2026年燃氣供應公司公章證照分級審批管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司公章、證照使用及審批管理，防范公章證照使用風險，保障公司合法權(quán)益，維護經(jīng)營管理秩序，依據(jù)《印章治安管理辦法》《中華人民共和國公司法》《燃氣經(jīng)營許可管理辦法》及公司章程、合同管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營管理實際，制定本制度。第二條本制度所稱公章，包括公司公章、法定代表人印章、財務專用章、合同專用章、部門專用章等各類印章；所稱證照，包括營業(yè)執(zhí)照、燃氣經(jīng)營許可證、安全生產(chǎn)許可證、特種設備使用登記證、資質(zhì)證書等公司及下屬分/子公司所有法定證照。本制度適用于公司總部及下屬分公司、子公司所有公章證照的申請、審批、使用、保管、歸還全流程管理，覆蓋綜合管理部、財務部、市場部、工程建設部等所有涉及公章證照使用的部門。第三條公章證照管理遵循以下基本原則：一是分級審批原則，按使用場景、涉及金額、重要程度劃分審批層級，明確各級審批權(quán)限；二是全程留痕原則，所有使用、借用行為均需履行書面審批手續(xù)，做好登記記錄；三是安全保管原則，指定專人保管公章證照，落實保管責任，杜絕丟失、盜用風險；四是合規(guī)使用原則，嚴格按照審批范圍使用，嚴禁超范圍、無審批使用；五是權(quán)責對等原則，審批人對審批事項負責，使用人對使用行為負責，保管人對保管安全負責。第四條各主體職責分工：綜合管理部為公章證照管理牽頭部門，負責公章刻制、備案、收繳、銷毀，證照的年審、變更、保管，建立公章證照管理臺賬；財務部負責財務專用章、發(fā)票專用章的日常保管及使用審批復核；法務部負責審核公章使用涉及的合同、法律文件合規(guī)性；公司管理層按審批權(quán)限審批公章證照使用申請，其中一般性使用由分管領(lǐng)導審批，重大事項使用由總經(jīng)理或董事會審批。第二章管理范圍與分級標準第五條公章分級管理：一是一級公章，包括公司公章、法定代表人印章，適用于對外簽訂重大合同、出具法律文件、辦理重要證照變更、申報重大項目等核心事項；二是二級公章，包括合同專用章、財務專用章，適用于簽訂常規(guī)經(jīng)營合同、辦理財務結(jié)算、開具正式發(fā)票等經(jīng)營事項；三是三級公章，包括部門專用章（如市場部、工程部專用章），適用于部門內(nèi)部溝通、出具非對外效力的工作函件、業(yè)務對接等事項。第六條證照分級管理：一是一級證照，包括營業(yè)執(zhí)照（正副本）、燃氣經(jīng)營許可證、安全生產(chǎn)許可證，適用于參與招投標、辦理重大行政審批、簽訂核心合作協(xié)議等事項；二是二級證照，包括特種設備使用登記證、資質(zhì)等級證書、稅務登記證，適用于辦理常規(guī)業(yè)務備案、項目申報、客戶資質(zhì)核驗等事項；三是三級證照，包括各類備案證明、榮譽證書，適用于日常業(yè)務展示、非核心事項證明等事項。第七條審批分級標準：一是一般審批事項，使用三級公章/證照、涉及金額在規(guī)定數(shù)額以下的常規(guī)業(yè)務，由部門負責人審核、分管領(lǐng)導審批；二是重要審批事項，使用二級公章/證照、涉及金額在規(guī)定數(shù)額至規(guī)定大額之間的經(jīng)營事項，由部門負責人審核、分管領(lǐng)導復核、總經(jīng)理審批；三是重大審批事項，使用一級公章/證照、涉及金額超規(guī)定大額、對外擔保、重大合作協(xié)議簽訂等事項，由部門負責人審核、分管領(lǐng)導復核、總經(jīng)理審核后報董事會審批。