股東會會議通知格式范文模板股東會作為公司治理的核心決策機構，其會議通知的合規(guī)性、完整性直接影響會議效力與決議合法性。依據《中華人民共和國公司法》及公司章程規(guī)定，股東會會議通知需明確傳遞會議核心信息、保障股東知情權與參會權。以下從通知要素、場景化模板及實務注意事項三方面展開說明。一、股東會會議通知的核心構成要素一份規(guī)范的股東會通知應涵蓋以下關鍵內容，各要素需結合公司實際與法律要求精準呈現(xiàn)：（一）標題與主送對象標題：需明確會議類型（定期/臨時）、公司名稱及通知性質，例如《XX有限公司202X年第一次臨時股東會會議通知》或《XX股份公司202X年度股東會會議通知》。主送對象：列明全體股東（需區(qū)分記名/無記名股東，若為上市公司還需明確“全體股東及相關方”），同時抄送董事、監(jiān)事、高級管理人員（依公司章程要求）。（二）會議基本信息1.會議時間：需精確到年月日時分（如“202X年X月X日（星期X）上午9:00”），若為線上會議需同步說明接入方式的生效時間（如“騰訊會議號XXX于會議前10分鐘開放接入”）。2.會議地點：線下會議需明確具體地址（如“XX市XX區(qū)XX路XX號XX會議室”）；線上會議需提供平臺名稱、會議號、密碼（若有）及操作指引（可附件形式呈現(xiàn)）。3.會議方式：注明“現(xiàn)場會議”“線上會議”或“現(xiàn)場+線上結合”，并說明線上參會的有效表決規(guī)則（如“線上參會股東的表決與現(xiàn)場具有同等效力”）。（三）會議議題與議案說明審議事項：分條列項說明會議擬審議的議案，需明確議案類型（如“審議《202X年度財務決算報告》”“審議《關于選舉公司第三屆董事會董事的議案》”）。議案背景：對重大議案（如資產重組、章程修改）可簡要說明原因（如“因公司戰(zhàn)略布局調整，擬修改經營范圍”），復雜議案建議隨通知附《議案說明》《法律意見書》等材料（注明“詳見附件”）。（四）參會要求1.參會人員：明確“股東（或股東代表）、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員”，若允許代理人參會，需說明“股東可委托代理人出席，代理人需持授權委托書（格式見附件）、本人及委托人身份證件參會”。（五）回執(zhí)與反饋要求設計《參會回執(zhí)》模板（可附后），要求股東于“202X年X月X日前”反饋是否參會（注明聯(lián)系人、電話、郵箱），示例：（六）落款與生效說明由“公司董事會/監(jiān)事會（依召集主體）”署名，注明通知日期（需早于法定召開日前15日，臨時會議依章程規(guī)定），并說明“本通知自發(fā)布之日起生效，未盡事宜請聯(lián)系XXX（職務），聯(lián)系電話：XXX-XXXXXXX”。二、場景化股東會通知范文模板（一）年度定期股東會會議通知（線下+線上結合）XX科技股份有限公司202X年度股東會會議通知尊敬的各位股東：根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程規(guī)定，公司董事會決定召開202X年度股東會會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：一、會議基本信息1.會議時間：202X年X月X日（星期X）上午9:30，會期預計2小時。2.會議地點：XX市XX區(qū)XX大廈XX層會議室（線下會場）；線上參會通過“騰訊會議”平臺，會議號：XXX（會議前10分鐘開放接入，建議提前測試設備）。3.會議方式：現(xiàn)場會議與線上會議同步進行，線上參會股東的表決與現(xiàn)場表決具有同等法律效力。二、會議審議事項1.審議《公司202X年度董事會工作報告》；2.審議《公司202X年度財務決算報告》；3.審議《公司202X年度利潤分配預案》（預案詳見附件1）；4.審議《關于續(xù)聘XX會計師事務所為公司審計機構的議案》；5.審議《關于修改公司章程的議案》（修改說明詳見附件2）。三、參會人員1.公司全體股東或其合法授權的代理人；2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；3.見證律師（依監(jiān)管要求）。四、參會要求2.現(xiàn)場參會：請攜帶本人身份證（法人股東需攜帶營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人身份證明、授權委托書及受托人身份證）。