集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系1

目錄戰(zhàn)略管理體系為集團(tuán)發(fā)展起到的作用集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系建設(shè)的兩個(gè)主要方面戰(zhàn)略滾動(dòng)更新的工作流程、分析方法和重要模版戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃的結(jié)合附錄1-集團(tuán)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃的關(guān)鍵舉措附錄2-戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督和管控的工具模板2

經(jīng)過一年多的努力，十四五集團(tuán)已經(jīng)確立了集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略。下一階段的工作重點(diǎn)是建立強(qiáng)有力的集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系來落實(shí)各項(xiàng)關(guān)鍵舉措資料來源：項(xiàng)目小組分析新集團(tuán)已經(jīng)確立了發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略新集團(tuán)需要加快戰(zhàn)略執(zhí)行力的建設(shè)實(shí)現(xiàn)“服務(wù)全球、世界一流的中國綜合物流企業(yè)”的愿景目標(biāo)和在“十四五”期間進(jìn)入全球五百強(qiáng)的階段性目標(biāo)對(duì)新集團(tuán)在收入規(guī)模、盈利能力、抗周期性及可持續(xù)發(fā)展四方面的能力提出了很高要求，在“十四五”期間必須實(shí)現(xiàn)：收入規(guī)模：收入達(dá)到超過1,930億人民幣（20xx年世界五百強(qiáng)的收入下限約260億美元或1600億人民幣）盈利能力：整體盈利水平達(dá)到同行業(yè)國際領(lǐng)先企業(yè)的水平，EBIT率>5%抗周期性：具有抗行業(yè)周期的業(yè)務(wù)組合，能夠有效抵御行業(yè)和經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)發(fā)展：積極開拓培養(yǎng)新業(yè)務(wù)，保持持續(xù)性增長領(lǐng)導(dǎo)力戰(zhàn)略

執(zhí)行回顧“十一五”期間，集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系不健全，戰(zhàn)略管理能力和資源薄弱，制約了集團(tuán)作為“戰(zhàn)略管控”型總部應(yīng)當(dāng)發(fā)揮的作用和價(jià)值“戰(zhàn)略和重大決策管控”型總部定位，對(duì)集團(tuán)的戰(zhàn)略管控能力提出了更高的要求，必須加快完成管理體系的建設(shè)，并大力加強(qiáng)資源投入3

集團(tuán)總部“戰(zhàn)略及重大決策管控”的總體定位，決定了戰(zhàn)略管理職責(zé)的重要性，并且，這一職責(zé)的有效實(shí)施，需要在集團(tuán)五個(gè)層面建立有效的戰(zhàn)略管理體系具體內(nèi)涵（總部職責(zé)）資料來源：分析要求的組織構(gòu)架和管理體系支持戰(zhàn)略：集團(tuán)戰(zhàn)略的流動(dòng)更新集團(tuán)對(duì)業(yè)務(wù)線戰(zhàn)略的“把關(guān)”集團(tuán)從上至下推動(dòng)戰(zhàn)略的實(shí)施資本運(yùn)作：集團(tuán)主導(dǎo)“重大”資本運(yùn)作項(xiàng)目，包括購并，直接投資，資本市場(chǎng)合作等投資管理：集團(tuán)決策“重大”固定資產(chǎn)的投資和處置工作績(jī)效管理：集團(tuán)建立垂直一體化的績(jī)效管理體系集團(tuán)指導(dǎo)各個(gè)板塊建立協(xié)調(diào)一致的績(jī)效管理體系人才管理：集團(tuán)主導(dǎo)整體的人才管理和培養(yǎng)體系建設(shè)集團(tuán)培養(yǎng)并監(jiān)督各個(gè)板塊的人才體系建設(shè)，并直接關(guān)注重要管理和專業(yè)人才的培養(yǎng)董事會(huì)總裁和

經(jīng)營班子總部職能部門業(yè)務(wù)線業(yè)務(wù)經(jīng)營單位具體要求完善決策機(jī)制和流程，加強(qiáng)與內(nèi)外部“智庫”的合作，確保戰(zhàn)略決策的準(zhǔn)確性和前瞻性建立完善的戰(zhàn)略實(shí)施監(jiān)督和干預(yù)機(jī)制和流程，并支持對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃進(jìn)行必要的更新橫向協(xié)同：與各職科部門之間在戰(zhàn)略，資本運(yùn)作，投資，人事等方面形成協(xié)同機(jī)制，確保戰(zhàn)略的落實(shí)縱向監(jiān)督：對(duì)業(yè)務(wù)線具體戰(zhàn)略舉措的實(shí)施進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)規(guī)劃的制定和實(shí)施，并制定具體的工作計(jì)劃具體經(jīng)營單位必須在業(yè)務(wù)線的統(tǒng)一指揮下，落實(shí)具體的實(shí)施舉措

集團(tuán)總部的定位：“戰(zhàn)略及重大決策管控”4

集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系的核心工作內(nèi)容包括了以下三個(gè)方面資料來源：分析具體工作內(nèi)容描述最終成果集團(tuán)戰(zhàn)略的滾動(dòng)更新管理體系1集團(tuán)年度預(yù)算，投資計(jì)劃（含資本運(yùn)作和固定資產(chǎn)投資），人才培養(yǎng)計(jì)劃，集團(tuán)和業(yè)務(wù)線經(jīng)營計(jì)劃等與業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人簽訂的年度績(jī)效合同橫向協(xié)同：建立與集團(tuán)總部其他關(guān)鍵管理職能和流程協(xié)調(diào)一致的整體管理體系，包括：預(yù)算，投資管理，資本運(yùn)作管理，人事管理，績(jī)效管理等年度集團(tuán)和業(yè)務(wù)線的關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措實(shí)施計(jì)劃縱向監(jiān)督：從總部到業(yè)務(wù)線的戰(zhàn)略實(shí)施推進(jìn)監(jiān)督和管理體系每三年進(jìn)行滾動(dòng)更新，包括：五年戰(zhàn)略目標(biāo)的調(diào)整對(duì)集團(tuán)關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措的更新對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)劃輸入要求的調(diào)整集團(tuán)戰(zhàn)略每三年更新報(bào)告對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略的年度微調(diào)，包括：明確當(dāng)年的集團(tuán)目標(biāo)明確當(dāng)年的集團(tuán)關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措明確當(dāng)年的業(yè)務(wù)線經(jīng)營要求集團(tuán)年度戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略工作計(jì)劃以年度為單位進(jìn)行滾動(dòng)更新，包括：業(yè)務(wù)目標(biāo)（市場(chǎng)和財(cái)務(wù)目標(biāo)）業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃重大投資計(jì)劃（資本運(yùn)作和固定資產(chǎn)）年度業(yè)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)及工作計(jì)劃投資計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃的滾動(dòng)更新管理體系2戰(zhàn)略實(shí)施的協(xié)同和監(jiān)督管理體系35

在未來3個(gè)月左右時(shí)間內(nèi)，戰(zhàn)略發(fā)展部需要協(xié)同其他總部相關(guān)職能部門和各個(gè)業(yè)務(wù)線，完成下列戰(zhàn)略管理體系建設(shè)的具體工作資料來源：分析具體工作啟動(dòng)并實(shí)施集團(tuán)20xx年度戰(zhàn)略工作準(zhǔn)備會(huì)議內(nèi)容包括：20xx年度集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定20xx年度集團(tuán)關(guān)鍵戰(zhàn)略工作計(jì)劃安排各業(yè)務(wù)線啟動(dòng)20xx年業(yè)務(wù)規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃制定的準(zhǔn)備工作，包括戰(zhàn)略培訓(xùn)工作集團(tuán)戰(zhàn)略的滾動(dòng)更新管理體系1推進(jìn)并完成各個(gè)業(yè)務(wù)線“十四五”規(guī)劃編制工作啟動(dòng)20xx年度業(yè)務(wù)規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃制定業(yè)務(wù)規(guī)劃的滾動(dòng)更新管理體系2啟動(dòng)并實(shí)施集團(tuán)全面預(yù)算管理，績(jī)效考核管理，人才管理，資本運(yùn)作和投資管理流程體系編制建立“十四五”集團(tuán)戰(zhàn)略推進(jìn)的管理機(jī)制和具體流程建設(shè)戰(zhàn)略實(shí)施的協(xié)同和監(jiān)督管理體系36

目錄戰(zhàn)略管理體系為集團(tuán)發(fā)展起到的作用集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系建設(shè)的兩個(gè)主要方面戰(zhàn)略滾動(dòng)更新的工作流程、分析方法和重要模版戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃的結(jié)合附錄1-集團(tuán)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃的關(guān)鍵舉措附錄2-戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督和管控的工具模板7

新集團(tuán)需要聚焦以下兩個(gè)方面，大力建設(shè)具備強(qiáng)有力執(zhí)行能力和行業(yè)領(lǐng)先的戰(zhàn)略管理能力主要方面具體描述戰(zhàn)略管理體系的整體建設(shè)和完善1加強(qiáng)全面戰(zhàn)略管理體系的建設(shè)，并重點(diǎn)建設(shè)5方面的能力，包括：1.2宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)研究的能力新集團(tuán)業(yè)務(wù)組合的多元化，周期性高的行業(yè)（如航運(yùn)）業(yè)務(wù)比重加大，都對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)周期性研究的能力提出了更高的要求，尤其是前瞻性戰(zhàn)略研究能力1.4戰(zhàn)略的分解落實(shí)的能力將戰(zhàn)略目標(biāo)分解為具體的，可執(zhí)行的戰(zhàn)略舉措，是確保戰(zhàn)略落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)而可以通過執(zhí)行結(jié)果與績(jī)效考核的掛鉤，確保其具備真正執(zhí)行力1.3戰(zhàn)略滾動(dòng)更新的能力建立相對(duì)獨(dú)立的集團(tuán)層面對(duì)以年為單位的行業(yè)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的研判，將大大提高年度預(yù)算的準(zhǔn)確性，并確保年度目標(biāo)與5年戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性1.5戰(zhàn)略執(zhí)行過程和結(jié)果的管理能力建立從上至下，有效的執(zhí)行過程監(jiān)督和執(zhí)行結(jié)果的分析，考核和評(píng)估機(jī)制戰(zhàn)略管理資源的投入和加強(qiáng)21.1建立集團(tuán)內(nèi)部從上至下，四個(gè)層面分工明確的戰(zhàn)略管理組織架構(gòu)明確四個(gè)層面的職責(zé)分工，以及相應(yīng)的組織架構(gòu)

構(gòu)成8

戰(zhàn)略管理組織架構(gòu)與角色職責(zé)(1/2)集團(tuán)董事會(huì)將繼續(xù)擔(dān)當(dāng)決策作用，其中戰(zhàn)略委員會(huì)作為專業(yè)委員會(huì)將在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的審議和決策職能集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組已經(jīng)承擔(dān)了戰(zhàn)略規(guī)劃制定的管理工作，建議將其更名為集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)，承擔(dān)戰(zhàn)略執(zhí)行的管理工作在戰(zhàn)略發(fā)展部?jī)?nèi)組建戰(zhàn)略管理的核心工作團(tuán)隊(duì)，作為集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)的支持機(jī)構(gòu)，主要職能包括了：掌握各專題工作組的進(jìn)展情況，定期向管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)協(xié)調(diào)各專題工作組的資源和協(xié)同，提供必要的指導(dǎo)，必要時(shí)直接干預(yù)向管理領(lǐng)導(dǎo)小組提出必要的調(diào)整戰(zhàn)略執(zhí)行工作組包括了業(yè)務(wù)專題組、職能專題組和跨業(yè)務(wù)/職能專題組：物流、重工業(yè)務(wù)專題組由各業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人牽頭，負(fù)責(zé)制定詳細(xì)業(yè)務(wù)規(guī)劃和實(shí)施航運(yùn)業(yè)務(wù)專題組由總部航運(yùn)管理部牽頭，聯(lián)合各相關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位，制定詳細(xì)業(yè)務(wù)規(guī)劃和實(shí)施職能專題組由集團(tuán)職能部門牽頭，負(fù)責(zé)相應(yīng)職能規(guī)劃的制定與實(shí)施跨業(yè)務(wù)/職能專題組由戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)、職能部門，組建專門團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)規(guī)劃和實(shí)施9

