目錄公司資 主席報(bào) 管理層討論與分 企業(yè)管治報(bào) 董事會(huì)報(bào) 董事及高級(jí)管理層履 獨(dú)立核數(shù)師報(bào) 合併財(cái)務(wù)狀況 合併損益及其他綜合收益 合併權(quán)益變動(dòng) 合併現(xiàn)金流量 合併財(cái)務(wù)報(bào)表附 財(cái)務(wù)摘 （主席WindwardRegattaOfficeGrandCayman

31樓3105OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3RegattaOfficeGrandCayman夏愨道16遠(yuǎn)東金融中心172024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 本人謹(jǐn)代表愛德新能源投資控股集團(tuán)公司及其旗下附屬公司（向各位股東呈報(bào)截至2024年12月31日止年度的年度業(yè)績(jī)：本集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)為於中華人民共和國(guó)山東省從事鐵礦石及鈦鐵礦勘探、開採(cǎi)和加工以及於山東省及甘肅省從事鐵精礦及其他礦物交易。自2013年以來，本集團(tuán)開始在中國(guó)山東省從事鈦鐵礦開採(cǎi)及鈦鐵礦加工，以生產(chǎn)及銷售鐵精礦及鈦精礦，打造全鈦產(chǎn)業(yè)鏈。本集團(tuán)的主要客戶是鄰近地區(qū)的鐵團(tuán)及鋼鐵生產(chǎn)商。自2021年開始，本集團(tuán)利用其加工能力提供鐵礦石及其他礦石加工服務(wù)，使得本集團(tuán)盈利能力日益提升。2024年初，本集團(tuán)擁有楊莊鐵礦）的採(cǎi)礦權(quán)。本集團(tuán)亦擁有楊莊鐵礦、秦家莊鈦鐵礦、諸葛上峪鈦鐵礦及高莊上峪鈦的探礦權(quán)。截至2024年12月31日止年度，本集團(tuán)與一間於中國(guó)註冊(cè)的公司山東丹峨礦業(yè)科技有限公司訂立日期為2024年5月21日的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，本集團(tuán)同意出售及買方同意收購(gòu)本集團(tuán)，包括楊莊鐵礦採(cǎi)礦權(quán)及有關(guān)資產(chǎn)以及秦家莊鈦鐵礦項(xiàng)目探礦權(quán)，代價(jià)約為人民幣314,484,000元減楊莊鐵礦採(cǎi)礦權(quán)應(yīng)付之未償還金額。於2024年12月31日，楊莊鐵礦採(cǎi)礦權(quán)應(yīng)付之未償還金額為人民幣20,000,000元。認(rèn)為，出售事項(xiàng)符合本集團(tuán)專注於諸葛上峪鈦鐵礦的策略。此外，董事會(huì)認(rèn)為，出售事項(xiàng)為本公司提供了一個(gè)良好機(jī)會(huì)，以(i)改善本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況；及(ii)及時(shí)變現(xiàn)其於標(biāo)的資產(chǎn)的投資。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)董事會(huì)認(rèn)為，鑒於(i)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及出售事項(xiàng)已於2024年8月16日舉行的本公司股東特別大會(huì)獲批準(zhǔn)；(ii)於截至2024年12月31日止年度，標(biāo)的資產(chǎn)（相關(guān)租賃及承包土地以及樓宇及加工廠房資產(chǎn)的控制權(quán)已轉(zhuǎn)移至買方；及(iii)於2024年12月17日至30日期間，有關(guān)中國(guó)部門已就出售楊莊鐵礦採(cǎi)礦權(quán)發(fā)出公告，且有關(guān)中國(guó)部門於2024年12月31日確認(rèn)並無接獲反對(duì)意見，出售事項(xiàng)已根據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議於2024年12月31日完成。董事會(huì)認(rèn)為，以買方名義就楊莊鐵礦頒發(fā)新採(cǎi)礦證書僅屬行政程序，且標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及回報(bào)已正式轉(zhuǎn)移至買方。截至2024年12月31日止年度，本集團(tuán)亦按協(xié)定代價(jià)人民幣8百萬元向另一獨(dú)立方出售高莊上峪鈦鐵礦項(xiàng)目本公司積極響應(yīng)政府號(hào)召，緊抓國(guó)家政策機(jī)遇，將風(fēng)電、光電、光熱等清潔能源作為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，目前已經(jīng)取得一些實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。為更好地反映本公司之戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃，拓展至新業(yè)務(wù)，包括（但不限於清潔能源業(yè)務(wù)，繼續(xù)保持鐵、鈦精礦業(yè)務(wù)，深化並拓展海綿鈦、高純鈦等鈦金屬產(chǎn)品完整產(chǎn)業(yè)鏈的打造業(yè)務(wù)。本集團(tuán)的收入由截至2023年12月31日止年度的約人民幣1,263.7百萬元減少約人民幣981.6百萬元或約77.7%至截至2024年12月31日止年度的約人民幣282.1百萬元。收入減少主要由於2024年礦物價(jià)格劇烈波動(dòng)導(dǎo)致貿(mào)易活動(dòng)放緩，以及2024年收到的加工訂單短暫延誤所致。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 截至2024年12月31日止年度本集團(tuán)綜合收入總額約為人民幣54.0百萬元，相比於截至2023年12月31日止年度的人民幣48.3百萬元增加約人民幣5.7百萬元。儘管收入急劇減少導(dǎo)致毛利由截至2023年12月31日止年度的約人民幣141.5百萬元減少約人民幣125.8百萬元至截至2024年12月31日止年度的約人民幣15.7百萬元，於出售事項(xiàng)完成後，本集團(tuán)於2024年確認(rèn)出售收益約人民幣115.8百萬元。此外，由於本集團(tuán)自2024年上半年起開始規(guī)劃出售事項(xiàng)，行政職能已集中於諸葛上峪鈦鐵礦所在地，因此，行政開支成本節(jié)省約人民幣15.1百萬元。該影響已被本集團(tuán)持有之於澳大利亞證券交易所上市的股權(quán)投資因2024年股價(jià)下跌貶值約人民幣7.8百萬元部分抵銷。管理層在2024本集團(tuán)綜合收入總額於截至2024年12月31日止年度約為人民幣54.0百萬元，與截至2023年12月31日止年度的約人民幣48.3百萬元相比增加約人民幣5.7百萬元；及營(yíng)業(yè)收入減少人民幣981.6百萬元，較2023年的約人民幣1,263.7百萬元減少約77.7%。管理層已於截至2024年12月3120242024年，本集團(tuán)根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)變化情況，有計(jì)劃新產(chǎn)能的釋放，不斷加強(qiáng)傳統(tǒng)主業(yè)鐵、鈦礦山的保護(hù)性開採(cǎi)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等環(huán)節(jié)，全鈦產(chǎn)業(yè)鏈的拓展繼續(xù)在科研上進(jìn)行投入。新疆物流新能源等投資業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)展壯大。諸葛上峪低碳環(huán)保綜合性專案的建設(shè)進(jìn)度進(jìn)一步加強(qiáng)。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)一、集團(tuán)繼續(xù)在礦山的保護(hù)性開採(cǎi)、生產(chǎn)和銷售，繼續(xù)保持與區(qū)域內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)的密切聯(lián)繫。充分發(fā)揮選礦生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)加大貿(mào)易深加工產(chǎn)品力度。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣28,209萬元。二、加強(qiáng)鈦鐵礦山的開採(cǎi)、選礦、鈦精礦等產(chǎn)業(yè)鏈的謀劃和建設(shè)，在繼續(xù)加強(qiáng)與中科院與俄羅斯國(guó)家科學(xué)院的技術(shù)合作基礎(chǔ)上，與蘭州有色冶金設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行合作，委託蘭州冶金設(shè)計(jì)院完成初稿設(shè)計(jì)，由北京礦物研究院負(fù)責(zé)論證與實(shí)驗(yàn)，委託他們進(jìn)行鈦鐵精粉選礦設(shè)計(jì)、工藝流程改進(jìn)及技術(shù)指導(dǎo)。選廠建設(shè)根據(jù)礦山1000萬噸╱年產(chǎn)能設(shè)計(jì)，一期按照500萬噸╱年處理規(guī)模配套設(shè)備，1000理規(guī)模組織基建。期待在重點(diǎn)產(chǎn)品環(huán)節(jié)取得新突破。三、充分利用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，積極採(cǎi)取港口貿(mào)易及外礦加工生產(chǎn)業(yè)務(wù)，提高營(yíng)業(yè)收入，保持業(yè)務(wù)可持續(xù)性。利用諸葛上峪選廠先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備，積極開展外礦代加工業(yè)務(wù)。全年代加工巴西粗粉101萬噸，實(shí)現(xiàn)毛利人民幣366萬元。四、楊莊鐵礦和諸葛上峪鈦鐵礦，在進(jìn)行儲(chǔ)量備案證明，進(jìn)行地質(zhì)資料匯繳、佔(zhàn)用儲(chǔ)量登記和儲(chǔ)量?jī)r(jià)款的繳納後，新的採(cǎi)礦證已完成。12、已經(jīng)與山東招金地質(zhì)勘查有限公司簽訂技術(shù)服務(wù)合同，委託他們開展山東省沂水縣上峪礦區(qū)大採(cǎi)礦許可證、專案核準(zhǔn)立項(xiàng)辦理業(yè)務(wù)，各項(xiàng)工作均專業(yè)化審批之中。3、與山東丹峨礦業(yè)科技有限公司達(dá)成協(xié)議，轉(zhuǎn)讓楊莊礦山採(cǎi)礦權(quán)、秦家莊礦山探礦權(quán)、楊莊鐵礦選礦廠。礦山轉(zhuǎn)讓手續(xù)已經(jīng)公示完畢，資產(chǎn)的控制權(quán)已轉(zhuǎn)移至買方，而新的採(cǎi)礦證書正待頒發(fā)予買方。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 建設(shè)諸葛上峪高標(biāo)準(zhǔn)智能化礦山、選礦廠，做了大量建設(shè)工作。諸葛上峪礦山、選廠今年主要集中在礦山開採(cǎi)、鈦鐵礦生產(chǎn)線建設(shè)、生活辦公區(qū)建設(shè)、科創(chuàng)中心及生產(chǎn)自動(dòng)化建設(shè)方面。諸葛上峪選廠現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)已經(jīng)正常生產(chǎn)，新系統(tǒng)建設(shè)和區(qū)域規(guī)劃已基本確定。1、選廠二期建設(shè)，在一期代加工進(jìn)口鐵精粉的基礎(chǔ)上，按照蘭州有色冶金設(shè)計(jì)研究院的設(shè)計(jì)，已經(jīng)建成中間料倉(cāng)、皮帶廊、中細(xì)碎車間、選別車間、尾礦處理車間、沉澱池等工程。高壓輥磨機(jī)、圓錐破碎機(jī)、磁選機(jī)、塔磨機(jī)、起重設(shè)備等大型主要設(shè)備，已經(jīng)安裝完畢，個(gè)別單機(jī)已經(jīng)試車成功。2、已經(jīng)成功辦理廠區(qū)土地證5個(gè)，面積4053、諸葛上峪礦山採(cǎi)礦證、環(huán)評(píng)手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，具備開採(cǎi)條件，目前採(cǎi)礦隊(duì)伍正在洽談?wù)心歼^程中。六、抓住合適商機(jī)，利用新疆物流優(yōu)勢(shì)和甘肅玉門辦事處良好的地利條件，充分利用已有的客戶關(guān)係資源，繼續(xù)加大煤炭及煤產(chǎn)品貿(mào)易量，為可持續(xù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，和創(chuàng)造較好經(jīng)濟(jì)效益而努力。2024年，在煤炭?jī)r(jià)格下行的不利行情下，哈密新星天山物流有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣24,400萬元，淨(jìng)利潤(rùn)人民幣307萬元?；A(chǔ)。八、將低碳環(huán)保新能源可持續(xù)增長(zhǎng)專案作為重點(diǎn)，進(jìn)行考察和選擇，計(jì)劃調(diào)整產(chǎn)業(yè)架構(gòu)，為投資者的利益而努力。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)中心及企業(yè)技術(shù)中心，同時(shí)取得省級(jí)智能工廠和「AA」級(jí)兩化融合企業(yè)批覆。