2025年股份并購(gòu)方案合同協(xié)議模板本合同由以下雙方于______年____月____日在中國(guó)（或其他指定地點(diǎn)）簽署：收購(gòu)方（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)方”）：[收購(gòu)方全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)：[收購(gòu)方代碼]法定代表人：[收購(gòu)方法定代表人姓名]地址：[收購(gòu)方地址]目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）：[目標(biāo)公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)：[目標(biāo)公司代碼]法定代表人：[目標(biāo)公司法定代表人姓名]地址：[目標(biāo)公司地址]收購(gòu)方有意收購(gòu)目標(biāo)公司合法持有的全部/部分已發(fā)行股份（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股份”），目標(biāo)公司股東（以下簡(jiǎn)稱“賣方”）同意出售標(biāo)的股份給收購(gòu)方。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)中華人民共和國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守：第一條定義與解釋除非本合同上下文另有明確約定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：1.1“收購(gòu)方”指本合同中定義的收購(gòu)方。1.2“賣方”指目標(biāo)公司所有同意出售其持有的標(biāo)的股份的股東，或根據(jù)本合同約定有權(quán)代表其作出決定的股東或股東團(tuán)體。1.3“標(biāo)的股份”指目標(biāo)公司已發(fā)行股份中，由賣方根據(jù)本合同約定出售給收購(gòu)方的部分或全部，具體數(shù)量或比例見(jiàn)第二條。1.4“對(duì)價(jià)”指收購(gòu)方為收購(gòu)標(biāo)的股份而支付的價(jià)格，包括現(xiàn)金、股份、債權(quán)工具或其他雙方約定的形式。1.5“生效日”指本合同項(xiàng)下收購(gòu)?fù)瓿刹?biāo)的股份過(guò)戶至收購(gòu)方名下的日期。1.6“陳述與保證”指本合同中各方的陳述與保證條款。1.7“盡職調(diào)查”指收購(gòu)方在獲得查閱目標(biāo)公司相關(guān)資料權(quán)限后，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行的調(diào)查活動(dòng)，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、稅務(wù)等方面的調(diào)查。1.8“交割”指滿足本合同約定的所有交割條件后，標(biāo)的股份正式轉(zhuǎn)移給收購(gòu)方，并完成相關(guān)登記手續(xù)的行為。1.9“交割日”指本合同約定的交割發(fā)生的具體日期。1.10“過(guò)渡期”指自本合同簽署之日起至交割日止的期間。1.11“保密信息”指根據(jù)本合同約定，一方以書面、口頭或其他形式向另一方披露的，標(biāo)明為“保密”或根據(jù)其性質(zhì)應(yīng)合理認(rèn)定為保密的所有信息。1.12“不可抗力”指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂、政府行為、法律政策變化等。1.13“中介機(jī)構(gòu)”指在本交易中為雙方提供服務(wù)的律師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等專業(yè)人士。第二條收購(gòu)與出售2.1收購(gòu)方同意收購(gòu)賣方持有的目標(biāo)公司______%的股份，共計(jì)______股（或以其他方式描述標(biāo)的股份，如：目標(biāo)公司全部已發(fā)行股份）。2.2標(biāo)的股份的收購(gòu)價(jià)格（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)價(jià)格”）為：（a）固定價(jià)格：人民幣_(tái)_____元（大寫：____________________元整）；（b）或其他方式：[根據(jù)實(shí)際情況填寫，如：每股______元，總金額根據(jù)最終核實(shí)股數(shù)確定]。2.3對(duì)價(jià)的支付方式為：[現(xiàn)金/收購(gòu)方發(fā)行股份/其他，詳細(xì)說(shuō)明]。2.4支付安排：[詳細(xì)說(shuō)明支付時(shí)間、批次、條件等]。2.5標(biāo)的股份的出售以本合同約定的交割條件全部滿足為前提。第三條陳述與保證3.1收購(gòu)方陳述與保證：（a）收購(gòu)方具有完全的民事行為能力，有權(quán)簽署并履行本合同。（b）收購(gòu)方已獲得必要的內(nèi)部批準(zhǔn)或授權(quán)以簽署和履行本合同。（c）收購(gòu)方將按照本合同約定支付對(duì)價(jià)。3.2賣方陳述與保證：（a）賣方是根據(jù)其注冊(cè)地法律合法成立并有效存續(xù)的公司，擁有簽署和履行本合同的完全權(quán)利和權(quán)力。