****文件

**財知字（2016）1號簽發(fā)人：**

關(guān)于印發(fā)《印章管理制度（試行）》的

通知

公司各部門及全體員工：

為適應(yīng)****公司******管理和確保公司****需要，保證公司印章使用

的合法性、嚴(yán)肅性、權(quán)威性，維護(hù)企業(yè)形象及合法權(quán)益，杜絕印章濫用等

違法違規(guī)行為的發(fā)生，特制定《印章管理制度（試行）》，請各部門組織員

工認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。

特此通知。

附件：《印章管理制度（試行）》

*****公司

**年**月**曰

主題詞：印章管理通知

發(fā)自：財務(wù)審計部**年**月**日發(fā)文

附件：

印章管理制度

（試行）

1.目的

為確保*******公司（以下簡稱“公司”）穩(wěn)健快速發(fā)展，適應(yīng)企業(yè)*****

管理的需要，保證公司印章使用的合法性、嚴(yán)肅性、權(quán)威性，維護(hù)企業(yè)形

象及合法權(quán)益，杜絕印章濫用等違法違規(guī)行為的發(fā)生，制定本制度。

2,適用范圍

本制度適用于本公司各類印章的使用管理。

3.印章的種類

3.1公章：公司按法定程序經(jīng)工商行政管理部門注冊登記后，經(jīng)在公

安部門備案的印章刻制機(jī)構(gòu)刻制的，對外具有法定效力的公司正式印章。

3.2業(yè)務(wù)專用章：代表和行使某項專業(yè)業(yè)務(wù)和權(quán)力的印章，包括合同

專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章等。

3.3法人名章：是指公司法定代表人印章。

3.4部門專用印章：刻有公司各職能部門名稱，僅限于公司內(nèi)部使用

的印章。

3.5其他印章：僅限于公司內(nèi)部使用，對外不單獨(dú)具備法律效力的，

刻有簽注字樣、經(jīng)辦人姓名的印章。

4.印章的刻制

4.1印章刻制流程圖

4.2崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

申請部門按照印章刻制的要求如實填寫《印章刻制申請表》

并逐級審批。

申請部門經(jīng)理對所申請刻制印章的適用性、合理性負(fù)責(zé)。

財務(wù)審計部經(jīng)理審核所申請刻制印章的用途是否合規(guī)。

副總經(jīng)理依據(jù)崗位職責(zé)行使審核職責(zé)。

總經(jīng)理行使審批權(quán)。

4.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

4.3.1公司各類印章刻制的申請由印章使用管理部門提出，并根據(jù)需

求填寫《印章刻制申請表》（附件13.1）,將印章的用途、種類、名稱、樣

式、材質(zhì)等進(jìn)行詳細(xì)說明。

4.3.2審批通過后，由公司財務(wù)審計部開具公司介紹信指派專人到指

定機(jī)構(gòu)代表公司執(zhí)行印章的刻制。

4.3.3印章刻制完成后，由專人領(lǐng)回后登記《印章登記卡》（附件13.2）

存檔備案，交由印章保管員入庫暫時保管。

4.3.4印章樣式應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定刻制。部門專用章采用方形式樣,

字體應(yīng)使用宋體字和規(guī)范化的簡體漢字，材料選用符合規(guī)范。

4.3.5刻制公章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章必須按法定

程序經(jīng)工商行政管理部門注冊登記后，經(jīng)在公安部門備案的印章刻制機(jī)構(gòu)

