的情況下盡快補發(fā)通知，并說明延遲原因。

三、會議召開與表決

（一）會議召開

1.出席資格：全體董事及列席人員（如需）。

(1)全體董事：必須親自或委托代理人出席，不得無故缺席。

(2)列席人員：需經(jīng)董事長批準，并提前收到會議通知和材料。列席人員在會議中無表決權(quán)。

2.會議主持：由董事長主持，董事長缺席時由副董事長或指定董事主持。

(1)董事長主持：負責開場、引導討論、控制會議節(jié)奏及總結(jié)決議。

(2)副董事長主持：在董事長缺席時自動接替，主持職責與董事長相同。

(3)指定董事主持：由董事長在會議前指定，適用于副董事長也缺席的情況。

3.會議記錄：指定專人負責會議記錄，詳細記錄會議內(nèi)容、發(fā)言要點及表決結(jié)果。

(1)記錄人：由董事長指定的一名董事或公司指定人員擔任，需保持中立和客觀。

(2)記錄內(nèi)容：包括會議時間、地點、參會人員、議題、討論過程、發(fā)言摘要、表決結(jié)果等。

(3)記錄方式：可采用紙質(zhì)或電子方式記錄，需確保記錄完整且可追溯。

（二）表決規(guī)則

1.表決方式：采取舉手或無記名投票方式，以多數(shù)票通過。

(1)舉手表決：適用于常規(guī)議題，由主持人詢問“贊成、反對、棄權(quán)”，并統(tǒng)計結(jié)果。

(2)無記名投票：適用于敏感或重要議題，需使用專用表決票，并在保密環(huán)境下進行統(tǒng)計。

2.表決標準：普通決議需超過二分之一董事同意，特別決議需三分之二以上董事同意。

(1)普通決議：涉及公司日常運營、內(nèi)部管理等方面的決議，如預算調(diào)整、人事任免等。

(2)特別決議：涉及公司重大決策，如投資計劃、合并收購、章程修改等。

3.關(guān)鍵事項：涉及公司重大決策（如年度預算、投資計劃等）需特別決議。

(1)年度預算：需三分之二以上董事同意通過，并需附上詳細的財務分析和執(zhí)行方案。

(2)投資計劃：需三分之二以上董事同意通過，并需提供投資回報率、風險評估等數(shù)據(jù)支持。

(3)合并收購：需三分之二以上董事同意通過，并需附上詳細的交易方案、法律意見及盡職調(diào)查報告。

四、決議形成與簽署

（一）決議形成

1.討論與審議：會議應就各項議題進行充分討論，確保所有董事充分了解情況。

(1)主持人引導：主持人需確保每位董事都有機會發(fā)言，并控制討論方向，避免偏離議題。

(2)信息提供：會議材料應提前分發(fā)給董事，確保每位董事在會議前有足夠時間準備。

2.初步表決：對各項議題進行初步表決，如未通過可進行修改后再次表決。

(1)初步表決：在討論充分后進行首次表決，若未通過，主持人可組織修改提案，并再次進行表決。

(2)修改提案：需由至少一名董事提出修改建議，并經(jīng)主持人確認后進行討論和表決。

(3)表決次數(shù)限制：為保證效率，每項議題的表決次數(shù)不得超過兩次，若仍未通過，需提交上級管理機構(gòu)決策。

（二）決議簽署

1.簽署要求：決議通過后，由出席會議的董事簽字確認。

(1)簽署方式：可采用手寫或電子簽名，需確保簽名真實有效。

(2)簽署內(nèi)容：需明確決議日期、議題、表決結(jié)果及簽署人姓名。

2.簽署效力：所有簽字董事對決議內(nèi)容負責，簽署即視為同意。

(1)責任承擔：若決議內(nèi)容違反公司利益或法律法規(guī)，簽署董事需承擔相應責任。

(2)代理簽署：如董事委托代理人簽署，需提供書面授權(quán)文件，并注明授權(quán)范圍和期限。