年4月19日股份有限公司章程文檔僅供參考××股份有限公司章程目錄第一章總則 1第二章公司宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍 1第三章股份 2第一節(jié)股份發(fā)行 2第二節(jié)股份增減和回購(gòu) 3第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓 4第四章股東和股東大會(huì) 4第一節(jié)股東 4第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定 6第三節(jié)股東大會(huì)的召集 8第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知 9第五節(jié)股東大會(huì)的召開 10第六節(jié)股東大會(huì)表決和決議 13第五章董事會(huì) 15第一節(jié)董事 15第二節(jié)董事會(huì) 18第六章總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員 24第七章監(jiān)事會(huì) 25第一節(jié)監(jiān)事 26第二節(jié)監(jiān)事會(huì) 26第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì) 30第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 30第二節(jié)內(nèi)部審計(jì) 31第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任 31第九章通知、公告 31第一節(jié)通知 31第二節(jié)公告 32第三節(jié)投資者關(guān)系管理 33第十章合并、分立、解散和清算 34第一節(jié)合并或分立 34第二節(jié)解散和清算 35第十一章修改章程 37第十二章附則 37第一章總則第一條為維護(hù)××股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱”公司”)、公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)<中華人民共和國(guó)公司法>(下簡(jiǎn)稱”<公司法>”)、<中華人民共和國(guó)證券法>和其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,制訂本章程。第二條公司系依照<公司法>和其它法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司,公司由原××有限公司(以下簡(jiǎn)稱”原公司”)依法整體變更設(shè)立。第三條公司注冊(cè)名稱:中文名稱:××股份有限公司英文名稱:××第四條公司住所:××第五條公司注冊(cè)資本為人民幣××元(大寫:××)。第六條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第七條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第八條公司全部資產(chǎn)分為等額股份,股東以其所持股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第九條本公司章程自生效之日起,即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件,對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。公司能夠依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;股東能夠依據(jù)公司章程起訴公司;股東能夠依據(jù)公司章程起訴股東;股東能夠依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員。第十條本章程所稱其它高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。第二章公司宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第十一條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是:××。第十二條公司經(jīng)營(yíng)范圍是:××。公司在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事活動(dòng)。依據(jù)法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定須經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)向有關(guān)許可部門申請(qǐng)后,憑許可審批文件或者許可證件經(jīng)營(yíng)。第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第十三條公司的股份采取股票的形式。股票在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司集中登記存管。第十四條公司的股份均為普通股。公司經(jīng)批準(zhǔn)的股份總額為××股普通股,每股面值1元。第十五條公司普通股總數(shù)為××股,由公司全體發(fā)起人認(rèn)購(gòu)并由經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)折股,占公司發(fā)行普通股總數(shù)100%。公司有發(fā)起人共××人,均為法人發(fā)起人,分別為××有限公司、××有限公司。公司發(fā)起人的姓名或名稱、認(rèn)購(gòu)方式、認(rèn)購(gòu)的股份如下表所示:序號(hào)發(fā)起人姓名認(rèn)購(gòu)股數(shù)(股)持股比例(%)出資方式1××××××%凈資產(chǎn)折股2××有限公司××××%凈資產(chǎn)折股合計(jì)××100%/第十六條持股證明是公司簽發(fā)的證明股東所持股份的憑證。公司應(yīng)向股東簽發(fā)由公司董事長(zhǎng)簽字并加蓋公司印章的持股證明。持股證明應(yīng)標(biāo)明:公司名稱、公司成立日期、代表股份數(shù)、編號(hào)、股東名稱。發(fā)起人的持股證明,應(yīng)當(dāng)標(biāo)明發(fā)起人字樣。第十七條公司或公司的子公司不得以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式,對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買公司股份的人提供任何資助。第二節(jié)股份增減和回購(gòu)第十八條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議,能夠采用下列方式增加資本:(一)非公開發(fā)行股份(包括實(shí)施股權(quán)激勵(lì)而實(shí)施的定向增發(fā));(二)向現(xiàn)有股東派送紅股;(三)以公積金轉(zhuǎn)增股本;(四)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國(guó)務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其它方式。第十九條根據(jù)公司章程的規(guī)定,公司能夠減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本,按照<公司法>以及其它有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第二十條公司在下列情況下,能夠依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,購(gòu)回本公司的股票:(一)為減少公司資本而注銷股份;(二)與持有本公司股票的其它公司合并;(三)將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司的職工;(四)股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購(gòu)其股份的;(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國(guó)務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其它情形。除上述情形外,公司不進(jìn)行買賣本公司股票的活動(dòng)。第二十一條公司購(gòu)回股份,能夠下列方式之一進(jìn)行:(一)向全體股東按照相同比例發(fā)出購(gòu)回要約;(二)經(jīng)過(guò)公開交易方式購(gòu)回;(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國(guó)務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其它情形。第二十二條公司因本章程第二十條第一項(xiàng)至第三項(xiàng)的原因購(gòu)回本公司股份的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)經(jīng)過(guò),公司依照第二十條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后,屬于第一項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起十日內(nèi)注銷,屬于第二項(xiàng)、第四項(xiàng)的情形的,應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或注銷。公司依照第二十條第三項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)本公司股份的,不得超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的5%,用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出;所購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)在1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第二十三條公司的股份能夠依法轉(zhuǎn)讓。第二十四條公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。第二十五條發(fā)起人持有的公司股票,自公司成立之日起一年以內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。董事、監(jiān)事、總經(jīng)理以及其它高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有的本公司股份總數(shù)的25%;所持有本公司的股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi),不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東,將其所持有的公司股票在買入之日起六個(gè)月以內(nèi)賣出,或者在賣出之日起六個(gè)月以內(nèi)又買入的,由此獲得的利潤(rùn)歸公司所有。公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的,股東有權(quán)要求董事會(huì)在30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的,股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的,負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第二十六條公司股東為依法持有公司股份的人。第二十七條股東建立股東名冊(cè),公司將股東名冊(cè)置備于公司,由董事會(huì)負(fù)責(zé)管理。