信用管理制度分冊

5月

目錄

1、信用管理機構及信用管理人員崗位責任制度............2

2、法律法規(guī)學習制度......................................8

3、法定代表人授權委托管理措施..........................9

4、協(xié)議管理制度...........................................14

5、協(xié)議檔案管理制度......................................25

6、勞動用工管理制度......................................28

7、行政崗位職責...........................................33

8、工程質量管理制度......................................57

9、售后服務管理制度......................................63

10、客戶授信與年審評價制度.............................66

11、客戶資信調查制度....................................68

12、失信違法行為責任追究制度..........................75

13、客戶信用檔案建立與管理制度........................77

14、應收賬款與商賬追收管理制度........................79

編號：XXX-MDF001

信用管理機構及信用管理人員崗位責任制度

企業(yè)內部設置專門的信用管理機構，企業(yè)總經理為信用管理

機構的分管領導，任命信用管理機構負責人、經理，有專職（或

兼職）的信用管理二作人員。

一、信用（協(xié)議）管理機構職能：

1、組織宣傳、貫徹協(xié)議法律法規(guī)條例，培訓信用管理人員和

業(yè)務人員，依法保護我司的合法權益。

2、制定、修訂我司信用政策、信用管理制度、措施，組織實

行信用管理工作的考核。

3、對客戶進行資信調查，建立客戶信用檔案，并進行動態(tài)化

管理。

4、客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客

戶的信用狀況記錄分析。

5、應收賬款管理：控制應收賬款平均持有水平，平常監(jiān)督應

收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術處理，防備逾期

應收賬款的發(fā)生。

6、商賬處理：建立原則的催賬程序和一支工作高效的追賬隊

伍，及時制定對逾期應收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。

7、運用征信數據庫資源，協(xié)助市場部門開拓市場。

用章。

檢查協(xié)議履行狀況，協(xié)助協(xié)議承接人員處理協(xié)議執(zhí)行中的問

題和糾紛。

登記協(xié)議臺帳，做好協(xié)議記錄、歸檔工作，匯總協(xié)議簽訂、

履行以及協(xié)議糾紛處理狀況。

發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的協(xié)議行為，及時向信用管理機構負責

人或企業(yè)副總匯報。

參與對協(xié)議糾紛的協(xié)商、調解、仲裁、訴訟。

定期向信用管理負責人匯報信用管理狀況。

負責客戶檔案管理與服務。

參與商賬追收。

配合有關部門共同搞好信用管理工作。

4、市場部門的重要職責

依法簽訂、變更、解除本部門的協(xié)議。

嚴格審查本部門所簽訂的協(xié)議，重天協(xié)議提交有關方面會審。

對所簽協(xié)議，認真執(zhí)行，并定期自查協(xié)議履行狀況。

在協(xié)議履行過程中，加強與其他各有關部門聯(lián)絡，發(fā)生問題

及時向信用管理機構信用管理員通報。

本部門協(xié)議的登記、記錄、歸檔工作。

