公司內(nèi)部保密制度執(zhí)行細(xì)則一、總則為切實(shí)保護(hù)公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及管理秘密，維護(hù)公司合法權(quán)益與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，特制定本執(zhí)行細(xì)則。本細(xì)則適用于公司全體員工（含正式員工、實(shí)習(xí)生、勞務(wù)派遣人員）、臨時(shí)聘用人員、合作伙伴及因業(yè)務(wù)需要接觸公司涉密信息的外部人員。二、保密范圍與密級(jí)劃分（一）保密信息范圍1.商業(yè)秘密：客戶名單及需求偏好、市場(chǎng)營(yíng)銷策略、未公開的銷售數(shù)據(jù)、供應(yīng)商合作協(xié)議、招投標(biāo)方案、商務(wù)談判底線等與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的核心信息。2.技術(shù)秘密：研發(fā)項(xiàng)目文檔、技術(shù)參數(shù)與設(shè)計(jì)方案、專利申請(qǐng)資料、軟件源代碼、生產(chǎn)工藝與流程、設(shè)備改進(jìn)方案等具有獨(dú)創(chuàng)性的技術(shù)成果。3.管理秘密：公司戰(zhàn)略規(guī)劃、組織架構(gòu)調(diào)整方案、人事任免決策、財(cái)務(wù)預(yù)算與審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部控制流程、未公示的規(guī)章制度修訂計(jì)劃等管理類核心信息。4.其他涉密事項(xiàng)：未公開的投融資計(jì)劃、重大合同草案、應(yīng)急處置預(yù)案、涉密會(huì)議記錄及紀(jì)要等，經(jīng)公司認(rèn)定需保密的其他信息。（二）密級(jí)劃分根據(jù)信息重要程度與泄露風(fēng)險(xiǎn)，涉密信息分為核心秘密（泄露將導(dǎo)致公司重大利益損失）、重要秘密（泄露將影響公司正常運(yùn)營(yíng)）、一般秘密（泄露將造成信息安全隱患）三級(jí)。密級(jí)由信息產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)人會(huì)同保密委員會(huì)審核確定，標(biāo)注于文件首頁(yè)或電子文檔屬性中。三、職責(zé)分工（一）保密委員會(huì)職責(zé)公司設(shè)立保密委員會(huì)，由總經(jīng)理?yè)?dān)任主任，成員包括各部門負(fù)責(zé)人及法務(wù)、合規(guī)、信息技術(shù)等專業(yè)人員。委員會(huì)統(tǒng)籌保密工作，制定制度框架，審批重大涉密信息披露，督導(dǎo)措施執(zhí)行，協(xié)調(diào)處理泄密事件。（二）部門負(fù)責(zé)人職責(zé)各部門負(fù)責(zé)人為本部門保密第一責(zé)任人，需結(jié)合業(yè)務(wù)制定部門細(xì)則，明確崗位保密要求；定期組織培訓(xùn)與考核，監(jiān)督涉密文件全生命周期管理；發(fā)現(xiàn)隱患或事件時(shí)，及時(shí)上報(bào)并配合調(diào)查。（三）員工職責(zé)全體員工應(yīng)簽署《員工保密承諾書》，主動(dòng)學(xué)習(xí)制度，嚴(yán)格遵守保密要求；接觸涉密信息需履行審批與登記手續(xù)，妥善保管載體；發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應(yīng)立即制止并報(bào)告。四、具體執(zhí)行措施（一）文件與資料管理1.起草與審核：涉密文件起草時(shí)標(biāo)注密級(jí)、保密期限及知悉范圍，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后方可流轉(zhuǎn)或歸檔；電子文檔設(shè)置訪問(wèn)密碼，存儲(chǔ)于公司指定加密服務(wù)器或終端。2.存儲(chǔ)與借閱：紙質(zhì)涉密文件存放于帶鎖保密柜，由專人保管；電子涉密文件通過(guò)內(nèi)部加密系統(tǒng)存儲(chǔ)，禁止存于個(gè)人設(shè)備或外部網(wǎng)絡(luò)。