股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東名冊(cè)應(yīng)記載下列事項(xiàng):(一)股東名稱及住所;(二)各股東所持股份數(shù);(三)各股東所持股票的編號(hào);(四)各股東取得股份的日期。第二十八條公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其它需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí),由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日,股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東。第二十九條公司股東享有下列權(quán)利:(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其它形式的利益分配;(二)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議并形使相應(yīng)的表決權(quán);(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);(四)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(五)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;(六)查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;(七)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;(八)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其它權(quán)利。董事會(huì)須對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利,以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況,進(jìn)行討論、評(píng)估。第三十條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。第三十一條股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī),股東有權(quán)確認(rèn)無(wú)效;侵犯股東合法權(quán)益的,股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。第三十二條董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東能夠向人民法院提起訴訟。第三十三條公司股東承擔(dān)下列義務(wù):(一)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(二)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金;(三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(四)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其它義務(wù)。第三十四條持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起當(dāng)日,向公司作出書面報(bào)告。第三十五條公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方對(duì)公司和股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù),控股股東應(yīng)嚴(yán)格依照本章程行使出資人的權(quán)利,不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和股東的利益。第三十六條本章程所稱”控股股東”是指具備下列條件之一的股東:(一)此人單獨(dú)或者與她人一致行動(dòng)時(shí),能夠選出半數(shù)以上的董事;(二)此人單獨(dú)或與她人一致行動(dòng)時(shí),能夠行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者能夠控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使;(三)此人單獨(dú)或者與她人一致行動(dòng)時(shí),持有公司百分之三十以上的股份;(四)此人單獨(dú)或者與她人一致行動(dòng)時(shí),能夠以其它方式在事實(shí)上控制公司。本條所稱”一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式(不論口頭或者書面)達(dá)成一致,經(jīng)過(guò)其中任何一人取得對(duì)公司的投票權(quán),以達(dá)到或者鞏固控制公司的目的的行為。第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定第三十七條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):(一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;(八)對(duì)公司發(fā)行公司債券作出決議;(九)審議批準(zhǔn)公司單獨(dú)或一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)25%的事項(xiàng);(十)審議批準(zhǔn)第三十八條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng);(十一)對(duì)超過(guò)董事會(huì)授權(quán)范圍的重大事項(xiàng)進(jìn)行討論和表決;(十二)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;(十三)修改公司章程;(十四)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;(十五)審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;(十六)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;(十七)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其它事項(xiàng)。第三十八條公司下列對(duì)外擔(dān)保行為,須在董事會(huì)審議經(jīng)過(guò)后提交股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)。(一)公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25%以后提供的任何擔(dān)保;(二)公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20%以后提供的任何擔(dān)保;(三)為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)50%的擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保;(四)單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%的擔(dān)保;(五)對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保;(六)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其它情形。股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案時(shí),該股東或者受該實(shí)際控制人支配的股東。不得參與該項(xiàng)表決,該項(xiàng)表決由出席股東大會(huì)的其它股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上經(jīng)過(guò)。第三十九條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開一次,并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。第四十條有下列情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì):(一)董事人數(shù)不足<公司法>規(guī)定的法定最低人數(shù)5人,或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);(三)單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請(qǐng)求時(shí);(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);(五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);(六)公司章程規(guī)定的其它情形。前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。注釋:公司應(yīng)當(dāng)在章程中確定本條第(一)項(xiàng)的具體人數(shù)。第四十一條公司召開股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。第四十二條公司召開股東大會(huì),能夠聘請(qǐng)律師對(duì)股東大會(huì)的召集、召開、表決進(jìn)行見(jiàn)證。第四十三條臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。第三節(jié)股東大會(huì)的召集第四十四條董事會(huì)認(rèn)為需要召開臨時(shí)股東大會(huì)的,將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知。第四十五條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì),將在董事會(huì)決議后的5日內(nèi)作出召開股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原提議的變更,應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的,視為董事會(huì)不能履行或不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé),監(jiān)事會(huì)能夠自行召集和主持。第四十六條單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì),將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)召開股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的,單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì),將在作出監(jiān)事會(huì)決議后的5日內(nèi)召開股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的,視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì),連續(xù)90日以上單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東能夠自行召集和主持。第四十七條監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的,須書面通知董事會(huì)。第四十八條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的,董事會(huì)和董事會(huì)秘書將予以配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。