山東興盛礦業(yè)有限責(zé)任科研課題的研發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為應(yīng)對(duì)前沿科技挑戰(zhàn)，始終佔(zhàn)據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。去年以來，積極與行業(yè)專家、專業(yè)院校展開合作，先後簽約數(shù)位專家顧問，並分別與北京礦業(yè)大學(xué)、雲(yún)南大學(xué)等國(guó)內(nèi)頂尖高校、科研機(jī)構(gòu)建立深度合作關(guān)係。打通產(chǎn)學(xué)研鏈條，為企業(yè)後續(xù)專案的開展提供源源不斷的智力支持。20252025年，本集團(tuán)根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)變化情況，有計(jì)劃新產(chǎn)能的釋放，不斷加強(qiáng)傳統(tǒng)主業(yè)鐵鈦礦山的保護(hù)性開採(cǎi)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等環(huán)節(jié)。全鈦產(chǎn)業(yè)鏈的拓展繼續(xù)在科研上進(jìn)行投入。新疆物流新能源等投資業(yè)務(wù)繼2025年，繼續(xù)跟進(jìn)外礦粗粉代加工的協(xié)議協(xié)商，在繼續(xù)維護(hù)瑞鋼聯(lián)關(guān)係的基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際情況，試驗(yàn)澳大利亞外礦代加工業(yè)務(wù)，一旦工藝及加工利潤(rùn)可行，將加大加工力度，滿足加工產(chǎn)能。本年度初步預(yù)計(jì)外礦粗粉代加工量在150萬噸左右。抓住合適商機(jī)，利用新疆物流優(yōu)勢(shì)和甘肅玉門辦事處良好的地利條件，充分利用已有的客戶關(guān)係資2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 諸葛上峪礦山、選廠今年新上專案的投資大約需要人民幣5億元，主要集中在礦山開採(cǎi)、鈦鐵礦生產(chǎn)線建設(shè)、生活辦公區(qū)建設(shè)、科創(chuàng)中心及生產(chǎn)自動(dòng)化建設(shè)方面。諸葛上峪園區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)已經(jīng)正常生產(chǎn)，二期破碎、細(xì)碎、篩分、選別系統(tǒng)建設(shè)和區(qū)域規(guī)劃上半年完成並且聯(lián)動(dòng)試產(chǎn)。目前，諸葛上峪礦山小採(cǎi)礦證已經(jīng)成功辦理完畢；環(huán)評(píng)手續(xù)也已經(jīng)批準(zhǔn)，總剝採(cǎi)規(guī)模達(dá)到300萬噸╱年，計(jì)劃4月份進(jìn)入礦山基建期，5月份完成破碎站建設(shè)及安裝，6月底完成道路硬化，確保按期完成基建驗(yàn)收並取得安全生產(chǎn)許可證。隨著礦山前期建設(shè)的完成，也將開採(cǎi)部分礦石進(jìn)行試產(chǎn)，根據(jù)目前市場(chǎng)行情，將會(huì)成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。與中科院瀋陽自動(dòng)化研究所簽訂智能化設(shè)計(jì)方案合同。計(jì)劃於4月初完成礦山、選廠、園區(qū)、安環(huán)四大模組的詳細(xì)設(shè)計(jì)，重點(diǎn)構(gòu)建綜合管控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度、安全監(jiān)測(cè)、設(shè)備運(yùn)維的智能化聯(lián)動(dòng)，並於2025年底完成二期建設(shè)。立體化智慧平臺(tái)建設(shè)。礦山模組部署AI驅(qū)動(dòng)的無人巡檢系統(tǒng)與地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，即時(shí)監(jiān)測(cè)井下環(huán)境與設(shè)備狀態(tài)；選廠模組通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)化選礦流程，引入智能分選設(shè)備，提升資源利用率；園區(qū)模組搭建智慧能源管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)水、電、氣的動(dòng)態(tài)調(diào)控與碳排放數(shù)據(jù)可視化；同步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)位化沙盤建設(shè)，實(shí)現(xiàn)從資源勘探到終端銷售的全鏈條可視化與動(dòng)態(tài)決策支持。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)基礎(chǔ)。六、繼續(xù)把低碳環(huán)保新能源可持續(xù)增長(zhǎng)專案作為重點(diǎn)，進(jìn)行考察和選擇，適當(dāng)條件下，公司將會(huì)加大投資力度，調(diào)整產(chǎn)業(yè)架構(gòu)，為投資者的利益而努力。市場(chǎng)的變化做出反應(yīng)。山東興盛礦業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)過多年發(fā)展，在當(dāng)前的資源優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)等諸多利好因素的加持下，為企業(yè)打通鈦全產(chǎn)業(yè)鏈條提供了堅(jiān)實(shí)的後發(fā)優(yōu)勢(shì)。抓住全球產(chǎn)業(yè)鏈佈局調(diào)整的窗口期，借勢(shì)國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)需要，加快推動(dòng)鈦產(chǎn)業(yè)全鏈條發(fā)展，實(shí)現(xiàn)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，全面提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和現(xiàn)代化水準(zhǔn)，是本集團(tuán)今後發(fā)展的必由之路。2025年，機(jī)遇與挑戰(zhàn)並存，本集團(tuán)將牢牢抓住時(shí)代賦予的歷史機(jī)遇，堅(jiān)定信心、沉著應(yīng)對(duì)，直面紛繁複雜的各種挑戰(zhàn)勇毅前行。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 本集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)為於中華人民共和國(guó)山東省從事鐵礦石及鈦鐵礦勘探、開採(cǎi)和加工以及於山東省及甘肅省從事鐵精礦及其他礦物交易。自2013年以來，本集團(tuán)開始在中國(guó)山東省從事鈦鐵礦開採(cǎi)及鈦鐵礦加工，以生產(chǎn)及銷售鐵精礦及鈦精礦，打造全鈦產(chǎn)業(yè)鏈。本集團(tuán)的主要客戶是鄰近地區(qū)的鐵團(tuán)及鋼鐵生產(chǎn)商。自2021年開始，本集團(tuán)利用其加工能力提供鐵礦石及其他礦石加工服務(wù)，使得本集團(tuán)盈利能力日益提升。2024年初，本集團(tuán)擁有楊莊鐵礦、諸葛上峪鈦鐵礦的採(cǎi)礦權(quán)。本集團(tuán)亦擁有楊莊鐵礦、秦家莊鈦鐵礦、諸葛上峪鈦鐵礦及高莊上峪鈦的探礦權(quán)。截至2024年12月31日止年度，本集團(tuán)與一間於中國(guó)註冊(cè)的公司山東丹峨礦業(yè)科技有限公司訂立日期為2024年5月21日的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，本集團(tuán)同意出售及買方同意收購(gòu)本集團(tuán)，包括楊莊鐵礦採(cǎi)礦權(quán)及有關(guān)資產(chǎn)以及秦家莊鈦鐵礦項(xiàng)目探礦權(quán)，代價(jià)約為人民幣314,484,000元減楊莊鐵礦採(cǎi)礦權(quán)應(yīng)付之未償還金額。於2024年12月31日，楊莊鐵礦採(cǎi)礦權(quán)應(yīng)付之未償還金額為人民幣20,000,000元。董事會(huì)認(rèn)為，出售事項(xiàng)符合本集團(tuán)專注於諸葛上峪鈦鐵礦的策略。此外，董事會(huì)認(rèn)為，出售事項(xiàng)為本公司董事會(huì)認(rèn)為，鑒於(i)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及出售事項(xiàng)已於2024年8月16日舉行的本公司股東特別大會(huì)獲批準(zhǔn)；(ii)於截至2024年12月31日止年度，標(biāo)的資產(chǎn)（相關(guān)租賃及承包土地以及樓宇及加工廠房資產(chǎn)的控制權(quán)已轉(zhuǎn)移至買方；及(iii)於2024年12月17日至30日，有關(guān)中國(guó)部門已就出售楊莊鐵礦採(cǎi)礦權(quán)發(fā)出公告，且有關(guān)中國(guó)部門於2024年12月31日確認(rèn)並無接獲反對(duì)意見，出售事項(xiàng)已根據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議於2024年12月31日完成。董事會(huì)認(rèn)為，就楊莊鐵礦頒發(fā)新採(cǎi)礦證書僅屬行政程序，且標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及回報(bào)已正式轉(zhuǎn)移至買方。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)截至2024年12月31日止年度，本集團(tuán)亦按協(xié)定代價(jià)人民幣8百萬元向另一獨(dú)立方出售高莊上峪鈦鐵礦項(xiàng)目本公司積極響應(yīng)政府號(hào)召，緊抓國(guó)家政策機(jī)遇，將風(fēng)電、光電、光熱等清潔能源作為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，目前已經(jīng)取得一些實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。為更好地反映本公司之戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃，拓展至新業(yè)務(wù)，包括（但不限於清潔能源業(yè)務(wù)，繼續(xù)保持鐵、鈦精礦業(yè)務(wù)，深化並拓展海綿鈦、高純鈦等鈦金屬產(chǎn)品完整產(chǎn)業(yè)鏈的打造業(yè)務(wù)。本集團(tuán)的收入由截至2023年12月31日止年度的約人民幣1,263.7百萬元減少約人民幣981.6百萬元或約77.7%至截至2024年12月31日止年度的約人民幣282.1百萬元。收入減少主要由於2024年礦物價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致本集團(tuán)貿(mào)易活動(dòng)放緩，致使礦產(chǎn)商品貿(mào)易的營(yíng)業(yè)額減少約人民幣754.9百萬元，以及2024年收到的加工訂單短暫延誤導(dǎo)致加工服務(wù)收入減少約人民幣203.8百萬元。截至2024年12月31日止年度本集團(tuán)綜合收入總額約為人民幣54.0百萬元，相比於截至2023年12月31日止年度的約人民幣48.3百萬元增加約人民幣5.7百萬元。儘管收入急劇減少導(dǎo)致毛利由截至2023年12月31日止年度的約人民幣141.5百萬元減少約人民幣125.8百萬元至截至2024年12月31日止年度的約人民幣15.7百萬元，於出售事項(xiàng)完成後，本集團(tuán)確認(rèn)出售收益約人民幣115.8百萬元。此外，由於本集團(tuán)自2024年上半年起開始規(guī)劃出售事項(xiàng)，行政職能已集中於諸葛上峪鈦鐵礦所在地，因此，行政開支成本節(jié)省約人民幣15.1百萬元。該影響已被本集團(tuán)持有之於澳大利亞證券交易所上市的股權(quán)投資因2024年股價(jià)下跌貶值約人民幣7.8百萬元部分抵銷。管理層在2024本集團(tuán)綜合收入總額於截至2024年12月31日止年度約為人民幣54.0百萬元，與截至2023年12月31日止年度的約人民幣48.3百萬元相比增加約人民幣5.7百萬元；及營(yíng)業(yè)收入減少約人民幣981.6百萬元，較2023年的約人民幣1,263.7百萬元減少約77.7%。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 管理層已於截至2024年12月3120242024年，本集團(tuán)根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)變化情況，有計(jì)劃新產(chǎn)能的釋放，不斷加強(qiáng)傳統(tǒng)主業(yè)鐵、鈦礦山的保護(hù)性開採(cǎi)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等環(huán)節(jié)，全鈦產(chǎn)業(yè)鏈的拓展繼續(xù)在科研上進(jìn)行投入。新疆物流新能源等投資業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)展壯大。諸葛上峪低碳環(huán)保綜合性專案的建設(shè)進(jìn)度進(jìn)一步加強(qiáng)。