2026年金屬冶煉公司高爐設(shè)備采購論證管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司高爐設(shè)備采購論證管理工作，建立“科學(xué)論證、合規(guī)采購、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)”的采購管理機(jī)制，確保采購的高爐設(shè)備符合生產(chǎn)工藝要求、安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及公司發(fā)展規(guī)劃，降低采購風(fēng)險與投資成本，提升設(shè)備運行穩(wěn)定性與綜合效益，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》《金屬冶煉安全規(guī)程》等相關(guān)法律法規(guī)及公司采購管理制度、設(shè)備管理制度、財務(wù)管理制度，結(jié)合金屬冶煉行業(yè)高爐設(shè)備技術(shù)特性與公司實際情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司各類高爐主體設(shè)備、輔助設(shè)備、備件及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的采購論證工作，包括新購、更新改造、大修所需的高爐爐體、熱風(fēng)爐、布料設(shè)備、噴煤設(shè)備、除塵設(shè)備等各類相關(guān)設(shè)備。參與采購論證的采購部門、設(shè)備部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、安全環(huán)保部門、財務(wù)部門及相關(guān)崗位人員，均應(yīng)遵守本制度規(guī)定。第三條管理原則1.合規(guī)合法原則：采購論證全過程嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理規(guī)定，確保論證程序與結(jié)果合法合規(guī)。2.科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)原則：采用專業(yè)技術(shù)分析、市場調(diào)研、多方評估等科學(xué)方法，確保論證結(jié)論客觀公正、有據(jù)可依。3.按需采購原則：圍繞生產(chǎn)實際需求與發(fā)展規(guī)劃，明確設(shè)備技術(shù)參數(shù)與性能要求，避免盲目采購與資源浪費。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：將設(shè)備質(zhì)量、可靠性、安全性作為核心論證指標(biāo)，優(yōu)先選擇技術(shù)成熟、質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。5.性價比最優(yōu)原則：綜合考量設(shè)備價格、運行成本、維護(hù)成本、使用壽命等因素，實現(xiàn)質(zhì)量與成本的平衡。第四條管理依據(jù)1.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《金屬冶煉安全規(guī)程》等國家相關(guān)法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2.公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度生產(chǎn)計劃、設(shè)備更新改造規(guī)劃、采購管理制度等內(nèi)部文件；3.生產(chǎn)工藝文件、設(shè)備技術(shù)規(guī)范、安全環(huán)保要求、財務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)基礎(chǔ)資料。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)第五條組織架構(gòu)1.采購論證管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)采購論證的統(tǒng)籌決策與監(jiān)督考核；2.采購部門：作為采購論證歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織采購論證工作、協(xié)調(diào)相關(guān)部門、整理論證資料及后續(xù)采購實施；3.設(shè)備部門：負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)參數(shù)、性能要求、安裝維護(hù)可行性等方面的論證分析；4.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)設(shè)備與生產(chǎn)工藝的匹配性、生產(chǎn)效率提升等方面的論證分析；5.技術(shù)部門：負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)性、兼容性、升級潛力等方面的論證分析；6.安全環(huán)保部門：負(fù)責(zé)設(shè)備安全防護(hù)性能、環(huán)保達(dá)標(biāo)情況等方面的論證分析；7.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購預(yù)算、投資回報、成本控制等方面的論證分析。第六條部門與崗位職責(zé)1.采購論證管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：（1）審定采購論證管理制度及相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)、論證流程；（2）審批重大高爐設(shè)備采購論證方案與最終采購決策；（3）協(xié)調(diào)解決采購論證過程中的跨部門重大問題與爭議；（4）監(jiān)督采購論證制度執(zhí)行情況與論證結(jié)果落實效果。2.采購部門職責(zé)：（1）接收設(shè)備采購需求，發(fā)起采購論證流程，明確論證時間節(jié)點與分工；（2）開展市場調(diào)研，收集供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品信息、市場價格等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；（3）組織召開采購論證會議，協(xié)調(diào)各部門參與論證，做好會議記錄；（4）整理論證資料，編制采購論證報告，上報采購論證管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（5）根據(jù)論證結(jié)果與審批意見，組織實施后續(xù)采購工作；（6）建立采購論證檔案，做好資料歸檔與追溯管理。3.設(shè)備部門職責(zé)：（1）根據(jù)生產(chǎn)需求，明確設(shè)備技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)、安裝要求及維護(hù)保障條件；（2）對供應(yīng)商提供的設(shè)備技術(shù)方案進(jìn)行審核，評估設(shè)備可靠性、維修便利性；（3）結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備運行情況，分析新設(shè)備與現(xiàn)有系統(tǒng)的兼容性、配套性；（4）提出設(shè)備質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)與售后服務(wù)要求，納入論證內(nèi)容；（5）在論證會議中發(fā)表專業(yè)意見，為采購決策提供技術(shù)支撐。