第四十九條監(jiān)事會(huì)或股東自行召集股東大會(huì),會(huì)議所需要的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知第五十條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍,有明確議題和具體決議事項(xiàng),而且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。第五十一條公司召開股東大會(huì),董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或合并持有公司3%的以上的股東,有權(quán)向公司提出議案。單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東,能夠在股東大會(huì)召開10日前提案并書面提交召集人,召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知,通知臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情況外,召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后,不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十條規(guī)定的提案,股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。第五十二條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,按照本節(jié)第五十條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。第五十三條董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的,應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明,并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。第五十四條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的,能夠按照本章程的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。第五十五條召集人將在年度股東大會(huì)召開20日前以書面通知各股東,臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開15日前以書面形式通知各股東。第五十六條股東會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案;(三)以明顯的文字說(shuō)明:全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并能夠委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;(五)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);(六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。第五十七條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的,股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料,至少包括以下內(nèi)容:(一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況;(二)與本公司或本公司的控股股東或?qū)嶋H控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;(三)披露持有本公司股份數(shù)量;(四)是否受過(guò)國(guó)家有關(guān)部門的處罰。第五十八條發(fā)出股東大會(huì)通知后,無(wú)正當(dāng)理由,股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消,股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形,召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開前至少2個(gè)工作日通知股東并說(shuō)明原因。第五節(jié)股東大會(huì)的召開第五十九條公司董事會(huì)和其它召集人將采取必要措施,保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為,將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。第六十條股東名冊(cè)登記在冊(cè)的所有股東或其代理人,均有權(quán)出席股東大會(huì),并依照有關(guān)法律、法規(guī)和本章程行使表決權(quán)。股東能夠親自出席股東大會(huì),也能夠委托代理人代為出席和表決。第六十一條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證或其它能夠標(biāo)明其身份的有效證件或證明;委托她人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。第六十二條股東出具的委托她人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:(一)代理人的姓名;(二)是否具有表決權(quán);(三)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;(四)委托書簽發(fā)日期和有效期限;(五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應(yīng)加蓋法人單位印章。第六十三條委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示時(shí)股東代理人是否能夠按自己的意思表決。第六十四條委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會(huì)、其它決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。第六十五條出席會(huì)議的人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、持有或代表由表決權(quán)的股份數(shù)量、被代理人的姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。第六十六條召集人將依據(jù)股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格合法性進(jìn)行驗(yàn)證,并登記股東姓名(或單位名稱)及所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有的表決權(quán)的股份總數(shù)之前,會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。第六十七條股東大會(huì)召開時(shí),股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的,公董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議并接受股東的質(zhì)詢。第六十八條股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上的董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì),監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上的監(jiān)事共同推薦的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì),由召集人推舉代表主持。召開股東大會(huì)時(shí),會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意,股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人,會(huì)議繼續(xù)召開。第六十九條公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則,詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成,會(huì)議記錄及其簽署等內(nèi)容,以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則,授權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件,由董事會(huì)擬定,股東大會(huì)批準(zhǔn)。第七十條在年度股東大會(huì)上,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。第七十一條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。第七十二條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容:(一)出席股東大會(huì)的股東和代理人人數(shù)、所持有有表決權(quán)的股份數(shù),占公司總股份的比例;(二)召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)以及會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;(三)會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員姓名;(四)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言、要點(diǎn)和表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;(五)股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容;(六)計(jì)票人、監(jiān)票人姓名;(七)股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其它內(nèi)容。第七十三條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存,保存期限為十年。第七十四條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行,直至形成決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的,應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)。第六節(jié)股東大會(huì)表決和決議第七十五條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)以上經(jīng)過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上經(jīng)過(guò)。第七十六條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議經(jīng)過(guò):(一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告;(二)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(三)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法;(四)公司年度預(yù)算方案、決算方案;(五)公司年度報(bào)告;(六)公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(七)聘任和解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所(八)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議經(jīng)過(guò)以外的其它事項(xiàng)。