債轉(zhuǎn)股的合同范本甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（債務(wù)人）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方對乙方享有合法有效的債權(quán)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方將其對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)事宜，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：一、債權(quán)情況說明1.債權(quán)金額：甲方對乙方享有的債權(quán)本金為人民幣元（大寫：元整），截至本合同簽訂之日，利息及其他費(fèi)用共計人民幣元（大寫：元整），債權(quán)總額為人民幣元（大寫：元整）。2.債權(quán)形成依據(jù)：甲方與乙方于年月日簽訂了[具體合同名稱]，乙方因[具體交易事項]向甲方借款/提供服務(wù)等，從而形成上述債權(quán)。二、債轉(zhuǎn)股的具體安排1.債轉(zhuǎn)股的股權(quán)比例：甲方同意將其享有的上述債權(quán)按照本合同約定轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)，轉(zhuǎn)換后甲方持有乙方股權(quán)比例為%。2.股權(quán)價值評估：雙方同意以[評估基準(zhǔn)日]作為評估基準(zhǔn)日，由具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)對乙方的股權(quán)價值進(jìn)行評估。評估結(jié)果作為確定甲方債轉(zhuǎn)股后股權(quán)價值的參考依據(jù)。經(jīng)評估，乙方股權(quán)價值為人民幣元/股。甲方債權(quán)轉(zhuǎn)換的股權(quán)數(shù)量為股，對應(yīng)股權(quán)價值為人民幣元（大寫：元整）。3.股權(quán)登記：乙方應(yīng)在本合同生效之日起個工作日內(nèi)，向公司登記機(jī)關(guān)申請辦理將甲方登記為公司股東的相關(guān)手續(xù)，并完成公司章程、股東名冊等文件的變更。因辦理股權(quán)登記所需的費(fèi)用由方承擔(dān)。三、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本合同約定享有乙方股東的權(quán)利，包括但不限于參與公司股東會、行使表決權(quán)、查閱公司財務(wù)會計報告等。有權(quán)要求乙方按照法律法規(guī)及本合同約定提供真實、準(zhǔn)確、完整的公司信息。在乙方未按照本合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)按照本合同約定將其對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)，并協(xié)助乙方辦理相關(guān)股權(quán)登記手續(xù)。成為乙方股東后，遵守乙方公司章程及法律法規(guī)的規(guī)定，履行股東義務(wù)。不得向乙方及其他第三方泄露在本合同履行過程中知悉的乙方商業(yè)秘密及其他機(jī)密信息。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本合同約定及時將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，并配合辦理相關(guān)手續(xù)。在甲方未按照本合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。有權(quán)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定對公司進(jìn)行經(jīng)營管理。2.義務(wù)按照本合同約定接受甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，并向甲方簽發(fā)出資證明書、辦理股權(quán)登記等相關(guān)手續(xù)。向甲方如實披露公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、資產(chǎn)情況等重要信息。按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益，不得損害甲方利益。按照本合同約定的用途使用甲方債轉(zhuǎn)股資金，不得擅自改變資金用途。四、股權(quán)的管理與處置1.股權(quán)管理：甲方作為乙方股東后，應(yīng)按照乙方公司章程的規(guī)定參與公司的經(jīng)營管理。乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，保障甲方股東權(quán)利的行使，定期向甲方提供公司財務(wù)報表、經(jīng)營情況報告等資料。2.股權(quán)處置限制：在本合同簽訂之日起年內(nèi)，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自回購甲方持有的股權(quán)，也不得向第三方轉(zhuǎn)讓甲方持有的股權(quán)。但因法律法規(guī)規(guī)定或政府主管部門要求導(dǎo)致股權(quán)發(fā)生變動的除外。3.股權(quán)分紅：乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，在盈利年度向股東進(jìn)行分紅。甲方按照其持有的股權(quán)比例享有分紅權(quán)。分紅方式及時間由乙方股東會決定。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)或協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照債權(quán)總額的%向乙方支付違約金。逾期超過日的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方按照債權(quán)總額的%支付違約金，同時甲方應(yīng)返還乙方已支付的與股權(quán)相關(guān)的費(fèi)用及利息。2.若乙方未按照本合同約定接受甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)、辦理股權(quán)登記手續(xù)或向甲方披露公司信息等，每逾期一日，應(yīng)按照債權(quán)總額的%向甲方支付違約金。逾期超過日的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方按照債權(quán)總額的%支付違約金，同時乙方應(yīng)返還甲方已支付的與股權(quán)相關(guān)的費(fèi)用及利息。3.若乙方擅自回購或轉(zhuǎn)讓甲方持有的股權(quán)，乙方應(yīng)按照回購或轉(zhuǎn)讓股權(quán)價值的%向甲方支付違約金，并應(yīng)將股權(quán)恢復(fù)至轉(zhuǎn)讓前的狀態(tài)。4.若一方違反本合同約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元，并賠償對方因此遭受的全部損失。六、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的地方，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：簽訂日期：年月日乙方（蓋章）：法定代