2026年燃?xì)夤?yīng)公司采購過程廉潔監(jiān)督管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司采購過程廉潔監(jiān)督管理工作，防范采購環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險，杜絕商業(yè)賄賂、利益輸送等違規(guī)違紀(jì)行為，保障采購工作公開、公平、公正開展，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《反不正當(dāng)競爭法》《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》及公司黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合采購工作實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有物資及服務(wù)采購全流程的廉潔監(jiān)督工作，包括采購計劃制定、供應(yīng)商篩選、采購談判、合同簽訂、物資驗收、款項支付等各環(huán)節(jié)，公司采購管理、審計監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察、財務(wù)等相關(guān)部門及所有參與采購工作的人員均需遵守本制度。第三條采購過程廉潔監(jiān)督遵循“預(yù)防為主、全程監(jiān)督、有錯必究、從嚴(yán)問責(zé)”的原則，構(gòu)建事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后追責(zé)的全鏈條廉潔監(jiān)督體系，確保采購環(huán)節(jié)無廉潔漏洞。第四條公司紀(jì)檢監(jiān)察部門是采購過程廉潔監(jiān)督工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)廉潔監(jiān)督制度的制定修訂、廉潔風(fēng)險點排查、監(jiān)督檢查的組織實施及違規(guī)行為的調(diào)查處理；審計部門負(fù)責(zé)采購過程的合規(guī)性審計，配合紀(jì)檢監(jiān)察部門開展廉潔核查；采購管理部門負(fù)責(zé)落實廉潔管理要求，開展采購人員廉潔教育；財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購款項支付的合規(guī)性審核，發(fā)現(xiàn)異常及時反饋。第二章廉潔監(jiān)督體系構(gòu)建第五條公司采購廉潔監(jiān)督體系以“崗位制衡、流程管控、全程留痕”為核心構(gòu)建，明確采購各環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險點、監(jiān)督責(zé)任人、監(jiān)督方式及問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，形成紀(jì)檢監(jiān)察、審計、財務(wù)、采購部門相互配合的監(jiān)督格局。第六條廉潔監(jiān)督體系包含廉潔教育模塊、風(fēng)險防控模塊、監(jiān)督執(zhí)行模塊、問責(zé)處置模塊：廉潔教育模塊負(fù)責(zé)采購人員常態(tài)化廉潔培訓(xùn)；風(fēng)險防控模塊梳理采購各環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險點并制定防控措施；監(jiān)督執(zhí)行模塊明確日常監(jiān)督、專項監(jiān)督的實施要求；問責(zé)處置模塊規(guī)范違規(guī)行為的調(diào)查、處理及整改流程。第七條采購各環(huán)節(jié)需建立廉潔承諾機制，參與采購工作的人員需簽訂廉潔從業(yè)承諾書，供應(yīng)商需簽訂廉潔合作承諾書，明確雙方廉潔責(zé)任及違規(guī)后果，承諾書由紀(jì)檢監(jiān)察部門存檔管理。第三章廉潔監(jiān)督范圍及內(nèi)容第八條采購計劃制定環(huán)節(jié)監(jiān)督內(nèi)容：核查采購計劃是否貼合公司實際需求，是否存在虛報采購數(shù)量、虛增采購預(yù)算等行為；采購計劃審批流程是否合規(guī)，是否存在越權(quán)審批、未批先采等情況，杜絕通過虛假采購套取資金。第九條供應(yīng)商篩選環(huán)節(jié)監(jiān)督內(nèi)容：核查供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)是否公開透明，是否存在人為設(shè)置排他性條件、偏袒特定供應(yīng)商等行為；供應(yīng)商資質(zhì)審核是否嚴(yán)格，是否存在與供應(yīng)商串通、隱瞞供應(yīng)商不良記錄等情況，確保供應(yīng)商篩選公平公正。