第七十七條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議經(jīng)過(guò):(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本;(二)第三十八條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng);(三)公司的分立、合并、解散和清算;(四)公司章程的修改;(五)回購(gòu)本公司股票;(六)公司單獨(dú)或一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)25%;(七)公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;(八)公司股票在境內(nèi)、外證券交易場(chǎng)所掛牌上市;(九)公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議經(jīng)過(guò)的其它事項(xiàng)。第七十八條股東(包括代理人)以其所持有的表決權(quán)的股份總數(shù)額行使表決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán)。公司持有本公司股份沒(méi)有表決權(quán),且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。第七十九條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決,其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù);股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。應(yīng)回避的關(guān)聯(lián)股東對(duì)涉及自己的關(guān)聯(lián)交易可參加討論,并可就交易產(chǎn)生原因、交易基本情況、是否公允等事宜進(jìn)行解釋和說(shuō)明。第八十條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效前提下,經(jīng)過(guò)各種方式和途徑,包括提供通訊平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,為股東參加股東大會(huì)提供便利。第八十一條除公司處于危機(jī)等特殊情況外,非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn),公司不得與董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第八十二條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。董事會(huì)及單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東,有權(quán)提名董事候選人。監(jiān)事會(huì)及單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東,有權(quán)提名非職工代表監(jiān)事候選人。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。第八十三條股東大會(huì)對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決,對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的,將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外,股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第八十四條股東大會(huì)審議提案時(shí),不能對(duì)提案進(jìn)行修改,否則,有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一項(xiàng)新的提案,不能在本次股東大會(huì)上表決。第八十五條同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第八十六條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。第八十七條股東大會(huì)對(duì)每一提案進(jìn)行表決前,應(yīng)當(dāng)推薦至少有兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的,相關(guān)股東及其代理人不得參加計(jì)票和監(jiān)票。股東大會(huì)對(duì)每一提案進(jìn)行表決時(shí),應(yīng)當(dāng)由股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,表決結(jié)果載入會(huì)計(jì)記錄。第八十八條出席股東大會(huì)的股東,應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一:同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為”棄權(quán)”。第八十九條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,能夠?qū)λ镀睌?shù)進(jìn)行點(diǎn)算;如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票,出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第九十條股東大會(huì)決議應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和經(jīng)過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。第九十一條提案未獲經(jīng)過(guò),或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議中作特別提示。第九十二條股東大會(huì)經(jīng)過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的,新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間為股東大會(huì)經(jīng)過(guò)決議作出之日。第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第九十三條公司董事為自然人,有以下情形之一的,不能擔(dān)任公司的董事:(一)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力;(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年;

(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;

(四)擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;

(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;(六)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰,期限未滿的;(七)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其它內(nèi)容。公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的,該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的,公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。第九十四條董事由股東大會(huì)選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議經(jīng)過(guò)之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未能及時(shí)改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職責(zé)。第九十五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí),應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,并保證:(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利,不得越權(quán);(二)除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn),不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或她人謀取利益;(四)不得自營(yíng)或者為她人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng);(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給她人;(七)不得利用職務(wù)便利為自己或她人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);(八)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn),不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;(九)不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其它個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存;(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保;(十一)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意,不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下,能夠向法院或者其它政府主管機(jī)關(guān)披露該信息:1.法律有規(guī)定;2.公眾利益有要求;3.該董事本身的合法利益有要求。第九十六條董事應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,以保證:(一)公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;(二)公平對(duì)待所有股東;(三)認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告,及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況;(四)接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議;(五)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定的其它內(nèi)容。