戰(zhàn)略管理組織架構(gòu)與角色職責(zé)(2/2)提出集團(tuán)的中長期愿景，制定集團(tuán)的整體發(fā)展目標(biāo)最終批準(zhǔn)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略和重大調(diào)整，提出、審核、批準(zhǔn)戰(zhàn)略主題研究、舉措實(shí)施和年度經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算、投融資計(jì)劃等基于集團(tuán)的愿景與目標(biāo)，指導(dǎo)戰(zhàn)略發(fā)展部和各專題組制定、推進(jìn)、落實(shí)具體戰(zhàn)略和規(guī)劃的實(shí)施工作執(zhí)行對(duì)各專題組工作進(jìn)度和成果的監(jiān)督和考核，并執(zhí)行獎(jiǎng)懲戰(zhàn)略發(fā)展部作為戰(zhàn)略管理委員會(huì)的支持機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)各業(yè)務(wù)線規(guī)劃和職能規(guī)劃工作，以及戰(zhàn)略主題研究工作進(jìn)行項(xiàng)目管理，包括：協(xié)調(diào)各專題組之間資源配置跟蹤各專題組進(jìn)度，定期向戰(zhàn)略管理委員會(huì)匯報(bào)提供必要的指導(dǎo)和進(jìn)行干預(yù)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)線具體規(guī)劃的制定和實(shí)施工作及時(shí)向戰(zhàn)略管理委員會(huì)和戰(zhàn)略發(fā)展部定期匯報(bào)工作進(jìn)展情況人員/部門組成與目前戰(zhàn)略委員會(huì)一致集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)由總裁、書記和負(fù)責(zé)戰(zhàn)略的副總裁組成戰(zhàn)略發(fā)展部在戰(zhàn)略發(fā)展部?jī)?nèi)部建立，包括3~4名全職

人員物流、重工業(yè)務(wù)專題組由各業(yè)務(wù)版塊負(fù)責(zé)人牽頭，還包括各細(xì)分業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人及規(guī)劃人員航運(yùn)業(yè)務(wù)專題組由集團(tuán)航運(yùn)管理部牽頭，包括武漢管理部和業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人及規(guī)劃人員集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系職能專題組由集團(tuán)職能部門牽頭，包括下屬各業(yè)務(wù)線和子公司相應(yīng)職能部門跨業(yè)務(wù)/職能專題組人員構(gòu)成涵蓋多業(yè)務(wù)和多部門，由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)跨業(yè)務(wù)/職能規(guī)劃主題的研究，提出建議/解決方案，獲得戰(zhàn)略管理委員會(huì)批準(zhǔn)后制定具體的實(shí)施計(jì)劃，并指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)線和職能部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)專題組職能專題組跨業(yè)務(wù)/職能專題組負(fù)責(zé)相應(yīng)職能具體規(guī)劃的制定和實(shí)施工作及時(shí)向戰(zhàn)略管理委員會(huì)和戰(zhàn)略發(fā)展部定期匯報(bào)工作進(jìn)展情況主要職責(zé)10

同時(shí)，在三大業(yè)務(wù)線內(nèi)建立與集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃管理部門，實(shí)現(xiàn)垂直化管理資料來源：項(xiàng)目小組分析集團(tuán)總裁戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)線

負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)線

戰(zhàn)略管理業(yè)務(wù)線

戰(zhàn)略管理其他職能

部門業(yè)務(wù)線部下設(shè)負(fù)責(zé)本板塊戰(zhàn)略規(guī)劃的專職部門向集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行虛線匯報(bào)，從專業(yè)層面對(duì)口接受指導(dǎo)在板塊部戰(zhàn)略規(guī)劃職能的業(yè)績(jī)考核上，需要把集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部的反饋?zhàn)鳛橐豁?xiàng)重要輸入集團(tuán)層面板塊層面戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)線

戰(zhàn)略管理業(yè)務(wù)線

戰(zhàn)略管理其他職能

部門對(duì)于航運(yùn)板塊，現(xiàn)階段可考慮在十四五鳳凰、外運(yùn)發(fā)展、十四五油運(yùn)和深圳十四五四個(gè)主要子公司內(nèi)建立相應(yīng)機(jī)構(gòu)11

在新集團(tuán)內(nèi)部建立“四步循環(huán)”式戰(zhàn)略管理體系資料來源：項(xiàng)目小組分析戰(zhàn)略研究對(duì)宏觀、市場(chǎng)、技術(shù)的走勢(shì)做出判斷戰(zhàn)略制定制定、整合公司的整體戰(zhàn)略戰(zhàn)略回顧對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的考核、評(píng)估及對(duì)戰(zhàn)略的調(diào)整分解實(shí)施分解、實(shí)施戰(zhàn)略提升戰(zhàn)略研究能力，加強(qiáng)資源配置，確保實(shí)現(xiàn)前瞻性的戰(zhàn)略研究，高精度的戰(zhàn)略定位和全面的戰(zhàn)略布局和規(guī)劃工作建立從“上至下”和“從下至上”的戰(zhàn)略制定的流程和機(jī)制，確保：制定完整的集團(tuán)戰(zhàn)略，包括：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層能夠提出并充分論證關(guān)鍵的戰(zhàn)略主題，并就發(fā)展目標(biāo)和愿景達(dá)成一致有效推動(dòng)業(yè)務(wù)線和集團(tuán)職能部門積極參與到戰(zhàn)略主題的研究和規(guī)劃工作分解集團(tuán)戰(zhàn)略，將戰(zhàn)略目標(biāo)、關(guān)鍵實(shí)施舉措及業(yè)績(jī)指標(biāo)落實(shí)到各個(gè)業(yè)務(wù)線和職能部門，形成具體的業(yè)務(wù)和職能規(guī)劃，并承擔(dān)起實(shí)施工作責(zé)任戰(zhàn)略發(fā)展部門提供充分支持、進(jìn)行必要干預(yù)，確保工作成果的質(zhì)量“四步循環(huán)”式戰(zhàn)略管理體系建立戰(zhàn)略逐年滾動(dòng)更新的管理機(jī)制和流程，確保與年度運(yùn)營計(jì)劃*等的協(xié)調(diào)一致，并適時(shí)微調(diào)建立系統(tǒng)性的戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行管理體系，監(jiān)督和反饋執(zhí)行進(jìn)度和質(zhì)量，以便及時(shí)指導(dǎo)和干預(yù)12

戰(zhàn)略研究的方法資料來源：項(xiàng)目小組分析戰(zhàn)略研究主題負(fù)責(zé)部門研究維度研究與各職能相關(guān)的發(fā)展動(dòng)向，如財(cái)務(wù)管理的最新發(fā)展、IT技術(shù)動(dòng)向等，分析職能工作的機(jī)遇和挑戰(zhàn)研究競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)桿的做法和成功經(jīng)驗(yàn)，分析公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)本職能工作的

需求職能規(guī)劃專題組職能規(guī)劃研究自身競(jìng)爭(zhēng)能力研究，通過分析投資回報(bào)率、技術(shù)能力等業(yè)務(wù)規(guī)劃專題組業(yè)務(wù)規(guī)劃研究針對(duì)各行業(yè)進(jìn)行行業(yè)周期性研究，行業(yè)制勝因素分析，外部競(jìng)爭(zhēng)情勢(shì)的研究等重點(diǎn)研究物流、航運(yùn)、重工三個(gè)業(yè)務(wù)線的國際和國內(nèi)發(fā)展趨勢(shì)，分析行業(yè)周期性變化，追蹤行業(yè)關(guān)鍵制勝因素的演變把握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略動(dòng)向，如行業(yè)整合，新業(yè)務(wù)發(fā)展，國際化等集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)及戰(zhàn)略發(fā)展部外部環(huán)境研究，可使用五力分析、SWOT分析等方法公司戰(zhàn)略研究研究宏觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策走向，提出對(duì)行業(yè)及十四五可能的影響研究購并，國際化等重點(diǎn)課題研究新業(yè)務(wù)，新市場(chǎng)進(jìn)入的機(jī)會(huì)研究與十四五業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)以及與其關(guān)鍵技術(shù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)向13

戰(zhàn)略研究流程時(shí)間集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)專題組職能專題組董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)5-7月4月7-8月3.3開展公司戰(zhàn)略研究3.1開展業(yè)務(wù)規(guī)劃研究3.2開展職能戰(zhàn)略研究4.召開公司戰(zhàn)略研討會(huì)5.1完善業(yè)務(wù)規(guī)劃研究報(bào)告6.形成公司戰(zhàn)略研究報(bào)告5.2完善職能

戰(zhàn)略研究報(bào)告2.提出

工作要求1月1月5-7月2-4月2-4月3.提出戰(zhàn)略研究計(jì)劃5.完善公司

戰(zhàn)略研究報(bào)告結(jié)束1.開始結(jié)果匯報(bào)戰(zhàn)略研究工作流程14

戰(zhàn)略研究流程說明戰(zhàn)略發(fā)展部提出戰(zhàn)略研究草案，上報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)和董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)計(jì)劃工作規(guī)劃和戰(zhàn)略主題每年1月每年1月戰(zhàn)略研究方向、專題、方法等1.提出戰(zhàn)略研究計(jì)劃草案流程步驟負(fù)責(zé)部門主要工作輸入信息輸入時(shí)間輸出成果輸出時(shí)間董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)1月份戰(zhàn)略研究草案每年1月每年1月年度工作要求涉及戰(zhàn)略研究方向、專題、方法、研究效果等審議研究計(jì)劃草案提出本年度的戰(zhàn)略研究工作要求2.提出工作

要求

戰(zhàn)略發(fā)展部、各業(yè)務(wù)和職能部門戰(zhàn)略發(fā)展部提出本年度的戰(zhàn)略研究計(jì)劃

業(yè)務(wù)和職能部門分別開展業(yè)務(wù)規(guī)劃研究、職能規(guī)劃研究戰(zhàn)略管理委員會(huì)對(duì)研究計(jì)劃的工作要求修改后的戰(zhàn)略計(jì)劃草案

每年2月每年4月業(yè)務(wù)和職能規(guī)劃研究報(bào)告初稿公司戰(zhàn)略研究報(bào)告初稿

3.開展戰(zhàn)略

研究對(duì)公司戰(zhàn)略研究報(bào)告初稿展開討論，提出意見集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)公司戰(zhàn)略研究報(bào)告初稿每年4月提出戰(zhàn)略研究意見，形成戰(zhàn)略研討會(huì)會(huì)議要求

每年4月4.召開公司戰(zhàn)略研討會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部完善后的業(yè)務(wù)規(guī)劃研究報(bào)告和職能規(guī)劃研究報(bào)告每年

7月完整的公司戰(zhàn)略研究報(bào)告每年

8月根據(jù)工作規(guī)劃和改進(jìn)意見開展工作6.形成公司戰(zhàn)略研究報(bào)告戰(zhàn)略發(fā)展部、各業(yè)務(wù)和職能部門業(yè)務(wù)單位、職能部門分別完善各自的戰(zhàn)略研究報(bào)告戰(zhàn)略研討會(huì)討論結(jié)果公司戰(zhàn)略研究報(bào)告初稿每年5月完善后的業(yè)務(wù)規(guī)劃研究報(bào)告和職能規(guī)劃研究報(bào)告每年7月5.完善公司戰(zhàn)略研究報(bào)告15

戰(zhàn)略管理體系資料來源：項(xiàng)目小組分析戰(zhàn)略研究對(duì)宏觀、市場(chǎng)、技術(shù)的走勢(shì)做出判斷戰(zhàn)略制定制定、整合公司的整體戰(zhàn)略戰(zhàn)略回顧對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的考核、評(píng)估及對(duì)戰(zhàn)略的調(diào)整分解實(shí)施分解、實(shí)施戰(zhàn)略提升戰(zhàn)略研究能力，加強(qiáng)資源配置，確保實(shí)現(xiàn)前瞻性的戰(zhàn)略研究，高精度的戰(zhàn)略定位和全面的戰(zhàn)略布局和規(guī)劃工作建立從“上至下”和“從下至上”的戰(zhàn)略制定的流程和機(jī)制，確保：制定完整的集團(tuán)戰(zhàn)略，包括：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層能夠提出并充分論證關(guān)鍵的戰(zhàn)略主題，并就發(fā)展目標(biāo)和愿景達(dá)成一致有效推動(dòng)業(yè)務(wù)線和集團(tuán)職能部門積極參與到戰(zhàn)略主題的研究和規(guī)劃工作分解集團(tuán)戰(zhàn)略，將戰(zhàn)略目標(biāo)、關(guān)鍵實(shí)施舉措及業(yè)績(jī)指標(biāo)落實(shí)到各個(gè)業(yè)務(wù)線和職能部門，形成具體的業(yè)務(wù)和職能規(guī)劃，并承擔(dān)起實(shí)施工作責(zé)任戰(zhàn)略發(fā)展部門提供充分支持、進(jìn)行必要干預(yù)，確保工作成果的質(zhì)量“四步循環(huán)”式戰(zhàn)略管理體系建立戰(zhàn)略逐年滾動(dòng)更新的管理機(jī)制和流程，確保與年度運(yùn)營計(jì)劃*等的協(xié)調(diào)一致，并適時(shí)微調(diào)建立系統(tǒng)性的戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行管理體系，監(jiān)督和反饋執(zhí)行進(jìn)度和質(zhì)量，以便及時(shí)指導(dǎo)和干預(yù)16