參與本部門協(xié)議糾紛的處理。

配合企業(yè)信用管理機構做好信用管理工作。

5、財務、工程技術部門的重要職責

加強與市場等有關部門的聯(lián)絡，及時通報協(xié)議履行中的應收

應付狀況。

做好與協(xié)議有關的應收應付款項的記錄、分析，提出處理提

議。

代理協(xié)議履行中有關技術方面的問題。

依法簽訂、變更、處理技術協(xié)議。

本部門協(xié)議的登記、記錄和歸檔工作。

配合企業(yè)信用管理機構做好信用管理工作。

三、信用管理員考核與獎勵

1、考核范圍：我司專職或兼職信用管理員。

2、考核時間

企業(yè)每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關部門信用

管理工作檢查基礎上進行考核。

3、考核內容

序號考核內容應得分

掌握協(xié)議的有關法律、法規(guī)的應知應會基礎知識。3

認真參與部門或企叱舉行的業(yè)務和有關法律法規(guī)學習。5

檢查所簽訂協(xié)議符合“三性”（合法性、真實性、可行性）。3

檢查所簽訂協(xié)議符合“五審查”（對方主體與否合格，授權代理與否合法，3

資信與否保證，經營范圍與否超過，協(xié)議結算措施和法定程序與否符合

規(guī)定）。

檢查除即時清結外，與否簽訂了書面協(xié)議。3

檢查使用各類協(xié)議文本的對的性和協(xié)議內容合法、條款齊全、手續(xù)完備。6

檢查簽訂協(xié)議人員的有效代理范圍和權限。4

檢查杜絕無效協(xié)議為出現(xiàn)。4

檢查有關協(xié)議審查表的辦理和送審，內容齊全，手續(xù)完備。5

定期或不定期與部門工作人員對帳。6

三

常常督促協(xié)議的履約行為。5

全面理解本部門的協(xié)議履行狀況。6

檢查本部門的協(xié)議變更、解除手續(xù)的及時辦理和手續(xù)齊全。6

四

協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。4

建立協(xié)議臺帳。6

協(xié)議臺帳的登記質量（臺帳登記及時、對的、全面）。10

五

檢查協(xié)議章的使用和保管。5

做好有關資料的保管和歸檔工作。6

六在信用管理上有創(chuàng)新的經典事例（包括運用計算機管理等事項）。10

合計100

4、考核部門：

信用管理機構為企業(yè)信用管理員的考核評審工作的管理機

構。

獎勵名單由考核部門根據考核內容進行考核評審后報法定代

表人同意。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核根據報

法定代表人同意。

5、獎懲措施

信用管理員的獎勵等級設三等：即先進、優(yōu)勝和表揚；獲獎

者以精神鼓勵為主，并分別予以合適的物質鼓勵。

獲先進名單從考核總分在95分以上者中產生；

獲優(yōu)勝名單從考核總分在90?95分者中產生；

獲表揚名單從考核總分在80?90分者中產生。

信用管理員的懲處措施：

凡考核總分初次達不到60分者，由部門分別予以教育、協(xié)助

和扣發(fā)獎金；

凡考核總分兩次達不到60分者，取消信用管理員資格；

凡運用協(xié)議從事違法違紀活動者，取消信用管理員資格并按

情節(jié)輕重，追究其行政或法律責任。

編號：XXX-MDF002

法律法規(guī)學習制度

1、定期組織協(xié)議法律法規(guī)的系統(tǒng)學習，制定學法的內容、時

間安排計劃表，組冢人員學習，并做好每次學習記錄。

2、總經理、部門主管、各部門負責人必須帶頭參與協(xié)議法律

法規(guī)的學習。信用管理、市場管理、施工管理、財務等部門工作

人員必須通過協(xié)議法規(guī)的系統(tǒng)培訓和考核，獲得合格證書。

3、企業(yè)分管信用工作的負責人，部門分管信用負責人及信用

管理員定期組織活動，結合信用管理中碰到的實際問題，學習新

法規(guī)，處理新問題。組織研討會，案例分析會等，并做好書面會

議記錄。

編號：XXX-MDF003

法定代表人授權委托管理措施.