（b）賣方已獲得所有必要的內(nèi)部批準(zhǔn)或授權(quán)以簽署和履行本合同。（c）目標(biāo)公司的設(shè)立、存續(xù)、運(yùn)營(yíng)、治理均合法合規(guī)，符合所有適用法律、法規(guī)和監(jiān)管要求。（d）目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在權(quán)屬爭(zhēng)議或質(zhì)押、凍結(jié)等限制。（e）目標(biāo)公司擁有的全部資產(chǎn)（包括但不限于土地、房產(chǎn)、設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、債權(quán)等）均為其合法擁有，不存在第三方權(quán)利主張或潛在糾紛。（f）目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況健康，其財(cái)務(wù)報(bào)告已按照適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，不存在重大虛假陳述或誤導(dǎo)性信息。（g）目標(biāo)公司無(wú)重大負(fù)債、擔(dān)?；蛘谶M(jìn)行的、未了結(jié)的重大訴訟、仲裁或行政處罰。（h）目標(biāo)公司不存在任何未披露的違反環(huán)境、安全、勞動(dòng)用工、反壟斷等方面的法律法規(guī)的行為。（i）目標(biāo)公司已向賣方披露了所有其知悉的、可能影響收購(gòu)方?jīng)Q策的重大信息。（j）[根據(jù)實(shí)際情況添加其他必要的陳述與保證]。3.3雙方確認(rèn)，各自作出的陳述與保證是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的。第四條盡職調(diào)查4.1自本合同簽署之日起______日內(nèi)（或約定其他條件，如支付部分對(duì)價(jià)后），收購(gòu)方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，包括但不限于查閱目標(biāo)公司的文件記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表、合同、證照、賬簿、現(xiàn)場(chǎng)考察等。4.2目標(biāo)公司及其聘請(qǐng)的顧問(wèn)有義務(wù)為收購(gòu)方的盡職調(diào)查提供必要的協(xié)助和配合，并在收購(gòu)方要求的合理時(shí)間內(nèi)提供真實(shí)、完整的資料。4.3盡職調(diào)查期間，目標(biāo)公司及其股東對(duì)因其提供虛假、不完整資料或隱瞞重要信息給收購(gòu)方造成的任何損失承擔(dān)賠償責(zé)任。4.4盡職調(diào)查結(jié)果不影響本合同的效力，但若發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在本合同項(xiàng)下披露的陳述與保證不符的重大問(wèn)題，或出現(xiàn)本合同約定的交割條件未滿足的情況，收購(gòu)方有權(quán)要求調(diào)整收購(gòu)價(jià)格、解除合同或采取其他補(bǔ)救措施。第五條交割條件5.1本合同項(xiàng)下的收購(gòu)?fù)瓿梢酝瑫r(shí)滿足以下全部條件為前提：（a）收購(gòu)方已按照本合同約定支付全部或首期對(duì)價(jià)（如適用）。（b）收購(gòu)方已獲得其內(nèi)部關(guān)于本次交易的必要批準(zhǔn)。（c）目標(biāo)公司已獲得其內(nèi)部關(guān)于本次交易的必要批準(zhǔn)。（d）[根據(jù)實(shí)際情況添加其他交割條件，如：獲得債權(quán)人同意、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、無(wú)重大不利變化等]。5.2任何交割條件的未滿足，均可能導(dǎo)致交割延遲或合同解除，具體后果依據(jù)本合同相關(guān)條款執(zhí)行。第六條交割6.1若所有交割條件在______年____月____日（或約定一個(gè)期限）前滿足，則交割于該日或雙方另行約定之日生效。6.2交割完成后，標(biāo)的股份正式過(guò)戶至收購(gòu)方名下，相關(guān)登記費(fèi)用由收購(gòu)方承擔(dān)。6.3雙方應(yīng)在交割日前完成必要的交接手續(xù)，包括但不限于財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)、資料移交、員工安排等。第七條過(guò)渡期安排7.1在過(guò)渡期內(nèi)，目標(biāo)公司及其原管理層應(yīng)繼續(xù)以專業(yè)、審慎的態(tài)度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)公司，保持業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，直至交割完成。7.2未經(jīng)收購(gòu)方事先書面同意，賣方及其關(guān)聯(lián)方在過(guò)渡期內(nèi)不得處置目標(biāo)公司的任何資產(chǎn)、對(duì)外投資或進(jìn)行可能影響目標(biāo)公司價(jià)值或運(yùn)營(yíng)的重大決策。7.3過(guò)渡期內(nèi)，目標(biāo)公司發(fā)生的各項(xiàng)收入、支出、負(fù)債和責(zé)任由目標(biāo)公司承擔(dān)。