2025年公司治理結(jié)構(gòu)合同協(xié)議鑒于各方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和政策，為規(guī)范[填寫(xiě)公司名稱(chēng)，或注明適用于特定公司/集團(tuán)]（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的公司治理活動(dòng)，保護(hù)股東及公司各方的合法權(quán)益，促進(jìn)公司科學(xué)決策和可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條總則與適用范圍本協(xié)議旨在為[填寫(xiě)公司名稱(chēng)，或注明適用于特定公司/集團(tuán)]（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在2025財(cái)年及以后期間的公司治理活動(dòng)建立明確、規(guī)范的操作框架和規(guī)則。公司治理應(yīng)遵循合法合規(guī)、股東權(quán)利保護(hù)、董事/高管忠實(shí)勤勉、公司利益優(yōu)先、權(quán)力制衡、透明公開(kāi)、效率效益等原則。本協(xié)議適用于公司的股東（特別是控股股東、主要股東）、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)（如設(shè)立）、高級(jí)管理人員（管理層）以及公司治理的各個(gè)方面，包括但不限于股東權(quán)利與義務(wù)、董事會(huì)結(jié)構(gòu)與運(yùn)作、監(jiān)事會(huì)（或監(jiān)事）結(jié)構(gòu)與運(yùn)作、高級(jí)管理人員職責(zé)與權(quán)限、重大決策程序、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理、信息披露與溝通、關(guān)聯(lián)交易管理、爭(zhēng)議解決等。第二條股東權(quán)利與義務(wù)股東享有下列權(quán)利：（一）知情權(quán)：股東有權(quán)查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、公司會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等文件。（二）表決權(quán)：股東按照實(shí)繳的出資比例或章程規(guī)定行使表決權(quán)，包括選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，審議批準(zhǔn)公司合并、分立、解散、增資、減資、修改章程、利潤(rùn)分配等重大事項(xiàng)。（三）收益權(quán)：股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利和其他收益。（四）優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)/轉(zhuǎn)讓權(quán)：在特定情況下（如股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司增資時(shí)），股東享有的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)或轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)利。（五）訴訟權(quán)：股東對(duì)損害公司或自身利益的行為提起訴訟的權(quán)利（如派生訴訟）。（六）提案權(quán)：股東在符合章程規(guī)定條件下向股東會(huì)（或股東大會(huì)）提出議案。股東應(yīng)履行下列義務(wù)：（一）遵守公司章程和本協(xié)議約定的義務(wù)。（二）按期足額繳納出資。（三）不得濫用股東權(quán)利損害公司或其他股東利益。（四）對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)和勤勉義務(wù)。（五）保守公司商業(yè)秘密。第三條董事會(huì)結(jié)構(gòu)與運(yùn)作（一）董事會(huì)組成：公司設(shè)董事會(huì)，成員為[填寫(xiě)具體人數(shù)]人，由股東會(huì)（或股東大會(huì)）選舉產(chǎn)生。董事任期[填寫(xiě)具體年限]年，任期屆滿(mǎn)可連選連任。董事會(huì)由[填寫(xiě)構(gòu)成，如：執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事、職工代表董事等]組成，其中獨(dú)立董事應(yīng)占[填寫(xiě)比例]%以上。董事的選任與罷免由股東會(huì)（或股東大會(huì)）依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定執(zhí)行。董事會(huì)議事規(guī)則包括：會(huì)議頻率（如每年至少召開(kāi)[填寫(xiě)次數(shù)]次定期會(huì)議）、召集程序（由董事長(zhǎng)召集，董事長(zhǎng)不能召集或不適格時(shí)由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集）、通知方式（至少提前[填寫(xiě)天數(shù)]日書(shū)面通知所有董事）、法定人數(shù)（出席人數(shù)應(yīng)達(dá)到全體董事的[填寫(xiě)比例]%）、表決機(jī)制（通常決議需經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，特別決議需經(jīng)全體董事的[填寫(xiě)比例]%以上通過(guò)）、決議方式（會(huì)議決議或經(jīng)全體董事簽字的書(shū)面決議）。（二）董事會(huì)職責(zé)：董事會(huì)依照法律、法規(guī)、章程規(guī)定，執(zhí)行股東會(huì)（或股東大會(huì)）決議，決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案，制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)，制定公司的基本管理制度，提名、任免公司高級(jí)管理人員，以及本協(xié)議約定的其他重大事項(xiàng)決策權(quán)。（三）獨(dú)立董事特別規(guī)定（如適用）：獨(dú)立董事應(yīng)滿(mǎn)足法律法規(guī)規(guī)定的資格和獨(dú)立性要求。獨(dú)立董事的提名、選舉和罷免程序應(yīng)符合公司章程和相關(guān)法律法規(guī)。獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易、大額資金使用、審計(jì)事務(wù)、信息披露等進(jìn)行獨(dú)立判斷和表決，并行使特別職權(quán)。第四條監(jiān)事會(huì)（或監(jiān)事）結(jié)構(gòu)與運(yùn)作（一）監(jiān)事會(huì)/監(jiān)事組成：公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員為[填寫(xiě)具體奇數(shù)人數(shù)]人，由股東會(huì)（或股東大會(huì)）選舉產(chǎn)生，職工代表由職工代表大會(huì)、職工大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期[填寫(xiě)具體年限]年，任期屆滿(mǎn)可連選連任。