集團(tuán)戰(zhàn)略的基本框架和內(nèi)容想要成為什么？做什么？做多好？做多大？（業(yè)務(wù)目標(biāo)）怎么做？（職能規(guī)劃）要求什么？實(shí)施路徑？憑什么？?jī)?nèi)外部的機(jī)遇和挑戰(zhàn)外部環(huán)境有哪些趨勢(shì)為集團(tuán)創(chuàng)造了增長機(jī)會(huì)，哪些趨勢(shì)對(duì)集團(tuán)發(fā)展構(gòu)成挑戰(zhàn)內(nèi)部有哪些能力能夠讓集團(tuán)抓住機(jī)會(huì)，存在怎樣的短板讓集團(tuán)在未來競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)十四五的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)選擇，以及相應(yīng)采用什么樣的商業(yè)模式商業(yè)模式是什么，如目標(biāo)客戶，服務(wù)產(chǎn)品提供、供應(yīng)鏈管理、營銷等資產(chǎn)和資源的要求，包括資產(chǎn)哪些應(yīng)當(dāng)是直接投資，哪些外包，如何管理外包市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與合作的策略，包括購并全球網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的策略基于戰(zhàn)略選擇，按照市場(chǎng)或產(chǎn)品劃分，達(dá)到怎樣的業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)目標(biāo)各職能如何支撐戰(zhàn)略目標(biāo)通過怎樣的能力建設(shè)滿足戰(zhàn)略選擇對(duì)職能支撐能力的需求各職能需要執(zhí)行哪些戰(zhàn)略舉措，舉措如何優(yōu)先排序體制機(jī)制和資源保障應(yīng)該如何支撐業(yè)務(wù)發(fā)展和職能能力提升組織機(jī)制的保障能力的要求（包括人才與能力建設(shè)）企業(yè)文化的支撐風(fēng)險(xiǎn)管理的要求和保障推進(jìn)落實(shí)戰(zhàn)略舉措舉措實(shí)施先后順序財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)明確十四五的使命、愿景、價(jià)值觀和發(fā)展目標(biāo)資料來源：項(xiàng)目小組分析17

戰(zhàn)略分解的方法明確戰(zhàn)略及運(yùn)營層面的關(guān)鍵目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的舉措明確公司的優(yōu)先業(yè)務(wù)規(guī)劃以實(shí)現(xiàn)利潤最大化的目標(biāo)理清確保戰(zhàn)略執(zhí)行所需的決策和信息，明確決策的負(fù)責(zé)人闡明戰(zhàn)略目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要解決的關(guān)鍵問題確定與戰(zhàn)略目標(biāo)相關(guān)的主要價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)按優(yōu)先順序確定關(guān)鍵戰(zhàn)略業(yè)績(jī)指標(biāo)實(shí)施并向下分解關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)將目標(biāo)和關(guān)鍵問題進(jìn)行分解，確定與戰(zhàn)略目標(biāo)相關(guān)的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素，設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)指標(biāo)在設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)指標(biāo)的時(shí)候要注意在財(cái)務(wù)、合作伙伴/網(wǎng)絡(luò)、客戶/市場(chǎng)、員工和運(yùn)營等各方面內(nèi)容之間實(shí)現(xiàn)平衡，并合理結(jié)合當(dāng)期和長期業(yè)績(jī)指標(biāo)在明確價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素之后，對(duì)已經(jīng)羅列出的戰(zhàn)略業(yè)績(jī)指標(biāo)需要根據(jù)關(guān)鍵性、可操作性、可溝通性，篩選出關(guān)鍵戰(zhàn)略業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵性，與戰(zhàn)略和目標(biāo)的密切關(guān)聯(lián)性、關(guān)聯(lián)的敏感度等可操作性，測(cè)量的可實(shí)施性，直接接受控制或受到影響等可溝通性，管理人員能夠容易理解和解釋指標(biāo)，所采取測(cè)量方案可信性等實(shí)施并向下分解關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，以便于在運(yùn)營中進(jìn)行評(píng)估衡量根據(jù)價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素向各業(yè)務(wù)線和職能部門分解公司的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)明確各關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的責(zé)任部門，包括在共同承擔(dān)責(zé)任的情況下確定負(fù)責(zé)更新指標(biāo)和管理流程的負(fù)責(zé)人資料來源：項(xiàng)目小組分析18

時(shí)間集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)專題組職能、跨業(yè)務(wù)/職能專題組董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)戰(zhàn)略制定及分解流程戰(zhàn)略制定和分解流程（制定年度）10月6~9月10-11月11~12月12月5月5~9月3.提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制計(jì)劃提供公司戰(zhàn)略研究報(bào)告3.3編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃3.1編制業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃3.2編制職能規(guī)劃規(guī)劃6~10月1.開始2.提出工作要求4.審議5.審議6.完善公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及戰(zhàn)略舉措和行動(dòng)計(jì)劃6.1完善業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃以及戰(zhàn)略舉措和行動(dòng)計(jì)劃6.2完善職能規(guī)劃規(guī)劃以及戰(zhàn)略舉措和行動(dòng)計(jì)劃7.形成公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及戰(zhàn)略舉措和行動(dòng)計(jì)劃8.1編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃8.2編制公司年度投資計(jì)劃結(jié)束10月10月11~12月19

戰(zhàn)略制定分解流程說明（制定年度）(1/2)流程步驟負(fù)責(zé)部門輸入信息輸入時(shí)間輸出成果輸出時(shí)間集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃編制計(jì)劃草案制定年5月戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作意見5個(gè)工作日2.提出工作要求戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作意見制定年5月戰(zhàn)略規(guī)劃編制計(jì)劃5個(gè)工作日3.提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制計(jì)劃業(yè)務(wù)專題組戰(zhàn)略規(guī)劃編制計(jì)劃制定年5-9月業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃初稿70個(gè)工作日3.1編制業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃戰(zhàn)略發(fā)展部公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃制定年5月戰(zhàn)略規(guī)劃編制計(jì)劃草案10個(gè)工作日1.提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制計(jì)劃草案職能、跨業(yè)務(wù)/職能專題組戰(zhàn)略規(guī)劃編制計(jì)劃制定年6-9月職能、跨業(yè)務(wù)/職能規(guī)劃規(guī)劃初稿60個(gè)工作日3.2編制職能規(guī)劃規(guī)劃3.3編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃編制計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃初稿職能規(guī)劃規(guī)劃初稿制定年6-10月公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿80個(gè)工作日集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃初稿職能規(guī)劃規(guī)劃初稿制定年10月戰(zhàn)略研討會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃修改意見和要求2個(gè)工作日4.審議戰(zhàn)略規(guī)劃董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃初稿職能規(guī)劃規(guī)劃初稿制定年10月董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃修改意見和要求1個(gè)工作日5.審核戰(zhàn)略規(guī)劃20

戰(zhàn)略制定分解流程說明（制定年度）(2/2)戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略研討會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃修改意見和要求董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃修改意見和要求制定年10月戰(zhàn)略規(guī)劃修改要求5個(gè)工作日6.完善戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)專題組戰(zhàn)略規(guī)劃修改要求制定年10-11月業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃報(bào)告20個(gè)工作日6.1完善業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃以及戰(zhàn)略舉措和行動(dòng)計(jì)劃職能、跨業(yè)務(wù)/職能專題組下一年度戰(zhàn)略目標(biāo)初步設(shè)想制定年10-11月職能規(guī)劃規(guī)劃報(bào)告20個(gè)工作日6.2完善職能規(guī)劃規(guī)劃以及戰(zhàn)略舉措和行動(dòng)計(jì)劃戰(zhàn)略發(fā)展部公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告制定年11-12月次年公司經(jīng)營計(jì)劃30個(gè)工作日8.1編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)及戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃報(bào)告職能規(guī)劃規(guī)劃報(bào)告制定年11-12月分解后的各部門戰(zhàn)略和目標(biāo)30個(gè)工作日7.形成公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及戰(zhàn)略舉措和行動(dòng)計(jì)劃戰(zhàn)略發(fā)展部公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告制定年11-12月次年公司投資計(jì)劃8.2編制公司年度投資計(jì)劃30個(gè)工作日流程步驟負(fù)責(zé)部門輸入信息輸入時(shí)間輸出成果輸出時(shí)間21

戰(zhàn)略管理體系資料來源：項(xiàng)目小組分析戰(zhàn)略研究對(duì)宏觀、市場(chǎng)、技術(shù)的走勢(shì)做出判斷戰(zhàn)略制定制定、整合公司的整體戰(zhàn)略戰(zhàn)略回顧對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的考核、評(píng)估及對(duì)戰(zhàn)略的調(diào)整分解實(shí)施分解、實(shí)施戰(zhàn)略提升戰(zhàn)略研究能力，加強(qiáng)資源配置，確保實(shí)現(xiàn)前瞻性的戰(zhàn)略研究，高精度的戰(zhàn)略定位和全面的戰(zhàn)略布局和規(guī)劃工作建立從“上至下”和“從下至上”的戰(zhàn)略制定的流程和機(jī)制，確保：制定完整的集團(tuán)戰(zhàn)略，包括：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層能夠提出并充分論證關(guān)鍵的戰(zhàn)略主題，并就發(fā)展目標(biāo)和愿景達(dá)成一致有效推動(dòng)業(yè)務(wù)線和集團(tuán)職能部門積極參與到戰(zhàn)略主題的研究和規(guī)劃工作分解集團(tuán)戰(zhàn)略，將戰(zhàn)略目標(biāo)、關(guān)鍵實(shí)施舉措及業(yè)績(jī)指標(biāo)落實(shí)到各個(gè)業(yè)務(wù)線和職能部門，形成具體的業(yè)務(wù)和職能規(guī)劃，并承擔(dān)起實(shí)施工作責(zé)任戰(zhàn)略發(fā)展部門提供充分支持、進(jìn)行必要干預(yù)，確保工作成果的質(zhì)量“四步循環(huán)”式戰(zhàn)略管理體系建立戰(zhàn)略逐年滾動(dòng)更新的管理機(jī)制和流程，確保與年度運(yùn)營計(jì)劃*等的協(xié)調(diào)一致，并適時(shí)微調(diào)建立系統(tǒng)性的戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行管理體系，監(jiān)督和反饋執(zhí)行進(jìn)度和質(zhì)量，以便及時(shí)指導(dǎo)和干預(yù)22

戰(zhàn)略管理體系：流程與工具以年初（4月份）和年末（11月份）兩次戰(zhàn)略工作會(huì)議的形式，加強(qiáng)管理層對(duì)戰(zhàn)略課題和戰(zhàn)略及規(guī)劃實(shí)施的參與程度，具體包括：在年初戰(zhàn)略工作會(huì)議上，以專題討論的方式，共同探討值得重視的宏觀、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，以形成需要管理層關(guān)注和跟蹤的“戰(zhàn)略主題”，并探討其對(duì)戰(zhàn)略和規(guī)劃的影響在年末戰(zhàn)略工作會(huì)議上，充分回顧當(dāng)年戰(zhàn)略和規(guī)劃的實(shí)施結(jié)果，結(jié)合對(duì)未來宏觀、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)的判斷，探討下一年戰(zhàn)略和規(guī)劃、目標(biāo)微調(diào)的要求和可能的方案以定期（季度和月度）回顧和檢討的方式，加強(qiáng)對(duì)戰(zhàn)略及規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督和管理，具體包括：通過定期匯報(bào)會(huì)的形式，及時(shí)掌握各專題組的工作情況，可以進(jìn)行有效的指導(dǎo)和干預(yù)采用解決問題的會(huì)議方式，力爭(zhēng)用最有效的手段幫助各專題組解決問題，提高工作效率和成果的質(zhì)量23

十四五應(yīng)采取以下多層級(jí)會(huì)議機(jī)制進(jìn)行戰(zhàn)略監(jiān)督與回顧與會(huì)人員 會(huì)議目的時(shí)間安排會(huì)議形式 年初戰(zhàn)略工作會(huì)議每年4月工作匯報(bào)及研討會(huì)形式集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部各專題組負(fù)責(zé)人分析和探討宏觀、行業(yè)、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、自身情況的前瞻性變化，提出需要重點(diǎn)關(guān)注的戰(zhàn)略主題明確各戰(zhàn)略主題的負(fù)責(zé)人和對(duì)成果的要求，提出對(duì)工作計(jì)劃的要求進(jìn)行一季度匯報(bào)會(huì)議年末戰(zhàn)略工作會(huì)議每年11月工作匯報(bào)及研討會(huì)形式集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部各專題組負(fù)責(zé)人回顧公司當(dāng)年整體戰(zhàn)略執(zhí)行和運(yùn)營情況，對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行過程中遇到的問題提出解決方案制定下一年度戰(zhàn)略和規(guī)劃工作重點(diǎn)，討論下一年業(yè)務(wù)目標(biāo)，提出戰(zhàn)略微調(diào)的要求和方案進(jìn)行四季度匯報(bào)會(huì)議季度匯報(bào)會(huì)議每年7、（1，4和10月與戰(zhàn)略工作會(huì)議合并）工作匯報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部各專題組負(fù)責(zé)人跟蹤各專題組的進(jìn)展情況對(duì)實(shí)施過程中遇到的問題進(jìn)行分析，提出解決方案制定下一季度的關(guān)鍵舉措和實(shí)施計(jì)劃月匯報(bào)

會(huì)議每月上旬工作匯報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部各專題組負(fù)責(zé)人跟蹤各專題組的進(jìn)展情況對(duì)問題進(jìn)行分析，提出解決方案制定下一個(gè)月的關(guān)鍵舉措和工作計(jì)劃24