刻制，嚴(yán)禁在非法定機(jī)構(gòu)刻制印章。

4.3.6任何部門和個人不得擅自刻制本部門及公司印章。對私自刻制、

偽造公司印章的行為，按公司《獎懲制度》對其處理并追究其法律責(zé)任。

5.印章的啟用

5.1印章啟用流程圖

5.1印章啟用流程

財務(wù)審計部申請部門經(jīng)理申請部門

印章啟

用需求

5.3.1

填寫《印章啟

否審核

用申請表》

審核：＜通過

儂過

5.3.2

下發(fā)《印章

啟用通知書》

取章領(lǐng)取

登記存檔

結(jié)束

5.2崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1.按照印章啟用的要求填寫《印章啟用申請表》并

申請部門逐級審批；

2.印章領(lǐng)回后負(fù)責(zé)保管。

申請部門經(jīng)理1.對合理性、合規(guī)性使用印章負(fù)責(zé)；

2.對印章的使用保管監(jiān)督檢查。

財務(wù)審計部1.監(jiān)督檢查印章合理合規(guī)安全使用；

2.定期對印章保管的安全性進(jìn)行規(guī)范性檢查。

5.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

5.3.1使用部門填寫《印章啟用申請表》（附件13.3）,登記領(lǐng)回時間,

交接人員、印章留樣等信息。

5.3.2新印章啟用前應(yīng)由財務(wù)審計部下發(fā)啟用通知（附件通知）,并注

明啟用日期，使用部門和使用范圍。

5.3.3其他印章（為3.5“其他印章”）啟用時不需下發(fā)啟用通知。

6.印章的保管

6.1公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法人名章、發(fā)票專用章由

公司財務(wù)審計部指定專人保管，且必須嚴(yán)格實行兩人以上分開管理。公章、

法人名章及合同專用章由會計負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章和發(fā)票專用章由出納

員負(fù)責(zé)保管。

6.2各部門專用章由部門負(fù)責(zé)人指定專人進(jìn)行保管，確保印章的安全

保管。

6.3公司所有印章應(yīng)入庫加鎖，妥善保管，隨用隨取，用畢立即存于

原處。

6.4印章管理員如有崗位變動或調(diào)離公司時，需交清所保管的印章及

有關(guān)印章的全部檔案資料，方可辦理崗位變動或離職手續(xù)。印章交接時填

寫《印章專管人員交接單》（附件13.5）,由交接雙方及部門負(fù)責(zé)人簽字確

認(rèn)后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.5印章管理員不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。管理員因故不在工

作崗位時，應(yīng)將印章交由本部門經(jīng)理或其指定的專人臨時保管，以避免影

響印章使用。

6.6印章管理員對所保管的印章，應(yīng)善加維護(hù)。如因個人保管或維護(hù)