1、目的

按照有限責任企業(yè)體制、總分企業(yè)管理的原則，為加強重大

事項集中控制和管理力度，明確企業(yè)法定代表人授權委托的范圍，

規(guī)范授權委托書的盲批流程、使用和管理。

2、合用范圍

本措施合用XXX企業(yè)及其所屬各分支機構。

3、定義

3.1法定代表人授權委托書：根據《企業(yè)法》的有關規(guī)定和

《章程》的約定，應由企業(yè)法定代表人辦理的事項，根據工作的

實際需要，由法定代表人簽發(fā)書面授權委托受托人從事企業(yè)有關

業(yè)務活動。

3.2臨時授權：是指企業(yè)及所屬單位的某項特定業(yè)務，由企

業(yè)法定代表人以一事一授的形式授權受托人辦理。

3.3平常經營性職務授權：是指企業(yè)及所屬單位的平常經營

事項，由企業(yè)法定代表人以一次性職務授權的形式授權受托人辦

理。

4、職責

法律事務所在部門是法定代表人授權委托書的歸口管理部

門。

4.1歸口管理部門

4.1.1負責對授權委托事項的合法性進行審查；

4.1.2負責對授權委托書統(tǒng)一制作；

4.1.3負責授權委托書的立案管理；

4.1.4負責辦理授權委托書流轉、撤銷、變更等事項。

4.2、受托人

4.2.1根據業(yè)務需要，提出辦理申請，提供有關根據及闡明；

4.2.2按照授權范圍辦理授權事項，行使受托職權；

4.2.3對辦理過程中的重大緊急事項及辦理成果，應及時向

歸口管理部門通報。

5、授權委托的形式和內容

授權委托采用臨時授權和平常經營性職務授權兩種形式。

5.1臨時授權的內容

需受托人以企業(yè)名義代理企業(yè)投標、商務談判、簽訂綜合計

劃以外的協(xié)議、訴訟、仲裁及其他業(yè)務。

5.2平常經營性職務授權的內容

5.2.1簽訂企業(yè)平常生產經營過程中的報表、匯報、文獻；

5.2.2辦理工商、稅務、銀行平常和有關變更業(yè)務；

5.2.3簽訂經企業(yè)董事會同意的綜合計劃之內的平常經營協(xié)