第九十七條董事能夠在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第九十八條如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí),該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì),選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前,該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第九十九條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第一百條董事個(gè)人或者其所任職的其它企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)(聘任合同除外),不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意,均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露,而且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù),該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng),公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排,但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。第一百零一條如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會(huì),聲明由于通知所列的內(nèi)容,公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系,則在通知闡明的范圍內(nèi),有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。第一百零二條董事連續(xù)二次未能親自出席,也不委托其它董事出席董事會(huì)會(huì)議,視為不能履行職責(zé),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第一百零三條董事提出辭職或者任期屆滿,其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi),以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除,其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后依然有效,直至該秘密成為公開信息。第一百零四條任職尚未結(jié)束的董事,對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百零五條公司不以任何形式為董事納稅。第一百零六條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定,適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員。第二節(jié)董事會(huì)第一百零七條公司設(shè)董事會(huì),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第一百零八條董事會(huì)由五名董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)一人。第一百零九條董事會(huì)行使下列職權(quán):(一)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì),并向大會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其它證券及上市方案;(七)擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案;(八)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資(包括風(fēng)險(xiǎn)投資和非風(fēng)險(xiǎn)投資)、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)處理及其它擔(dān)保事項(xiàng);(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(十)根據(jù)董事長(zhǎng)提名,聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān);根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等管理人員,并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);(十一)制訂公司的基本管理制度;(十二)制訂公司章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事項(xiàng);(十四)審議需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易;(十五)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;(十六)聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;(十七)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會(huì)授予的其它職權(quán)。第一百一十條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說(shuō)明。第一百一十一條董事會(huì)制訂董事會(huì)議事規(guī)則,以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第一百一十二條董事會(huì)審議對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)權(quán)限如下:(一)對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)事項(xiàng)。董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)作出的單筆或一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)事項(xiàng),不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的25%,超過(guò)25%的,應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)審議經(jīng)過(guò)后提起股東大會(huì)審議。(二)對(duì)外融資事項(xiàng)。董事會(huì)有權(quán)決定單筆或一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%的貸款或其它融資事項(xiàng),超過(guò)50%的,應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)審議經(jīng)過(guò)后提起股東大會(huì)審議。(三)公司對(duì)外擔(dān)保。除本章程第三十八條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)外,由董事會(huì)審議決定。董事會(huì)審議決定的對(duì)外擔(dān)保,應(yīng)經(jīng)董事會(huì)全體成員三分之二以上表決經(jīng)過(guò)。(四)關(guān)聯(lián)交易。公司擬與關(guān)聯(lián)方達(dá)成偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易總額(含同一標(biāo)的或與同一關(guān)聯(lián)人在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)達(dá)成的交易累計(jì)額)在人民幣200萬(wàn)以上,700萬(wàn)元以下的,由董事會(huì)審議。低于200萬(wàn)元的,由董事長(zhǎng)決定。高于700萬(wàn)元的,由董事會(huì)審議經(jīng)過(guò)后提請(qǐng)股東大會(huì)審議。公司決議對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外融資事項(xiàng)如果同時(shí)屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的,使用本款關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限。對(duì)于公司與子公司之間的經(jīng)常性交易,由年度股東大會(huì)決議。第一百一十三條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人,由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第一百一十四條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;(三)提名總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書;(四)簽署公司股票、公司債券及其它有價(jià)證券;(五)簽署董事會(huì)重要文件和其它應(yīng)由公司法定代表人簽署的其它文件;(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告;(七)管理公司信息披露事項(xiàng);(八)聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;(九)對(duì)資產(chǎn)處理的權(quán)限:審批單筆金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的5％以下,且絕對(duì)金額低于100萬(wàn)元的資產(chǎn)處理事宜;每一年度資產(chǎn)處理權(quán)限不超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10％。如上述行為屬于關(guān)聯(lián)交易,遵照關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(十)董事長(zhǎng)在授權(quán)范圍內(nèi)能夠授權(quán)總經(jīng)理進(jìn)行不超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)處理;(十一)董事會(huì)授予的其它職權(quán)。第一百一十五條董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí),由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第一百一十六條董事會(huì)每年至少召開兩次定期會(huì)議,由董事長(zhǎng)召集,于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。第一百一十七條有下列情形之一的,董事會(huì)應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議:(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);(二)代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí);(四)總經(jīng)理提議時(shí)。第一百一十八條董事會(huì)會(huì)議舉行前須做好以下準(zhǔn)備工作:(一)提出會(huì)議的議程草案;(二)在定期會(huì)議召開十日前及臨時(shí)會(huì)議召開五日前,將提交討論的議題告知與會(huì)股東和監(jiān)事;(三)會(huì)議需做的其它準(zhǔn)備事項(xiàng);第一百一十九條董事會(huì)會(huì)議在召開前,董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會(huì)議,對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。