2026年高端私人影院建設(shè)公司董事會工作制度管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會運(yùn)作，保障董事會依法行使職權(quán)、履行義務(wù)，提升公司決策的科學(xué)性和規(guī)范性，維護(hù)公司、股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合高端私人影院建設(shè)行業(yè)特性（含高定制化、高技術(shù)門檻、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同要求高等）及公司實(shí)際治理需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司董事會的組成、職責(zé)行使、會議召開、決策流程、履職管理等全流程工作，覆蓋董事會全體成員及董事會秘書等相關(guān)履職人員，是董事會開展各項(xiàng)工作的核心依據(jù)。第三條董事會工作遵循“合法合規(guī)、民主決策、勤勉盡責(zé)、權(quán)責(zé)對等”的基本原則，決策過程需充分考量高端私人影院行業(yè)發(fā)展趨勢、公司經(jīng)營戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管控要求，確保決策符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，兼顧公司短期經(jīng)營目標(biāo)與中長期發(fā)展規(guī)劃。第四條董事會秘書為董事會日常工作的執(zhí)行人員，負(fù)責(zé)董事會會議籌備、文件歸檔、決議傳達(dá)、信息披露等事務(wù)性工作；公司各部門需配合董事會開展工作，按要求提供經(jīng)營數(shù)據(jù)、項(xiàng)目進(jìn)展、行業(yè)分析等相關(guān)資料，保障董事會履職所需信息的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性。第二章董事會組成與核心職責(zé)第一節(jié)董事會組成第五條公司董事會成員人數(shù)符合《公司法》及公司章程規(guī)定，由股東依照法定程序選舉產(chǎn)生，董事任期按公司章程執(zhí)行，任期屆滿可連選連任；董事任職需具備相應(yīng)的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉高端私人影院行業(yè)者優(yōu)先，不得存在法律法規(guī)規(guī)定的任職禁止情形。第六條董事會設(shè)董事長一名，由董事會全體成員過半數(shù)選舉產(chǎn)生，董事長為董事會召集人，負(fù)責(zé)主持董事會日常工作及會議召開；董事長不能履行職務(wù)時(shí)，由其指定的副董事長或其他董事代行職權(quán)。第七條董事在任期內(nèi)辭職的，需提前向董事會提交書面辭職報(bào)告，辭職報(bào)告需說明辭職原因、后續(xù)工作交接安排等內(nèi)容；董事辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，該董事的辭職報(bào)告需在新董事選舉產(chǎn)生后方能生效，在此期間該董事仍需履行相應(yīng)職責(zé)。第二節(jié)董事會核心職責(zé)第八條制定并審議公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)圍繞高端私人影院核心業(yè)務(wù)（如重大定制項(xiàng)目拓展、影音產(chǎn)業(yè)鏈布局、核心技術(shù)研發(fā)等）明確發(fā)展方向、市場定位及資源配置方案，確保戰(zhàn)略適配行業(yè)發(fā)展趨勢。第九條審議批準(zhǔn)公司年度經(jīng)營計(jì)劃、投資方案及重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，包括高端私人影院重大定制項(xiàng)目整體投資預(yù)算、產(chǎn)業(yè)鏈合作重大資金支出、公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算與決算方案等，把控資金使用的合理性和安全性。第十條審議批準(zhǔn)公司重要管理制度的制定與修訂，包括重大定制項(xiàng)目決策制度、影音產(chǎn)業(yè)鏈合作管理辦法等核心制度，確保公司內(nèi)部管理體系適配經(jīng)營發(fā)展需求。第十一條決定公司高級管理人員的聘任、解聘及薪酬事項(xiàng)，評估高級管理人員履職情況，確保管理團(tuán)隊(duì)能夠推動(dòng)高端私人影院核心業(yè)務(wù)落地，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)。第十二條審議公司合并、分立、增資、減資等重大事項(xiàng)，以及對外擔(dān)保、重大關(guān)聯(lián)交易等可能影響公司權(quán)益的事項(xiàng)，審議過程需充分評估風(fēng)險(xiǎn)，保障公司利益不受損害。