議；

5.2.4簽訂計劃內勞務協(xié)議；

5.2.5企業(yè)平常經營工作中的其他固定授權事項。

6、辦理程序

6.1平常經營性職務授權由歸口管理部門統(tǒng)一制作《法定代

表人授權委托書》，并提交企業(yè)有關會議通過后，由法定代表人授

權給受托人。

6.2臨時授權日受托人負責填寫《授權委托申請表》，由部門

（單位）負責人簽字確認并加蓋部門（單位）印章后，連同有關

辦理根據，提交歸口管理部門。

6.3歸口管理部門進行合法性審查，并根據《授權委托申請

表》的內容制作授權委托書，提交法定代表人簽訂。

7、授權委托的范圍

7.1.1平常經營性職務授權書由歸口管理部門統(tǒng)一制作，經

企業(yè)有關會議通過，由法定代表人授權給分管領導。

7.1.2臨時類授權事項由各所屬單位提出申請，經企業(yè)歸口

管理部門審查，必要事項經企業(yè)有關會議通過，由法定代表人授

權給分管領導或部門負責人。

7.3所屬項目籌辦單位需要簽訂協(xié)議的事項，履行《XXX企

業(yè)協(xié)議管理制度》的有關規(guī)定，必要事項由企業(yè)法定代表人予以

臨時授權。

8、其他規(guī)定

8.1臨時授權書根據業(yè)務需要隨時辦理，有效期限原貝J上不

超過三個月。

8.2平常經營性職務授權書由法律業(yè)務所在部門統(tǒng)一制作，

有效期限原則上為一年。

8.3授權委托書應載明法定代表人、受托人的姓名和職務，

委托事項、代理權限、有效期限等事項。

8.4授權委托書文本不得有任何涂改；授權委托書記載事項

的任何變化，均需重新辦理授權委托手續(xù)。

8.5受托人在履行受托職責或實際工作過程中，如遇有關系

到企業(yè)重大利益事項，必須立即辦理，而又不具有代理權限的事

項，應及時、迅速通過歸口管理部門或者直接向授權人匯報，征

得同意后立即辦理。辦理完畢后，應及時補辦授權委托手續(xù)。

8.6受托人因故無法履行職責時，應當向歸口管理部門交回

授權委托書，由法定代表人重新授權他人辦理。

8.7如受托人在授權委托有效期限內辭職、勞動協(xié)議終止或

者被解除勞動協(xié)議等狀況，授權委托事項應立即終止，受托人所

在部門（單位）及人力資源部門應及時將有關狀況通報歸口管理

部門；受托人所在部門（單位）應立即追繳授權委托書，并書面

告知也許波及的業(yè)務合作單位。

8.8受托人應嚴格按照委托事項范圍及權限履行職責。受托

人不履行、不按規(guī)定程序履行或越權履行授權職責，給企業(yè)或其

他單位和個人導致式良影響或損失的，應承擔對應的責任。

9、支持性文獻

9.1《XXX企業(yè)法定代表人授權委托管理措施》；

10、附則

10.1本措施自下發(fā)之日起施行。

10.2本措施由法律事務部負責解舉。

編號：XXX-MDF004

協(xié)議管理制度

為加強協(xié)議管理，防止失誤，防止協(xié)議簽訂法律風險，提高

經濟效益，根據《協(xié)議法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合企業(yè)的

實際狀況，制定本制度。企業(yè)對外簽訂的各類協(xié)議一律合用本制

度。

第一條協(xié)議簽訂管理

1、協(xié)議承接人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理

資格、履約能力及協(xié)議可行性進行審查，并搜集整頓有關資料，

以備協(xié)議評審機構進行評審。

2、簽訂協(xié)議的主體，必須是法人或者是獲得營業(yè)執(zhí)照的非法

人經濟組織。企業(yè)內各部門不得以本部門的名義或私自以其他部

門的名義對外簽訂協(xié)議。嚴禁其他企業(yè)或個人所辦各類企業(yè)以我

司及下屬機構的名義對外簽訂協(xié)議。

3、企業(yè)對外簽訂協(xié)議，應由法定代表人或法定代表人授權的

代理人進行。未經授權，任何人不得以企業(yè)名義對外簽訂協(xié)議。

4、嚴禁將協(xié)議業(yè)務簡介信轉借其他單位或個人使用。簡介信

的存根應當保留五年，以備核查。

5、除及時清結者外，協(xié)議應當采用書面形式，協(xié)議文本國家

或省已經公布示范文本的，應當采用協(xié)議示范文本。如沒有協(xié)議

示范文本，應當參照類似的示范文本。采用協(xié)議示范文本時，可

以根據所訂協(xié)議的詳細狀況依法作出補充約定。各部門所需的協(xié)