一、集團(tuán)繼續(xù)在礦山的保護(hù)性開採(cǎi)、生產(chǎn)和銷售，繼續(xù)保持與區(qū)域內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)的密切聯(lián)繫。充分發(fā)揮選礦生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)加大貿(mào)易深加工產(chǎn)品力度。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣28,209萬元。二、加強(qiáng)鈦鐵礦山的開採(cǎi)、選礦、鈦精礦等產(chǎn)業(yè)鏈的謀劃和建設(shè)，在繼續(xù)加強(qiáng)與中科院與俄羅斯國(guó)家科學(xué)院的技術(shù)合作基礎(chǔ)上，與蘭州有色冶金設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行合作，委託蘭州冶金設(shè)計(jì)院完成初稿設(shè)計(jì)，由北京礦物研究院負(fù)責(zé)論證與實(shí)驗(yàn)，委託他們進(jìn)行鈦鐵精粉選礦設(shè)計(jì)、工藝流程改進(jìn)及技術(shù)指導(dǎo)。選廠建設(shè)根據(jù)礦山1000萬噸╱年產(chǎn)能設(shè)計(jì)，一期按照500萬噸╱年處理規(guī)模配套設(shè)備，1000理規(guī)模組織基建。期待在重點(diǎn)產(chǎn)品環(huán)節(jié)取得新突破。三、充分利用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，積極採(cǎi)取港口貿(mào)易及外礦加工生產(chǎn)業(yè)務(wù)，提高營(yíng)業(yè)收入，保持業(yè)務(wù)可持續(xù)性。利用諸葛上峪選廠先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備，積極開展外礦代加工業(yè)務(wù)。全年代加工巴西粗粉101萬噸，實(shí)現(xiàn)毛利人民幣366萬元。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)四、楊莊鐵礦和諸葛上峪鈦鐵礦，在進(jìn)行儲(chǔ)量備案證明，進(jìn)行地質(zhì)資料匯繳、佔(zhàn)用儲(chǔ)量登記和儲(chǔ)量?jī)r(jià)款的繳納後，新的採(cǎi)礦證已完成。12、已經(jīng)與山東招金地質(zhì)勘查有限公司簽訂技術(shù)服務(wù)合同，委託他們開展山東省沂水縣上峪礦區(qū)大採(cǎi)礦許可證、專案核準(zhǔn)立項(xiàng)辦理業(yè)務(wù)，各項(xiàng)工作均專業(yè)化審批之中。3、與山東丹峨礦業(yè)科技有限公司達(dá)成協(xié)議，轉(zhuǎn)讓楊莊礦山採(cǎi)礦權(quán)、秦家莊礦山探礦權(quán)、楊莊鐵礦選礦廠。礦山轉(zhuǎn)讓手續(xù)已經(jīng)公示完畢，資產(chǎn)的控制權(quán)已轉(zhuǎn)移至買方，而新的採(cǎi)礦證書正待頒發(fā)予買方。建設(shè)諸葛上峪高標(biāo)準(zhǔn)智能化礦山、選礦廠，做了大量建設(shè)工作。諸葛上峪礦山、選廠今年主要集中在礦山開採(cǎi)、鈦鐵礦生產(chǎn)線建設(shè)、生活辦公區(qū)建設(shè)、科創(chuàng)中心及生產(chǎn)自動(dòng)化建設(shè)方面。諸葛上峪選廠現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)已經(jīng)正常生產(chǎn)，新系統(tǒng)建設(shè)和區(qū)域規(guī)劃已基本確定。1、選廠二期建設(shè)，在一期代加工進(jìn)口鐵精粉的基礎(chǔ)上，按照蘭州有色冶金設(shè)計(jì)研究院的設(shè)計(jì)，已經(jīng)建成中間料倉(cāng)、皮帶廊、中細(xì)碎車間、選別車間、尾礦處理車間、沉澱池等工程。高壓輥磨機(jī)、圓錐破碎機(jī)、磁選機(jī)、塔磨機(jī)、起重設(shè)備等大型主要設(shè)備，已經(jīng)安裝完畢，個(gè)別單機(jī)已經(jīng)試車成功。2、已經(jīng)成功辦理廠區(qū)土地證5個(gè)，面積4053、諸葛上峪礦山採(cǎi)礦證、環(huán)評(píng)手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，具備開採(cǎi)條件，目前採(cǎi)礦隊(duì)伍正在洽談?wù)心歼^程中。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 六、抓住合適商機(jī)，利用新疆物流優(yōu)勢(shì)和甘肅玉門辦事處良好的地利條件，充分利用已有的客戶關(guān)係資源，繼續(xù)加大煤炭及煤產(chǎn)品貿(mào)易量，為可持續(xù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，和創(chuàng)造較好經(jīng)濟(jì)效益而努力。2024年，在煤炭?jī)r(jià)格下行的不利行情下，哈密新星天山物流有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣24,400萬元，淨(jìng)利潤(rùn)人民幣307萬元?；A(chǔ)。八、將低碳環(huán)保新能源可持續(xù)增長(zhǎng)專案作為重點(diǎn)，進(jìn)行考察和選擇，計(jì)劃調(diào)整產(chǎn)業(yè)架構(gòu)，為投資者的利益而努力。中心及企業(yè)技術(shù)中心，同時(shí)取得省級(jí)智能工廠和「AA」級(jí)兩化融合企業(yè)批覆。山東興盛礦業(yè)有限責(zé)任科研課題的研發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為應(yīng)對(duì)前沿科技挑戰(zhàn)，始終佔(zhàn)據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。去年以來，積極與行業(yè)專家、專業(yè)院校展開合作，先後簽約數(shù)位專家顧問，並分別與北京礦業(yè)大學(xué)、雲(yún)南大學(xué)等國(guó)內(nèi)頂尖高校、科研機(jī)構(gòu)建立深度合作關(guān)係。打通產(chǎn)學(xué)研鏈條，為企業(yè)後續(xù)專案的開展提供源源不斷的智力支持。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)目前，本集團(tuán)擁有諸葛上峪鈦鐵礦的採(cǎi)礦許可證，及其經(jīng)批準(zhǔn)年採(cǎi)礦生產(chǎn)規(guī)模為0.8本集團(tuán)已簽約在該礦區(qū)新建一條10.04402024年，本集團(tuán)對(duì)諸葛上峪鈦鐵礦投入約人民幣145.3百萬元，對(duì)選礦生產(chǎn)線設(shè)備及生產(chǎn)線進(jìn)行了投入。於截至2022年12月31日止年度，本集團(tuán)與相關(guān)部門就諸葛上峪鈦鐵礦之重續(xù)達(dá)成協(xié)議，據(jù)此，本集團(tuán)須支付約人民幣171.3百萬元，其中本集團(tuán)截至2024年12月31日支付約人民幣66.3百萬元。於2023年11月，相關(guān)部門已向本集團(tuán)發(fā)出新的諸葛上峪鐵礦採(cǎi)礦證。環(huán)境評(píng)估報(bào)告已提交相關(guān)主管部門以獲批安全生產(chǎn)許可證（相關(guān)主管部門正在審批中。截至2024年12月31日，該礦區(qū)沒有進(jìn)行開採(cǎi)及生產(chǎn)活動(dòng)。於2024年，該礦區(qū)進(jìn)行若干勘探活動(dòng)。本集團(tuán)加強(qiáng)礦山內(nèi)部綠色礦山建設(shè)，將綠色礦業(yè)的理念貫穿於礦山日常生產(chǎn)的全過程；完善企業(yè)管理制度和安全條例；定期開展培訓(xùn)教育，增強(qiáng)員工專業(yè)技能水平；拓展企業(yè)文化。加強(qiáng)與地方社區(qū)互動(dòng)，建立良好的磋商協(xié)調(diào)機(jī)制，利用企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)加大企業(yè)與地方項(xiàng)目往來，積極帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加深企地之間的融合。將資源優(yōu)勢(shì)通過依法辦礦、科學(xué)辦礦、綠色辦礦逐步轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、社會(huì)優(yōu)勢(shì)和環(huán)境優(yōu)勢(shì)，真正實(shí)現(xiàn)綠色礦山、和諧社區(qū)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)，多元化持續(xù)發(fā)展。2024年，本集團(tuán)根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)變化，繼續(xù)發(fā)展鈦產(chǎn)業(yè)，適時(shí)調(diào)整鈦、鐵精礦生產(chǎn)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)拓展新能源業(yè)務(wù)特別是光熱能項(xiàng)目，有針對(duì)性地調(diào)整工作計(jì)劃，積極尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 本集團(tuán)擁有的礦產(chǎn)具備大量鐵礦石及鈦鐵礦石儲(chǔ)量及資源。根據(jù)獨(dú)立技術(shù)顧問Micromine諮詢服務(wù)公司「Micromine（誠(chéng)如本公司日期為2012年4月17日之招股章程所披露，於2011年11月，諸葛上峪鈦鐵礦的已探明及可能礦石總儲(chǔ)量約為546.29百萬噸，平均等級(jí)約為5.69%二氧化鈦及約12.81%（全鐵Micromine採(cǎi)用以下假設(shè)，已於2013年更新澳大利亞礦業(yè)聯(lián)合會(huì)「JORC）資源報(bào)告的邊界品位為：二氧化鈦等價(jià)物9.2%上次Micromine估算(2012)儲(chǔ)量中包含了貧化物料，假定貧化物料的品位為0%，總貧化率為9%Micromine通過露天礦礦石儲(chǔ)量區(qū)塊模型計(jì)算得出的諸葛上峪資源量耗減量約為0.275.69%，全鐵品位為12.78%，而2013年9月至2013年12月間報(bào)告產(chǎn)量約為0.26百萬噸，其中二氧化鈦品位6.75%，全鐵品位13.44%。2011年11月至2013年8月期間，資源量及儲(chǔ)量並無不同。2013年9月至2013年12月期間，儲(chǔ)量由於開採(cǎi)活動(dòng)減少約0.27百萬噸。於2014年1月1日至2024年12月31日，並無在諸葛上峪鈦鐵礦進(jìn)行開採(cǎi)活動(dòng)。根據(jù)(1)本公司日期為2012年4月17日之招股章程所披露之諸葛上峪鈦鐵礦於2011年11月的JORC資源量及儲(chǔ)量；及(2)本集團(tuán)於2013年9月至2013年12月期間開採(cǎi)的估計(jì)礦石產(chǎn)量，本集團(tuán)於2024年12月31日的估計(jì)資源量及儲(chǔ)量如下： 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)於2024年12月31日之JORC礦石儲(chǔ)量估計(jì)（附註：截至2013年12月31日之JORC礦石儲(chǔ)量減2014年1月1日至2024年12月31日期間的開採(cǎi)量。於2017年11月2日，本集團(tuán)披露諸葛上峪的勘探區(qū)域發(fā)生變化而減少的總儲(chǔ)量。）（百萬噸—已探 —可 礦石總儲(chǔ) （全鐵等級(jí)—已探 —可 全（全鐵平均等級(jí) （二氧化鈦等級(jí)—已探 —可 二氧化（二氧化鈦平均等級(jí) 附註：可能總儲(chǔ)量當(dāng)中，地下儲(chǔ)量約為199.71截至2024年12月31日之諸葛上峪鈦鐵礦資源量估計(jì)（附註：截至2013年12月31日之JORC礦產(chǎn)資源量減2014年1月1日至2024年12月31日期間的開採(cǎi)量。於2017年11月2日，本公司披露諸葛上峪的勘探區(qū)域發(fā)（百萬噸）（噸╱立方米 2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 截至2024年12月31日止年度，本集團(tuán)並無產(chǎn)生有關(guān)勘探活動(dòng)的重大支出（2023年：無截至2024年12月31日止年度，採(cǎi)礦權(quán)付款為人民幣20,000,000（2023年：人民幣20,000,000元及已資本化的採(cǎi)礦權(quán)產(chǎn)生的相關(guān)成本為人民幣2,880,000（2023年：人民幣4,430,000元。截至2024年12月31日止年度，開發(fā)諸葛上峪鈦鐵礦選礦及生產(chǎn)線的資本支出約為人民幣145,341,000（2023年：人民幣97,021,000元 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)截至12月31202420232024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 截至12月3120242023截至2024年12月31日止年度，本集團(tuán)並無加工任何先前從本集團(tuán)礦場(chǎng)開採(cǎi)的鐵礦石。因此，並無呈列成本分析。