16.業(yè)務(wù)規(guī)劃微調(diào)預(yù)案16.職能規(guī)劃微調(diào)預(yù)案戰(zhàn)略管理工作月歷：十四五在戰(zhàn)略更新年度的戰(zhàn)略管理工作主要通過

以下流程開展，其中3月、4月和11月份三次戰(zhàn)略和規(guī)劃會(huì)議最為重要時(shí)間集團(tuán)戰(zhàn)略管理

委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)專題組職能、跨業(yè)務(wù)/職能專題組董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)4月3月7月11月12月1月2~3月9月1.下達(dá)分解后的戰(zhàn)略和目標(biāo)2.具體落實(shí)業(yè)務(wù)線規(guī)劃年度實(shí)施計(jì)劃2.具體落實(shí)職能部門規(guī)劃年度實(shí)施計(jì)劃3.收集相關(guān)信息，籌備4月份戰(zhàn)略和規(guī)劃會(huì)議4.主持召開戰(zhàn)略和規(guī)劃預(yù)備會(huì)5.匯總會(huì)議成果，布置工作任務(wù)6.業(yè)務(wù)規(guī)劃和戰(zhàn)略主題6.職能規(guī)劃和戰(zhàn)略主題7.形成4月份戰(zhàn)略和規(guī)劃會(huì)議議題8.召開戰(zhàn)略和規(guī)劃會(huì)議9.批準(zhǔn)會(huì)議成果10.落實(shí)相關(guān)舉措10.落實(shí)相關(guān)舉措11.收集相關(guān)信息，召開上半年戰(zhàn)略和規(guī)劃實(shí)施匯報(bào)會(huì)議12.繼續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)劃實(shí)施13.收集相關(guān)信息，籌備10月份戰(zhàn)略和規(guī)劃會(huì)議14.主持召開戰(zhàn)略和規(guī)劃會(huì)議15.整理會(huì)議成果，新年度公司戰(zhàn)略和目標(biāo)微調(diào)預(yù)案17.形成微調(diào)后的公司下一年總體戰(zhàn)略規(guī)劃18.審核微調(diào)后總體戰(zhàn)略規(guī)劃19.批準(zhǔn)下－年戰(zhàn)略規(guī)劃12.繼續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)劃實(shí)施戰(zhàn)略更新年度戰(zhàn)略管理流程1.下達(dá)分解后的戰(zhàn)略和目標(biāo)資料來源：項(xiàng)目組分析25

十四五應(yīng)按照以下流程對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與回顧(1/3)各業(yè)務(wù)和職能專題組落實(shí)各業(yè)務(wù)、職能及跨職能部門規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃分解后的各部門戰(zhàn)略和目標(biāo)戰(zhàn)略發(fā)展部每年1～2月經(jīng)營業(yè)績(jī)每年1

～2月2.戰(zhàn)略規(guī)劃落實(shí)戰(zhàn)略發(fā)展部組織各專題組準(zhǔn)備匯報(bào)材料，了解各專題組戰(zhàn)略執(zhí)行情況各業(yè)務(wù)、職能及跨業(yè)務(wù)/職能部門經(jīng)營狀況及戰(zhàn)略實(shí)施

計(jì)劃各專題組每年3月戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)度報(bào)告各業(yè)務(wù)職能部門戰(zhàn)略執(zhí)行問題每年3月3.收集信息，會(huì)議籌備集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)審議戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)度報(bào)告根據(jù)內(nèi)外部動(dòng)向，初步探討下一年度戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)度報(bào)告市場(chǎng)及行業(yè)的新動(dòng)向每年3月對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行問題進(jìn)行反饋下一年度戰(zhàn)略目標(biāo)初步設(shè)想每年3月戰(zhàn)略發(fā)展部各專題組4.主持召開戰(zhàn)略和規(guī)劃預(yù)備會(huì)集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)向業(yè)務(wù)、職能、跨業(yè)務(wù)/職能專題組下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)每年1月分解后的各部門戰(zhàn)略和目標(biāo)每年1月1.下達(dá)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部結(jié)合戰(zhàn)略管理委員會(huì)的設(shè)想和市場(chǎng)情況，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃制定做出任務(wù)安排下一年度戰(zhàn)略目標(biāo)初步設(shè)想每年3月業(yè)務(wù)、職能、跨業(yè)務(wù)/職能專題組戰(zhàn)略制定工作安排每年3月5.任務(wù)布置6.工作規(guī)劃和戰(zhàn)略主題各專題組制定下一年度工作規(guī)劃和戰(zhàn)略主題（初稿）各專題組戰(zhàn)略制定工作安排戰(zhàn)略發(fā)展部每年3月各專題組下一年度工作規(guī)劃和戰(zhàn)略主題（初稿）每年3月流程步驟負(fù)責(zé)部門主要工作輸入信息來源輸入時(shí)間輸出成果輸出時(shí)間26

十四五應(yīng)按照以下流程對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與回顧

(2/3)戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)各專題組工作規(guī)劃，確定4月份會(huì)議議題各專題組工作規(guī)劃和戰(zhàn)略主題各專題組每年4月每年4月4月份戰(zhàn)略和規(guī)劃會(huì)議議題7.確定戰(zhàn)略議題董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審批會(huì)議的成果下一年度戰(zhàn)略工作業(yè)績(jī)指標(biāo)（送審稿）集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)每年4月每年4月經(jīng)批準(zhǔn)的下一年度戰(zhàn)略工作業(yè)績(jī)指標(biāo)9.批準(zhǔn)會(huì)議成果集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)組織各專題組準(zhǔn)備匯報(bào)材料發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)公司經(jīng)營問題，提出整改意見各業(yè)務(wù)、職能及跨業(yè)務(wù)/職能部門上半年經(jīng)營狀況及戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)度戰(zhàn)略發(fā)展部各專題組每年7月上半年戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)度報(bào)告各業(yè)務(wù)與職能部門經(jīng)營問題及改進(jìn)意見每年7月11.回顧上半年情況落實(shí)4月份會(huì)議確定的關(guān)鍵舉措10.落實(shí)相關(guān)舉措各專題組問題解決方案和關(guān)鍵舉措集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)全年進(jìn)度和工作業(yè)績(jī)指標(biāo)匯報(bào)全年各專題組工作規(guī)劃經(jīng)營問題和改進(jìn)意見戰(zhàn)略發(fā)展部全年進(jìn)度和工作業(yè)績(jī)指標(biāo)匯報(bào)全年12.繼續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)劃實(shí)施根據(jù)工作規(guī)劃和改進(jìn)意見開展工作集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)4月份戰(zhàn)略和規(guī)劃會(huì)議議題戰(zhàn)略發(fā)展部每年4月每年4月問題解決方案和關(guān)鍵舉措下年度戰(zhàn)略工作業(yè)績(jī)指標(biāo)（送審稿）8.召開戰(zhàn)略和規(guī)劃會(huì)議審議工作進(jìn)展情況，解決關(guān)鍵問題確定下一年度戰(zhàn)略工作業(yè)績(jī)指標(biāo)13.收集信息，會(huì)議

籌備戰(zhàn)略發(fā)展部組織各專題組準(zhǔn)備匯報(bào)材料，了解專題組戰(zhàn)略執(zhí)行情況各業(yè)務(wù)、職能及跨業(yè)務(wù)/職能部門經(jīng)營狀況及戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)度各專題組每年11月三季度戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)度報(bào)告各業(yè)務(wù)職能部門經(jīng)營問題每年11月流程步驟負(fù)責(zé)部門主要工作輸入信息來源輸入時(shí)間輸出成果輸出時(shí)間27

十四五應(yīng)按照以下流程對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與回顧

(3/3)戰(zhàn)略發(fā)展部各專題組14.召開戰(zhàn)略和規(guī)劃會(huì)議集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)審核戰(zhàn)略執(zhí)行報(bào)告，并就關(guān)鍵問題提出改進(jìn)意見初步制定下一年總體戰(zhàn)略和目標(biāo)的調(diào)整方案前三季度戰(zhàn)略執(zhí)行分析匯報(bào)新的市場(chǎng)及行業(yè)動(dòng)向每年11月戰(zhàn)略執(zhí)行問題和改進(jìn)意見下一年度公司總體戰(zhàn)略和目標(biāo)調(diào)整方案（初稿）每年11月16.業(yè)務(wù)及職能規(guī)劃微調(diào)預(yù)案各專題組根據(jù)公司戰(zhàn)略和目標(biāo)微調(diào)預(yù)案，制定各部門規(guī)劃微調(diào)預(yù)案公司下一年戰(zhàn)略和目標(biāo)微調(diào)預(yù)案戰(zhàn)略發(fā)展部每年12月每年12月業(yè)務(wù)、職能規(guī)劃微調(diào)預(yù)案17.形成總體戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略發(fā)展部匯總各專題組規(guī)劃微調(diào)預(yù)案，形成微調(diào)后公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)、職能規(guī)劃微調(diào)預(yù)案各專題組每年12月微調(diào)后的公司下一年度總體戰(zhàn)略規(guī)劃（送審稿）每年12月15.公司戰(zhàn)略微調(diào)預(yù)案集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部整理公司戰(zhàn)略和目標(biāo)微調(diào)預(yù)案，并安排各專題組進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整11月份會(huì)議成果每年11月公司下一年戰(zhàn)略和目標(biāo)微調(diào)預(yù)案每年11月審核微調(diào)后的總體戰(zhàn)略規(guī)劃微調(diào)后總體戰(zhàn)略規(guī)劃（送審稿）每年12月每年12月經(jīng)審核的微調(diào)后公司下一年度總體戰(zhàn)略規(guī)劃18.審核微調(diào)的總體戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)批準(zhǔn)下一年度公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)審核的公司下一年度總體戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)戰(zhàn)略委員會(huì)每年12月每年12月下一年度總體戰(zhàn)略規(guī)劃（終稿）19.批準(zhǔn)下年戰(zhàn)略規(guī)劃流程步驟負(fù)責(zé)部門主要工作輸入信息來源輸入時(shí)間輸出成果輸出時(shí)間28

具體議程負(fù)責(zé)部門匯報(bào)時(shí)間主要內(nèi)容會(huì)議成果會(huì)議目標(biāo)戰(zhàn)略主題研討介紹對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)情況的前瞻性研究的成果戰(zhàn)略發(fā)展部為主30分鐘（每個(gè)主題）會(huì)議時(shí)間：每年4月會(huì)議召集者：集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)會(huì)議參加者：集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)全體、戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)人、各業(yè)務(wù)規(guī)劃、職能規(guī)劃和跨業(yè)務(wù)/職能專題組主要負(fù)責(zé)人年初戰(zhàn)略工作會(huì)議詳細(xì)描述了解集團(tuán)和各業(yè)務(wù)線的業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況發(fā)現(xiàn)、整理戰(zhàn)略執(zhí)行過程中存在的問題，提出有效的改進(jìn)意見綜合外部市場(chǎng)因素和現(xiàn)有業(yè)績(jī)表現(xiàn)，調(diào)整確定集團(tuán)和各業(yè)務(wù)線下一年度的整體戰(zhàn)略工作業(yè)績(jī)指標(biāo)，并滾動(dòng)更新未來三年的長遠(yuǎn)規(guī)劃目標(biāo)當(dāng)年需要重點(diǎn)關(guān)注的戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題落實(shí)到業(yè)務(wù)、職能的具體負(fù)責(zé)人，初步的工作計(jì)劃第一季度業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行情況的分析和檢討主要的改進(jìn)舉措和安排戰(zhàn)略實(shí)施內(nèi)容回顧戰(zhàn)略發(fā)展部綜合各專題組上報(bào)材料，對(duì)集團(tuán)整體戰(zhàn)略推進(jìn)情況作簡(jiǎn)要介紹，并對(duì)業(yè)務(wù)線、職能部門及跨業(yè)務(wù)/職能部門規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行概括性回顧120分鐘戰(zhàn)略發(fā)展部30分鐘（每組）問題討論與解決戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部組織問題討論分析，制定解決方案。對(duì)于難解決的問題，上報(bào)戰(zhàn)略回顧會(huì)議和戰(zhàn)略工作會(huì)議根據(jù)各專題組戰(zhàn)略執(zhí)行情況，制定下一階段關(guān)鍵舉措，并對(duì)戰(zhàn)略是否調(diào)整提出建議或方案管理層討論對(duì)十四五的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)，可能的應(yīng)對(duì)舉措；并根據(jù)有必要深入研究的題目，明確當(dāng)年的戰(zhàn)略主題，落實(shí)到相關(guān)的業(yè)務(wù)和職能負(fù)責(zé)人全體180分鐘29

進(jìn)行年初戰(zhàn)略工作會(huì)議的工具和模板示例戰(zhàn)略工作會(huì)議的主要準(zhǔn)則戰(zhàn)略工作會(huì)議機(jī)制戰(zhàn)略工作會(huì)議卡片資料來源：30