議文本由企業(yè)信用管理員統(tǒng)一購置或定制。

6、企業(yè)及所屬各部門的協(xié)議都應按統(tǒng)一規(guī)則編號。

7、協(xié)議及其有關的書面材料，應當語言規(guī)范，字跡（符號）

清晰，條款完整，內容詳細，用語精確、無歧義。

8、簽訂協(xié)議，必須完備協(xié)議條款。協(xié)議條款一般包括當事人

的名稱或者姓名和住所、標的、數量和質量、價款和酬勞、履行

的期限、地點和方式、違約責任及處理爭議的措施等。

9、簽訂依法可以設定擔?；蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s能力沒有

把握的協(xié)議，應當規(guī)定對方當事人依法提供保證、抵押、留置、

定金等對應形式的有效擔保。

對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償

債務能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人

的主體資格和清償債務能力要參照本制度的規(guī)定進行審查。

10、對外簽訂協(xié)議，要明確選擇糾紛管轄地，并力爭選擇我

司所在地仲裁機構或法院。

11、法定代表人或協(xié)議承接人應當親自在協(xié)議文本上簽名蓋

章。

12、簽訂協(xié)議，應當加蓋單位的協(xié)議專用章（公章）。嚴禁在

空白協(xié)議文本上加蓋協(xié)議專用章（公章）。簽訂協(xié)議步，應注意雙

方都必須使用公章或協(xié)議專用章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章。

協(xié)議專用章的申請人必須是有權對外簽訂協(xié)議的部門和分企

業(yè)。

各有關部門和分企業(yè)的協(xié)議專用章由信用管理機構統(tǒng)一歸口

管理。信用（協(xié)議）管理機構負責申請匯報的審批、協(xié)議專用章

的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。

協(xié)議專用章的刻制由信用管理機構負責。任何部門不得私自

刻制協(xié)議專用章，如發(fā)既有此類行為的發(fā)生，追究負責人員的行

政責任。凡需刻制協(xié)議專用章的部門和分企業(yè)，必須由申請部門

提出書面申請匯報，并由主管領導審批簽字，同步按工作的實際

需要和用途提供協(xié)議專用章刻制的數量、規(guī)定和樣章草圖，交信

用管理機構審查后統(tǒng)一辦理。

凡持有協(xié)議專用章的部門和分企業(yè)，應做到合法使用、專人

保管。技術協(xié)議專用章由信用管理機構負責保管，如遇工作需要，

需攜帶外出，應事先辦理借用手續(xù)，用后立即償還。

協(xié)議專用章的保管使用的檢查工作列入每年的協(xié)議檢查范圍

之內。

協(xié)議專用章不得代用，混用。發(fā)現(xiàn)運用協(xié)議專用章進行違法

活動，給企業(yè)導致經濟損失者，依法追究其經濟和法律責任。

凡遇協(xié)議專用童遺失，應立即向本部門領導匯報，并將本部

門指示意見送信用（協(xié)議）管理機構立案，在當地市級報紙上刊

登遺失申明，辦理有關證明材料。

凡遇協(xié)議專用童變更，需重新刻制，其申請程序與手續(xù)與新

申請相似，原協(xié)議專用章交還信用管理機構統(tǒng)一處理。

13、簽訂依法應當辦理同意、登記、見證、鑒證、公證等尤

其程序的協(xié)議步，應當依法辦理尤其手續(xù)。

14、協(xié)議承接人應將協(xié)議的副本一份及時送交本單位財務部

門立案，作為財務部門收付款物的根據。

15、協(xié)議談判須由總經理或副總經理與有關部門負責人共同

參與，不得一人直接與對方談判協(xié)議。

16、任何人對外簽訂協(xié)議，都必須以維護我司合法權益和提

高經濟效益為宗旨，決不容許在簽訂協(xié)議步假公濟私、損公肥私、

謀取私利。

第二條協(xié)議的評審

協(xié)議在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查同意后，方能

正式簽訂。協(xié)議審批權限和流程如下：

1、協(xié)議原則上由經辦部門確定草稿，總工辦負責協(xié)議的審核

與修改。協(xié)議審批前，經辦部門須就協(xié)議內容以及項目談判狀況

做全面的闡明。

2、經辦部門書面提出申請、指定協(xié)議跟進負責人，并移交正

式送審協(xié)議文稿，方可進入協(xié)議審批程序。協(xié)議草稿遞交企業(yè)各

有關部門、副總經理審閱時，審批人原則上必須在三個工作三（周

一至周五）內出具意見。

3、將草稿和意見遞交總經理審核后由經辦人綜合意見形成修

訂稿遞交企業(yè)法務。

4、法務審核后根據意見形成定稿，由經辦部門移交協(xié)議相對

方。

5、相對方如無意見可正式簽約；如故意見秉承協(xié)商一致原則

由雙方協(xié)商修改。

6、協(xié)議遞交企業(yè)后由經辦部門初步審閱后遵照以上流程執(zhí)

行。

第三條協(xié)議履約管理

1、協(xié)議依法成立，即具有法律約束力。一切與協(xié)議有關的部

門、人員都必須本著“重協(xié)議、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行協(xié)議

所規(guī)定的義務，保證協(xié)議的實際履行和全面履行。

2、協(xié)議履行完畢的原則，應以協(xié)議條款或法律規(guī)定為準。沒

有協(xié)議條款或法律規(guī)定的，一般應以對應清單證明文獻等為準。

工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

3、有關部門負責人應隨時理解、掌握協(xié)議的履行狀況，發(fā)現(xiàn)

問題及時上報主管部門及領導，以便及時制定出處理方案，保障

協(xié)議正常履行。否則，導致協(xié)議不能履行或不能完全履行的，要

追究有關人員的責任。

4、法定代表人全面負責協(xié)議的履行。協(xié)議承接單位、部門和

人員詳細負責其簽訂協(xié)議的履行。新任法定代表人應當繼續(xù)履行

前任法定代表人依法簽訂的協(xié)議。

5、在履行協(xié)議過程中，根據狀況的變化，應當對對方當事人

的履行能力進行跟蹤調查。如發(fā)現(xiàn)問題，協(xié)議承接人要及時處理,

必要時經單位負責人同意，可現(xiàn)場考核協(xié)議標的狀況和對方當事

人的履約能力。

6、接受標的必須通過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度

的標的應在法定期限內及時提出書面異議。

7、協(xié)議結算必須通過本單位財務部門進行。對合法有效的協(xié)