監(jiān)事會(huì)/監(jiān)事的議事規(guī)則可參考董事會(huì)議事規(guī)則，但側(cè)重監(jiān)督。（二）監(jiān)事會(huì)/監(jiān)事職責(zé)：監(jiān)事會(huì)/監(jiān)事行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)（或股東大會(huì)）決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行法定召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；向股東會(huì)（或股東大會(huì)）提出提案；依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；本協(xié)議約定的其他監(jiān)督職責(zé)。第五條高級(jí)管理人員（管理層）職責(zé)與權(quán)限（一）聘任與解聘：公司經(jīng)理（或其他高級(jí)管理人員）由董事會(huì)聘任或解聘，具體條件и程序由公司章程規(guī)定。（二）職責(zé)范圍：經(jīng)理在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、管理日常事務(wù)、組織實(shí)施董事會(huì)決議等。（三）對(duì)董事會(huì)的報(bào)告義務(wù)：經(jīng)理應(yīng)定期向董事會(huì)報(bào)告工作、公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等。（四）權(quán)限：經(jīng)理在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的決策權(quán)，以及需要董事會(huì)批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)范圍由公司章程或本協(xié)議規(guī)定。第六條重大決策程序（一）定義：重大決策是指對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)，具體范圍包括但不限于公司合并、分立、解散、增資、減資、修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資、重大資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、超過(guò)[填寫(xiě)金額]元的關(guān)聯(lián)交易等。（二）決策機(jī)制：重大決策應(yīng)按公司章程和本協(xié)議規(guī)定的程序提出、審議、表決。不同事項(xiàng)需達(dá)到的表決比例（如普通決議、特別決議）按公司章程規(guī)定執(zhí)行。關(guān)聯(lián)交易需進(jìn)行特殊披露和審議，相關(guān)董事、監(jiān)事、高管應(yīng)回避表決。第七條內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)建立并維護(hù)有效的內(nèi)部控制體系，涵蓋經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)報(bào)告、資金調(diào)度、資產(chǎn)安全、信息披露等方面。公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。公司應(yīng)設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)（或職能），明確其獨(dú)立性、審計(jì)范圍、審計(jì)程序以及審計(jì)報(bào)告的報(bào)送和處理機(jī)制。第八條信息披露與溝通（一）信息披露：公司信息披露應(yīng)遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平的原則。公司應(yīng)按照法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定，在指定渠道及時(shí)披露相關(guān)信息。信息披露的內(nèi)容、形式、渠道和責(zé)任主體由公司章程規(guī)定。信息披露的決策流程和審批權(quán)限按公司章程執(zhí)行。（二）股東溝通：公司應(yīng)建立與股東（特別是中小股東）溝通的機(jī)制，定期披露報(bào)告、進(jìn)行臨時(shí)公告、組織投資者關(guān)系活動(dòng)等。公司應(yīng)設(shè)立股東問(wèn)詢(xún)的接收和處理程序。第九條關(guān)聯(lián)交易管理（一）關(guān)聯(lián)方認(rèn)定：關(guān)聯(lián)方是指控股股東及其一致行動(dòng)人、董事/高管及其近親屬、與公司存在特定控制或重大影響關(guān)系的企業(yè)等。（二）關(guān)聯(lián)交易認(rèn)定：關(guān)聯(lián)交易是指公司與大股東、董事、高管及其關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的交易。（三）審議程序：關(guān)聯(lián)交易需進(jìn)行充分披露，并按照公司章程和本協(xié)議約定的特別審議程序執(zhí)行（如提交股東會(huì)審議、相關(guān)董事/監(jiān)事/高管需回避表決等）。第十條爭(zhēng)議解決本協(xié)議履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可提交[填寫(xiě)仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。第十一條協(xié)議的生效、變更與終止（一）生效條件：本協(xié)議自各方授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章（或合同專(zhuān)用章）之日起生效。（二）變更：本協(xié)議的任何變更，須經(jīng)各方書(shū)面同意。（三）終止：出現(xiàn)以下情況時(shí)，本協(xié)議終止：1.公司解散或被依法宣告破產(chǎn)。2.公司章程修改導(dǎo)致本協(xié)議內(nèi)容失效。3.各方協(xié)商一致同意終止。本協(xié)議終止后，各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議及公司章程的規(guī)定，完成相關(guān)事項(xiàng)的處理。第十二條保密條款各方對(duì)于本協(xié)議的內(nèi)容、討論情況、以及因簽署本協(xié)議而獲悉的公司商業(yè)秘密等，負(fù)有保密義務(wù)。未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。第十三條法律適用與爭(zhēng)議解決本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十四條其他（一）通知：本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知均應(yīng)以書(shū)