年末戰(zhàn)略工作會(huì)議詳細(xì)描述具體議程負(fù)責(zé)部門建議時(shí)間了解集團(tuán)和各業(yè)務(wù)線的業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況發(fā)現(xiàn)、整理戰(zhàn)略執(zhí)行過程中存在的問題，提出有效的改進(jìn)意見針對(duì)問題提出有效的改進(jìn)意見，形成下一年戰(zhàn)略和目標(biāo)的調(diào)整方案（如有必要）集團(tuán)整體業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略執(zhí)行情況回顧戰(zhàn)略發(fā)展部將當(dāng)年各類主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（包括收入、成本、利潤、資產(chǎn)總額、業(yè)務(wù)量等）與整體戰(zhàn)略工作的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，匯報(bào)項(xiàng)目的完成情況60分鐘戰(zhàn)略發(fā)展部各業(yè)務(wù)線及職能板塊戰(zhàn)略執(zhí)行情況回顧各業(yè)務(wù)、職能、跨業(yè)務(wù)/職能專題組分別對(duì)當(dāng)年戰(zhàn)略執(zhí)行情況作匯報(bào)針對(duì)具體業(yè)務(wù)對(duì)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行全面分析，包括市場(chǎng)的整體環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況、風(fēng)險(xiǎn)管控的措施，市場(chǎng)未來的預(yù)測(cè)等戰(zhàn)略推進(jìn)過程中遇到的問題和建議的改進(jìn)方案各業(yè)務(wù)、職能、跨業(yè)務(wù)/職能專題組60分鐘（每個(gè)專題組）180分鐘提出改進(jìn)意見，形成調(diào)整方案集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)對(duì)相關(guān)問題提出指導(dǎo)意見，并確定最后的改進(jìn)方案與關(guān)鍵舉措戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)議時(shí)間：每年11月會(huì)議召集者：集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)會(huì)議參加者：集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)全體、戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)人、各業(yè)務(wù)規(guī)劃、職能規(guī)劃和跨業(yè)務(wù)/職能專題組主要負(fù)責(zé)人在會(huì)議之后對(duì)以下問題形成書面文件：戰(zhàn)略執(zhí)行情況匯總戰(zhàn)略問題分析結(jié)果戰(zhàn)略調(diào)整初步方案與關(guān)鍵舉措主要內(nèi)容會(huì)議成果會(huì)議目標(biāo)31

戰(zhàn)略和規(guī)劃實(shí)施監(jiān)控季度匯報(bào)會(huì)議讓戰(zhàn)略管理委員會(huì)了解各專題組戰(zhàn)略計(jì)劃落實(shí)情況，提高戰(zhàn)略執(zhí)行透明度實(shí)現(xiàn)對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行的監(jiān)控跟蹤，發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行問題，必要時(shí)提請(qǐng)調(diào)整戰(zhàn)略會(huì)議目標(biāo)主要內(nèi)容具體議程負(fù)責(zé)部門匯報(bào)時(shí)間會(huì)議成果在會(huì)議之后對(duì)以下內(nèi)容形成書面文件：各專題組戰(zhàn)略執(zhí)行情況匯總問題分析及解決方案下一季度的關(guān)鍵舉措戰(zhàn)略調(diào)整建議（如有）各專題組詳實(shí)匯報(bào)相關(guān)信息是季度匯報(bào)會(huì)議順利開展并實(shí)現(xiàn)監(jiān)控目的重要基礎(chǔ)匯報(bào)資料應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式，確保定量信息準(zhǔn)確，定性內(nèi)容屬實(shí)會(huì)議匯報(bào)機(jī)制需在整個(gè)集團(tuán)貫徹執(zhí)行，確保每個(gè)公司相關(guān)信息都能全面順暢傳遞會(huì)議時(shí)間：每年7、10月，（第一、四季度與戰(zhàn)略工作會(huì)議合并進(jìn)行）會(huì)議召集者：集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)會(huì)議參加者：集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)全體、戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)人、各業(yè)務(wù)規(guī)劃、職能規(guī)劃和跨業(yè)務(wù)/職能專題組主要負(fù)責(zé)人戰(zhàn)略實(shí)施內(nèi)容回顧戰(zhàn)略發(fā)展部綜合各專題組上報(bào)材料，對(duì)集團(tuán)整體戰(zhàn)略推進(jìn)情況作簡(jiǎn)要介紹，并對(duì)業(yè)務(wù)線、職能部門及跨業(yè)務(wù)/職能部門規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行概括性回顧120分鐘30分鐘（每組）戰(zhàn)略發(fā)展部問題討論與解決戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部組織問題討論分析，制定解決方案。對(duì)于難解決的問題，上報(bào)戰(zhàn)略工作會(huì)議根據(jù)各專題組戰(zhàn)略執(zhí)行情況，制定下一階段關(guān)鍵舉措，并對(duì)戰(zhàn)略是否調(diào)整提出建議或方案示例32

戰(zhàn)略和規(guī)劃實(shí)施監(jiān)控季度匯報(bào)會(huì)議的工具和模板示例進(jìn)度及狀態(tài)報(bào)告預(yù)算報(bào)告“子項(xiàng)目A:…"結(jié)果當(dāng)前問題..............................項(xiàng)目推進(jìn)狀態(tài)問題報(bào)告業(yè)務(wù)專題組匯報(bào)執(zhí)行情況和業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)結(jié)果職能專題組，跨業(yè)務(wù)/職能專題組匯報(bào)項(xiàng)目推進(jìn)情況和遇到的問題資料來源：示例33

3戰(zhàn)略和規(guī)劃實(shí)施監(jiān)控月匯報(bào)會(huì)議會(huì)議目標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)劃、職能規(guī)劃及跨業(yè)務(wù)/職能專題組分別檢視子公司戰(zhàn)略細(xì)化目標(biāo)落實(shí)情況就未能跟上戰(zhàn)略實(shí)施步伐環(huán)節(jié)分析原因，確定即時(shí)調(diào)整方案審核即時(shí)會(huì)議的問題解決是否準(zhǔn)確到位會(huì)議時(shí)間：每月上旬會(huì)議召集者：集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)議形式：集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部、各業(yè)務(wù)規(guī)劃、職能規(guī)劃及跨業(yè)務(wù)/職能專題組負(fù)責(zé)人分別召集子公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人開會(huì)主要內(nèi)容具體議程負(fù)責(zé)部門匯報(bào)時(shí)間戰(zhàn)略實(shí)施內(nèi)容回顧戰(zhàn)略發(fā)展部綜合各專題組上報(bào)材料，對(duì)集團(tuán)整體戰(zhàn)略推進(jìn)情況作簡(jiǎn)要介紹，并對(duì)業(yè)務(wù)線、職能部門及跨業(yè)務(wù)/職能部門規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行概括性回顧120分鐘30分鐘（每組）戰(zhàn)略發(fā)展部問題討論與解決戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)議成果在會(huì)議之后對(duì)以下內(nèi)容形成書面文件：各專題組戰(zhàn)略執(zhí)行情況匯總問題分析及解決方案下月的關(guān)鍵舉措戰(zhàn)略調(diào)整建議（如有）戰(zhàn)略發(fā)展部組織問題討論分析，制定解決方案。對(duì)于難解決的問題，上報(bào)戰(zhàn)略工作會(huì)議根據(jù)各專題組戰(zhàn)略執(zhí)行情況，制定下一階段關(guān)鍵舉措，并對(duì)戰(zhàn)略是否調(diào)整提出建議或方案各專題組詳實(shí)匯報(bào)相關(guān)信息是季度匯報(bào)會(huì)議順利開展并實(shí)現(xiàn)監(jiān)控目的重要基礎(chǔ)匯報(bào)資料應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式，確保定量信息準(zhǔn)確，定性內(nèi)容屬實(shí)會(huì)議匯報(bào)機(jī)制需在整個(gè)集團(tuán)貫徹執(zhí)行，確保每個(gè)公司相關(guān)信息都能全面順暢傳遞34

戰(zhàn)略和規(guī)劃實(shí)施監(jiān)控月匯報(bào)會(huì)議財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析工具資料來源：成本費(fèi)用分析利潤指標(biāo)整體完成情況銷售增長分析示例35

新集團(tuán)需要聚焦以下三個(gè)方面，大力建設(shè)具備強(qiáng)有力執(zhí)行能力和行業(yè)領(lǐng)先的戰(zhàn)略管理能力主要方面具體描述戰(zhàn)略管理體系的整體建設(shè)和完善13.1集團(tuán)層面，加強(qiáng)對(duì)以戰(zhàn)略發(fā)展部為核心的戰(zhàn)略管控能力和資源的投入完善總部戰(zhàn)略發(fā)展部?jī)?nèi)部組織架構(gòu)，加強(qiáng)具備戰(zhàn)略管控能力的人才的引進(jìn)，提升現(xiàn)有人員的質(zhì)量和能力大力加強(qiáng)集團(tuán)及板塊在戰(zhàn)略管理和執(zhí)行職能的資源投入，包括：戰(zhàn)略管理資源的投入和加強(qiáng)23.2板塊層面，重視對(duì)具備戰(zhàn)略管理能力人才的培養(yǎng)加強(qiáng)引進(jìn)、培養(yǎng)戰(zhàn)略管理和執(zhí)行人才，提升戰(zhàn)略舉措落實(shí)的質(zhì)量和業(yè)務(wù)規(guī)劃的質(zhì)量36

需要大力優(yōu)化戰(zhàn)略發(fā)展部門內(nèi)部組織架構(gòu)，加強(qiáng)資源配置戰(zhàn)略管理職能的定位牽頭公司戰(zhàn)略和規(guī)劃制定及管理工作，支持集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)服務(wù)流程執(zhí)行管理：運(yùn)行整體戰(zhàn)略管理體系，包括研究、制定、分解、回顧內(nèi)容管理：建議戰(zhàn)略主題；主持、協(xié)調(diào)戰(zhàn)略研究和制定；指導(dǎo)和質(zhì)詢戰(zhàn)略主題研究小組工作，并進(jìn)行必要干預(yù)；組織向管理委員會(huì)的匯報(bào)核心職能資源配置戰(zhàn)略研究需要建立常設(shè)職能，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策、戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃提供輸入戰(zhàn)略制定在戰(zhàn)略發(fā)展部的主導(dǎo)下，通過建立跨職能的工作小組推進(jìn)戰(zhàn)略制定，工作小組必須由一名指定的資深項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)戰(zhàn)略執(zhí)行安排2-3個(gè)資深項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)監(jiān)督、推進(jìn)公司范圍內(nèi)重要戰(zhàn)略專題和規(guī)劃項(xiàng)目的執(zhí)行及管理負(fù)責(zé)對(duì)口各業(yè)務(wù)線，監(jiān)督和推進(jìn)戰(zhàn)略專題、規(guī)劃和舉措的實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)估需要與運(yùn)營管理處密切合作，獲得反映戰(zhàn)略舉措執(zhí)行結(jié)果的數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析?？梢耘c戰(zhàn)略執(zhí)行的資深項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)安排人員需求B戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭公司戰(zhàn)略和規(guī)劃制定提高職能級(jí)別，由一位部門副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并作為核心成員參加戰(zhàn)略發(fā)展部A戰(zhàn)略管理需要建立常設(shè)職能，負(fù)責(zé)：產(chǎn)業(yè)政策對(duì)口政府行業(yè)管理機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)等，提供行業(yè)發(fā)展相關(guān)信息、爭(zhēng)取政策支持D資料來源：項(xiàng)目小組分析 C37

明確與戰(zhàn)略管理流程配套的各種崗位的重要職責(zé)及工具(1/2)戰(zhàn)略管理體系內(nèi)容主要職責(zé)主要工具戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)、職能部門/規(guī)劃工作組戰(zhàn)略研究依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)戰(zhàn)略的期望提出研究工作要求，并指導(dǎo)各部門進(jìn)行研究根據(jù)多方反饋，調(diào)整研究方向匯整各部門研究結(jié)果，提出公司層級(jí)戰(zhàn)略研究報(bào)告召開戰(zhàn)略研討會(huì)，對(duì)關(guān)鍵戰(zhàn)略主題行成共識(shí)依據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)及外部信息匯整宏觀、行業(yè)、市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研究報(bào)告針對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況分析對(duì)長安汽車戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)及職能規(guī)劃的影響模板庫–戰(zhàn)略研究部分；由戰(zhàn)略發(fā)展部利用模板庫、根據(jù)特定研究方向而定制的戰(zhàn)略研究模板標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目管理工具業(yè)務(wù)、職能的一些特定分析方法戰(zhàn)略制訂根據(jù)高層需求提出并編制戰(zhàn)略規(guī)劃工作要求，分配落實(shí)至各職能、業(yè)務(wù)線協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)、職能部門的規(guī)劃編制工作匯總業(yè)務(wù)和職能的規(guī)劃，和戰(zhàn)略主題研究成果，完善形成公司戰(zhàn)略，并整合實(shí)施路徑對(duì)公司戰(zhàn)略提出具體建議根據(jù)公司戰(zhàn)略方向進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)劃編制提出職能規(guī)劃及舉措以滿足公司及業(yè)務(wù)線對(duì)職能單位的需求模板庫–公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制部分由戰(zhàn)略發(fā)展部利用模板庫、根據(jù)特定研究方向而定制的戰(zhàn)略規(guī)劃模板模板庫–公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施路徑編制部分各業(yè)務(wù)、職能特定的規(guī)劃編制方法資料來源：項(xiàng)目小組分析38