第一百二十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行。董事會(huì)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間事先通知所有董事,并提供足夠的資料,包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。第一百二十一條下列人員能夠列席董事會(huì)會(huì)議:(一)公司的高級(jí)管理人員;(二)公司的監(jiān)事會(huì)成員。第一百二十二條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為:專人送出、掛號(hào)郵件方式、傳真方式;通知時(shí)限為:會(huì)議召開前一日。如有本章第一百一十七條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形,董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí),應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé),亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的,可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第一百二十三條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);(二)會(huì)議期限;(三)事由及議題;(四)發(fā)出通知的日期。第一百二十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)經(jīng)過(guò)。第一百二十五條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表示意見(jiàn)的前提下,能夠用傳真方式進(jìn)行并作出決議,并由參會(huì)董事簽字。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。保存期限為。第一百二十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,董事因故不能出席的,能夠書面委托其它董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第一百二十七條根據(jù)本章程所述董事會(huì)職責(zé),有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括:(一)公司總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案:1．公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投資方案;2．公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;3．公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案;4．公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;5．公司章程的修改事項(xiàng);6．公司總經(jīng)理的年度及工作報(bào)告;7．公司重大風(fēng)險(xiǎn)投資的專家評(píng)審意見(jiàn)的議案;8．公司基本管理制度的議案;9．根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的議案;10．董事會(huì)要求其作出的其它議案。(二)董事會(huì)秘書應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案:1．公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案;2．其它應(yīng)由董事會(huì)秘書提交的有關(guān)議案。(三)董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。(四)三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第一百二十八條議案的說(shuō)明有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說(shuō)明。第一百二十九條董事會(huì)會(huì)議召開后,與會(huì)董事應(yīng)認(rèn)真對(duì)董事會(huì)已向其提交的有關(guān)議案進(jìn)行討論,并對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行表決。第一百三十條臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議在特殊情況下不能在固定地點(diǎn)召開的,董事會(huì)應(yīng)保障對(duì)提交討論的議案有充分表示意見(jiàn)的機(jī)會(huì)。第一百三十一條董事會(huì)不論例會(huì)或是臨時(shí)會(huì)議,均須給與會(huì)董事以充分發(fā)言、討論有關(guān)方案的機(jī)會(huì)。第一百三十二條出席董事會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托其它董事出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第一百三十三條董事會(huì)表決的方式為舉手表決或投票表決。每位董事有一票表決權(quán)。第一百三十四條雖未召開會(huì)議,但由半數(shù)以上董事同意并簽字的書面決議,與董事會(huì)

會(huì)議經(jīng)過(guò)的決議有同等效力。第一百三十五條董事會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東能夠自決議作出之日起六十日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷。第一百三十六條董事會(huì)決議以記名方式表決。第一百三十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會(huì)議的董事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。第一百三十八條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;(二)出席董事的姓名以及受她人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;(三)會(huì)議議程;(四)董事發(fā)言要點(diǎn);(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。第一百三十九條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事能夠免除責(zé)任。第六章總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員第一百四十條公司設(shè)總經(jīng)理一名,副總經(jīng)理若干名,財(cái)務(wù)總監(jiān)一名,董事會(huì)秘書一名,前述人員均由董事會(huì)聘任或解聘。第一百四十一條本章程第九十三條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形,同時(shí)適用高級(jí)管理人員。本章程第九十五條關(guān)于董事忠實(shí)義務(wù)的規(guī)定,同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。第一百四十二條總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員的每屆任期3年,連聘能夠連任。第一百四十三條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工作;(二)組織實(shí)施公司年度計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度、制訂公司的具體規(guī)章;(五)擬訂公司年度財(cái)務(wù)決算方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資方案;(六)提請(qǐng)公司董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理;(七)提請(qǐng)公司聘任或者解聘屬下全資企業(yè)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān);(八)決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人的任免;(九)決定公司員工的聘任、升級(jí)、薪酬、獎(jiǎng)懲與辭退;(十)審議公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出;(十一)根據(jù)董事會(huì)授權(quán),代表公司簽署各種合同和協(xié)議;(十二)簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件;(十三)公司章程或董事會(huì)授予的其它職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第一百四十四條總經(jīng)理制定總經(jīng)理工作細(xì)則,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第一百四十五條總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容:(一)總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員;(二)總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工;(三)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用,簽訂重大合同的權(quán)限,以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度;(四)董事會(huì)認(rèn)為必要的其它事項(xiàng)。第一百四十六條總經(jīng)理能夠在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定第一百四十七條副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名,由董事會(huì)聘任和解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。第一百四十八條公司設(shè)董事會(huì)秘書,負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名,由董事會(huì)聘任和解聘。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定第一百四十九條高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的有關(guān)規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第一百五十條本章程第九十三條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形,同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第一百五十一條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉的義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。第一百五十二條監(jiān)事每屆任期3年。監(jiān)事任期屆滿,連選能夠連任。