第十條采購談判環(huán)節(jié)監(jiān)督內(nèi)容：核查談判過程是否全程記錄，是否存在泄露公司采購底線、其他供應(yīng)商報價等保密信息的行為；談判人員是否存在接受供應(yīng)商宴請、禮品、回扣等不正當(dāng)利益，是否存在與供應(yīng)商私下接觸、達(dá)成不正當(dāng)約定等情況。第十一條合同簽訂環(huán)節(jié)監(jiān)督內(nèi)容：核查合同條款是否與談判達(dá)成的共識一致，是否存在擅自修改核心條款、增設(shè)不合理附加條款等行為；合同簽訂流程是否合規(guī)，是否存在未按審批流程簽訂合同、陰陽合同等情況，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)且符合公司利益。第十二條物資驗收及款項支付環(huán)節(jié)監(jiān)督內(nèi)容：核查物資驗收是否嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，是否存在驗收不嚴(yán)、虛報驗收結(jié)果等行為；采購款項支付是否符合合同約定，是否存在提前支付、超額支付、向非合作賬戶支付等異常情況，杜絕通過驗收、付款環(huán)節(jié)輸送利益。第四章廉潔監(jiān)督方式及流程第十三條日常監(jiān)督實施：紀(jì)檢監(jiān)察部門每月抽取不少于10%的采購項目開展廉潔核查，重點核查采購記錄、談判記錄、驗收記錄、付款憑證等資料的完整性和合規(guī)性；采購管理部門每周開展采購人員廉潔行為自查，自查結(jié)果報紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。第十四條專項監(jiān)督實施：每季度由紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭，聯(lián)合審計、財務(wù)部門開展采購廉潔專項監(jiān)督，針對高價值采購項目、核心品類采購項目進(jìn)行全流程核查；每年開展一次采購廉潔風(fēng)險全面排查，梳理風(fēng)險點變化情況，優(yōu)化防控措施。第十五條線索核查流程：收到采購廉潔違規(guī)線索（包括內(nèi)部舉報、外部反饋、審計發(fā)現(xiàn)等）后，紀(jì)檢監(jiān)察部門需在2個工作日內(nèi)啟動核查，核查過程需制作核查記錄，調(diào)取相關(guān)采購資料、溝通記錄、資金流水等證據(jù)，確保核查結(jié)果客觀準(zhǔn)確。第十六條監(jiān)督結(jié)果反饋：日常監(jiān)督、專項監(jiān)督及線索核查完成后，紀(jì)檢監(jiān)察部門需形成監(jiān)督報告，明確發(fā)現(xiàn)的問題、責(zé)任主體及整改要求，反饋至責(zé)任部門并跟蹤整改落實情況，確保問題整改到位。第五章違規(guī)行為處理第十七條采購人員違規(guī)行為處理：采購人員存在接受供應(yīng)商宴請、禮品等輕微違規(guī)行為的，給予警告處理，責(zé)令退還相關(guān)財物并作出書面檢討；存在泄露保密信息、與供應(yīng)商串通等較嚴(yán)重違規(guī)行為的，給予記過、調(diào)崗處理，扣減年度績效；存在收受回扣、利益輸送等嚴(yán)重違規(guī)行為的，解除勞動合同，涉嫌違法的移交司法機關(guān)處理。第十八條供應(yīng)商違規(guī)行為處理：供應(yīng)商存在提供虛假資質(zhì)、串通報價等違規(guī)行為的，列入供應(yīng)商黑名單，終止合作關(guān)系；存在向采購人員輸送利益、商業(yè)賄賂等行為的，追回已支付款項，追究違約責(zé)任，涉嫌違法的移交司法機關(guān)處理。第十九條管理責(zé)任追究：采購部門負(fù)責(zé)人未履行廉潔管理職責(zé)，導(dǎo)致本部門出現(xiàn)采購廉潔違規(guī)行為的，給予警告、記過處理；紀(jì)檢監(jiān)察、審計等監(jiān)督部門未及時發(fā)現(xiàn)采購廉潔違規(guī)問題的，追究相關(guān)監(jiān)督人員責(zé)任，確保監(jiān)督責(zé)任落實到位。第六章廉潔教育與考核第二十條廉潔教育管理：公司每季度組織一次采購人員廉潔教育培訓(xùn)，內(nèi)容包括廉潔法律法規(guī)、典型案例警示、廉潔從業(yè)要求等；新入職采購人員需完成廉潔培訓(xùn)并考核合格后方可上崗，確保采購人員樹立廉潔從業(yè)意識。第二十一條廉潔考核管理：將采購廉潔執(zhí)行情況納入采購部門及采購人員績效考核，考核指標(biāo)包括廉潔培訓(xùn)參與率、違規(guī)行為發(fā)生率、問題整改完成率等；考核優(yōu)秀的給予績效獎勵，考核不合格的扣減績效并限期整改。第二十二條監(jiān)督體系優(yōu)化：紀(jì)檢監(jiān)察部門每年結(jié)合采購廉潔監(jiān)督工作開展情況，梳理制度執(zhí)行中的問題，優(yōu)化廉潔監(jiān)督流