4.生產(chǎn)部門職責(zé)：（1）結(jié)合生產(chǎn)工藝要求與產(chǎn)能規(guī)劃，提出設(shè)備生產(chǎn)效率、運行穩(wěn)定性等核心需求；（2）評估設(shè)備投用后對生產(chǎn)流程、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全的影響；（3）分析設(shè)備操作便捷性、員工技能匹配度，提出培訓(xùn)需求建議；（4）參與設(shè)備技術(shù)方案評審，確保設(shè)備符合生產(chǎn)實際應(yīng)用需求。5.技術(shù)部門職責(zé)：（1）跟蹤行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，評估采購設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)性與升級潛力；（2）對設(shè)備技術(shù)方案的可行性、創(chuàng)新性進(jìn)行分析，提出優(yōu)化建議；（3）評估設(shè)備技術(shù)風(fēng)險，包括新技術(shù)應(yīng)用成熟度、技術(shù)支持保障等；（4）為設(shè)備技術(shù)參數(shù)確定與供應(yīng)商選擇提供專業(yè)技術(shù)參考。6.安全環(huán)保部門職責(zé)：（1）審核設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急處置裝置是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)；（2）評估設(shè)備運行過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣等污染物處理是否符合環(huán)保要求；（3）提出設(shè)備安全環(huán)保驗收標(biāo)準(zhǔn)，確保設(shè)備投用后滿足安全環(huán)保管理規(guī)定；（4）對存在安全環(huán)保風(fēng)險的設(shè)備方案提出整改要求，否決不符合安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的采購選項。7.財務(wù)部門職責(zé)：（1）審核采購項目預(yù)算合理性，評估采購資金來源與支付能力；（2）分析設(shè)備采購成本、運行成本、維護(hù)成本及投資回報周期；（3）對比不同供應(yīng)商報價與成本構(gòu)成，評估性價比；（4）提出財務(wù)風(fēng)險防控建議，為采購決策提供財務(wù)支撐。第三章采購論證流程第七條論證啟動生產(chǎn)部門或設(shè)備部門根據(jù)生產(chǎn)需求、設(shè)備更新改造計劃等，向采購部門提交設(shè)備采購需求申請，明確采購設(shè)備名稱、用途、數(shù)量、大致技術(shù)要求及預(yù)期采購時間。采購部門收到申請后，對需求的合理性進(jìn)行初步審核，符合要求的啟動采購論證流程，明確論證小組成員與工作時限。第八條資料收集與調(diào)研采購部門牽頭組織資料收集與市場調(diào)研工作。收集的資料包括設(shè)備技術(shù)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商資質(zhì)文件、產(chǎn)品說明書、過往業(yè)績案例等；市場調(diào)研需覆蓋至少三家以上潛在供應(yīng)商，了解產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、市場口碑等情況。各相關(guān)部門配合提供專業(yè)技術(shù)資料與需求參數(shù)，確保調(diào)研內(nèi)容全面、準(zhǔn)確。第九條論證分析與評估各部門根據(jù)收集的資料與調(diào)研結(jié)果，開展專項論證分析。設(shè)備部門重點論證技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量可靠性；生產(chǎn)部門重點論證生產(chǎn)匹配性與效率；技術(shù)部門重點論證技術(shù)先進(jìn)性與可行性；安全環(huán)保部門重點論證安全環(huán)保合規(guī)性；財務(wù)部門重點論證成本與性價比。各部門形成初步論證意見，提交采購部門匯總。第十條論證會議召開采購部門組織召開采購論證會議，論證小組全體成員參加。會議首先由采購部門介紹調(diào)研情況與需求背景，隨后各部門逐一發(fā)表論證意見，針對設(shè)備技術(shù)方案、供應(yīng)商選擇、價格成本等關(guān)鍵問題進(jìn)行討論。對存在爭議的事項，充分溝通協(xié)商，形成一致意見；若無法達(dá)成一致，如實記錄不同觀點，上報采購論證管理領(lǐng)導(dǎo)小組決策。第十一條論證報告編制與審批采購部門根據(jù)論證會議結(jié)果，編制采購論證報告，明確采購需求、調(diào)研情況、各部門論證意見、擬推薦供應(yīng)商、采購方式建議等核心內(nèi)容。論證報告經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，上報采購論證管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。領(lǐng)導(dǎo)小組對論證報告進(jìn)行全面審查，必要時組織二次論證，最終出具審批意見。第四章論證結(jié)果應(yīng)用與監(jiān)督第十二條論證結(jié)果應(yīng)用采購部門根據(jù)審批通過的論證報告，組織實施后續(xù)采購工作。若論證報告推薦采用招標(biāo)方式采購，按招標(biāo)流程組織實施；若采用競爭性談判、詢價等方式，嚴(yán)格遵循相關(guān)管理規(guī)定。采購過程中，若需調(diào)整設(shè)備技術(shù)參數(shù)、更換供應(yīng)商等重大變更，需重新履行論證程序，確保變更事項經(jīng)過科學(xué)論證。第十三條論證監(jiān)督與復(fù)盤采購論證管理領(lǐng)導(dǎo)小組對采購論證全過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查論證程序是否規(guī)范、資料是否完整、意見是否客觀。設(shè)備采購?fù)瓿刹⑼队煤螅少彶块T牽頭組織相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)盤，評估設(shè)備運行效果與論證結(jié)論的一致性，分析論證過程中存在的問題與不足，形成復(fù)盤報告，為后續(xù)采購論證工作優(yōu)化提供依據(jù)。第十四條責(zé)任追究對在采購論證過程中存在弄虛作假、敷衍了事、違規(guī)操作等行為，導(dǎo)致論證結(jié)果失實、采購決策失誤造成公司損失的，按公司相關(guān)規(guī)定追究相關(guān)部門及人員責(zé)任；對供應(yīng)商提供虛假資料誤導(dǎo)論證的，納入供應(yīng)商黑名單，取消合作資格，情節(jié)嚴(yán)重的依法追究法律責(zé)任。第五章附則第十五條制度修訂本制度由公司采購部門負(fù)責(zé)解釋。隨著國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂及公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的變化，由采購