第一百五十三條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)該依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。第一百五十四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。第一百五十五條監(jiān)事能夠列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或建議。第一百五十六條監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,若給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百五十七條監(jiān)事執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的有關(guān)規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)第一百五十八條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成,監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)日常事務(wù),召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)中的股東代表,由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。第一百五十九條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):(一)檢查公司的財(cái)務(wù);(二)對(duì)董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員提出罷免的建議;(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求其予以糾正,必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告;(四)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),在董事會(huì)不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì);(五)公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其它職權(quán);(六)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見(jiàn);(七)向股東大會(huì)提出提案;(八)依照公司法第一百二十五條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;(九)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,能夠進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí)能夠聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助,由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第一百六十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開一次會(huì)議。出現(xiàn)下列情況之一的,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議:(一)任何監(jiān)事提議召開時(shí);(二)股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會(huì)決議和其它有關(guān)規(guī)定的決議時(shí);(三)董事和高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場(chǎng)中造成惡劣影響時(shí);(四)公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí);(五)公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到證券監(jiān)管部門處罰或者被全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司公開譴責(zé)時(shí);(六)證券監(jiān)管部門要求召開時(shí);(七)本<公司章程>規(guī)定的其它情形。第一百六十一條在發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的通知之前,公司監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會(huì)議提案,并至少用兩天的時(shí)間向公司員工征求意見(jiàn)。在征集提案和征求意見(jiàn)時(shí),公司監(jiān)事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)說(shuō)明監(jiān)事會(huì)重在對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級(jí)管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督非公司經(jīng)營(yíng)管理的決策。第一百六十二條監(jiān)事提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)直接向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):(一)提議監(jiān)事的姓名;(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由;(三)提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式;(四)明確和具體的提案;(五)提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。在監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi),應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。監(jiān)事會(huì)主席怠于發(fā)出會(huì)議通知的,提議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。第一百六十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持;未設(shè)副主席、副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。第一百六十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限;(二)擬審議的事項(xiàng)(會(huì)議提案);(三)會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議;(四)監(jiān)事表決所必須的會(huì)議材料;(五)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議的要求;(六)聯(lián)系人、聯(lián)系方式,以及發(fā)出通知的時(shí)間。會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第(一)、(二)項(xiàng)內(nèi)容,以及情況緊急需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。第一百六十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。緊急情況下,監(jiān)事會(huì)會(huì)議能夠通訊方式進(jìn)行表決,但監(jiān)事會(huì)召集人(會(huì)議主持人)應(yīng)當(dāng)向與會(huì)監(jiān)事說(shuō)明具體的緊急情況。在通訊表決時(shí),監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對(duì)審議事項(xiàng)的書面意見(jiàn)和投票意向在簽字確認(rèn)后傳真至公司監(jiān)事會(huì)主席。監(jiān)事不應(yīng)當(dāng)只寫明投票意見(jiàn)而不表示其書面意見(jiàn)或者投票理由。第一百六十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無(wú)法滿足會(huì)議召開的最低人數(shù)要求的,其它監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第一百六十七條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明意見(jiàn)。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議,要求董事、高級(jí)管理人員、公司其它員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢。第一百六十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票,以舉手表決或投票表決方式進(jìn)行。監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權(quán);中途離開會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的,視為棄權(quán)。監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意。第一百六十九條公司監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式;(二)會(huì)議通知的發(fā)出情況;(三)會(huì)議召集人和主持人;(四)會(huì)議出席情況;(五)會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向;(六)每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果(說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù));(七)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其它事項(xiàng)。對(duì)于通訊方式召開的監(jiān)事會(huì)會(huì)議,公司監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定,整理會(huì)議記錄。第一百七十條與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行簽字。監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄有不同意見(jiàn)的,能夠在簽字時(shí)做出書面說(shuō)明。必要時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告,也能夠發(fā)表公開聲明。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字,又不對(duì)其不同意見(jiàn)做出書面說(shuō)明或者向監(jiān)管部門報(bào)告、發(fā)表公開聲明的,視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。第一百七十一條監(jiān)事會(huì)決議公告事宜,由董事會(huì)秘書根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定辦理。