議，財務部門必須在協(xié)議約定的期限內結算。對未經合法授權或

超權限簽訂的協(xié)議，財務部門有權拒絕結算。

8、凡與協(xié)議有關的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄

都應作為履約證據留存。

對我方當事人的履約狀況，除妥善保留有關收付憑證外，還

要做好履約記錄。

我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與協(xié)議有關

的法律文書時，應當連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與協(xié)

議有關的法律文書時，必須使用掛號信函，并保留郵局收據、回

執(zhí)立案。

9、信用管理員負責監(jiān)督檢查協(xié)議履行狀況，準時間次序及時

建立協(xié)議簽訂與履行狀況臺帳。

第四條協(xié)議的變更、解除

1、在協(xié)議履行過程中，碰到疑難問題的，首先應盡一切努力

克服困難協(xié)商處理，竭力保障協(xié)議的履行。如在協(xié)議履行過程中

確有人力不可克服的困難而需變更或解除協(xié)議步，應及時采用措

施防止協(xié)議雙方損失擴大，并在法定合理期限內及時與對方當事

人進行協(xié)商。

2、對方當事人提出變更、解除協(xié)議的，應從維護我司合法權

益出發(fā)，兼顧雙方共同利益，從嚴控制，友好協(xié)商。

3、變更、解除協(xié)議，必須符合《協(xié)議法》及有關法律規(guī)定，

并應在企業(yè)辦理審批、登記、立案等有關手續(xù)。

4、變更、解除協(xié)議的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程

序執(zhí)行。

5、變更、解除協(xié)議，必須采用書面形式（包括當事人雙方的

信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

6、因變更、解除協(xié)議而使當事人的利益遭受損失的，除法律

規(guī)定免責或協(xié)議相對方申明免責的事項之外，均應承擔對應的責

任，并在變更、解除協(xié)議的協(xié)議書中載明。

7、協(xié)議的變更與解除由協(xié)議承接人以書面形式報協(xié)議評審機

構審核，同意后，盡快與對方簽訂變更或解除協(xié)議。

8、如對方當事人作為款物接受人而規(guī)定變更接受人時，必須

有書面變更協(xié)議。嚴禁未獲得對方當事人的書面材料而憑口頭約

定向已變更的接受人發(fā)貨或付款。

9、我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行協(xié)議步，

應當及時搜集有關證據，并立即以書面形式告知對方當事人，同

步積極采用補救措施，減少損失。

10、發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行協(xié)議步，協(xié)議承接

人應當催促對方當事人采用有效補救措施，搜集、保留對方當事

人不履行協(xié)議的有關證據，及時向信用管理機構匯報。

11、我方當事人因故變更或解除協(xié)議，應當及時以書面形式

告知對方當事人，闡明變更或解除協(xié)議的原因和祈求對方書面答

復的期限，盡快與對方當事人到達變更或解除協(xié)議的協(xié)議。

第六條協(xié)議糾紛的處理

1、協(xié)議在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《協(xié)