於2021年12月29日，哈密新星天山物流有限公司（本公司一家間接全資附屬公司）與新疆疆業(yè)購(gòu)買混煤，自2022年4月22日（即緊隨煤炭購(gòu)銷合同所載列全部先決條件達(dá)致之日）起至2024年12月31新疆疆納礦業(yè)為由本公司董事會(huì)主席、執(zhí)行董事及控股股東（定義見香港聯(lián)合交易所有限公司全資及實(shí)益擁有之公司。根據(jù)煤炭購(gòu)銷合同，哈密新星將向新疆疆納礦業(yè)購(gòu)買混煤之年度上限金額為直至2024年12月31日每年人民幣15億元。截至2024年12月31日止年度，本集團(tuán)並無根據(jù)煤炭購(gòu)銷合同向新疆疆納購(gòu)買任何混煤。煤炭購(gòu)銷合同構(gòu)成根據(jù)上市規(guī)則第14A章本公司之持續(xù)關(guān)連交易，並須遵守上市規(guī)則第14A章的申報(bào)、公告、獨(dú)立股東批準(zhǔn)及年度審閱之規(guī)定。本公司已於2022年4月22日召開及舉行股東特別大會(huì)並批準(zhǔn)煤炭購(gòu) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)李先生於截至2023年12月31日止年度向本集團(tuán)墊付人民幣88,000,000元。截至2024年12月31日止年度，李先生及鴻發(fā)控股有限公司（一間由李先生全資擁有的公司，並為本公司的最終控股公司已分別向本集團(tuán)進(jìn)一步墊付人民幣175,900,000元及3,500,000（相當(dāng)於約人民幣3,227,000元。該墊款為無利息、無抵押及無固定還款期。李先生為董事會(huì)主席、執(zhí)行董事及本公司控股股東，並因此為上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下定義之本公司關(guān)連人士。因此，李先生及鴻發(fā)提供上述股東貸款構(gòu)成本公司於上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下之關(guān)連交易。由於上述股東貸款乃按一般商業(yè)條款並為本集團(tuán)之利益而作出，及並無就上述股東貸款以本集團(tuán)的資產(chǎn)提供抵押，故李先生及鴻發(fā)提供上述股東貸款屬上市規(guī)則第14A.90條之範(fàn)圍，並因此獲豁免遵守上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下之申報(bào)、公告及獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定。截至2024年12月31日止年度，本集團(tuán)錄得收入約人民幣282.1百萬元，較截至2023年12月31日止年度的約人民幣1,263.7百萬元減少約人民幣981.6百萬元。截至2024年及2023年12月31日止年度，本集團(tuán)總銷售額中分別約86.5%及79.0%為本集團(tuán)貿(mào)易商品銷售（包括混煤、蘭炭及粗鐵粉及焦炭。自2021年起，本集團(tuán)開始向客戶提供加工服務(wù)，加工服務(wù)收入分別佔(zhàn)2024年及2023年總銷售額的約13.5%及19.2%，使本集團(tuán)利用其產(chǎn)能穩(wěn)定盈利。本集團(tuán)生產(chǎn)的65%及64%鐵精礦單位價(jià)格主要根據(jù)本集團(tuán)鐵精礦所含的鐵成份而定，並受市場(chǎng)環(huán)境影響，包括但不限於全球、中國(guó)及山東對(duì)鐵礦產(chǎn)品的供應(yīng)及需求，以及山東鋼鐵行業(yè)的前景。本集團(tuán)截至2024年12月31日止年度並無出售65%及64%2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2013年以來，本集團(tuán)從事鈦鐵礦勘探、鈦鐵礦開採(cǎi)和鈦鐵礦加工業(yè)務(wù)。本集團(tuán)所生產(chǎn)之鈦精礦的單位售價(jià)主要視乎本集團(tuán)鈦精礦所含鈦成份而定，並受（包括但不限於全球、中國(guó)及山東對(duì)鈦鐵礦產(chǎn)品的供需以及山東鋼鐵行業(yè)前景等市況所影響。本集團(tuán)截至2024年12月31本集團(tuán)收入乃來自貿(mào)易活動(dòng)及來自其向外部客戶銷售產(chǎn)品（扣除增值稅。本集團(tuán)的加工服務(wù)收入及來自銷售產(chǎn)品的收入受總銷量影響，而總銷量則受本集團(tuán)開採(cǎi)與加工產(chǎn)能、市場(chǎng)狀況及產(chǎn)品價(jià)格影響。下表載列本集團(tuán)於所示期間收入的明細(xì)：

截至2023年12月31日人民幣千 人民幣千 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)截至202412月31截至202312月31（千噸（千噸截至2023年12月31日（千噸 （概約（千噸 （概約 2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 截至2024年12月31日止年度，收入主要來自混煤及粗鐵粉交易。由於本集團(tuán)自2021年底開始在甘肅省成立了一間經(jīng)營(yíng)貿(mào)易業(yè)務(wù)的附屬公司，從而在地理位置上保證了混煤及蘭炭的穩(wěn)定供應(yīng)，加上本集團(tuán)與新疆疆（由本公司執(zhí)行董事兼控股股東李運(yùn)德先生間接全資擁有訂立煤炭供應(yīng)合同，保證了本集團(tuán)混煤的穩(wěn)定供應(yīng)，貿(mào)易活動(dòng)持續(xù)佔(zhàn)本集團(tuán)收入的主要部分。然而，由於礦產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)，本集團(tuán)2024年的貿(mào)易活動(dòng)放緩，導(dǎo)致年度貿(mào)易收入較2023年有所下降。自2021年下半年開始，本集團(tuán)亦與客戶進(jìn)行加工鐵礦石及其他礦石的分包安排，其2024年所貢獻(xiàn)的收入約為人民幣38.1百萬元，而2023年為人民幣241.9百萬元。該下降主要?dú)w因於在完成一名主要客戶的加工服務(wù)安排後獲得的銷售訂單暫時(shí)延後，以及楊莊選廠就2024年的資產(chǎn)處置安排而停工導(dǎo)致的加工能力下降。本集團(tuán)收入由截至2023年12月31日止年度的約人民幣1,263.7百萬元減少約人民幣981.6百萬元或約77.7%至截至2024年12月31日止年度的約人民幣282.1百萬元。收入減少主要是由於貿(mào)易商品銷售的營(yíng)業(yè)額減少約人民幣754.9百萬元，主要是由於2024年礦產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致本集團(tuán)貿(mào)易活動(dòng)放緩，以及2024年收到的加工訂單暫時(shí)延後令加工服務(wù)收入減少約人民幣203.8百萬元所致。2024COVID-19疫情防控措施的結(jié)束，礦產(chǎn)市場(chǎng)逐漸復(fù)甦及礦產(chǎn)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。然而，考慮到2021年鐵精礦的價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致粗鐵粉貿(mào)易銷售的盈利能力下降，管理層已策略性地限制本集團(tuán)的貿(mào)易活 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)

截至2023年12月31日人民幣千 人民幣千銷售成本總額較截至2023年12月31日止年度的約人民幣1,122.3百萬元減少約人民幣856.0百萬元或約76.3%至截至2024年12月31日止年度的約人民幣266.32024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公

截至2023年12月31日人民幣千 人民幣千 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)截至202412月31截至202312月31毛利由截至2023年12月31日止年度約人民幣141.5百萬元減少約人民幣125.8百萬元至截至2024年12月31日止年度約人民幣15.7百萬元。該減幅的主要原因是貿(mào)易活動(dòng)量及加工服務(wù)規(guī)模減少。整體毛利率由截至2023年12月31日止年度的約11.2%減少至截至2024年12月31日止年度的約5.6%。毛利率減少乃主要由於價(jià)格波動(dòng)劇烈、所接客戶加工訂單暫時(shí)延後而令加工服務(wù)平均成本上升，以及本集團(tuán)此前開採(cǎi)的相較於貿(mào)易活動(dòng)有更高利潤(rùn)率的鐵礦石的產(chǎn)量減少，導(dǎo)致貿(mào)易活動(dòng)難以保持盈利。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 本集團(tuán)之其他淨(jìng)收益於截至2024年12月31日止年度為約人民幣123.4百萬元，而截至2023年12月31日止年度則為零，其包括出售事項(xiàng)（定義見上文應(yīng)佔(zhàn)的處置收益約人民幣115.8百萬元。於2024年12月31日，未償還的出售事項(xiàng)應(yīng)收代價(jià)約為人民幣259.5百萬元，計(jì)入預(yù)付款項(xiàng)及其他應(yīng)收款項(xiàng)。財(cái)務(wù)成本淨(jìng)額主要指本集團(tuán)採(cǎi)礦權(quán)應(yīng)付金額的貼現(xiàn)影響及銀行借款的利息開支，乃由銀行存款的利息收入所抵銷。利息開支由截至2023年12月31日止年度的約人民幣3.4百萬元增加至截至2024年12月31日止年度的約人民幣8.8百萬元，主要是由於採(cǎi)礦權(quán)應(yīng)付金額的貼現(xiàn)影響約人民幣7.1百萬元所致。截至2024年12月31日止年度本集團(tuán)綜合收入總額約人民幣54.0百萬元，較截至2023年12月31日止年度的約人民幣48.3百萬元增加約人民幣5.7百萬元。於2024年12月31日，本集團(tuán)借款總額（包括應(yīng)付控股股東及最終控股公司款項(xiàng)）約為人民幣267.1百萬元（於2023年12月31日：約人民幣118.0百萬元。於2024年12月31日，本集團(tuán)現(xiàn)金及銀行結(jié)餘達(dá)約人民幣80.0百萬元（於2023年12月31日：約人民幣146.1百萬元 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)本公司於2024年12月31日的已發(fā)行股本為14,011,461.12港元，分為350,286,528股每股面值0.04港元的股份。本集團(tuán)採(cǎi)納審慎的財(cái)務(wù)政策，其於2024年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債比率（（包括應(yīng)付控股股東及最終控股公司款項(xiàng)除以總權(quán)益及借款總額計(jì)算約為32.9（於2023年12月31日：約19.3%。2024年資產(chǎn)負(fù)債比率上升乃主要?dú)w因於控股股東及最終控股公司的墊款。於2024年12月31（按流動(dòng)資產(chǎn)除以流動(dòng)負(fù)債計(jì)算約為1.07（於2023年12月31日：約0.90倍。流動(dòng)比率的上升主要?dú)w因於2024年完成（定義見下文的影響。於2024年12月31截至2024年12月31於2024年5月21日，山東興盛礦業(yè)有限責(zé)任公司（一間於中國(guó)註冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，其為本公司之間接全資附屬公司及山東丹峨礦業(yè)科技有限公司訂立資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（其後經(jīng)2024年6月12日及2024年6月28日訂立之補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充（，據(jù)此，山東興盛有條件同意出售及買方有條件同意收購(gòu)楊莊鐵礦採(cǎi)礦權(quán)（含選礦廠、秦家莊鈦鐵礦探礦權(quán)、楊莊鐵礦的生產(chǎn)用地（含租賃、承包土地、房屋、生產(chǎn)設(shè)施（楊莊鐵礦及選礦廠固定資產(chǎn)目錄包含部分，代價(jià)合共人民幣314,483,935.40。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 由於有關(guān)出售事項(xiàng)之一項(xiàng)適用百分比率根據(jù)上市規(guī)則第14.07條超過75%，故訂立資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議構(gòu)成本公司之非常重大出售事項(xiàng)，並須遵守上市規(guī)則第14章項(xiàng)下之申報(bào)、公告、通函及股東批準(zhǔn)規(guī)定。本公司已於2024年8月16日舉行股東特別大會(huì)，本公司股東於會(huì)上已批準(zhǔn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易。資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之先決條件已於2024年8月16日達(dá)成。有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司日期為2024年5月21日、2024年6月12日、2024年6月28日及2024年8月16日之公告，以及本公司日期為2024年7月26日之通函。於2024年12月31日，本集團(tuán)擁有119（2023年12月31日：179名僱員，其中大部分僱員駐於中國(guó)。