第一百七十二條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)由有關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第一百七十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議,包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議公告等,由公司監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)保管。監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限為十年以上。第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一百七十四條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定,制訂公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。第一百七十五條公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告;在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。第一百七十六條公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存。第一百七十七條中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。第一百七十八條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第一百七十九條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,能夠不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。提取法定公積金、公益金后,是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),按照股東所持比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比列分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。第一百八十條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為注冊(cè)資本?？墒琴Y本公積金將不能用彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前注冊(cè)資本的百分之二十五。第一百八十一條公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào),利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,同時(shí)公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)、兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。存在股東違規(guī)占用或者轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金、資產(chǎn)。第一百八十二條公司能夠采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其它方式分配利潤(rùn)。第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)第一百八十三條公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第一百八十四條公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第一百八十五條公司聘用取得證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其它相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù),聘期一年,能夠續(xù)聘。第一百八十六條公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)決定,董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。第一百八十七條公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其它會(huì)計(jì)資料,不得拒絕隱匿謊報(bào)。第一百八十八條公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí),提前60天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所,公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí),允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第九章通知、公告第一節(jié)通知第一百八十九條公司的通知以下列形式發(fā)出:(一)以專人送出;(二)以郵件方式送出;(三)以公告方式進(jìn)行;(四)以電子郵件的方式送出;(五)以傳真方式送出;(六)公司章程規(guī)定的其它形式。第一百九十條公司通知以專人送出的,由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名(或蓋章),被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期;公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第七個(gè)工作日為送達(dá)日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達(dá)日期。第一百九十一條公司發(fā)出的通知,以公告方式進(jìn)行的,一經(jīng)公告,視為所有相關(guān)人員收到通知。第一百九十二條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒(méi)有收到會(huì)議通知,會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無(wú)效。第二節(jié)公告第一百九十三條公司根據(jù)法律行政法規(guī)和其它法律規(guī)定以及行政主管機(jī)關(guān)的要求,在符合條件的媒體上公告需要披露的公司從事或發(fā)生對(duì)公司股票價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的行為或事件的信息管理、披露、保密信息。第一百九十四條公司應(yīng)當(dāng)披露的信息包括(但不限于):(一)公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書;(二)定期報(bào)告,包括年度報(bào)告、半年度報(bào)告;(三)臨時(shí)報(bào)告。第一百九十五條信息披露的時(shí)間和格式:參照<全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則(試行)>及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。董事會(huì)因故無(wú)法對(duì)定期報(bào)告形成決議的,應(yīng)當(dāng)以董事會(huì)公告的方式披露,說(shuō)明具體原因和存在的風(fēng)險(xiǎn)。公司不得以董事、高級(jí)管理人員對(duì)定期報(bào)告內(nèi)容有異議為由不按時(shí)披露。公司發(fā)現(xiàn)已披露的信息(包括公司發(fā)布的公告和媒體上轉(zhuǎn)載的有關(guān)公司的信息)有錯(cuò)誤、遺漏或誤導(dǎo)時(shí),或者在公共傳播媒介中出現(xiàn)與公司情況不符的消息,公司在知悉后,應(yīng)及時(shí)發(fā)布更正公告、補(bǔ)充公告、說(shuō)明或澄清公告。第一百九十六條公司董事會(huì)承擔(dān)公司的信息披露義務(wù),并制訂信息披露事務(wù)管理制度,具體事務(wù)由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)管理。第一百九十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見(jiàn)。公司披露重大信息之前,應(yīng)當(dāng)經(jīng)主辦券商審查,不得披露未經(jīng)主辦券商審查的重大信息。由董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)公司信息披露管理事務(wù),董事會(huì)秘書應(yīng)列席公司的董事會(huì)和股東大會(huì)。董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員非經(jīng)董事會(huì)書面授權(quán),不得對(duì)外發(fā)布未披露的信息。第一百九十八條公司披露的信息應(yīng)在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指定的信息披露平臺(tái)發(fā)布。第一百九十九條公司在不同媒體上披露的信息內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完全一致,而且不得早于在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指定的信息披露平臺(tái)披露的時(shí)間。第二百條公司董事會(huì)秘書辦公室負(fù)責(zé)信息披露相關(guān)書面及電子文件、資料的歸檔管理,并予以保存,保存期限不得少于十年。第二百零一條公司董事會(huì)秘書辦公室負(fù)責(zé)對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員履行信息披露的記錄工作,記錄文件保存于董事會(huì)秘書辦公室,保存期限不得少于三年。第三節(jié)投資者關(guān)系管理第二百零二條公司經(jīng)過(guò)信息披露與交流,加強(qiáng)與投資者及潛在投資者之間的溝通,增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同,提升公司治理水平,樹立公司良好的資本市場(chǎng)形象,實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和股東利益的最大化。第二百零三條公司與投資者溝通的主要內(nèi)容包括:

(一)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,包括公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、市場(chǎng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)方針等;

(二)法定信息披露及其說(shuō)明,包括定期報(bào)告和臨時(shí)公告等;

(三)公司依法能夠披露的經(jīng)營(yíng)管理信息,包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、股利分配等;

(四)公司依法能夠披露的重大事項(xiàng),包括公司的重大投資及其變化、資產(chǎn)重組、收購(gòu)兼并、對(duì)外合作、對(duì)外擔(dān)保、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、重大訴訟或仲裁,管理層變動(dòng)以及大股東變化等信息;(五)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念和企業(yè)文化建設(shè);

(六)公司的其它相關(guān)信息。第二百零四條

公司與投資者的溝通方式主要包括但不限于:

(一)包括定期報(bào)告和臨時(shí)公告;