中鐵債轉股協(xié)議書甲方：[債權人姓名/名稱]法定代表人：[具體姓名]地址：[詳細地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方：[中鐵相關主體姓名/名稱]法定代表人：[具體姓名]地址：[詳細地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方對乙方享有合法債權，為優(yōu)化乙方債務結構，降低財務杠桿，促進乙方可持續(xù)發(fā)展，經雙方友好協(xié)商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將其對乙方的債權依法轉為乙方股權事宜，達成如下協(xié)議：一、債權情況及轉股標的物描述1.債權情況甲方對乙方擁有的債權本金為人民幣[X]元，截至[債權確認日期]，該債權所產生的利息為人民幣[X]元，本息合計為人民幣[X]元。此債權系基于雙方此前簽訂的[具體債權合同名稱]而產生，合同編號為[合同編號]。2.轉股標的物甲方同意將上述債權中的人民幣[轉股債權金額]元依法轉為乙方的股權。轉股后，甲方持有乙方的股權比例為[X]%。乙方的股權結構因本次債轉股將發(fā)生相應調整，具體以工商登記變更為準。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利在債轉股完成后，按照其持有的乙方股權比例，享有參與乙方重大決策、選擇管理者等股東權利。有權查閱乙方的財務會計報告、會計賬簿等資料，了解乙方的經營狀況和財務狀況。在符合法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定的情況下，有權轉讓其所持有的乙方股權。2.義務按照本協(xié)議約定，及時配合乙方辦理債權轉股權的相關手續(xù)，包括但不限于簽署必要的文件、提供相關證明材料等。對因債轉股而獲取的乙方股權，承擔相應的股東責任，遵守乙方公司章程及法律法規(guī)關于股東的各項規(guī)定。不得向乙方及其他第三方泄露在債轉股過程中知悉的乙方商業(yè)秘密和敏感信息。（二）乙方權利與義務1.權利要求甲方按照本協(xié)議約定及時完成債權轉股權的相關手續(xù)，確保債轉股工作順利進行。在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務時，有權要求甲方承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失。有權根據自身經營發(fā)展需要，對公司治理結構進行合理調整，包括但不限于制定戰(zhàn)略規(guī)劃、調整經營策略等。2.義務按照本協(xié)議約定，向甲方提供真實、準確、完整的財務會計信息，便于甲方了解乙方的經營和財務狀況。協(xié)助甲方辦理債權轉股權的工商登記變更手續(xù)，承擔因辦理工商登記變更手續(xù)所需的相關費用。在債轉股完成后，按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權益，為甲方行使股東權利提供必要的便利。三、債轉股的實施步驟1.債權確認雙方共同對甲方享有的債權進行再次確認，明確債權金額、利息計算方式、債權期限等內容。乙方應在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內，向甲方出具書面?zhèn)鶛啻_認函，確認上述債權情況。2.股權作價以經雙方認可的具有資質的資產評估機構出具的評估報告為依據，確定乙方股權的價值。本次債轉股的股權作價為每股人民幣[X]元。評估機構應在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內完成評估工作，并出具評估報告。3.轉股實施甲方與乙方應在評估報告出具后的[X]個工作日內，共同簽署《債權轉股權協(xié)議》，明確轉股的具體債權金額、轉股數量、股權比例等內容。乙方應在簽署《債權轉股權協(xié)議》后的[X]個工作日內，向甲方簽發(fā)出資證明書，并將甲方記載于股東名冊上。4.工商登記變更乙方應在完成上述轉股手續(xù)后的[X]個工作日內，向工商行政管理部門申請辦理股權變更登記手續(xù)。甲方應積極配合乙方提供相關資料，確保工商登記變更工作順利完成。工商登記變更完成后，甲方即正式成為乙方的股東，享有相應的股東權利并承擔股東義務。四、股權的管理與處置1.股權管理甲方成為乙方股東后，乙方應按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對甲方的股權進行規(guī)范管理。乙方應定期向甲方提供公司財務報表、經營狀況報告等資料，保障甲方的知情權。同時，乙方應按照公司章程的規(guī)定，召開股東會、董事會等會議，通知甲方參加，并保障甲方在會議上能夠充分行使股東權利。2.股權處置限制在債轉股后的[X]年內，未經甲方書面同意，乙方不得擅自回購甲方持有的股權。同時，甲方轉讓其持有的乙方股權時，同等條件下乙方享有優(yōu)先購買權。若甲方擬轉讓股權，應提前[X]日書面通知乙方，乙方應在接到通知后的[X]個工作日內作出是否行使優(yōu)先購買權的決定。五、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時配合乙方辦理債權轉股權的相關手續(xù)，導致債轉股工作延誤或無法完成，甲方應向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方提供真實、準確、完整的財務會計信息，或者未協(xié)助甲方辦理工商登記變更手續(xù)，乙方應向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的損失。3.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務，向第三方泄露對方的商業(yè)秘密和敏感信息，違約方應向對方支付違約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如損失難以計算，違約方應按照本協(xié)議轉股債權金額的[X]%向對方支付賠償金。4.若乙方違反本協(xié)議關于股權處置限制的約定，擅自回購甲方股權或未行使優(yōu)先購買權，乙方應向甲方支付違約金人民幣[X]元，并按照甲方要求回購甲方股權或賠償甲方因股權無法轉讓而遭受的損失。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，其余用于辦理相關手續(xù)，具有同等法律效力。2.本