截至2024年12月31日止年度，僱員福利開支（包括董事酬金約為人民幣17.1（2023年12月31日：約人民幣24.2百萬元。本集團(tuán)與其所有僱員訂立僱傭合約。除薪金薪酬外，僱員有權(quán)根據(jù)中國(guó)政府營(yíng)運(yùn)的國(guó)家管理退休金計(jì)劃（涵蓋本集團(tuán)於中國(guó)的合資格僱員及強(qiáng)制性公積金計(jì)劃（適用於香港僱員享有退休福利。本公司亦已採(cǎi)納限制性股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃。除本集團(tuán)於2023年12月31日向銀行質(zhì)押人民幣1,500,000元的定期存款以向本集團(tuán)承包商作出人民幣1,500,000（該抵押已於截至2024年12月31日止年度解除外，於2024年及2023年12月31日，本集團(tuán)並無資產(chǎn)抵押。本集團(tuán)賺取的收益及產(chǎn)生的費(fèi)用主要以人民幣及港元計(jì)算。本集團(tuán)的貨幣資產(chǎn)及負(fù)債均以人民幣及港元計(jì)值。目前本集團(tuán)並無任何外匯對(duì)沖政策。然而，管理層會(huì)密切監(jiān)察外匯風(fēng)險(xiǎn)，並在有需要時(shí)考慮使用對(duì)沖工具。於2024年12月31 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)本公司致力維持良好的企業(yè)管治標(biāo)準(zhǔn)及程序，以確保披露事項(xiàng)的完整性、透明度及質(zhì)素，從而提高股東價(jià)本公司已採(cǎi)納上市規(guī)則附錄C1所載企業(yè)管治守則的守則條文作為其本身的企業(yè)管治守則。董事認(rèn)為，本公司於截至2024年12月31日止年度期間一直遵守企業(yè)管治守則內(nèi)所載的全部相關(guān)守則條文。本公司已採(cǎi)納上市規(guī)則附錄C3所載上市發(fā)行人董事進(jìn)行證券交易的標(biāo)準(zhǔn)守則所載有關(guān)董事進(jìn)行證券交易的行為守則。經(jīng)向全體董事作出特定查詢後，本公司確認(rèn)，全體董事於截至2024年12月31日止年度一直遵守標(biāo)準(zhǔn)守則所載的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。董事會(huì)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)及控制本公司，並負(fù)責(zé)制定整體策略以及審閱本集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)與財(cái)務(wù)表現(xiàn)。董事會(huì)決定或考慮的事宜包括本集團(tuán)整體策略、重大收購(gòu)及出售、年度預(yù)算、全年及中期業(yè)績(jī)、推薦董事委任或重選、批準(zhǔn)重大資本交易以及其他重大營(yíng)運(yùn)與財(cái)務(wù)事宜。董事會(huì)授權(quán)管理層負(fù)責(zé)本集團(tuán)日常管理的職權(quán)及職責(zé)。此外，董事會(huì)亦授權(quán)其下屬委員會(huì)（、本公司薪酬委員會(huì)及履行多項(xiàng)職責(zé)。有關(guān)該等委員會(huì)之進(jìn)一步詳情載於本報(bào)告。（主席董事會(huì)成員之間概無財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、家庭或其他重大╱相關(guān)關(guān)係。組成一個(gè)均衡董事會(huì)是要確保董事會(huì)的高度獨(dú)立性。董事會(huì)的組成反映均衡技能與經(jīng)驗(yàn)，以進(jìn)行有效領(lǐng)導(dǎo)。有關(guān)董事的履歷資料載於第58至622024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 董事會(huì)常規(guī)會(huì)議每年舉行四次，約每季舉行一次會(huì)議，並於有需要時(shí)舉行額外會(huì)議。每年四次的董事會(huì)常規(guī)會(huì)議會(huì)預(yù)先釐定。於年度董事會(huì)常規(guī)會(huì)議上，董事會(huì)審閱本集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)與財(cái)務(wù)表現(xiàn)，並審閱及批準(zhǔn)本公於截至2024年12月31日止年度，董事會(huì)已舉行4次會(huì)議。全體董事均有機(jī)會(huì)提呈任何事宜納入定期董事會(huì)（附註附註：鄭淑德女士於2024年6月6董事會(huì)會(huì)議記錄由本公司的公司秘書保存，並公開予董事查閱。每名董事會(huì)成員均有權(quán)查閱董事會(huì)文件及相關(guān)資料，並可無限制取得公司秘書的意見及其所提供之服務(wù)，以及於有需要時(shí)尋求外部專業(yè)意見。董事會(huì)已於2023年3月30日為董事採(cǎi)納一套機(jī)制，以便彼等獲取獨(dú)立意見及觀點(diǎn)以履行其職責(zé)及責(zé)任，以本公司應(yīng)安排適當(dāng)及充足的資源處理有關(guān)董事會(huì)獲取獨(dú)立意見的任何事宜，包括但不限於就此目的委聘法律團(tuán)隊(duì)或任何其他專業(yè)人士（如適用。董事應(yīng)向公司秘書發(fā)出至少三個(gè)工作日的通知，以獲取獨(dú)立意見，包括但不限於就此目的委聘專業(yè)團(tuán)隊(duì)（如適用。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)董事會(huì)須至少每年檢討一次其架構(gòu)、規(guī)模、組成（包括技能、知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)及董事會(huì)成員多元化政策（定義見下文，以確保董事會(huì)的組成符合上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，包括維持執(zhí)行與非執(zhí)行董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事的均衡組合，使董事會(huì)高度獨(dú)立而可有效發(fā)揮獨(dú)立的判斷能力。如全體獨(dú)立非執(zhí)行董事於董事會(huì)任職超過九年，本公司應(yīng)考慮於下屆股東週年大會(huì)上委任一名新獨(dú)立非執(zhí)行董事。董事會(huì)已於年內(nèi)檢討該機(jī)制的實(shí)施情況及成效，並認(rèn)為該機(jī)制一直有效運(yùn)作，且將繼續(xù)每年監(jiān)察其實(shí)施情於截至2024年12月31日止年度，本公司已舉行兩次股東大會(huì)（即本公司於2024年6月6日舉行的2024年股東週年大會(huì)「2024）及本公司於2024年8月16日舉行的股東特別大會(huì)「股東特別大（附註附註：鄭淑德女士於2024年6月6董事會(huì)負(fù)責(zé)與股東保持持續(xù)溝通，特別是透過股東週年大會(huì)或其他股東大會(huì)以與股東進(jìn)行溝通，並鼓勵(lì)股東參與股東大會(huì)。董事會(huì)主席兼提名委員會(huì)主席李運(yùn)德先生出席2024年股東週年大會(huì)及股東特別大會(huì)，以回應(yīng)股東提問及收集股東意見。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 根據(jù)企業(yè)管治守則守則條文第C.1.4條，全體董事均應(yīng)參與持續(xù)專業(yè)發(fā)展，以增進(jìn)並更新彼等的知識(shí)及技全體董事透過接收內(nèi)部簡(jiǎn)報(bào)、參與有關(guān)上市規(guī)則及企業(yè)管治事宜的培訓(xùn)或研讀閱讀材料或出席與其作為上市發(fā)行人董事相關(guān)的研討會(huì)參與持續(xù)專業(yè)發(fā)展。各董事已向本公司提供彼等於截至2024年12月31日止年度已接受的培訓(xùn)記錄。兩個(gè)職位由兩名人士分別擔(dān)任以確保彼等各自的獨(dú)立性、問責(zé)性及責(zé)任。主席李運(yùn)德先生負(fù)責(zé)帶領(lǐng)董事會(huì)，並對(duì)其進(jìn)行管理，並承擔(dān)主要責(zé)任確保設(shè)有良好的企業(yè)管治常規(guī)和程序以及採(cǎi)取合適措施與股東有效四名獨(dú)立非執(zhí)行董事均極具才幹，於法律、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)或礦業(yè)各範(fàn)疇具備學(xué)術(shù)及專業(yè)資格。憑藉彼等於各個(gè)界別獲取的經(jīng)驗(yàn)，彼等對(duì)董事會(huì)有效履行其職責(zé)與責(zé)務(wù)提供強(qiáng)大支持。各獨(dú)立非執(zhí)行董事已根據(jù)李曉陽先生及張涇生先生自2024年4月27日起再獲委任為期兩年，梁雅達(dá)先生自2023年6月18日起再獲委2019年3月29日修訂後與企業(yè)管治守則一致。提名委員會(huì)的職權(quán)範(fàn)圍目前可於聯(lián)交所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站查提名委員會(huì)由一名執(zhí)行董事李運(yùn)德先生（主席）提名委員會(huì)的職責(zé)為：(i)檢討與監(jiān)察董事會(huì)的架構(gòu)、人數(shù)、組成及多元化，並就任何為配合本集團(tuán)策略而擬對(duì)董事會(huì)作出的變動(dòng)提供建議；(ii)物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士；(iii)評(píng)估獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性；以及(iv)就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁繼任計(jì)劃向董事會(huì)提出建議。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)為確保董事會(huì)組成人員的變動(dòng)不會(huì)帶來不適當(dāng)?shù)母蓴_，本公司應(yīng)設(shè)有正式、經(jīng)審慎考慮並具透明度的董事甄選、委任及重新委任程序，並設(shè)定有秩序的董事繼任計(jì)劃（如認(rèn)為有需要，包括定期檢討此類計(jì)劃。委（作為新增董事或填補(bǔ)所出現(xiàn)的臨時(shí)空缺或任何重新委任董事乃經(jīng)提名委員會(huì)推薦建議候選人後由董事會(huì)作出決定。用於考慮候選人是否符合資格的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)視乎侯選人是否能對(duì)本公司事務(wù)投入足夠時(shí)間及精力及為董事會(huì)多元化作出貢獻(xiàn)，使董事會(huì)能有效履行其職責(zé)，尤其是下文所載各項(xiàng)：服務(wù)於審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)（如為非執(zhí)行董事候選人以及其他相關(guān)董事會(huì)轄下之委（如獲邀請(qǐng)；遵守董事會(huì)不時(shí)訂定，或本公司憲章文件不時(shí)所載，或法例或上市規(guī)則不時(shí)訂立的任何規(guī)定、指示及（如適用。如建議委任候選人為獨(dú)立非執(zhí)行董事，則須根據(jù)（其中包括上市規(guī)則第3.13（經(jīng)聯(lián)交所可能不時(shí)作出之任何修訂所載的因素評(píng)估其獨(dú)立性。如適用，則亦須評(píng)估該候選人的學(xué)歷、資格及經(jīng)驗(yàn)等整體情況，以考慮其是否具備合適的專業(yè)資格或會(huì)計(jì)或相關(guān)財(cái)務(wù)管理專長(zhǎng)（即上市規(guī)則第3.10(2)條所規(guī)定的相關(guān)資格或?qū)ｉL(zhǎng)以擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 董事會(huì)於2013年8月28日採(cǎi)納一項(xiàng)董事會(huì)成員多元化政策，並根據(jù)董事會(huì)成員多元化政策授予提名委員會(huì)若干職責(zé)。董事會(huì)確認(rèn)，董事會(huì)成員日益多元化將有助本公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)及可持續(xù)發(fā)展。本公司透過考慮多項(xiàng)因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技能、知識(shí)及服務(wù)年期，務(wù)求達(dá)致董事會(huì)成員多元化。提名委員會(huì)將不時(shí)討論及檢討是否需要訂定執(zhí)行董事會(huì)成員多元化政策的可計(jì)量目標(biāo)，以確保其合適及確定達(dá)成該等目標(biāo)的進(jìn)度。根據(jù)董事會(huì)成員多元化政策，董事會(huì)委任候選人將以用人唯才為原則，並通過一系列客觀條件考慮候選人，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技能、知識(shí)及服務(wù)年期，充分顧及董截至2024年12月31日止年度及於本年報(bào)日期，董事會(huì)包括六名男性成員及一名女性董事。提名委員會(huì)認(rèn)本公司將投入更多資源培訓(xùn)在礦業(yè)中具有長(zhǎng)期相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的女性員工，以提升彼等為本集團(tuán)的高級(jí)管理層或董事職位為目標(biāo)。