有限公司董事會決議標準模板董事會決議作為公司治理架構中董事會行使職權、形成集體決策的核心文件，其規(guī)范性直接關系到決策效力及公司運營合規(guī)性。一份嚴謹?shù)亩聲Q議需兼顧程序合法性與內容明確性，以下結合《公司法》及實務經驗，提供標準模板框架與撰寫要點。一、董事會決議核心構成要素（模板框架）（一）決議標題與編號標題需直接體現(xiàn)決議核心事項，例如：>XX有限公司董事會決議>（關于[具體事項，如“審議202X年度財務預算方案”“選舉董事長”“批準對外投資協(xié)議”]）編號（可選）：建議按年度+序號編排，如`董決字〔202X〕第X號`，便于文件管理與追溯。（二）會議基本信息需清晰記錄會議的時間、地點、召集與主持、出席情況，體現(xiàn)程序合規(guī)性：1.會議時間：精確到年月日時分（如“202X年X月X日上午9時”），若為通訊會議（如書面?zhèn)骱灒?，需注明“以通訊表決方式召開”。2.會議地點：公司會議室/線上會議（需說明平臺）。3.召集人/主持人：通常由董事長召集并主持（若董事長不能履職，按《公司章程》規(guī)定由副董事長或董事主持）。4.出席人員：應到董事人數(shù)：依據(jù)公司章程，明確董事會法定人數(shù)（如“應到董事X人”）；實到董事人數(shù)：含親自出席、委托出席（需附授權委托書），格式為“實到董事X人（其中委托出席X人，受托人：XXX）”；列席人員（如監(jiān)事、高管）：可注明“監(jiān)事XXX、財務負責人XXX列席會議”。（三）決議事項與表決內容此部分為核心，需一事一議，明確“討論背景→審議內容→表決結果”的邏輯：示例事項1：審議并批準《202X年度財務決算報告》>1.背景與審議內容：公司總經理XXX向董事會提交《202X年度財務決算報告》，匯報年度經營成果、資產負債、現(xiàn)金流等情況。經與會董事審議，認為報告真實反映公司年度財務狀況，符合《企業(yè)會計準則》及公司財務管理制度要求。>2.決議內容：同意批準《202X年度財務決算報告》，自即日起生效，由財務部按規(guī)定向股東會（或監(jiān)管機構）報送。>3.表決情況：出席董事以X票同意、X票反對、X票棄權（或“全票通過”），表決結果符合《公司章程》規(guī)定的通過比例（如“過半數(shù)董事同意”）。示例事項2：選舉董事長>1.背景與審議內容：根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會應選舉產生董事長。經董事提名、充分討論，候選人XXX（簡歷：XXX）符合任職資格，具備履職能力。>2.決議內容：選舉XXX為公司董事長，任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，按《公司法》及公司章程行使董事長職權。>3.表決情況：X票同意、X票反對、X票棄權，表決通過。（四）簽字與生效決議結尾需由出席董事簽字（委托出席的董事由受托人代簽，需注明“受托人：XXX”），并加蓋公司公章，注明決議日期（與會議日期一致）。>（董事簽字欄）>董事（簽字）：XXX、XXX、XXX……>（委托出席的董事需注明）受托人（簽字）：XXX（代XXX）>公司（蓋章）：XX有限公司>日期：202X年X月X日二、完整模板示例（以“批準對外投資項目”為例）XX科技有限公司董事會決議（關于批準投資設立XX子公司事項）董決字〔202X〕第3號一、會議基本信息1.會議時間：202X年X月X日下午14時2.會議地點：公司第一會議室3.召集人：董事長XXX4.主持人：董事長XXX5.出席人員：應到董事5人，實到董事5人（無委托出席）；監(jiān)事XXX、投資部經理XXX列席。二、決議事項及表決事項1：審議并批準《關于投資設立XX子公司的議案》1.背景與審議內容：公司擬在XX地區(qū)投資設立全資子公司“XX科技有限公司”（暫定名，以工商核名為準），注冊資本XXX萬元（出資方式：貨幣），經營范圍為XXX（具體以工商登記為準）。投資部就項目可行性、資金來源、運營規(guī)劃做專項匯報，經董事審議，認為該項目符合公司戰(zhàn)略布局，預期收益良好，風險可控。2.決議內容：同意設立全資子公司“XX科技有限公司”，注冊資本XXX萬元，由公司以自有資金全額出資；授權總經理XXX牽頭辦理工商注冊、章程制定、銀行開戶等相關手續(xù)，授權期限至事項完成之日止；子公司章程（草案）經本次董事會審議通過（附章程草案）。3.表決情況：5票同意、0票反對、0票棄權，表決通過（符合《公司章程》“董事會決議需過半數(shù)董事同意”的規(guī)定）。三、簽字與生效董事（簽字）：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX公司（蓋章）：XX科技有限公司日期：202X年X月X日三、實務撰寫注意事項（一）合法性審查1.權限邊界：明確決議事項是否屬于董事會職權（如投資、擔保、高管任免等），若屬股東會職權（如修改章程、增減資），董事會僅可“提議”或“制定方案”，不可越權決策。2.程序合規(guī)：會議召集需提前通知（參照公司章程規(guī)定的通知期限，如“提前5日書面通知”），出席人數(shù)需滿足《公司法》及章程的法定人數(shù)（如“董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行”）。（二）內容精準性1.事項描述：避免模糊表述，如“批準預算”需明確預算金額、期間；“任免高管”需注明職務、任期、薪酬（若涉及）。2.表決邏輯：每個事項的“同意票+反對票+棄權票”需與實到董事人數(shù)對應（如5人出席，表決結果應為5票內的組合），通過比例需援引公司章程（如“全體董事過半數(shù)”或“三分之二以上董事”）。（三）存檔與追溯決議需與會議記錄、議案材料（如報告、合同草案）、授權委托書（如有）一并存檔，作為公司重大決策的書面憑證，保存期限