2026年燃氣供應公司董事會燃氣項目審議管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會對燃氣項目的審議決策工作，保障項目決策合法合規(guī)、科學審慎，防范項目投資運營風險，推動燃氣項目符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及公司戰(zhàn)略布局，結(jié)合燃氣供應行業(yè)安全要求高、投資規(guī)模大、民生關(guān)聯(lián)度強的特點，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》《燃氣工程項目規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，制定本董事會燃氣項目審議管理制度。第二條本制度適用于公司董事會對各類燃氣項目的立項、投資、建設、運營、變更、終止等事項的審議決策管理，覆蓋燃氣管網(wǎng)新建/改造項目、燃氣場站建設/升級項目、燃氣應急設施建設項目、重大合作經(jīng)營項目、燃氣具推廣應用項目、大額固定資產(chǎn)投資項目等；公司所有部門提報需董事會審議的燃氣項目，均需遵循本制度規(guī)定的前置審核、材料提報、審議流程要求。第三條燃氣項目審議遵循四大核心原則：一是合法合規(guī)原則，項目審議決策嚴格符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司章程要求，無違規(guī)決策情形；二是審慎決策原則，充分評估項目安全風險、投資風險、運營風險，確保項目具備可行性和收益性；三是權(quán)責明確原則，清晰劃分董事會、項目提報部門、審核部門的職責，避免決策流程缺位或越位；四是高效規(guī)范原則，在保障審議質(zhì)量的前提下，優(yōu)化流程提報效率，避免項目審議拖延影響實施進度。第四條各部門職責劃分：董事會辦公室為項目審議牽頭部門，負責項目審議材料的歸集、初審、會議組織、決議記錄及歸檔；項目管理部門負責項目可行性研究、方案編制、風險梳理及審議材料提報；風控部門負責項目安全風險、運營風險的評估并出具專項意見；財務管理部門負責項目投資測算、資金來源、收益分析及財務合規(guī)性審核；法務部門負責項目合規(guī)性、合同條款、法律風險的審核并出具法律意見；審計部門負責項目審議后執(zhí)行情況的跟蹤審計及合規(guī)性監(jiān)督。第二章審議范圍與分類第五條審議范圍界定：本制度所指需董事會審議的燃氣項目包括重大投資類項目（達到公司章程規(guī)定審議標準的管網(wǎng)、場站建設項目）、風險敏感類項目（涉及燃氣應急體系建設、新區(qū)域市場拓展的項目）、合作經(jīng)營類項目（與第三方合資合作開展的燃氣供應、設施建設項目）、變更調(diào)整類項目（已立項項目投資規(guī)模、建設方案發(fā)生重大變更的事項）、終止類項目（已實施項目因政策、市場等因素需提前終止的事項）；日常小額維修改造、常規(guī)物資采購類項目無需董事會審議，按公司層級審批制度執(zhí)行。第六條項目分類標準：按風險等級分為高風險項目（涉及高壓管網(wǎng)建設、重大安全設施改造、跨區(qū)域經(jīng)營的項目）、中風險項目（常規(guī)管網(wǎng)改造、場站設備升級、區(qū)域性燃氣具推廣項目）、一般風險項目（小型應急設施增補、短期合作服務類項目）；按投資規(guī)模分為大額投資項目、常規(guī)投資項目，分類管理需適配不同的審議流程和審核要求，高風險、大額投資項目需提交董事會全體會議審議，一般風險項目可按公司章程規(guī)定采用通訊表決等簡化方式審議。第七條立項前置要求：需董事會審議的燃氣項目，項目管理部門需先完成內(nèi)部立項初審，明確項目建設背景、實施目標、投資預算、進度計劃、風險防控措施等核心內(nèi)容；初審通過后，需同步完成風控、財務、法務部門的專項審核意見，確保提報至董事會的材料具備完整性和審核閉環(huán)性，未完成前置審核的項目不得進入董事會審議流程。第三章審議前置材料要求第八條基礎(chǔ)材料要求：項目提報部門需向董事會辦公室提交完整的審議材料，包括項目可行性研究報告（含建設方案、技術(shù)標準、實施周期）、投資測算報告（含資金來源、成本構(gòu)成、預期收益）、風險評估報告（含安全、運營、市場風險及防控措施）、合規(guī)審核意見（法務部門出具）、財務審核意見（財務管理部門出具）、風險審核意見（風控部門出具）；材料需加蓋提報部門及審核部門公章，確保內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確。