本公司預(yù)期日後有更多符合資格的女性成員加入董事會(huì)。本集團(tuán)亦致力於實(shí)現(xiàn)整個(gè)員工隊(duì)伍（包括高級(jí)管理層的性別多元化。員工（包括高級(jí)管理層的性別比率詳情載於截至2024年12月31升及培訓(xùn)過程中僅考慮個(gè)人價(jià)值及能力、資格、工作經(jīng)驗(yàn)及個(gè)人表現(xiàn)，而不考慮性別之分。為提高效率，本公司並未就實(shí)現(xiàn)員工層面的性別多元化設(shè)定任何可計(jì)量目標(biāo)。儘管如此，本公司始終秉持任人唯賢的方式，堅(jiān)持公平公開原則，不存在有關(guān)性別、殘障、婚姻狀況、懷孕、宗教、國(guó)籍、社會(huì)或經(jīng)濟(jì)階層、農(nóng)村或城市、政治意見、病原體攜帶者或性取向的任何歧視。於截至2024年12月31日止年度，提名委員會(huì)舉行兩次會(huì)議。提名委員會(huì)已檢討董事會(huì)的組成、評(píng)估獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性，就董事重選及新董事的提名提出建議。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)（主席本公司於2012年4月9日成立薪酬委員會(huì)，職責(zé)範(fàn)圍於2016年1月6日及2023年3月30日修訂後與企業(yè)管治守則一致。薪酬委員會(huì)的職權(quán)範(fàn)圍目前可於聯(lián)交所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站查閱。薪酬委員會(huì)目前由一名執(zhí)行董事李運(yùn)德先生以及兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事梁雅達(dá)先生（主席）及張涇生先生組薪酬委員會(huì)的職責(zé)為就有關(guān)全體董事與高級(jí)管理人員薪酬之本公司政策及架構(gòu)，以及為發(fā)展薪酬政策制定正式並具透明度的程序向董事會(huì)提出建議，及根據(jù)上市規(guī)則第17公司已採(cǎi)納向董事會(huì)建議個(gè)別執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員薪酬組合的模式。於截至2024年12月31日止年度，薪酬委員會(huì)舉行兩次會(huì)議。薪酬委員會(huì)已檢討董事及高級(jí)管理人員的薪（主席本公司採(cǎi)納限制性股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃作為獎(jiǎng)勵(lì)以嘉許僱員之貢獻(xiàn)，並為本集團(tuán)持續(xù)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展作為激勵(lì)以挽留僱員，並為本集團(tuán)進(jìn)一步發(fā)展吸納合適人才。股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下的限制性股份將包括由受託人以本公司自其資金撥付予受託人而安排之現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)或購(gòu)買之股份。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 應(yīng)付董事及高級(jí)管理人員酬金將視乎彼等各自僱傭合約所訂的合約條款（如有而定，並將由董事會(huì)於計(jì)及薪酬委員會(huì)建議、本集團(tuán)表現(xiàn)及現(xiàn)行市況後釐定。有關(guān)於截至2024年12月31日止年度的董事及高級(jí)管理人員薪酬詳情載於合併財(cái)務(wù)報(bào)表附註35及37。本集團(tuán)於截至2024年12月31日止年度支付高級(jí)管理人員薪酬（包括支付予山東興盛執(zhí)行委員會(huì)成員的薪酬）處?kù)兑韵鹿?fàn)圍：500,000港元或以 500,001港元至1,000,000港 本公司於2012年4月9日成立審核委員會(huì)，並設(shè)有書面職責(zé)範(fàn)圍，分別於2016年1月6日及2019年3月29日修訂後與企業(yè)管治守則一致。審核委員會(huì)的職權(quán)範(fàn)圍目前可於聯(lián)交所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站查閱。審核委員會(huì)目前由四名獨(dú)立非執(zhí)行董事梁雅達(dá)先生（主席審核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)(i)就外聘核數(shù)師的委任、重新委任及罷免向董事會(huì)提出建議、批準(zhǔn)外聘核數(shù)師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關(guān)該核數(shù)師辭職或辭退該核數(shù)師的問題；(ii)審閱本集團(tuán)的中期及年度報(bào)告以及賬目；以及(iii)監(jiān)管本公司的財(cái)務(wù)申報(bào)制度（包括負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)申報(bào)職能的員工資源、資歷及經(jīng)驗(yàn)是否足夠，以及員工所接受的培訓(xùn)課程及有關(guān)預(yù)算是否充足及審閱風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)。審核委員會(huì)定期與外聘核數(shù)師會(huì)面，以討論審核過程中任何關(guān)注事項(xiàng)。審核委員會(huì)於呈交董事會(huì)前審閱中期及年度報(bào)告。審核委員會(huì)不僅著重會(huì)計(jì)政策及慣例變動(dòng)的影響，亦著重於審閱本公司的中期及年度報(bào)告於截至2024年12月31日止年度，審核委員會(huì)已舉行2 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)董事姓 出席次梁雅達(dá)先（主席 李曉陽先 張涇生先 鄭淑德女（附註 附註：鄭淑德女士於2024年6月6日獲委任為審核委員會(huì)成員，且於其獲委任後審核委員會(huì)僅舉行1於截至2024年12月31日止年度，審核委員會(huì)審閱（其中包括）本集團(tuán)的2023年全年業(yè)績(jī)及2024年中期業(yè)截至2024年12月31日止年度的賬目已由國(guó)富浩華（香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（其任期將於本公司應(yīng)屆股「2025結(jié)束後屆滿審核。審核委員會(huì)已根據(jù)財(cái)務(wù)匯報(bào)局於2021年12月16（香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的聘用條款（其中包括(i)本集團(tuán)業(yè)務(wù)的規(guī)模及架構(gòu)以及性質(zhì)及複雜性，(ii)相關(guān)審核費(fèi)用及(iii)國(guó)富（香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司就審核本集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表所部署的資源，並就重新委任國(guó)富浩華（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司核數(shù)師於2025年股東週年大會(huì)上向董事會(huì)提出建議。董事會(huì)於目前執(zhí)行的企業(yè)管治職能為：制定及檢討本公司的企業(yè)管治政策及常規(guī)，以符合企業(yè)管治守則及其他法律或法規(guī)的規(guī)定；監(jiān)督本公司為新董事舉辦的迎新項(xiàng)目；檢討及監(jiān)察董事及高級(jí)管理人員的培訓(xùn)及持續(xù)專業(yè)發(fā)展；制定、檢討及監(jiān)察僱員及董事的操守準(zhǔn)則及合規(guī)手冊(cè)（如有；及檢討企業(yè)管治報(bào)告內(nèi)的本公司披露。於截至2024年12月31日止年度，董事會(huì)已檢討本公司在企業(yè)管治、董事及高級(jí)管理人員的培訓(xùn)及持續(xù)專業(yè)發(fā)展以及本公司於遵守企業(yè)管治守則方面的政策及常規(guī)。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 截至2024年12月31日止年度，已付╱應(yīng)付本公司核數(shù)師國(guó)富浩華（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司酬金如非審計(jì)服務(wù)包括本公司核數(shù)師就本公司2024年中期報(bào)告及鐵礦之非常重大出售事項(xiàng)（（含選礦廠、秦家莊鈦鐵礦探礦權(quán)及楊莊鐵礦的生產(chǎn)用地）本公司已委聘外聘專業(yè)公司秘書服務(wù)供應(yīng)商統(tǒng)一企業(yè)服務(wù)有限公司為本集團(tuán)提供合規(guī)及全面公司秘書服務(wù)，以協(xié)助本集團(tuán)應(yīng)對(duì)法規(guī)環(huán)境的變動(dòng)。統(tǒng)一的代表陳婉縈女士）根據(jù)上市規(guī)則第3.29條的規(guī)定，陳婉縈女士已於截至2024年12月31日止年度接受不少於15小時(shí)的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)於考慮派付股息時(shí)，需要取得維持足夠資金以達(dá)致本集團(tuán)未來業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與回饋股東之間之平衡。於考慮宣派及派付股息時(shí)，董事會(huì)亦將計(jì)及（其中包括以下因素：本集團(tuán)之整體營(yíng)運(yùn)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、預(yù)期的營(yíng)運(yùn)資金需求及資本開支需求、流動(dòng)資金狀況及未來擴(kuò)展計(jì)劃；整體經(jīng)濟(jì)狀況、本集團(tuán)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)週期及可能影響本集團(tuán)業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)表現(xiàn)及狀況的其他內(nèi)在或外在因素；及本公司宣派及派付股息受限於開曼群島公司法、本公司組織章程大綱及細(xì)則、上市規(guī)則以及任何其他適用本公司並無任何預(yù)定股息分派比率。本公司之過往股息分派記錄不可用作釐定本公司於未來可能宣派或派付之股息水平之參考或基準(zhǔn)。本公司的股東大會(huì)為股東及董事會(huì)提供溝通機(jī)會(huì)。本公司的股東週年大會(huì)應(yīng)每年舉行，地點(diǎn)由董事會(huì)釐2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 根據(jù)公司組織章程細(xì)則第64條，股東特別大會(huì)須於一名或多名股東要求時(shí)召開，惟於提出該要求的日期，有關(guān)股東須持有已發(fā)行股份總數(shù)中的少數(shù)權(quán)益，且召開股東特別大會(huì)所規(guī)定的少數(shù)權(quán)益不得高於本公司已發(fā)行股本中的投票權(quán)（以每股股份一票為基準(zhǔn)的10%。有關(guān)股東亦有權(quán)在有關(guān)股東特別大會(huì)的議程中加入決議案。該要求須以書面形式向董事會(huì)或公司秘書作出，以要求董事會(huì)召開股東特別大會(huì)處理有關(guān)要求書所列明的任何事務(wù)。有關(guān)會(huì)議須於提出該項(xiàng)要求後2個(gè)月內(nèi)舉行。倘提出該要求後21日內(nèi)，董事會(huì)未有著手召開該會(huì)議，則請(qǐng)求人自身可以相同方式召開該會(huì)議，且請(qǐng)求人因董事會(huì)未有妥為召開會(huì)議而招致的所有合理費(fèi)用，須由本公司償還請(qǐng)求人。本公司股東須遵守細(xì)則第64條有關(guān)在股東特別大會(huì)上提呈決議案之規(guī)定。有關(guān)規(guī)定及程序載於上文「股東召開股東特別大會(huì)」一段。根據(jù)細(xì)則第113條，除退任董事外，並無任何人士須符合資格於任何股東大會(huì)上當(dāng)選擔(dān)任董事職務(wù)（除非由董事會(huì)推選，除非建議該人士當(dāng)選為董事的書面意向通知及該人士發(fā)出其願(yuàn)意選舉的書面通知遞交本公司總部或香港股份過戶登記分處及本公司轉(zhuǎn)讓辦公室。遞交通知的期限將不早於指定進(jìn)行有關(guān)選舉的股東大會(huì)通告寄發(fā)後之日開始，且結(jié)束日期不遲於該股東大會(huì)舉行日期前7日，而可向本公司發(fā)出有關(guān)通知的最短期間將為至少7日。根據(jù)上市規(guī)則第13.39(4)條，股東於股東大會(huì)上的任何表決必須以投票表決進(jìn)行，除非主席真誠(chéng)決定允許純粹與程序或行政事宜有關(guān)的決議以舉手投票進(jìn)行表決。因此，本公司應(yīng)屆股東大會(huì)通告所載的全部決議案將以投票表決。