戰(zhàn)略管理體系主要機(jī)構(gòu)職責(zé)及工具(2/2)戰(zhàn)略管理體系內(nèi)容主要職責(zé)主要工具戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)、職能部門/規(guī)劃工作組戰(zhàn)略分解把戰(zhàn)略舉措分解到年把下一年的舉措分解到業(yè)務(wù)及職能部門，形成KPI和重點(diǎn)項(xiàng)目目標(biāo)整合業(yè)務(wù)及職能部門自己分解下去的KPI及重點(diǎn)項(xiàng)目，形成運(yùn)營計(jì)劃各部門在戰(zhàn)略發(fā)展部的指導(dǎo)下，把集團(tuán)分配給自己的指標(biāo)和項(xiàng)目進(jìn)一步分解到處、科室、個(gè)人價(jià)值驅(qū)動(dòng)樹，如ROIC樹，來分解出驅(qū)動(dòng)因素業(yè)績(jī)指標(biāo)的敏感性、可操作性分析部門管理流程、職責(zé)劃分與KPI對(duì)照戰(zhàn)略監(jiān)控及回顧向業(yè)務(wù)及職能部門下達(dá)支持戰(zhàn)略的年度經(jīng)營計(jì)劃組織各部門依照模板準(zhǔn)備季度回顧資料，匯報(bào)公司戰(zhàn)略舉措推進(jìn)問題并提出整改意見協(xié)調(diào)并準(zhǔn)備戰(zhàn)略回顧報(bào)告，根據(jù)內(nèi)外部動(dòng)向提出微調(diào)建議落實(shí)業(yè)務(wù)線及職能經(jīng)營計(jì)劃根據(jù)高層意見，對(duì)業(yè)務(wù)及職能規(guī)劃提出微調(diào)建議根據(jù)微調(diào)后的戰(zhàn)略規(guī)劃開展各業(yè)務(wù)及職能工作模板庫–戰(zhàn)略實(shí)施狀況分析部分模板庫–公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃編制部分各業(yè)務(wù)線及職能部門的專業(yè)匯報(bào)模板未來可考慮商業(yè)智能軟件來支持戰(zhàn)略監(jiān)控資料來源：項(xiàng)目小組分析 39

對(duì)關(guān)鍵戰(zhàn)略管理人員技能的要求項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)能力同時(shí)管理不同項(xiàng)目的能力強(qiáng)大的分析能力與解決問題的技能，能夠獨(dú)立組織問題架構(gòu)與高層或其它部門協(xié)調(diào)能力很強(qiáng)的溝通技能以及良好的個(gè)人風(fēng)范，能以穩(wěn)健的態(tài)度與高層領(lǐng)導(dǎo)溝通具有能夠推動(dòng)業(yè)務(wù)線的高水平戰(zhàn)略思維領(lǐng)導(dǎo)力及人際關(guān)系技巧，可與各級(jí)負(fù)責(zé)人進(jìn)行平等的交流其它技能熟悉行業(yè)價(jià)值鏈的主要驅(qū)動(dòng)因素能自如運(yùn)用財(cái)務(wù)工具教育與工作背景（關(guān)鍵人員）5-10年企業(yè)管理或2-5年管理咨詢經(jīng)驗(yàn)具有MBA或相關(guān)研究生學(xué)位，或優(yōu)秀本科畢業(yè)生對(duì)中國交通物流行業(yè)具有深入了解有效運(yùn)作集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系的具體要求戰(zhàn)略研究與制定進(jìn)行行業(yè)研究并提出戰(zhàn)略議題負(fù)責(zé)戰(zhàn)略研究項(xiàng)目及跨部門協(xié)作整合部門內(nèi)部的戰(zhàn)略舉措，與公司戰(zhàn)略相連結(jié)戰(zhàn)略分析與回顧與各部門和在部門內(nèi)部就戰(zhàn)略任務(wù)分解和KPI達(dá)成一致支持集團(tuán)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行回顧和審核就戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行基于事實(shí)的討論戰(zhàn)略管理體系對(duì)集團(tuán)多個(gè)層面的戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究、制定、實(shí)施管理等能力提出了很高的要求資料來源：項(xiàng)目組分析40

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戰(zhàn)略發(fā)展部可以考慮逐漸建立7-10人的團(tuán)隊(duì)，同時(shí)，各業(yè)務(wù)及職能部門需要指派專人牽頭負(fù)責(zé)本部門的戰(zhàn)略主題和規(guī)劃項(xiàng)目管理和實(shí)施資料來源：項(xiàng)目小組分析總部戰(zhàn)略規(guī)劃職能需要形成一個(gè)有不同經(jīng)驗(yàn)和背景的團(tuán)隊(duì)工作經(jīng)驗(yàn)長短搭配：資深管理人員具有更好的行業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)，而年輕、聰明的工作人員可以在量化分析、文案工作上提供輔助行業(yè)與戰(zhàn)略背景搭配：具有深厚行業(yè)、長安公司知識(shí)的人員可以更快、更直接的對(duì)一些問題作出判斷，而具有戰(zhàn)略規(guī)劃、咨詢背景的人員可以更好地整合內(nèi)容，形成思路和文件總部戰(zhàn)略規(guī)劃職能可以考慮逐漸建立一個(gè)7-10人的團(tuán)隊(duì)（含部門領(lǐng)導(dǎo)，但不包括行業(yè)政策、運(yùn)營管理與投資）需要至少有3-4位具備10年左右經(jīng)驗(yàn)的人員吸引機(jī)緣內(nèi)部?jī)?yōu)秀人才及從外部招聘各主要業(yè)務(wù)線（物流、航運(yùn)、包工等）內(nèi)部應(yīng)當(dāng)配置3～5人的專職團(tuán)隊(duì)職能部門可以不設(shè)專職戰(zhàn)略人員，但需要指定一位部門副總經(jīng)理或以上職位領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略事項(xiàng)及與總部戰(zhàn)略管理規(guī)劃部接口總部戰(zhàn)略規(guī)劃職能業(yè)務(wù)線和職能部門41

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集團(tuán)需要提高戰(zhàn)略管理崗位對(duì)優(yōu)秀人才的吸引并提供系統(tǒng)性培訓(xùn)，同時(shí)合理利用外部資源作為補(bǔ)充加快內(nèi)部人才建設(shè)把戰(zhàn)略管理崗位（包括在戰(zhàn)略發(fā)展部和業(yè)務(wù)、職能部門）逐漸打造成一個(gè)培養(yǎng)企業(yè)高級(jí)管理人才的快速通道，提高對(duì)優(yōu)秀人才的吸引力高層明確表示對(duì)戰(zhàn)略管理崗位的重視，提供部?jī)?nèi)人員與高層直接工作與溝通的機(jī)會(huì)將企業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才輪崗進(jìn)入戰(zhàn)略管理崗位工作24-36個(gè)月，然后擔(dān)任其他重要職務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展部作為外部引入高級(jí)管理人才的一個(gè)中轉(zhuǎn)站，使其盡快熟悉集團(tuán)為戰(zhàn)略管理崗位的關(guān)鍵人員提供一流商學(xué)院的短期脫產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)會(huì)邀請(qǐng)外部咨詢公司或?qū)＜?，針?duì)特定題目進(jìn)行培訓(xùn)吸引優(yōu)秀

人才引入系統(tǒng)性培訓(xùn)合理利用外部資源作為補(bǔ)充針對(duì)一般性的研究?jī)?nèi)容（如中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)、關(guān)鍵指標(biāo)等），與宏觀經(jīng)濟(jì)、交通物流行業(yè)等研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作研究機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略發(fā)展部建立一個(gè)廣泛的外部專家網(wǎng)絡(luò)針對(duì)具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容，從網(wǎng)絡(luò)中選擇可以提供獨(dú)到見解的專家進(jìn)行項(xiàng)目層面合作專家針對(duì)特定項(xiàng)目，引入外部咨詢機(jī)構(gòu)填補(bǔ)內(nèi)部知識(shí)/能力缺口或者加快項(xiàng)目進(jìn)展可以考慮與咨詢機(jī)構(gòu)建立較長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，在戰(zhàn)略議題提出、戰(zhàn)略制定等多方面獲得支持咨詢機(jī)構(gòu)資料來源：項(xiàng)目組分析42

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通過多層面培訓(xùn)，提升戰(zhàn)略規(guī)劃和管理人員的能力集團(tuán)內(nèi)部針對(duì)性的戰(zhàn)略規(guī)劃專題培訓(xùn)：戰(zhàn)略發(fā)展部在的幫助下，開發(fā)培訓(xùn)材料，通過專題培訓(xùn)，幫助業(yè)務(wù)、職能部門戰(zhàn)略規(guī)劃人員建立起一個(gè)框架性的方法論項(xiàng)目上的“學(xué)徒”性培訓(xùn)：通過在項(xiàng)目上的傳、幫、帶，資深人員通過類似“帶學(xué)徒”方法，提高資歷較淺人員的戰(zhàn)略規(guī)劃能力第三方教育機(jī)構(gòu)提供的集中培訓(xùn)：知名商學(xué)院提供的集中、脫產(chǎn)培訓(xùn)，時(shí)間長短不等與優(yōu)秀企業(yè)的戰(zhàn)略管理部門進(jìn)行交流：通過交流，學(xué)習(xí)其他企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)近期應(yīng)該開展，幫助大量工作人員建立起戰(zhàn)略管理體系、方法工具的基本框架思路咨詢公司在未來的項(xiàng)目中，通過與稍大型的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)一起工作，起到技能培養(yǎng)和轉(zhuǎn)移的作用戰(zhàn)略發(fā)展部在與各部門做項(xiàng)目時(shí)，也可以達(dá)到同樣的培訓(xùn)目的針對(duì)優(yōu)秀人才的培訓(xùn)方案針對(duì)戰(zhàn)略高管培訓(xùn)類型適用情況資料來源：項(xiàng)目小組分析43

目錄戰(zhàn)略管理體系為集團(tuán)發(fā)展起到的作用集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系建設(shè)的兩個(gè)主要方面戰(zhàn)略滾動(dòng)更新的工作流程、分析方法和重要模版戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃的結(jié)合附錄1-集團(tuán)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃的關(guān)鍵舉措附錄2-戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督和管控的工具模板44

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在總體戰(zhàn)略管理流程方面，應(yīng)根據(jù)當(dāng)年的需要，選擇不同的戰(zhàn)略主題和側(cè)重點(diǎn)描述對(duì)業(yè)務(wù)線和部門的要求集團(tuán)戰(zhàn)略三年滾動(dòng)更新集團(tuán)戰(zhàn)略應(yīng)采取三年滾動(dòng)的概念，每三年重新制定未來5年的階段戰(zhàn)略，并規(guī)劃長期目標(biāo)（5-10年）因此，每三年應(yīng)設(shè)定一個(gè)戰(zhàn)略制定年，如20xx，20xx，等20xx年應(yīng)作為新體系元年，也按戰(zhàn)略制定年對(duì)待，來完善并落地現(xiàn)有的戰(zhàn)略由集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)首先提出重點(diǎn)戰(zhàn)略課題，并組織“從上至下”和“從下之上”的流程進(jìn)行細(xì)化和完善由戰(zhàn)略發(fā)展部、各個(gè)業(yè)務(wù)線和各職能部門組成規(guī)劃和重點(diǎn)課題項(xiàng)目小組，確定工作重點(diǎn)和目標(biāo)，在戰(zhàn)略管理委員會(huì)的管理下，安排足夠的資源，完成具體的制定工作，并在獲得批準(zhǔn)后推動(dòng)規(guī)劃和關(guān)鍵舉措的實(shí)施集團(tuán)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)線規(guī)劃年度更新在兩個(gè)戰(zhàn)略制定年之間的年份應(yīng)定為戰(zhàn)略滾動(dòng)更新年除非出現(xiàn)特殊市場(chǎng)情況，戰(zhàn)略本身無須修改，但根據(jù)上年戰(zhàn)略完成情況，應(yīng)對(duì)集團(tuán)和業(yè)務(wù)線的年度經(jīng)營目標(biāo)和戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃做出微調(diào)，如20xx，20xx，20xx等戰(zhàn)略發(fā)展部應(yīng)定期回顧和考核各業(yè)務(wù)和職能部門、跨部門專項(xiàng)小組的執(zhí)行情況，收集戰(zhàn)略調(diào)整的要求，明確對(duì)公司戰(zhàn)略的影響，并上報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)各業(yè)務(wù)和職能部門應(yīng)分別負(fù)責(zé)規(guī)劃和舉措當(dāng)年的具體執(zhí)行，向戰(zhàn)略管理委員會(huì)和戰(zhàn)略發(fā)展部定期匯報(bào)進(jìn)展，并提出滾動(dòng)更新的要求和依據(jù)資料來源：項(xiàng)目組分析45