五、回執(zhí)反饋請于202X年X月X日17:00前填寫《參會回執(zhí)》（見附件3），并反饋至：傳真：XXX-XXXXXXX六、聯(lián)系方式聯(lián)系人：XXX（董事會秘書）聯(lián)系電話：XXX-XXXXXXX聯(lián)系地址：XX市XX區(qū)XX路XX號XX大廈XX層XX科技股份有限公司董事會202X年X月X日（二）臨時股東會會議通知（因重大投資事項召開）XX實業(yè)有限公司202X年第一次臨時股東會會議通知各位股東：因公司擬與XX集團共同投資設立合資公司（具體情況見附件），根據《公司法》及公司章程，公司監(jiān)事會提議召開臨時股東會會議，現(xiàn)就會議事項通知如下：一、會議基本信息1.會議時間：202X年X月X日（星期X）下午14:002.會議地點：公司總部會議室（XX市XX區(qū)XX街XX號）3.會議方式：現(xiàn)場會議二、會議審議事項審議《關于公司與XX集團共同投資設立XX合資公司的議案》（含投資協(xié)議、公司章程草案等材料，詳見附件1）。三、參會要求1.股東本人或代理人需持有效證件參會，代理人需提交書面授權委托書（格式見附件2）。2.請于會議前1個工作日聯(lián)系公司證券部（XXX-XXXXXXX）確認參會信息。四、其他說明本次會議所涉投資事項屬于重大關聯(lián)交易，公司獨立董事已出具事前認可意見（詳見附件3）。XX實業(yè)有限公司監(jiān)事會202X年X月X日（三）純線上股東會會議通知（疫情或異地股東較多場景）XX生物科技有限公司202X年臨時股東會會議通知（線上會議）尊敬的股東：鑒于當前疫情防控要求及股東分布情況，公司決定以線上方式召開202X年臨時股東會會議，具體安排如下：一、會議時間202X年X月X日（星期X）上午10:00，會議持續(xù)時間約1.5小時。二、線上參會方式1.平臺：“釘釘”視頻會議（企業(yè)ID：XXX，會議號：XXX）。2.操作指引：會議密碼：XXX（將通過短信發(fā)送至股東預留手機號，未預留請聯(lián)系：XXX-XXXXXXX）。三、會議審議事項審議《關于調整公司股權激勵計劃的議案》（議案說明及修訂草案見公司官網“公告”欄目，202X年X月X日發(fā)布）。四、表決方式線上參會股東可通過“釘釘”會議界面的“投票”功能進行表決，表決結果實時統(tǒng)計并由見證律師確認有效性。五、參會確認XX生物科技有限公司董事會202X年X月X日三、實務注意事項與合規(guī)要點（一）法律時效要求定期股東會：需于會議召開15日前通知全體股東（《公司法》第四十一條）；上市公司需提前20日（依《上市公司股東大會規(guī)則》）。臨時股東會：依公司章程規(guī)定，通常需提前10日通知（若涉及“董事、監(jiān)事選舉”等特殊事項，需結合章程細化）。（二）信息披露與留痕管理通知需以書面形式（郵寄、電子郵件、公告）送達，保留送達憑證（如快遞簽收單、郵件已讀回執(zhí)）。上市公司需在指定媒體（如巨潮資訊網）發(fā)布通知，同時通過官網、公眾號同步披露。（三）特殊股東的通知處理無記名股東：需于會議召開30日前公告會議內容（《公司法》第一百零二條）。境外股東：需考慮時區(qū)差異，提前確認參會時間，并提供多語言通知（如英文版本）。（四）議案表述的精準性避免模糊表述，如“審議公司相關事項”應明確為“審議《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》”。涉及關聯(lián)交易的議案，需注明“關聯(lián)股東需回避表決”（如“XX股東為本次交易關聯(lián)方，應回避本次議案表決”）。四、附件模板（可選）（一）參會回執(zhí)模板XX公司股東會會議參會回執(zhí)股東名稱（或代理人）身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼聯(lián)系電話是否參會（√/×）備注（如線上/線下）--------------------------------------------------------------------------------------------（二）授權委托書模板授權委托書委托人：_________（姓名/公司名稱），系XX公司股東，持有公司股份______股。受托人：_________（姓名），身份證號：_________?，F(xiàn)委托上述受托人出席XX公司于202X年X月X日召開的股東會會議，代表委托人行使以下權利：1.代為出席會議；2.代為審議、表決會議議案；3.代為簽署會議相關文件。委托人對受托人在會議上的全部行