一、內(nèi)審會(huì)議記錄的核心價(jià)值內(nèi)部審核會(huì)議是ISO質(zhì)量管理體系（以下簡稱“體系”）運(yùn)行的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，其記錄既是審核過程的客觀見證，也是后續(xù)整改驗(yàn)證、體系優(yōu)化的核心依據(jù)。一份規(guī)范的會(huì)議記錄需貫穿“計(jì)劃（Plan）-執(zhí)行（Do）-檢查（Check）-處理（Act）”的管理邏輯，為體系持續(xù)改進(jìn)提供清晰路徑。二、內(nèi)審會(huì)議記錄模板框架（一）會(huì)議基本信息項(xiàng)目內(nèi)容要求-----------------------------------------------------------------------------------------會(huì)議時(shí)間精確到時(shí)段（如：2024年X月X日9:00-11:30）會(huì)議地點(diǎn)具體會(huì)議室或線上平臺（如：XX公司三樓會(huì)議室/騰訊會(huì)議XX號房間）主持人姓名+職務(wù)（如：張三管理者代表）參會(huì)人員按部門/角色羅列（如：審核組、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量專員）審核范圍明確涉及的體系過程、部門或產(chǎn)品（如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程、生產(chǎn)部）會(huì)議目的簡述核心目標(biāo)（如：匯報(bào)審核發(fā)現(xiàn)、確定整改措施、評估體系有效性）（二）會(huì)議議程與關(guān)鍵記錄1.審核組工作匯報(bào)部門審核概況：記錄各受審部門的過程覆蓋情況（如：生產(chǎn)部共審核8項(xiàng)過程，文件控制、過程監(jiān)視符合要求，設(shè)備維護(hù)存改進(jìn)項(xiàng)）。不符合項(xiàng)匯總：按“部門-過程-事實(shí)-標(biāo)準(zhǔn)條款”分類（示例：?采購部：2024年X月抽查3份供應(yīng)商評價(jià)表，A供應(yīng)商缺少“生產(chǎn)能力”評估，違反ISO9001:20158.4.1，性質(zhì)為一般不符合。?研發(fā)部：產(chǎn)品B設(shè)計(jì)輸出未包含“關(guān)鍵特性清單”，違反ISO9001:20158.3.3，性質(zhì)為一般不符合。）2.不符合項(xiàng)原因分析從“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”維度深挖根源（如：采購部不符合項(xiàng)：①供應(yīng)商評價(jià)流程未明確“生產(chǎn)能力”要求（法）；②采購專員對標(biāo)準(zhǔn)理解不足（人）。）3.整改措施與計(jì)劃針對每個(gè)不符合項(xiàng)，明確責(zé)任方、措施、時(shí)限（示例：?采購部：X月X日前修訂《供應(yīng)商評價(jià)管理辦法》，補(bǔ)充“生產(chǎn)能力”評估；組織專員開展ISO9001:20158.4.1培訓(xùn)（責(zé)任人：李四，X月X日完成）。?研發(fā)部：X月X日前完善產(chǎn)品B設(shè)計(jì)輸出文件，補(bǔ)充關(guān)鍵特性清單；后續(xù)設(shè)計(jì)輸出需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審核（責(zé)任人：王五，X月X日完成）。）4.體系有效性評估總結(jié)體系整體狀態(tài)（如：本次審核發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)一般不符合項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)，體系整體符合要求，但“供應(yīng)商管理”“設(shè)計(jì)輸出控制”需優(yōu)化）。提出優(yōu)化方向（如：下次管理評審重點(diǎn)關(guān)注“過程績效指標(biāo)量化分析”，提升體系有效性）。（三）會(huì)議結(jié)論與要求1.整改要求：強(qiáng)調(diào)整改“三性”——時(shí)效性（按時(shí)完成）、有效性（措施可驗(yàn)證）、系統(tǒng)性（避免同類問題復(fù)發(fā)）。2.跟蹤驗(yàn)證：明確驗(yàn)證責(zé)任人（如：審核組長）及方式（如：現(xiàn)場檢查整改證據(jù)、查閱記錄）。3.其他事項(xiàng)：如審核報(bào)告發(fā)布時(shí)間、下次內(nèi)審計(jì)劃方向等。（四）記錄分發(fā)與存檔分發(fā)范圍：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、審核組、質(zhì)量部存檔。存檔要求：紙質(zhì)版簽字確認(rèn)，電子版?zhèn)浞葜馏w系文件服務(wù)器，保存期不少于3年（或按公司規(guī)定執(zhí)行）。三、模板使用關(guān)鍵要點(diǎn)1.客觀性原則：記錄基于審核證據(jù)（如文件、記錄、現(xiàn)場觀察），避免主觀判斷（如“部門管理混亂”改為“XX文件未按要求更新，涉及3份作業(yè)指導(dǎo)書”）。2.SMART整改：措施需符合“具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、相關(guān)、有時(shí)限”原則，避免“加強(qiáng)管理”等模糊表述。3.動(dòng)態(tài)跟蹤：記錄需與整改驗(yàn)證形成閉環(huán)，整改完成后補(bǔ)充驗(yàn)證結(jié)果（如：“X月X日，質(zhì)量專員抽查采購部修訂后的《供應(yīng)商評價(jià)管理辦法》，已補(bǔ)充‘生產(chǎn)能力’評估要求，培訓(xùn)記錄顯示專員已學(xué)習(xí)”）。四、典型場景應(yīng)用示例場景：某制造業(yè)企業(yè)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)“生產(chǎn)車間溫濕度監(jiān)測記錄缺失3天數(shù)據(jù)”（違反ISO9001:20157.1.5.1）。會(huì)議記錄片段：不符合事實(shí)：2024年X月X日-X日，生產(chǎn)車間（A區(qū)）溫濕度記錄表（SC-001）中，3天數(shù)據(jù)未記錄，現(xiàn)場溫濕度計(jì)顯示正常但未按規(guī)定填寫。原因分析：①作業(yè)指導(dǎo)書未明確“漏填記錄”考核要求（法）；②操作人員對記錄要求重視不足（人）。整改措施：生產(chǎn)部X月X日前修訂《溫濕度監(jiān)測作業(yè)指導(dǎo)書》，增加“漏填記錄扣罰50元/次”