主要部門在戰(zhàn)略更新流程中的職責(zé)概覽資料來源：分析關(guān)鍵職責(zé)審核批準(zhǔn)更新的要求審核批準(zhǔn)更新內(nèi)容董事會(huì)提出專項(xiàng)議題，包括更新的要求領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)線規(guī)劃編制（每三年）和更新（每年）

過程為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)提供獨(dú)立分析意見，進(jìn)行必要的質(zhì)詢集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)審核集團(tuán)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃更新報(bào)告，并報(bào)董事會(huì)審批董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)起草集團(tuán)戰(zhàn)略更新方案指導(dǎo)并審核業(yè)務(wù)線的業(yè)務(wù)方向、目標(biāo)和規(guī)劃的更新方案將集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)分解至業(yè)務(wù)線（按更新方案要求）協(xié)助業(yè)務(wù)線制定、修改現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)劃戰(zhàn)略發(fā)展部為集團(tuán)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)線規(guī)劃提供財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)協(xié)助將集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)分解至業(yè)務(wù)線支持業(yè)務(wù)線規(guī)劃的制定跟蹤業(yè)務(wù)線經(jīng)營狀況，分析業(yè)務(wù)線規(guī)劃執(zhí)行情況財(cái)務(wù)部在集團(tuán)戰(zhàn)略指導(dǎo)下更新業(yè)務(wù)線三年和每年的規(guī)劃及工作計(jì)劃為集團(tuán)戰(zhàn)略更新（每三年）提供輸入意見為集團(tuán)年度戰(zhàn)略目標(biāo)和關(guān)鍵戰(zhàn)略工作計(jì)劃更新提供輸入意見業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門主要部門/機(jī)構(gòu)46

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7戰(zhàn)略制定年中（三年滾動(dòng)更新）的管理流程邏輯圖方向設(shè)定和宏觀問題優(yōu)先排序、重新定向以及職能指導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃建議稿最終運(yùn)營計(jì)

劃，并調(diào)整預(yù)算運(yùn)營計(jì)劃評(píng)審定稿業(yè)務(wù)和職能規(guī)劃將近期戰(zhàn)略舉措融入業(yè)務(wù)線運(yùn)營計(jì)劃11月12月戰(zhàn)略研討會(huì)優(yōu)先進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)劃的討論和審批工作，為職能規(guī)劃工作提供指導(dǎo)1-3月定期舉行戰(zhàn)略管理委員會(huì)會(huì)議，對(duì)戰(zhàn)略和規(guī)劃制定工作進(jìn)行審核，包括對(duì)關(guān)鍵舉措及業(yè)務(wù)和職能規(guī)劃執(zhí)行情況回顧公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)/職能規(guī)劃運(yùn)營計(jì)劃1董事會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì)回顧公司戰(zhàn)略并為各部門設(shè)定方向、要求對(duì)長期投入做出規(guī)劃定稿職能規(guī)劃將近期戰(zhàn)略舉措融入職能部門工作計(jì)劃5-8月董事會(huì)批準(zhǔn)公司戰(zhàn)略，和業(yè)務(wù)及職能規(guī)劃最終稿戰(zhàn)略研討會(huì)回顧公司現(xiàn)有戰(zhàn)略回顧與展望外部市場(chǎng)走勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)討論制定公司戰(zhàn)略主題9-10月充分研究部門面對(duì)的內(nèi)外部因素，制定業(yè)務(wù)和職能的初步規(guī)劃設(shè)置預(yù)算（財(cái)務(wù)）根據(jù)戰(zhàn)略要求，制定下年度運(yùn)營目標(biāo)研究市場(chǎng)并展望，發(fā)現(xiàn)公司戰(zhàn)略新主題初步研究各部門面對(duì)戰(zhàn)略問題，準(zhǔn)備戰(zhàn)略主題4月充分研究市場(chǎng)與技術(shù)發(fā)展，制定公司整體戰(zhàn)略1234戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭戰(zhàn)略研討會(huì)其他相關(guān)部門牽頭X對(duì)應(yīng)戰(zhàn)略管理體系中的步驟董事會(huì)批準(zhǔn)業(yè)務(wù)和職能規(guī)劃和運(yùn)營計(jì)劃戰(zhàn)略研究戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略監(jiān)控與回顧戰(zhàn)略分解資料來源：小組分析1運(yùn)營計(jì)劃包括了經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算編制、投資計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、薪酬和激勵(lì)計(jì)劃等具體內(nèi)容47

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7戰(zhàn)略更新年中（每年）的管理流程邏輯圖如需要，提出對(duì)戰(zhàn)略微調(diào)的建議提出預(yù)算調(diào)整預(yù)案運(yùn)營計(jì)劃評(píng)審11月12月1-3月定期舉行領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議，根據(jù)上年設(shè)定的年度戰(zhàn)略和規(guī)劃，對(duì)各個(gè)關(guān)鍵舉措及各部門戰(zhàn)略執(zhí)行情況回顧、審議公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)/職能規(guī)劃運(yùn)營計(jì)劃*戰(zhàn)略管理委員會(huì)將職能規(guī)劃更新融入工作計(jì)劃5-8月戰(zhàn)略研討會(huì)回顧上年度戰(zhàn)略和規(guī)劃執(zhí)行情況如有必要，微調(diào)戰(zhàn)略展開針對(duì)性的戰(zhàn)略主題討論9-10月設(shè)置預(yù)算（財(cái)務(wù)）根據(jù)戰(zhàn)略要求，制定下年度運(yùn)營目標(biāo)研究市場(chǎng)并展望，總結(jié)重要內(nèi)外部變化；準(zhǔn)備重點(diǎn)關(guān)注戰(zhàn)略主題研究回顧部門戰(zhàn)略執(zhí)行情況4月研究市場(chǎng)并展望，總結(jié)重要內(nèi)外部變化回顧部門戰(zhàn)略執(zhí)行情況戰(zhàn)略研討會(huì)回顧上年度戰(zhàn)略和規(guī)劃的執(zhí)行情況如有必要，微調(diào)戰(zhàn)略展開有針對(duì)性的戰(zhàn)略主題討論1234董事會(huì)批準(zhǔn)戰(zhàn)略微調(diào)方案批準(zhǔn)運(yùn)營計(jì)劃和預(yù)算調(diào)整方案戰(zhàn)略研究戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略分解如需要，提出對(duì)戰(zhàn)略微調(diào)的建議批準(zhǔn)戰(zhàn)略微調(diào)方案戰(zhàn)略監(jiān)控與回顧將業(yè)務(wù)規(guī)劃更新融入運(yùn)營計(jì)劃戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭戰(zhàn)略研討會(huì)其他相關(guān)部門牽頭X對(duì)應(yīng)戰(zhàn)略管理體系中的步驟資料來源：小組分析1運(yùn)營計(jì)劃包括了經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算編制、投資計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、薪酬和激勵(lì)計(jì)劃等具體內(nèi)容48

業(yè)務(wù)線規(guī)劃一般需要包括以下八個(gè)方面的主要內(nèi)容1.業(yè)務(wù)線發(fā)展的五年業(yè)務(wù)目標(biāo)2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)

業(yè)務(wù)線影響的評(píng)估今后三至五年業(yè)務(wù)線所處行業(yè)的發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本業(yè)務(wù)線造成的影響主要發(fā)展機(jī)會(huì)主要威脅3.本業(yè)務(wù)線現(xiàn)狀分析各下屬子公司、控股公司的情況、業(yè)績(jī)及趨勢(shì)各下屬子公司、控股子公司在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn)4.業(yè)務(wù)線面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析(國

內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析(和本業(yè)務(wù)線比較)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能在以下三至五年采用的戰(zhàn)略舉措對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)線的潛在威脅5.業(yè)務(wù)線未來五年業(yè)務(wù)目標(biāo)本業(yè)務(wù)線今后三至五年將在哪些地理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)線未來三至五年業(yè)務(wù)或產(chǎn)品組合如何競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段主要戰(zhàn)略舉措市場(chǎng)擴(kuò)張新業(yè)務(wù)培育部分項(xiàng)目處置退出6.業(yè)務(wù)線經(jīng)營與財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)主要增長點(diǎn)預(yù)測(cè)總銷售額市場(chǎng)份額投資資本回報(bào)(ROIC)7.主要資源需求預(yù)測(cè)股權(quán)投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資人才等其他資源投資8.和前次業(yè)務(wù)規(guī)劃的差異及總結(jié) 資料來源: 分析示意49

三個(gè)戰(zhàn)略分析方法分別用于業(yè)務(wù)線規(guī)劃中的三個(gè)重要環(huán)節(jié)（詳細(xì)工具和方法見附錄描述）五力模型“SWOT”分析基于價(jià)值鏈的業(yè)務(wù)模型業(yè)務(wù)線規(guī)劃內(nèi)容外部視角內(nèi)部分析12競(jìng)爭(zhēng)力分析（企業(yè)）三年規(guī)劃和年度計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和投融資計(jì)劃市場(chǎng)環(huán)境分析（行業(yè)）組織結(jié)構(gòu)及能力3450

業(yè)務(wù)線規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)–會(huì)議議程及目的7小時(shí)集團(tuán)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)集團(tuán)總裁和經(jīng)營班子成員集團(tuán)總部職能部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人及主要子，控股公司負(fù)責(zé)人每年十二月上旬，一天 資料來源: 分析會(huì)議目的對(duì)各業(yè)務(wù)線次年的規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性，并據(jù)此完善和最終確定業(yè)務(wù)線及集團(tuán)的次年的戰(zhàn)略目標(biāo)和具體工作計(jì)劃參加人員時(shí)間會(huì)議議程：議題1集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)介紹集團(tuán)次年總體戰(zhàn)略工作計(jì)劃（初稿）4各業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人匯報(bào)次年業(yè)務(wù)線規(guī)劃（集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部提供支持），接受與會(huì)人員質(zhì)詢1集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)線需修改的要點(diǎn)及時(shí)間表0.5董事長總結(jié)/宣布閉會(huì)時(shí)間(小時(shí))董事長介紹集團(tuán)次年總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo)0.551

51

可以通過以下四步來分解戰(zhàn)略并建立戰(zhàn)略管控所需的KPI體系根據(jù)清晰的標(biāo)準(zhǔn)按優(yōu)先順序確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)闡明戰(zhàn)略目標(biāo)和需要回答的問題確定與戰(zhàn)略目標(biāo)相關(guān)的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素實(shí)施并向下分解關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，以便于在運(yùn)營中進(jìn)行評(píng)估衡量對(duì)業(yè)務(wù)的影響與戰(zhàn)略和目標(biāo)的密切關(guān)聯(lián)性如何？關(guān)聯(lián)的敏感度如何？如何快速對(duì)價(jià)值產(chǎn)生影響？可實(shí)施性如何？所需的粒度水平是可測(cè)量的嗎？測(cè)量的可實(shí)施性如何？組織如何才能快速采取行動(dòng)？組織支持經(jīng)理能夠容易理解和解釋指標(biāo)嗎嗎？所采取的指標(biāo)測(cè)量方案可信性如何？對(duì)操作構(gòu)成阻力嗎？戰(zhàn)略/公司目標(biāo)什么是優(yōu)先業(yè)務(wù)規(guī)劃–促進(jìn)增長和實(shí)現(xiàn)利潤最大化？什么是業(yè)務(wù)的關(guān)鍵“價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素”什么是戰(zhàn)略舉措？

界定與目標(biāo)和問題相關(guān)的“價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素”確保在財(cái)務(wù)、合作伙伴/網(wǎng)絡(luò)、客戶/市場(chǎng)、員工和運(yùn)營之間實(shí)現(xiàn)平衡明確輔助指標(biāo)明確選擇業(yè)績(jī)和健康指標(biāo)闡明各關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源和定義根據(jù)價(jià)值樹的邏輯關(guān)系向各業(yè)務(wù)線和職能部門分解公司的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)確保對(duì)各關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)承擔(dān)明確的責(zé)任，包括在共同承擔(dān)責(zé)任的情況下確定負(fù)責(zé)更新指標(biāo)和管理流程的負(fù)責(zé)人公司經(jīng)營單位經(jīng)營單位經(jīng)營單位業(yè)務(wù)線職能部門運(yùn)營問題

什么是確保戰(zhàn)略得以執(zhí)行所需的決策和信息？有哪些相互依存因素？誰對(duì)決策負(fù)責(zé)？資料來源：ABCD52

目錄戰(zhàn)略管理體系為集團(tuán)發(fā)展起到的作用集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系建設(shè)的兩個(gè)主要方面戰(zhàn)略滾動(dòng)更新的工作流程、分析方法和重要模版戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃的結(jié)合附錄1-集團(tuán)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃的關(guān)鍵舉措附錄2-戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督和管控的工具模板53