不善造成公司印章?lián)p壞，視情節(jié)輕重按公司《獎懲制度》處理。

6.7如印章管理員因個人疏忽至使公司印章遺失，應(yīng)立即上報領(lǐng)導(dǎo)并

及時做出處理，在24小時內(nèi)登報聲明。因未及時處理造成遺失印章被盜用

者，按公司《獎懲制度》對其處理并追究其法律責(zé)任。

7.印章的使用

7.1印章使用流程圖

7.2崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

申請人按照印章使用要求如實填寫《用印審批記錄單》或

《印章外出使用審批單》，并逐級審批。

同行人（印章外1.嚴(yán)格遵守財務(wù)審計部對押印人的要求；

出時）2.對印章使用人使用印章的內(nèi)容及范圍進(jìn)行監(jiān)督。

申請部門經(jīng)理對印章使用用途及范圍的真實性負(fù)責(zé)。

財務(wù)審計部L審核印章使用的用途是否合理合規(guī)；

2.對印章外出使用的安全保管負(fù)責(zé)。

總經(jīng)理行使審批權(quán)。

7.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

7.3.1由申請人按要求如實填寫《用印審批記錄單》（附件13.6）,如。

公司印章原則上不得帶出公司，因特殊情況需帶章外出時.,須填寫《印章

外出使用審批單》（附件13.7）

7.3.2印章管理員應(yīng)建立《用印登記薄》詳細(xì)載明印章的使用時間、

印章使用類型、申請部門、申請人等內(nèi)容，并定期歸檔。使用人在使用印

章前需配合印章管理員填寫《用印登記表》（附件13.8）,如需外出使用時

應(yīng)配合印章管埋員填寫《印章外出使用登記表》（附件13.9）。

7.3.3公司印章外出使用時需隨行一名人員押印，外出期間印章由同

行人保管，不可由使用人保管。同行人對印章的使用范圍、安全保管負(fù)責(zé),

并負(fù)責(zé)監(jiān)督使用人用印內(nèi)容。

7.3.4外出使用人只可將印章用于申請事由，不得在申請用印事項以

外的文件上加蓋印章。使用完畢后應(yīng)立即交回，

7.3.5印章管理員只有印章加蓋權(quán)，沒有審批權(quán)。

7.3.5.1印章管理員不得在審核手續(xù)不完備的文本上加蓋印章，如遇

特殊情況相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)無法簽字，需在電話通知授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的情況下蓋

章，并督促使用人事后補(bǔ)齊簽字。

7.3.5.2印章管理員在加蓋印章時要嚴(yán)格審查有關(guān)文件、合同、資料

是否與審批內(nèi)容相符，不得有涂改部分；對加蓋印章的材料，應(yīng)注意落款

單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，字跡端正，圖形清晰。

7.3,5.3審批手續(xù)不符合規(guī)定時，印章管理員用印的，印章保管人承

擔(dān)一切責(zé)任；手續(xù)齊全，出現(xiàn)問題后由申請用印人及審批人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

7.3.6印章管理員應(yīng)加蓋印章文本的重要文件復(fù)印件備存一份（財務(wù)

報表、證照復(fù)印件除外），并連同《用印審批記錄單》一并存檔，以月為單

位按照記錄單號的先后順序?qū)⒂糜∮涗洿鏅n。

7.3.7所有需要加蓋印章的文件超過一頁的加蓋騎縫章，對內(nèi)容有修

改的地方應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后加蓋印章。

7.3.8任何印章管理員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白格式化文件上

加蓋印章，嚴(yán)禁開具空白證明。

7.3.9私人取物、取款、掛失及辦理各種證明，需用單位介紹信時由

所在部門經(jīng)理、財務(wù)審計部嚴(yán)格審核，符合要求后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦

理，并執(zhí)行登記制度。

7.3.10對已調(diào)出、解除、終止勞動關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的，必