第三章審批權(quán)限與流程第八條一般事項審批流程：使用人填寫《公章/證照使用申請表》，說明使用事由、使用范圍、使用時長，經(jīng)部門負責人審核后，提交分管領(lǐng)導審批；審批通過后，持申請表到綜合管理部辦理使用或借用手續(xù)，綜合管理部核對審批手續(xù)齊全后，方可提供公章證照使用。第九條重要事項審批流程：使用人填寫申請表并附相關(guān)證明材料（如合同草案、項目文件），經(jīng)部門負責人審核、法務部（涉及合同的）或財務部（涉及財務的）復核后，提交分管領(lǐng)導復核，再報總經(jīng)理審批；審批通過后，綜合管理部留存審批文件復印件，辦理使用手續(xù)。第十條重大事項審批流程：使用人填寫申請表并附詳細材料（如重大合同文本、董事會決議草案），經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導、總經(jīng)理逐級審核后，提交董事會審議；董事會形成書面決議后，綜合管理部憑決議文件辦理使用手續(xù)，全程由法務部監(jiān)督使用過程。第十一條緊急事項審批：因突發(fā)情況需緊急使用公章證照且無法當場完成書面審批的，可先通過線上方式（如企業(yè)微信、郵件）向?qū)獙徟松暾垼?jīng)審批人口頭同意后臨時使用，使用后規(guī)定工作日內(nèi)補齊書面審批手續(xù)，緊急事項僅限應對安全生產(chǎn)、應急搶修等燃氣行業(yè)特殊緊急場景。第四章使用與保管要求第十二條使用要求：使用公章時，保管人需在場監(jiān)督，確保按審批范圍蓋章，嚴禁在空白紙張、空白合同上蓋章；使用證照原件時，原則上僅限在公司辦公場所使用，確需帶出的，需在申請表中注明帶出事由、去向、歸還時間，由審批人簽字確認，帶出期間由使用人全程負責安全。第十三條保管要求：公章需存放于專用保險柜，鑰匙由保管人專人保管，保險柜密碼定期更換；證照原件需存放于帶鎖文件柜，綜合管理部每月核對一次保管情況，形成保管核對記錄；保管人離職、調(diào)崗時，需辦理公章證照交接手續(xù)，由綜合管理部負責人監(jiān)交，交接雙方簽字確認。第十四條歸還要求：借用的公章證照需在規(guī)定時限內(nèi)歸還，最長不超過規(guī)定工作日；歸還時，綜合管理部核對公章證照完好無損后，在臺賬中記錄歸還時間，使用人簽字確認；逾期未歸還的，綜合管理部需及時提醒，仍未歸還的上報分管領(lǐng)導處理。第五章監(jiān)督與追責第十五條監(jiān)督機制：綜合管理部每季度對公章證照使用、審批、保管情況開展自查，核查臺賬記錄是否完整、審批手續(xù)是否齊全；審計部每年開展一次公章證照管理專項審計，重點核查是否存在無審批使用、超范圍使用、臺賬缺失等問題；設立監(jiān)督舉報渠道，接受員工對違規(guī)使用公章證照行為的舉報。第十六條考核要求：將公章證照管理合規(guī)性納入綜合管理部、各業(yè)務部門績效考核，年度違規(guī)使用次數(shù)需控制在規(guī)定次數(shù)以內(nèi)，臺賬完整率需達到規(guī)定比例以上；對管理規(guī)范、無違規(guī)記錄的保管人、審批人給予績效獎勵。第十七條責任追究：對無審批使用、超范圍使用公章證照的，給予使用人績效扣減、通報批評；對審批人違規(guī)審批、把關(guān)不嚴的，給予審批人口頭警告、績效扣減；對保管人因失職導致公章證照丟失、被盜用的，追究保管人責任，造成經(jīng)濟損失的按規(guī)定賠償；情節(jié)嚴重涉及違法的，移交司法機關(guān)處理。第六章附則第十八條本制度由公司綜合管理部會同法務部、財務部負責解釋，若制度