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)董事會(huì)已於2012年12月31日採(cǎi)納一項(xiàng)股東通訊政策（包括個(gè)人及機(jī)構(gòu)股東，及在適當(dāng)情況下包括廣大投資業(yè)界，均可適時(shí)取得全面、相同及容易理解的本公（包括其財(cái)務(wù)表現(xiàn)、戰(zhàn)略目標(biāo)及計(jì)劃、重大發(fā)展及管治，一方面使股東可在知情情況下行使權(quán)力，另一方面也讓股東及投資業(yè)界與本公司加強(qiáng)溝通。於聯(lián)交所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站刊發(fā)全年及中期業(yè)績(jī)公告，根據(jù)上市規(guī)則的持續(xù)披露責(zé)任刊發(fā)其他公佈及股東通函，於聯(lián)交所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站刊發(fā)其他企業(yè)通訊；及本公司的股東大會(huì)亦為董事會(huì)與股東之間的有效溝通渠道。本公司時(shí)刻確保有效及適時(shí)向股東及投資業(yè)界傳達(dá)資訊。股東如對(duì)名下持股有任何問題，可向本公司香港股份過戶登記分處提出。股東及投資業(yè)界可隨時(shí)要求索取本公司的公開信息。本公司須向股東及投資業(yè)界提供指定的本公司聯(lián)絡(luò)人、電郵地址及查詢途徑，以便彼2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 企業(yè)通訊具有上市規(guī)則所賦予的涵義，包括但不限於(i)董事會(huì)報(bào)告及年度賬目連同獨(dú)立核數(shù)師報(bào)告；(ii)年報(bào)及中期報(bào)告；(iii)會(huì)議通告；(iv)通函；及(v)代表委任表格，向股東發(fā)放的該等通訊會(huì)以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內(nèi)容。本公司網(wǎng)站設(shè)有投資者關(guān)係專頁(yè)。本公司網(wǎng)站上登載的資料會(huì)定期更新。本公司發(fā)送予聯(lián)交所的資料亦會(huì)建議股東參與所有股東大會(huì)，如未能出席，可委派代表代其出席並於會(huì)上投票。股東大會(huì)應(yīng)有適當(dāng)安排，以鼓勵(lì)股東參與。本公司會(huì)監(jiān)察及定期檢討股東大會(huì)程序，如有需要會(huì)作出改動(dòng)，以確保其切合股東需（尤其是董事委員會(huì)主席或其代表、適當(dāng)?shù)男姓芾砣藛T及外聘核數(shù)師均會(huì)出席股東週年大會(huì)回答股東提問。截至2024年12月31日止年度，董事會(huì)已對(duì)股東通訊政策進(jìn)行檢討，以確保股東通訊政策的有效性。有關(guān)檢討將每年進(jìn)行一次。董事會(huì)認(rèn)為截至2024年12月31日止年度的股東通訊政策獲有效執(zhí)行。於截至2024年12月31董事會(huì)確認(rèn)其對(duì)編製本公司各財(cái)政年度的合併財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任，合併財(cái)務(wù)報(bào)表已真實(shí)而中肯地反映本集團(tuán)及本公司的事務(wù)狀況以及本集團(tuán)於該年的業(yè)績(jī)與現(xiàn)金流。於編製截至2024年12月31日止年度合併財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，董事會(huì)選擇適當(dāng)會(huì)計(jì)政策並貫徹應(yīng)用；作出的判斷及估計(jì)為審慎、公平及合理，並按持續(xù)經(jīng)營(yíng)基準(zhǔn)編製賬目。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)董事於作出合理查詢後認(rèn)為本集團(tuán)具備足夠資源以於可見將來繼續(xù)營(yíng)運(yùn)，故於編製合併財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)適合採(cǎi)用持續(xù)基準(zhǔn)。年內(nèi)，本集團(tuán)經(jīng)由設(shè)立適當(dāng)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)遵守企業(yè)管治守則準(zhǔn)則第D.2條。管理層負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、執(zhí)行及監(jiān)察相關(guān)系統(tǒng)，而董事會(huì)則持續(xù)監(jiān)督管理層履行其職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的主要特徵於下列各節(jié)說明：管理：考慮風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，確保與董事會(huì)已就風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效溝通並持續(xù)監(jiān)察剩餘風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)於2024年進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，概無識(shí)別任何顯著風(fēng)險(xiǎn)。本公司已制定符合theCommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission(COSO)於2013年發(fā)出的框架之內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)。該框架可促使本集團(tuán)達(dá)致營(yíng)運(yùn)有效性及效率性、財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性及遵守適用法例及規(guī)例的目標(biāo)。該框架由以下關(guān)鍵部分組成：2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 為提高本集團(tuán)處理內(nèi)幕消息的系統(tǒng)，並為確保其公開披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，本集團(tuán)亦採(cǎi)納及執(zhí)行一套內(nèi)幕消息政策及程序。本集團(tuán)已不時(shí)採(cǎi)納若干合理措施以確保存在適當(dāng)保障以防止違反有關(guān)本集團(tuán)的披露規(guī)定，其中包括：當(dāng)與外界團(tuán)體譬如媒體、分析家或投資者溝通時(shí)，執(zhí)行董事為代表本公司發(fā)言之指定人士。根據(jù)於2024年進(jìn)行的內(nèi)部監(jiān)控審查，概無識(shí)別任何顯著的監(jiān)控缺陷。本集團(tuán)設(shè)有內(nèi)部審計(jì)）部門，由具備有關(guān)技術(shù)專長(zhǎng)的專業(yè)人員（例如執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師）組成。內(nèi)部審計(jì)部門獨(dú)立於本集團(tuán)的日常經(jīng)營(yíng)，以面談、走訪及測(cè)試經(jīng)營(yíng)效能之方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行董事會(huì)已批準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。根據(jù)已制定的計(jì)劃，每年會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行審查，經(jīng)由審核董事會(huì)負(fù)責(zé)本集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)並確保每年審查該等系統(tǒng)的效能。進(jìn)行該等董事會(huì)審查時(shí)已考慮若干方面，包括但不限於(i)自上年度審查後的重大風(fēng)險(xiǎn)之性質(zhì)及程度變動(dòng)及本集團(tuán)對(duì)其業(yè)務(wù)及外部環(huán)境變動(dòng)作出回應(yīng)的能力及(ii)管理層持續(xù)監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的範(fàn)圍及質(zhì)素。透過其審查以及由內(nèi)部審計(jì)部門及審核委員會(huì)進(jìn)行的審查，董事會(huì)斷定風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)屬有效適當(dāng)。然而，相關(guān)系統(tǒng)旨在管理而非消除不能達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，並僅可對(duì)重大錯(cuò)誤陳述或損失提供合理但並非絕對(duì)之保證。亦認(rèn)為各類資源、員工資格及有關(guān)員工的經(jīng)驗(yàn)屬適當(dāng)，並已提供足夠的培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)董事欣然呈交截至2024年12月31本公司的主要業(yè)務(wù)為投資控股。本公司的附屬公司主要業(yè)務(wù)載於合併財(cái)務(wù)報(bào)表附註30有關(guān)本集團(tuán)業(yè)務(wù)的中肯審視，包括未來的可能發(fā)展、本集團(tuán)面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素、運(yùn)用財(cái)務(wù)關(guān)鍵本集團(tuán)須遵守多項(xiàng)中國(guó)法律和法規(guī)，包括與整體環(huán)境保護(hù)及對(duì)環(huán)境造成的影響相關(guān)的法律及法規(guī)。本集團(tuán)截至2024年12月31日止年度，本集團(tuán)環(huán)境政策及表現(xiàn)（包括上市規(guī)則附錄C2規(guī)定的資料刊載於在聯(lián)交所據(jù)董事所深知，本集團(tuán)於截至2024年12月31本集團(tuán)的成功取決於主要持份者的支持。有關(guān)本集團(tuán)與持份者關(guān)係的進(jìn)一步詳情載於在聯(lián)交所網(wǎng)站及本公本集團(tuán)截至2024年12月31日止年度的業(yè)績(jī)以及本公司及本集團(tuán)截至該日的事務(wù)狀況分別載於第70至73144至1452024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 董事會(huì)不建議派發(fā)截至2024年12月31日止年度末期股息（2022年：無為釐定股東符合資格出席本公司將於2025年6月27（星期五舉行的2025年股東週年大會(huì)並於會(huì)上投票，本公司將於2025年6月23（星期一至2025年6月27（星期五（包括首尾兩天暫停辦理股份過戶登記手續(xù)。該期間內(nèi)股份之過戶概不受理。為符合資格出席2025年股東週年大會(huì)並於會(huì)上投票，所有股份過戶文件連同有關(guān)股票須於2025年6月20（星期五下午四時(shí)三十分前送達(dá)本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號(hào)遠(yuǎn)東金融中心17樓。本公司截至2024年12月31日止年度的股本變動(dòng)詳情載於合併財(cái)務(wù)報(bào)表附註17本公司於截至2024年12月31本集團(tuán)於截至2024年12月31細(xì)則或開曼群島法例（本公司註冊(cè)成立所處司法權(quán)區(qū)並無有關(guān)優(yōu)先認(rèn)股權(quán)的條文，故本公司須按比例向現(xiàn)有股東發(fā)行新股。本公司或其任何附屬公司於截至2024年12月31日止年度概無購(gòu)買、出售或贖回本公司任何上市證券（包括出售庫(kù)存股份。於2024年12月31日，本公司可分派予股東的儲(chǔ)備約為人民幣284,118,000元（2023年：人民幣301,411,000 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)（主席鄭淑德女士（於2024年6月6日獲委任根據(jù)細(xì)則第108條，李運(yùn)德先生及耿國(guó)華先生須於2025年股東週年大會(huì)上輪值退任，並合資格且願(yuàn)意膺選根據(jù)細(xì)則第112條，鄭淑德女士於2024年6月6日舉行的2024年股東週年大會(huì)後獲委任，其任期至2025年股東週年大會(huì)，並合資格且願(yuàn)意膺選連任。鄭淑德女士已於2024年6月25日向合資格就香港法律提供意見的律師事務(wù)所取得法律意見，以了解上市規(guī)則中適用於其作為上市發(fā)行人董事的規(guī)定，以及向聯(lián)交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後各獨(dú)立非執(zhí)行董事已根據(jù)上市規(guī)則第3.13條向本公司確認(rèn)其獨(dú)立性。本公司認(rèn)為全體獨(dú)立非執(zhí)行董事均為董事會(huì)於2020年12月28日採(cǎi)納股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，並於2024年6月6日舉行的2024年股東週年大會(huì)上修訂其條款，以符合上市規(guī)則有關(guān)股份計(jì)劃的最新變更及規(guī)定。