借閱需填寫《涉密文件借閱登記表》，經(jīng)審批后在指定場(chǎng)所查閱，禁止復(fù)制或帶出。3.銷毀與處置：過(guò)期或作廢的涉密文件，紙質(zhì)版用碎紙機(jī)銷毀，電子版用專業(yè)工具徹底刪除；核心秘密載體（如硬盤、U盤）需經(jīng)批準(zhǔn)后，委托第三方物理銷毀。（二）會(huì)議與活動(dòng)保密2.外部活動(dòng)保密：?jiǎn)T工參加外部活動(dòng)需遵守對(duì)外口徑，禁止擅自透露涉密內(nèi)容；涉及業(yè)務(wù)交流的，提前報(bào)備并簽訂《臨時(shí)保密協(xié)議》。（三）信息系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)安全1.權(quán)限管理：信息系統(tǒng)實(shí)行“最小權(quán)限”原則，權(quán)限根據(jù)崗位需求分配，禁止越權(quán)訪問(wèn)；權(quán)限變更或員工離職時(shí)，24小時(shí)內(nèi)完成賬號(hào)注銷或調(diào)整。2.數(shù)據(jù)加密與防護(hù)：涉密數(shù)據(jù)采用指定算法加密存儲(chǔ)與傳輸，終端安裝正版殺毒軟件與防火墻，定期掃描漏洞；禁止在公共網(wǎng)絡(luò)傳輸或處理涉密信息。3.日志審計(jì)：信息技術(shù)部門留存操作日志，定期審計(jì)賬號(hào)登錄、文件訪問(wèn)等行為，發(fā)現(xiàn)異常立即核查并上報(bào)。（四）對(duì)外交流與合作1.信息披露審批：對(duì)外披露信息（如接受采訪、發(fā)布公告）需填寫《信息披露審批表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部及保密委員會(huì)審核后，由指定人員發(fā)布；禁止個(gè)人擅自披露。2.合作方管理：與外部單位合作時(shí)簽訂《保密協(xié)議》，明確保密義務(wù)；提供涉密信息需經(jīng)審批并限定范圍，必要時(shí)采取數(shù)據(jù)脫敏、水印標(biāo)記等措施。（五）離職與崗位變動(dòng)管理1.離職交接：?jiǎn)T工離職前移交所有涉密文件、數(shù)據(jù)及載體，填寫《離職保密事項(xiàng)清單》，經(jīng)確認(rèn)后辦理離職手續(xù)；離職時(shí)重新簽署《離職后保密承諾書》。2.崗位變動(dòng)：?jiǎn)T工崗位調(diào)整時(shí)，與接任者完成保密交接，信息技術(shù)部門同步更新權(quán)限；新崗位無(wú)需接觸原涉密信息的，注銷相關(guān)權(quán)限并歸還載體。五、違規(guī)處理與申訴（一）泄密行為認(rèn)定故意或過(guò)失泄露涉密信息，造成信息擴(kuò)散或被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲??；違規(guī)復(fù)制、存儲(chǔ)、傳輸涉密文件，或未經(jīng)審批將載體帶出公司；擅自擴(kuò)大涉密信息知悉范圍，或向無(wú)關(guān)人員透露內(nèi)容；未按要求銷毀涉密文件，導(dǎo)致信息泄露風(fēng)險(xiǎn)；違反權(quán)限管理規(guī)定，越權(quán)訪問(wèn)或篡改涉密數(shù)據(jù)。（二）處理措施1.輕微違規(guī)：口頭警告、書面通報(bào)批評(píng)，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，責(zé)令限期整改。2.較重違規(guī)：記過(guò)處分、調(diào)崗降薪，取消年度評(píng)優(yōu)資格，要求賠償直接經(jīng)濟(jì)損失。3.嚴(yán)重違規(guī)：立即解除勞動(dòng)合同，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任，公司保留索賠權(quán)利。（三）申訴機(jī)制員工對(duì)處理決定有異議的，可在收到通知后3個(gè)工作日內(nèi)，向保密委員會(huì)提交書面申訴材料；委員會(huì)需在5個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)查，書面反饋結(jié)果。