須持有效證件材料r經(jīng)人力資源部審核、總經(jīng)理審批后方可蓋章。

7.3.11因用章不慎給公司造成損失，按公司《獎懲制度》對其相關(guān)人

員進(jìn)行懲罰并追究其法律責(zé)任。

8.印章的使用范圍

8.1公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用。

8.2公司公章的使用范圍主要為：

8.2.1公司對外簽發(fā)的文件；

8.2.2公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的有關(guān)材料；

8.2.3由公司出具的證明及有關(guān)材料；

8.2.4公司對外提供的財務(wù)報告；

8.2.5公司章程、協(xié)議；

8.2.6勞動合同、聘用協(xié)議；

8.2.7擔(dān)保書、承諾書等重要法律文件。

8.3公司合同專用章的使用范圍主要為：

8.3.1對外投資、合資、合作協(xié)議；

8.3.2各類業(yè)務(wù)合同等。

8.4公司財務(wù)專用章的使用范圍主要為：

8.4.1用于銀行預(yù)留印鑒，轉(zhuǎn)賬結(jié)算時使用：

8.4.2用于收款、收據(jù)等相關(guān).業(yè)務(wù)。

8.5公司發(fā)票專用章主要用于購買和開具發(fā)票使用。

8.6公司法人名章的使用范圍主要為：

8.6.1用于銀行預(yù)留印鑒，轉(zhuǎn)賬結(jié)算時使用；

8.6.2勞動合同、聘用協(xié)議；

8.6.3擔(dān)保書、承諾書等重要法律文件；

8.6.4對外投資、合資、合作協(xié)議；

8.6.5各類業(yè)務(wù)合同等；

8.6.6其他需加蓋法人印章的對外文件。

8.7公司各部門專用章的使用范圍主要為：以各部門名義印發(fā)的各類

對內(nèi)公文、函件上使用，禁止在對外文件上使用。

8.8其他印章（為3.5“其他印章”）的使用范圍主要為：公司內(nèi)部建

立檔案時標(biāo)注或簽注使用，以及對外提供復(fù)印件簽注使用。

9.印章的停用

9.1印章停用申請流程圖

9.1印章停用申請流程

總經(jīng)理1副總經(jīng)理財務(wù)審計部經(jīng)理部門經(jīng)理申請人

印章停

rS-用準(zhǔn)備

\/

\/

______I_______

9.3.1

填寫《卬章停

看—A<審核：X—

用申請表》

否?審核<通過

通過

/43.2

/你用印章是杏、

「否審核<￡

?、對外具有法激

、雙力/

審核?通過否

▼

9.3.3

發(fā)布印章停用

通過—>

通知書

▼

9.3.4

存檔

9.2崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

使用人按照印章停用的實際情況如實填寫《印章停用申請

表》，并逐級審批。

使用部門經(jīng)理對印章停用程序的合理性負(fù)責(zé)。

財務(wù)審計部對印章停用程序的合規(guī)性負(fù)責(zé)。

副總經(jīng)理依據(jù)崗位職責(zé)行使審核職責(zé)。

總經(jīng)理行使審批權(quán)。

9.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

9.3.1具有下列情況時，由印章保管部門填寫《印章停用申請表》（附

件13.10）

9.3.1.1因印章樣式不符合國家機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)的需要更換新印章；

9.3.1.2印章使用損壞;

9.3.1.3印章遺失或被竊，聲明作廢。

9.3.2如需停用的印章不具備法律效力，則由財務(wù)審計部審批；如需

停用的印章具備法律效力，則需報總經(jīng)理審批。

9.3.3經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務(wù)審計部向公司各部門發(fā)布印章停用通知

（附件13.11）。自發(fā)布之日始，停用印章失去法律效力。

9.3.4已停用印章完好收回后，同與其相關(guān)的用印登記資料及其申請

審批手續(xù)按規(guī)定建立檔案，存檔備查。

10.罰則

10.1凡違反本制度，給公司造成損失者，視情節(jié)輕重按公司《獎懲制

度》處理。

11.監(jiān)督與檢查

11.1公司財務(wù)審計部負(fù)責(zé)按歸口管理職責(zé)對印章保管、使用的合規(guī)性

進(jìn)行監(jiān)督；

11.2公司財務(wù)審計部負(fù)責(zé)對印章管理制度和流程的完善性、嚴(yán)密性進(jìn)

行監(jiān)督和定期、不定期的審計評估。

12.附則

12.1本制度由財務(wù)審計部制定、解釋和修訂。

12.2本制度自發(fā)布之日起實行，原《印章管理辦法》同時廢止。

13.附件

13.1《印章刻制申請表》

13.2《印鑒登記卡》

13.3《印章啟用申請表》

13.4《印章啟用通知書》

13.5《印章專管人員交接單》

13.6《用印審批記錄單》

13.7《印章外出使用審批單》

13.8《用印登記表》

13.9《印章外出使用登記表》

13.10《印章停用申請表》

13.11《印章停用通知書》

附件13.1

印章刻制申請表

申請部門：申請日期：年月日

印章名稱

印章用途

申請類別新刻印章口更換舊印章口

公章匚法人名章口財務(wù)專用章口發(fā)票專用堂口

印章種類

合同專用章口部門專用章口其他卬章口

印章材質(zhì)

印章尺寸

印章參照格式

部門經(jīng)理意見：

年月日

財務(wù)審計部意見：

年月日

副總經(jīng)理意見：

年月日

總經(jīng)理意見：

年月日

附件13.2

******公司

印鑒登記卡

第號

印章名稱領(lǐng)回日期

印章用途使用部門

使用范圍

印章材質(zhì)