第九條材料初審要求：董事會辦公室收到項目審議材料后，需在規(guī)定時限內(nèi)完成初審，重點核查材料完整性、審核意見是否齊全、內(nèi)容是否符合審議要求；對材料缺失、數(shù)據(jù)不清、審核意見未閉環(huán)的項目，需一次性告知項目提報部門補充完善，補充后仍不符合要求的，退回立項環(huán)節(jié)重新梳理，不得將不合格材料提交董事會審議。第十條材料送達要求：董事會辦公室需在審議會議召開前，按公司章程規(guī)定的時限將完整審議材料送達全體董事，確保董事有充足時間審閱材料、了解項目詳情；材料送達需做好簽收記錄，董事對材料有疑問的，董事會辦公室需協(xié)調(diào)項目提報部門在會議召開前予以解答，解答內(nèi)容需形成書面記錄隨審議材料一并歸檔。第四章審議流程規(guī)范第十一條會議召開要求：董事會審議燃氣項目需按公司章程規(guī)定達到法定參會人數(shù)，會議由董事長主持，董事長無法主持的按章程規(guī)定委托其他董事主持；會議需提前通知全體董事、監(jiān)事及列席人員，列席人員可包括項目提報部門、審核部門負責人，列席人員可就項目情況進行說明，但無表決權(quán)。第十二條項目審議要求：會議審議時，先由項目管理部門負責人匯報項目核心內(nèi)容，包括可行性、投資方案、風險防控措施等；董事可就項目細節(jié)向匯報人提問，相關(guān)審核部門需就各自審核領(lǐng)域的問題予以解答；匯報及答疑完成后，董事圍繞項目合規(guī)性、可行性、風險可控性等核心維度進行討論，確保審議意見充分、全面。第十三條表決規(guī)則要求：項目審議表決遵循一人一票、少數(shù)服從多數(shù)的原則，高風險、大額投資項目需經(jīng)全體董事過半數(shù)以上同意方可通過，涉及關(guān)聯(lián)交易的項目，關(guān)聯(lián)董事需按規(guī)定回避表決；表決可采用現(xiàn)場投票、記名投票等方式，表決結(jié)果需當場宣布并由參會董事簽字確認，未參會董事不得委托表決，通訊表決的項目需留存董事書面表決意見。第十四條決議形成要求：董事會審議結(jié)束后，董事會辦公室需當場形成書面決議，明確項目審議結(jié)果（通過、否決、暫緩審議）、執(zhí)行要求（實施時限、風控措施、資金使用規(guī)范）、監(jiān)督要求（審計跟蹤節(jié)點、進度匯報頻率）等核心內(nèi)容；決議需加蓋公司公章，由董事長及記錄人簽字，決議文本需在規(guī)定時限內(nèi)送達項目提報部門及相關(guān)執(zhí)行、監(jiān)督部門。第五章決議執(zhí)行與監(jiān)督第十五條決議執(zhí)行要求：項目提報部門需按董事會決議要求組織項目實施，嚴格落實投資預算、進度計劃、風險防控措施，不得擅自變更決議內(nèi)容；項目實施過程中需定期向董事會辦公室匯報進展，重大節(jié)點完成后需提交專項進展報告，確保項目執(zhí)行與審議決議保持一致。第十六條變更調(diào)整要求：已通過審議的項目，若因政策調(diào)整、市場變化、安全評估等因素需變更投資規(guī)模、建設方案的，需按原審議流程重新提交董事會審議；未完成重新審議的，項目提報部門不得擅自調(diào)整實施內(nèi)容，確因緊急情況需臨時調(diào)整的，需先向董事長請示，事后及時補充審議流程。第十七條跟蹤監(jiān)督要求：董事會辦公室需建立項目決議執(zhí)行臺賬，跟蹤項目實施進度、資金使用、風險防控等情況；審計部門需按決議要求對項目實施開展專項審計，重點核查資金使用合規(guī)性、風險措施落實情況、收益達成情況；審計發(fā)現(xiàn)的問題需及時上報董事會，督促項目提報部門整改。第六章監(jiān)督考核與附則第十八條監(jiān)督機制：監(jiān)事會可對董事會項目審議流程、決議執(zhí)行情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)審議流程違規(guī)、決議未落實等問題可提出監(jiān)督意見；董事會辦公室每季度匯總項目審議及執(zhí)行情況，向董事會提交專項報告，確保審議決策閉環(huán)管理；設立項目審議監(jiān)督反饋渠道，接受員工對項目審議違規(guī)、執(zhí)行偏差等行為的舉報。第十九條考核管理要求：董事會將項目提報部門的材料完整性、審核閉環(huán)率、決議執(zhí)行率納入部門績效考核；對材料提報不規(guī)范、多次補充仍不符合要求的，扣減部門績效分值；對嚴格落實決議要求、項目實施成效顯著的部門及個人，給予表彰獎勵；對未按決議執(zhí)行項目造成損失的，追究相關(guān)人員責任。第二十條責任追究條款：項目提報部門隱瞞項目風險、虛報投資數(shù)據(jù)導致董事會決策失誤的，追究部門負責人及經(jīng)辦人責任；審核部門未履行審核職責、出具虛假審核意見的，追究審核部門相關(guān)人員責任；董事會辦公室未按流程組織審議、遺漏關(guān)鍵材料導致決議違規(guī)的，追究辦公室負責人責任；涉嫌違法的，移交相關(guān)部門處理。第二十一條