第三章董事會會議管理第一節(jié)會議類型與召集第十三條董事會會議分為定期會議和臨時(shí)會議：定期會議按公司章程規(guī)定的頻次召開，一般每季度召開一次，重點(diǎn)審議公司階段性經(jīng)營情況、核心項(xiàng)目進(jìn)展等事項(xiàng)；臨時(shí)會議可由董事長、代表一定比例表決權(quán)的股東或三分之一以上董事提議召開，適用于審議突發(fā)的重大事項(xiàng)（如重大定制項(xiàng)目緊急調(diào)整、核心合作方變更等）。第十四條董事會會議由董事長召集和主持，召集人需提前擬定會議議題，確定會議時(shí)間、地點(diǎn)及參會人員；定期會議的召集通知需提前不少于公司章程規(guī)定的時(shí)間送達(dá)全體董事，臨時(shí)會議的召集通知可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)縮短，但需保障董事有充足時(shí)間準(zhǔn)備審議意見。第十五條會議通知需以書面形式（含電子形式）送達(dá)，明確會議議題、召開時(shí)間、地點(diǎn)、參會方式及需審議的材料清單，相關(guān)審議材料需與通知一并送達(dá)，確保董事提前了解議題核心內(nèi)容。第二節(jié)會議出席與列席第十六條董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，因故不能出席的，可書面委托其他董事代為出席，委托書中需明確委托權(quán)限、代為表決的事項(xiàng)范圍，一名董事不得接受超過兩名其他董事的委托。第十七條公司監(jiān)事、高級管理人員可列席董事會會議，根據(jù)會議議題需要，公司核心業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如項(xiàng)目部門、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人）可列席相關(guān)議題審議環(huán)節(jié)，列席人員可就相關(guān)議題作出說明，但無表決權(quán)。第十八條董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行，未達(dá)到法定出席人數(shù)的，會議不得召開；已召開的，會議所形成的決議無效。第四章董事會決策流程第十九條提案提交：董事會會議提案可由董事長、董事、高級管理人員或相關(guān)部門提出，提案需以書面形式提交，明確提案背景、具體內(nèi)容、可行性分析及風(fēng)險(xiǎn)評估，涉及高端私人影院核心業(yè)務(wù)的提案需附行業(yè)對標(biāo)分析、財(cái)務(wù)測算等支撐材料。第二十條提案審議：會議審議提案時(shí)，提案人需對提案內(nèi)容作出說明，董事可就提案相關(guān)問題向提案人提問，提案人需如實(shí)解答；審議過程中，董事需獨(dú)立發(fā)表意見，意見需明確、具體，嚴(yán)禁無理由附和或反對。第二十一條表決規(guī)則：董事會決議的表決實(shí)行一人一票，一般事項(xiàng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過即可生效；涉及公司重大經(jīng)營決策（如重大定制項(xiàng)目整體布局、大額資金投資、高級管理人員任免等）的事項(xiàng)，需按公司章程規(guī)定的更高比例表決通過。第二十二條決議形成：董事會決議需形成書面文件，明確決議事項(xiàng)、表決結(jié)果、表決時(shí)間及出席董事簽字，決議文件由董事會秘書存檔保管，同時(shí)抄送公司各相關(guān)部門，作為事項(xiàng)執(zhí)行的依據(jù)；決議執(zhí)行情況需由相關(guān)部門定期向董事會反饋。第五章履職管理與責(zé)任追究第二十三條董事應(yīng)當(dāng)勤勉履行職責(zé)，持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營狀況，主動(dòng)了解高端私人影院行業(yè)動(dòng)態(tài)及核心業(yè)務(wù)進(jìn)展，每年參加不少于規(guī)定次數(shù)的行業(yè)調(diào)研或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提升履職能力。第二十四條董事對董事會決議承擔(dān)責(zé)任，決議違反法律法規(guī)、公司章程或?qū)е鹿驹馐軗p失的，參與表決的董事需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第二十五條董事需嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，不得泄露董事會會議內(nèi)容、決議事項(xiàng)及公司未公開的經(jīng)營數(shù)據(jù)、項(xiàng)目信息等商業(yè)秘密，泄露秘密給公司造成損失的，需承擔(dān)賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的可按程序罷免其董事職務(wù)。第六章附則第二十六條本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋，若國家相關(guān)法律法規(guī)、公司章程發(fā)生調(diào)整，或公司經(jīng)營戰(zhàn)略變化，由董事會牽頭修訂，修訂后的制度需經(jīng)董