印章尺寸

印模留樣

財務(wù)審計部經(jīng)理:保管人:領(lǐng)回人:

附件13.3

印章啟用申請表

印章名稱領(lǐng)回日期

領(lǐng)用部門啟用日期

移交人

交接人

接收入

印模留樣種類：

用途：

使用范圍：

部門經(jīng)理意見：

年月日

財務(wù)審計部意見：

年月日

副總經(jīng)理意見：

年月日

總經(jīng)理意見：

年月日

附件13.4

******文件

***貝才知字（****）*號簽發(fā)人：***

關(guān)于公司啟用**專用章的通知

**（部門）：

根據(jù)公司《印章管理制度》的規(guī)定，由于**（需要），現(xiàn)公司已啟用

“**專用章”，該印章主要用于**（使用范圍）。由公司**部管理，專管

人員為**,自*年*月*日起啟用，原"**專用章”印章同時廢止。

特此通知。

附件：新舊印章樣式

舊印章樣式新印章樣式

******公司

****年**月**|-

主題詞：印章啟用通知

發(fā)自：財務(wù)審計部****年**月**FI后文

附件13.5

******公司

印章專管人員交接單

第號

部IJ名稱:

交接印章名稱：_________________

交接日期：年月日

1、離職人員應(yīng)當(dāng)將木印章交付繼任印章專管員，交接人雙方的行為均

應(yīng)遵守松原市擔(dān)保公司《印章管理制度》的規(guī)定。

2、離職人員應(yīng)當(dāng)將其管理本印章期間的全部用印備案資料一并移交給

繼任印章專管員。

3、其他說明：___________________________

4、印章留樣:

5、本印章自一年一月一日一時起，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，其保

管責(zé)任和用印責(zé)任均由印章接收人負(fù)責(zé)。

移交人：接收人：

年月日年月日

部門負(fù)責(zé)人監(jiān)交：年月B

總經(jīng)理簽字：年月日

附件13.6

******公司

用印審批記錄單

第號

申請人:

申請日期:

部門名稱:

部門負(fù)責(zé)人:

文件名稱原件/及印件份數(shù)用途

口原件

□復(fù)印件

□原件

口復(fù)印件

口原件

口復(fù)印件

口原件

口復(fù)印件

口原件

口及印件

□原件

口復(fù)印件

口原件

口復(fù)印件

口原件

□復(fù)印件

簽字：

總經(jīng)理審批

年月日

申請使用的印章：用印情況（由當(dāng)事人勾選）

□公司印章已用印口申請人簽名____________日期______________

□法定代表人印章

口財務(wù)專用章已用卬口保管人簽名____________日期______________

口合同專用章

備注說明

****公司

印章外出使用審批單

第號

部門名稱：______________

部門負(fù)責(zé)人：______________

外出印章名稱：______________

使用日期：年月日

1、用印事項：_______________________________________________

2、印章管理人：

3、印章留樣：

4、本印章自一年—月—日—時經(jīng)總經(jīng)理簽字同意外出使用期間，其

保管責(zé)任和用印責(zé)任均由負(fù)責(zé)。

申請人：年月日

同行人：年月日

總經(jīng)理簽字：年月日

備注：

1.外出期間印章由同行人保管，不得由使用人保管。

2.使用人不得在申請用印事項以外的文件上加蓋印章。

3.同行人對印章的使用范圍、安全保管負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督使用人用印內(nèi)容。

附件13.8

用印登記表

******公司年月

日期用印類型申請部門申請人記錄單號

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口?合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

U財務(wù)專月章U合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

□公章□法人章

□財務(wù)專月章口合同專用章

附件39

印章外出使用登記表

*******公司年月

E期用印類型申請部門申請人同行人外出地歸還時間記錄單號

□公$□法人章

□財務(wù)專用章口合同專用章

口公$□法人章