第八條保密條款8.1雙方同意對(duì)在本合同簽署前及簽署后因簽署或履行本合同而獲悉的對(duì)方的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。8.2未經(jīng)披露方書面同意，接收方不得向任何第三方披露保密信息，但下列情況除外：（a）該信息已為公眾所知非因接收方過(guò)錯(cuò)。（b）該信息已接收方從有權(quán)披露該信息的第三方合法獲得。（c）接收方為遵守適用的法律法規(guī)或法院、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求而必須披露。（d）為評(píng)估是否達(dá)成與本合同性質(zhì)相同的交易而向潛在投資者披露。8.3本保密義務(wù)不因本合同的終止而失效，持續(xù)有效______年。第九條費(fèi)用9.1與本合同簽署及履行相關(guān)的費(fèi)用，包括但不限于中介費(fèi)（律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等）、登記費(fèi)、公告費(fèi)等，由[雙方約定承擔(dān)方，如：收購(gòu)方承擔(dān)/賣方承擔(dān)/按比例承擔(dān)]。第十條稅費(fèi)10.1與本合同項(xiàng)下交易相關(guān)的各項(xiàng)稅費(fèi)（包括但不限于轉(zhuǎn)讓所得稅、印花稅、增值稅等）由[雙方約定承擔(dān)方，如：收購(gòu)方承擔(dān)/賣方承擔(dān)/根據(jù)稅法規(guī)定各自承擔(dān)]。第十一條違約責(zé)任11.1若任何一方違反本合同的陳述與保證，守約方有權(quán)要求違約方限期糾正，并賠償因此遭受的的全部損失。11.2若收購(gòu)方未能按本合同約定支付對(duì)價(jià)或滿足其他交割條件，構(gòu)成違約，賣方有權(quán)解除合同，并要求收購(gòu)方賠償因其違約行為造成的損失。11.3若賣方未能按本合同約定出售標(biāo)的股份或滿足其他交割條件，構(gòu)成違約，收購(gòu)方有權(quán)解除合同，并要求賣方退還已支付的對(duì)價(jià)（如有），并賠償因其違約行為造成的損失。11.4若因一方違約導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行，守約方有權(quán)解除合同，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但已履行部分應(yīng)予返還。第十二條不可抗力12.1若任何一方因不可抗力事件無(wú)法履行本合同項(xiàng)下義務(wù)，該方應(yīng)在不可抗力發(fā)生后合理期限內(nèi)通知另一方，并提供相關(guān)證明。12.2因不可抗力導(dǎo)致合同義務(wù)不能履行或延遲履行的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。不可抗力影響消除后，應(yīng)繼續(xù)履行合同。第十三條法律適用與爭(zhēng)議解決13.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[選擇仲裁或訴訟，如：[指定仲裁委員會(huì)名稱]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁；仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。/提交[指定法院名稱]訴訟解決]。第十四條通知14.1與本合同有關(guān)的所有通知、請(qǐng)求、要求或其他通信，均應(yīng)以書面形式按本合同首頁(yè)所示的地址、傳真或電子郵件送達(dá)。14.2通知在送達(dá)日視為有效送達(dá)。通過(guò)專人遞送，在交付時(shí)視為送達(dá)；通過(guò)掛號(hào)信，在寄出后______日視為送達(dá)；通過(guò)傳真或電子郵件，在成功發(fā)送后視為送達(dá)。第十五條合同完整性與修訂15.1本合同構(gòu)成雙方就本合同標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就該事項(xiàng)達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解和安排。15.2對(duì)本合同的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面簽署補(bǔ)充協(xié)議后方能生效。第十六條轉(zhuǎn)讓限制16.1收購(gòu)方在交割前未經(jīng)賣方事先書面同意，不得轉(zhuǎn)讓其在本合同下獲得的任何權(quán)利或利益。16.2賣方在交割前未經(jīng)收購(gòu)方事先書面同意，不得轉(zhuǎn)讓其在本合同下?lián)碛械某鍪蹣?biāo)的股份的權(quán)利。第十七條適用法律與政策變化17.1若本合同簽署后，國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生重大變化，導(dǎo)致本合同部分條款無(wú)法履行或履行成本顯著增加，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整相關(guān)條款。協(xié)商不成的，受影響的方有權(quán)請(qǐng)求解除相關(guān)條款。第十八條附件1