在集團(tuán)“十四五”戰(zhàn)略的框架內(nèi)，將集團(tuán)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃的滾動(dòng)更新與年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃的制定相結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)以下三個(gè)具體目標(biāo)確立業(yè)務(wù)線管理的視角和規(guī)程，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)線的專業(yè)發(fā)展和協(xié)同增效助推業(yè)務(wù)線管理模式由以歷史數(shù)據(jù)為設(shè)定基礎(chǔ)、以財(cái)務(wù)指標(biāo)為評(píng)估主線、以年終考核為獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算管理體系，轉(zhuǎn)化為以三年戰(zhàn)略和規(guī)劃目標(biāo)為指引、以關(guān)鍵業(yè)務(wù)舉措為核心、以資金使用效率為標(biāo)尺、與年度經(jīng)營計(jì)劃協(xié)同一致的預(yù)算管理體系結(jié)合業(yè)務(wù)線經(jīng)營計(jì)劃將預(yù)算指標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和獎(jiǎng)懲制度相結(jié)合，全面提升集團(tuán)的內(nèi)部執(zhí)行力，從而保障戰(zhàn)略規(guī)劃的各項(xiàng)要求得以貫徹到位參與業(yè)務(wù)線能力提升54

年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃管理的改進(jìn)原則和關(guān)鍵舉措關(guān)鍵舉措組織機(jī)構(gòu)和流程保障：董事會(huì)制定原則總裁班子從上至下制定與總戰(zhàn)略目標(biāo)一致的集團(tuán)總體業(yè)務(wù)線經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃和目標(biāo)，在集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)的組織和協(xié)調(diào)下,由財(cái)務(wù)部和戰(zhàn)略發(fā)展部按業(yè)務(wù)線來分解年度經(jīng)營/預(yù)算目標(biāo)和計(jì)劃，并指導(dǎo)各業(yè)務(wù)線制定以經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃為基礎(chǔ)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃各業(yè)務(wù)線分頭組織資源，確保完成年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃的編制工作設(shè)立經(jīng)營/預(yù)算質(zhì)詢會(huì)機(jī)制：構(gòu)筑總部和各業(yè)務(wù)線的交流平臺(tái)；擴(kuò)大評(píng)審委員來源，引入內(nèi)、外部行業(yè)專家建立執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制：結(jié)合戰(zhàn)略實(shí)施監(jiān)督管理流程和體系，對(duì)經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行定期評(píng)估、反饋和跟進(jìn)。并利用定期的戰(zhàn)略分析和檢討會(huì)機(jī)制，在年內(nèi)分季度、（半）年度開展業(yè)績(jī)跟蹤和進(jìn)度考核條塊集合：在預(yù)算和考核指標(biāo)體系中注重“條”（業(yè)務(wù)線）和“塊”（區(qū)域公司）之間的關(guān)聯(lián)與銜接現(xiàn)狀問題現(xiàn)行財(cái)務(wù)預(yù)算編制主要以自下而上方式，由各子公司提交，總部由于缺少明確、量化的年度經(jīng)營計(jì)劃，難以從總體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)線角度，對(duì)子公司預(yù)算進(jìn)行綜合和平衡；同時(shí)，總部對(duì)下屬子公司的業(yè)務(wù)了解程度有限，對(duì)子公司提交的預(yù)算難以進(jìn)行細(xì)致的評(píng)判年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃管理改進(jìn)的原則責(zé)任主體：由集團(tuán)財(cái)務(wù)部承擔(dān)具體的經(jīng)營/預(yù)算編制工作，由總部戰(zhàn)略發(fā)展部提供輸入和必要的技術(shù)支持；由各業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)匯總下屬全資和控股子公司的預(yù)算計(jì)劃，并編撰業(yè)務(wù)線的年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃要求范圍：年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括了三個(gè)層級(jí)，即：集團(tuán)總體，分業(yè)務(wù)線的，以及業(yè)務(wù)線內(nèi)部經(jīng)營單位。其中，各個(gè)經(jīng)營單位不僅要列明本公司的主營業(yè)務(wù)指標(biāo)，同時(shí)也要列明輔業(yè)指標(biāo)（集團(tuán)核定的業(yè)務(wù)線經(jīng)營范圍為主業(yè)）。并且，各個(gè)業(yè)務(wù)線和經(jīng)營單位不僅要列明現(xiàn)有業(yè)務(wù)的內(nèi)涵式增長指標(biāo)，同時(shí)也要列明借助于投資、并購所帶來的外延式增長指標(biāo)資本運(yùn)作：由戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)，編制集團(tuán)和分業(yè)務(wù)線的年度資本運(yùn)作（股權(quán)投資為主）的投資計(jì)劃，并納入預(yù)算固定資產(chǎn)投資：由集團(tuán)財(cái)務(wù)部會(huì)同各業(yè)務(wù)線財(cái)務(wù)部門，編制集團(tuán)和分業(yè)務(wù)線的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，并納入預(yù)算55

年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃流程中各方職責(zé)的具體描述總裁和經(jīng)營班子，集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)提出的總體年度期望業(yè)務(wù)目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)制定集團(tuán)總體年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)，質(zhì)詢并最終批準(zhǔn)下屬各業(yè)務(wù)線上報(bào)的年度經(jīng)營和預(yù)算計(jì)劃當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況和計(jì)劃業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大的差距時(shí)進(jìn)行干預(yù)，直接領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總部和業(yè)務(wù)線的年度審計(jì)業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人制定業(yè)務(wù)線經(jīng)營目標(biāo)，指導(dǎo)并確認(rèn)所屬部門制定的業(yè)務(wù)線經(jīng)營和預(yù)算計(jì)劃，上報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)執(zhí)辦/財(cái)務(wù)部參加經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)，就上報(bào)的年度經(jīng)營和預(yù)算計(jì)劃接受質(zhì)詢；最終針對(duì)質(zhì)詢會(huì)后提出的意見修改經(jīng)營和預(yù)算計(jì)劃負(fù)責(zé)就本業(yè)務(wù)線的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等進(jìn)行月度、季度和年度匯報(bào)；配合集團(tuán)審計(jì)部的年度審計(jì)關(guān)鍵責(zé)任財(cái)務(wù)部和戰(zhàn)略發(fā)展部等

協(xié)助集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)制定集團(tuán)總體年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃，并起草從上至下各業(yè)務(wù)線的業(yè)績(jī)目標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)各業(yè)務(wù)線上報(bào)的年度經(jīng)營和預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行預(yù)審，提供修改建議，并將預(yù)案提交給質(zhì)

詢會(huì)參加經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析和支持跟蹤經(jīng)營和預(yù)算計(jì)劃實(shí)施情況，向集團(tuán)總裁班子匯報(bào)明顯的業(yè)績(jī)差距業(yè)務(wù)線/子公司財(cái)務(wù)部等起草經(jīng)營和預(yù)算計(jì)劃，上報(bào)業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人參加經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)，為業(yè)務(wù)線/子公司領(lǐng)導(dǎo)層提供分析和支持為業(yè)務(wù)線/子公司業(yè)績(jī)考核定期準(zhǔn)備資料，提供支持；配合集團(tuán)審計(jì)部的年度審計(jì)董事會(huì)及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略向總裁班子提出年度期望業(yè)績(jī)目標(biāo)，作為集團(tuán)總體年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃的

基礎(chǔ)56

集團(tuán)總部下達(dá)初步的年度期望業(yè)績(jī)目標(biāo)各業(yè)務(wù)線制定年度經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃匯總/質(zhì)詢/討論/修改業(yè)務(wù)線經(jīng)營和預(yù)算計(jì)劃批準(zhǔn)業(yè)務(wù)線經(jīng)營和預(yù)算計(jì)劃季度/年度業(yè)務(wù)線業(yè)績(jī)考核1和年度審計(jì)3戰(zhàn)略規(guī)劃2整個(gè)流程各階段結(jié)束時(shí)均產(chǎn)生文件對(duì)其階段性成果加以總結(jié)，以確保階段性工作的順利開展，并明確未來績(jī)效考核的依據(jù)最終成果集團(tuán)財(cái)務(wù)部/戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)線所屬戰(zhàn)略規(guī)劃/財(cái)務(wù)部門集團(tuán)董事會(huì)和總裁班子從上到下發(fā)起經(jīng)營/預(yù)算流程有助于預(yù)算和戰(zhàn)略的一致性，并成為衡量戰(zhàn)略成效的重要手段AF通過質(zhì)詢會(huì)的正式溝通平臺(tái):總部可以更好的把握業(yè)務(wù)線情況，并充分了解其工作中的重點(diǎn)問題業(yè)務(wù)線可更好地領(lǐng)會(huì)工作重點(diǎn)，以及總部對(duì)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)工作的支持和決心集團(tuán)財(cái)務(wù)部和戰(zhàn)略發(fā)展部起到組織樞紐和溝通橋梁作用，增進(jìn)總部和業(yè)務(wù)線的理解和互動(dòng)C集團(tuán)財(cái)務(wù)部和戰(zhàn)略發(fā)展部在下屬各業(yè)務(wù)線制定具體的經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃時(shí)為其提供技術(shù)支持，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，在保證經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃質(zhì)量，同時(shí)確保了總部的監(jiān)控和參與B總部掌控各業(yè)務(wù)線經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃的最終審批權(quán)，從而確保其成為有效的管控工具和手段D集團(tuán)財(cái)務(wù)部和戰(zhàn)略發(fā)展部依據(jù)最終確立的各業(yè)務(wù)線年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并改正問題配合審計(jì)部對(duì)各業(yè)務(wù)線進(jìn)行年度審核，確保經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃順利施行E根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃的基本思路1月度考核以檢查財(cái)務(wù)報(bào)告為形式，主要工作是發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)據(jù)與計(jì)劃數(shù)據(jù)的差距并制定相應(yīng)舉措，季度和年度企業(yè)業(yè)績(jī)審核則以審核會(huì)為形式2戰(zhàn)略規(guī)劃第一年的目標(biāo)做為經(jīng)營和預(yù)算計(jì)劃的起點(diǎn)3由集團(tuán)審計(jì)部負(fù)責(zé)進(jìn)行，每年一次全面徹底的財(cái)務(wù)審計(jì)，確保了解相關(guān)業(yè)務(wù)線/子公司的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況57

集團(tuán)總部下達(dá)初步的年度期望業(yè)績(jī)目標(biāo)各業(yè)務(wù)線制定年度經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃匯總/質(zhì)詢/討論/修改各業(yè)務(wù)線經(jīng)營和預(yù)算計(jì)劃批準(zhǔn)業(yè)務(wù)線經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃季度/年度業(yè)務(wù)線業(yè)績(jī)考核1和年度審計(jì)3戰(zhàn)略規(guī)劃2最終成果集團(tuán)和各業(yè)務(wù)線初步的業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)務(wù)線的初步經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃集團(tuán)和各業(yè)務(wù)線關(guān)于業(yè)務(wù)線經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃的責(zé)任書最后確定的業(yè)務(wù)線和集團(tuán)的年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃年度審計(jì)報(bào)告必要時(shí)的干預(yù)和改善舉措集團(tuán)財(cái)務(wù)部和戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)線所屬戰(zhàn)略規(guī)劃/財(cái)務(wù)部門集團(tuán)董事會(huì)和總裁班子最后確定文件以供企業(yè)業(yè)績(jī)考核并下發(fā)到業(yè)務(wù)線1.1 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略制定并向集團(tuán)戰(zhàn)執(zhí)辦/財(cái)務(wù)部明確傳達(dá)集團(tuán)總部的年度期望業(yè)績(jī)目標(biāo)1.2 細(xì)分集團(tuán)業(yè)績(jī)目標(biāo)，制定和傳達(dá)各業(yè)務(wù)線的年度業(yè)績(jī)目標(biāo)；向各業(yè)務(wù)線分發(fā)年度預(yù)算手冊(cè)和相關(guān)要求2.1 為業(yè)務(wù)線提供技術(shù)咨詢和必要的方法支持2.1 業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人制定自身經(jīng)營目標(biāo)，指導(dǎo)所屬職能部門實(shí)施經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃流程2.2 根據(jù)業(yè)務(wù)線運(yùn)營管理和財(cái)務(wù)部門的信息、業(yè)務(wù)線當(dāng)年的戰(zhàn)略計(jì)劃目標(biāo)和集團(tuán)總部的期望業(yè)績(jī)指標(biāo)起草經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃，上報(bào)業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人3.1 匯總各業(yè)務(wù)線經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃；發(fā)現(xiàn)潛在的問題和差距以提供修改建議，并提交給質(zhì)詢會(huì)2.3 業(yè)務(wù)線批準(zhǔn)各自的初步經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃；并提交給集團(tuán)戰(zhàn)執(zhí)辦/財(cái)務(wù)部3.2 質(zhì)詢業(yè)務(wù)線的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃3.2 參加質(zhì)詢會(huì)并為集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)提供分析和支持3.2 參加質(zhì)詢會(huì)，回答集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)詢3.2 以合適的身份參加質(zhì)詢會(huì)，提供支持4.3 批準(zhǔn)業(yè)務(wù)線經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃，必要時(shí)提出進(jìn)一步的質(zhì)詢和修正；修正/批準(zhǔn)集團(tuán)總部的經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃，下發(fā)到戰(zhàn)執(zhí)辦