股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃旨在嘉許僱員之貢獻(xiàn)，為其持續(xù)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展給予激勵(lì)以挽留僱員，並為本集團(tuán)進(jìn)一步發(fā)展吸納合適人才。股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃之合資格參與者僅包括本公司或其任何附屬公司之任何僱員（不論為全職或兼職，包括任何執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事及獨(dú)立非執(zhí)行董事，亦包括根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃獲授予獎(jiǎng)勵(lì)以促成其與該等公司訂立僱傭合約之人士。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃及本公司任何其他股份計(jì)劃（如有可發(fā)行的股份數(shù)目上限為35,028,652股，佔(zhàn)於本（不包括庫(kù)存股份的10%。倘根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃向承授人授出任何獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)導(dǎo)致就截至該授出日期（包括該日止12個(gè)月期間，授予該人士的所有期權(quán)或獎(jiǎng)勵(lì)（不包括根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃或本公司任何其他股份計(jì)劃（如有的條款而失效的任何期權(quán)及獎(jiǎng)勵(lì)獲行使而發(fā)行及將予發(fā)行的股份，合共佔(zhàn)本公司已發(fā)行股本的超過1（即根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃每名合資格人士的最高限額，該等獎(jiǎng)勵(lì)授予必須由股東在股東大會(huì)上單獨(dú)批準(zhǔn)，而該經(jīng)甄選承授人及其緊密聯(lián)繫人（（如該經(jīng)甄選承授人為本公司的關(guān)連人士必須放棄投票。倘根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃向本公司董事（獨(dú)立非執(zhí)行董事除外或主要行政人員或彼等各自的任何聯(lián)繫人授出任何獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)導(dǎo)致就截至該授出日期（包括該日止12個(gè)月期間根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃授予該人士的所有獎(jiǎng)勵(lì)及根據(jù)本公司其他股份計(jì)劃（如有授予該人士的獎(jiǎng)勵(lì)（不包括根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃或本公司任何其（如有的條款而失效的任何獎(jiǎng)勵(lì)獲行使而發(fā)行及將予發(fā)行的股份，合共佔(zhàn)本公司已發(fā)行股本的超過0.1%，該等獎(jiǎng)勵(lì)的授予必須由股東在股東大會(huì)上批準(zhǔn)（該經(jīng)甄選承授人、其聯(lián)繫人及本公司的所有核心關(guān)連人士須於該股東大會(huì)上放棄投票贊成。倘根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃向獨(dú)立非執(zhí)行董事或主要股東或彼等各自的任何聯(lián)繫人授出任何獎(jiǎng)勵(lì)以及根據(jù)本公司任何其他股份計(jì)劃（如有授出期權(quán)及獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)導(dǎo)致就截至該授出日期（包括該日止12個(gè)月期間根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃授予該人士的所有獎(jiǎng)勵(lì)及根據(jù)本公司任何其他股份計(jì)劃（如有授予該人士的期權(quán)及（不包括根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃或本公司任何其他股份計(jì)劃（如有的條款而失效的任何獎(jiǎng)勵(lì)獲行使而發(fā)行及將予發(fā)行的股份，合共佔(zhàn)本公司已發(fā)行股本的超過0.1%，該等獎(jiǎng)勵(lì)的授予必須由股東在股東（該經(jīng)甄選承授人、其聯(lián)繫人及本公司的所有核心關(guān)連人士須於該股東大會(huì)上放棄投票贊成除非董事會(huì)酌情另行釐定，否則根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃授出的獎(jiǎng)勵(lì)的歸屬期不得少於自授出日期起計(jì)12個(gè)月。股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃自採(cǎi)納日期（即2020年12月28日）起計(jì)10 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)本公司已委任GreenfieldServicesLimited作為股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的受託人。於2024年12月31日，受託人就股份自採(cǎi)納股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃起及直至2024年12月31日，本公司概無向受託人配發(fā)及發(fā)行新股份，亦無根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃向本集團(tuán)任何僱員授出限制性股份。於2024年1月1日及2024年12月31日，根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃可供授出的限制性股份分別為35,035,332股及35,028,652除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於截至2024年12月31日止年度內(nèi)任何時(shí)間概無訂立任何安各執(zhí)行董事於2024年3月27日與本公司續(xù)訂服務(wù)協(xié)議，續(xù)期自2024年4月27日起計(jì)為期三年，惟雙方可透過向另一方發(fā)出不少於三個(gè)月的書面通知或根據(jù)各自服務(wù)協(xié)議所載條文予以終止。各執(zhí)行董事可收取酌情花紅，金額將由董事會(huì)參考薪酬委員會(huì)的建議釐定。獨(dú)立非執(zhí)行董事李曉陽先生及張涇生先生已於2024年3月27日與本公司續(xù)訂服務(wù)協(xié)議，續(xù)期自2024年427獨(dú)立非執(zhí)行董事梁雅達(dá)先生已於2023年3月30日與本公司續(xù)訂服務(wù)協(xié)議，續(xù)期自2023年6月18日起計(jì)為期獨(dú)立非執(zhí)行董事鄭淑德女士於2024年6月6日與本公司訂立了服務(wù)協(xié)議，任期自2024年6月6日起計(jì)為期兩年。須於2025年股東週年大會(huì)上重選的董事概無與本公司訂立任何倘於一年內(nèi)終止須作出賠償（法定賠償除外）的服務(wù)合約。2024年12月31日存續(xù)或於截至2024年12月31日止年度任何時(shí)間所訂立對(duì)本集團(tuán)業(yè)務(wù)而言屬重大的任何交易、安排或合約中直接或間接擁有重大受益權(quán)益，且本公司或其任何附屬公司於2024年12月31日或於截至2024年12月31日止年度任何時(shí)間亦無與彼等之控股股東訂立任何重大交易、安排或合約。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 年內(nèi)，本集團(tuán)並無作出慈善捐款（2023年：無於截至2024年12月31日止年度，本公司並無就有關(guān)本公司整體業(yè)務(wù)或任何重要業(yè)務(wù)之管理及行政簽訂或存在任何合約。董事或其各自的聯(lián)繫人士概無於與本集團(tuán)業(yè)務(wù)造成直接或間接競(jìng)爭(zhēng)或可能造成直接或間接競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)中擁有任何權(quán)益。董事會(huì)已成立由全體獨(dú)立非執(zhí)行董事組成的檢討委員會(huì)。委員會(huì)已獲授權(quán)每年檢討李運(yùn)德先生及鴻發(fā)（）是否遵守彼等（其中包括）於2012年4月9日訂立的不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)「不競(jìng)爭(zhēng)契）作出的不競(jìng)爭(zhēng)承諾。不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)的主要條款摘要載於本公司日期為2012年4月17日的招股章程。契約承諾人確認(rèn)(a)彼等已就履行不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)提供委員會(huì)不時(shí)要求的所有資料；及(b)自不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)生效當(dāng)日（2012年4月9日）至2024年12月31日，彼等均遵守不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)。委員會(huì)亦確認(rèn)，就彼等所知，契約承諾人本集團(tuán)參與中國(guó)政府營(yíng)運(yùn)的國(guó)家管理退休金計(jì)劃以保障本集團(tuán)於中國(guó)的合資格僱員及強(qiáng)制性公積金計(jì)劃以保障香港的僱員。此等退休計(jì)劃詳情載於本年報(bào)的合併財(cái)務(wù)報(bào)表附註2.20。本公司已就其董事及高級(jí)管理層因企業(yè)活動(dòng)而產(chǎn)生之法律訴訟，為董事及行政人員之責(zé)任作出適當(dāng)之投保安排。為董事利益而制定的獲準(zhǔn)許的彌償條文根據(jù)香港法例第622第470條的規(guī)定於董事編製之董事會(huì)報(bào)告根據(jù)公司條例第391(1)(a)條獲通過時(shí)生效。本公司於整年內(nèi)已購(gòu)買及維持董事及行政人員之責(zé)任保險(xiǎn)，為其董事及行政人員面對(duì)若干法律行動(dòng)時(shí)提供適當(dāng)?shù)谋Ｕ稀?愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2024年年度報(bào)資本承擔(dān)詳情披露於本年報(bào)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表附註34於2024年12月31日，董事或主要行政人員於本公司或任何相聯(lián)法團(tuán)（具證券及期貨條例「證券及期貨條賦予的涵義的股份、相關(guān)股份及債權(quán)證中，擁有根據(jù)證券及期貨條例第XV部第7及8分部或根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)守則規(guī)定須知會(huì)本公司及聯(lián)交所的權(quán)益或淡倉(cāng)（包括根據(jù)證券及期貨條例的該等條文彼等被當(dāng)作或視為擁有的權(quán)益或淡倉(cāng)，或根據(jù)證券及期貨條例第352條須記錄於本公司根據(jù)該條例存置的登記冊(cè)的權(quán)益或淡倉(cāng)載列如下：董事姓 身份╱權(quán)益性好倉(cāng)李運(yùn)德先「李先生 受控制公司的權(quán)（附註耿國(guó)華先 實(shí)益擁有郎偉國(guó)先「郎先生 受控制公司的權(quán)（附註李先生實(shí)益擁有鴻發(fā)（一家於英屬處女群島註冊(cè)成立的有限公司的全部已發(fā)行股本，而鴻發(fā)控股有限公司實(shí)益擁有186,822,631股股份。就證券及期貨條例而言，李先生被視為或當(dāng)作於鴻發(fā)所持的全部股份中擁有權(quán)益。郎先生實(shí)益持有NoviHoldingsLimited及AllFiveCapitalLtd（均為於英屬處女群島註冊(cè)成立的有限公司的全部已發(fā)行股本，而該兩間公司分別實(shí)益擁有43,333股股份以及1,203,333股股份。就證券及期貨條例而言，郎先生被視為或當(dāng)作於NoviHoldingsLimited以及AllFiveCapitalLtd.所持有的全部股份中擁有權(quán)益。除上文披露者外，於2024年12月31日，概無董事、本公司主要行政人員或彼等的聯(lián)繫人於本公司或其任何（定義見證券及期貨條例第XV部的任何股份、相關(guān)股份及債權(quán)證中，擁有已記錄於根據(jù)證券及期貨條例第352條規(guī)定存置的登記冊(cè)或根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)守則已知會(huì)本公司及聯(lián)交所的權(quán)益或淡倉(cāng)。2024年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 於2024年12月31日，就董事所知，以下人士（董事或本公司主要行政人員除外於本公司股份或相關(guān)股份中，擁有根據(jù)證券及期貨