議法》及有關法律法規(guī)、部門規(guī)章和本《制度》規(guī)定妥善處理。

2、協(xié)議糾紛由法務與企業(yè)法律顧問或外聘律師負責處理，經

辦人對糾紛的處理必須詳細負責究竟。

3、處理協(xié)議糾紛的原則是：

(1)堅持以事實為根據、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以

國家政策或協(xié)議條款為準。

(2)堅持雙方協(xié)商為主，仲裁訴訟為輔。糾紛發(fā)生后，應及

時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護我司利益，又不侵犯對方合

法權益的基礎上，互諒互讓，到達協(xié)議，處理糾紛。

(3)公平責任原則。因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，

保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對

方的合法權益，積極承擔責任，并盡量采用補救措施，減少我方

損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合

理處理。

4、在處理糾紛時，應加強聯(lián)絡，信息互動，積極積極地做好

應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，

一致對外。

5、協(xié)議糾紛，應在法律規(guī)定的時效內進行。當協(xié)議相對方侵

犯我司合法權益時，應及時向對方主張權利，防止超過訴訟時效

而致使我放喪失訴權。

6、凡由律師處理的協(xié)議糾紛，有關部門必須積極提供下列證

據材料：

(1)協(xié)議的文本(包括變更、解除協(xié)議的協(xié)議)，以及與協(xié)議

有關的附件、文書、傳真、圖表等；協(xié)議雙方往來信函，催款書、

證明書、指令書等其他一切協(xié)議簽訂與履行過程中的雙方往來函

件、現(xiàn)場采樣取證圖片等證明；

(2)送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證；

(3)貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

(4)產品的質量原則、封樣、樣品或鑒定匯報；

(5)有關方違約的證據材料；

(6)其他與處理糾紛有關的材料。

7、對于協(xié)議糾紛經雙方協(xié)商到達一致意見的，應簽訂書面協(xié)

議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或協(xié)議專用章。

8、對雙方已經簽訂的處理協(xié)議糾紛的協(xié)議書，主管機關或仲

裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別

送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，有關部門及法務負責

該文書執(zhí)行處理，有關部門應及時向法務匯報文書執(zhí)行狀況。

9、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁

決定書或判決書的，可向人民法院申請強制執(zhí)行。經辦部門如發(fā)

現(xiàn)協(xié)議相對方不正常饋贈、轉移財產，須及時將改狀況向法務反

應。必要時，經辦部門應配合法務與企業(yè)律師查明協(xié)議相對方企

業(yè)資金賬戶、注冊信息、房產等其他財產信息，保障協(xié)議的履行。

10、協(xié)議糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時告知有關單位，并

將有關資料匯總、歸檔，以備考。

第七條協(xié)議檔案管理

1、總經理總負責，歸口管理部門為信用管理機構和檔案室;

各部門詳細負責各自授權范圍內的協(xié)議談判及履行工作。

2、企業(yè)所有協(xié)議均由經辦人簽名后，由法人代表或其他書面

授權人簽訂。

3、法務會同有關部門認真做好協(xié)議管理的基礎工作。詳細如

下：

(1)建立協(xié)議檔案；

(2)建立協(xié)議管理臺帳；

(3)填寫“協(xié)議狀況月報表:

第八條附則

1、本規(guī)定最終解釋權歸合約管理部。

2、本規(guī)定自頒發(fā)之日起生效。

編號：XXX-MDF005

協(xié)議檔案管理制度

一、本協(xié)議檔案管理制度所稱的協(xié)議檔案是企業(yè)在業(yè)務經營

中形成的波及協(xié)議的資料總和，其構成包括項目提議書、可行性

研究匯報、章程、資信調查材料、意向書、協(xié)議正本，以及有關

協(xié)議修改補充、轉讓、變更、解除、協(xié)調、終止等方面的材料，

都必須及時歸檔，個人不能私自留存。

二、協(xié)議檔案管理原則

1、協(xié)議檔案管理由企業(yè)合約管理部集中統(tǒng)一管理，以保證檔

案的完整、完全和有效運用C

2、合約管理部門負責統(tǒng)籌、協(xié)調、組織、整頓、保管企業(yè)

所有協(xié)議文檔，并負責監(jiān)督指導各分企業(yè)、各部門的協(xié)議管理工

作。

3、應分別建立健全協(xié)議文檔的形成、積累、整頓、歸檔工

作體系，由協(xié)議兼職人員負責協(xié)議文檔管理。

三、協(xié)議檔案管理的移交

1、正式簽訂協(xié)議后須將協(xié)議正本原件移交企業(yè)合約管理部

門。

2、協(xié)議項目終止后各分企業(yè)須將該項目的所有技術資料匯總

成冊，具有長期保留價值的技術資料向企業(yè)合約管理部門移交。

3、移交的協(xié)議文檔必須注明協(xié)議編號并保證齊全、完整，

必須層次分明，符合其形成規(guī)律。

4、協(xié)議文檔移交時，必須編制檔案移交清冊并當面清點。

以雙方簽字承認后方為完畢交接手續(xù)。

四、協(xié)議文檔管理措施

1、協(xié)議管理人員要盡心盡責發(fā)揮作用，按規(guī)定建立完善協(xié)議

管理臺帳。簽訂完的協(xié)議要及時歸檔，做好登記。凡歸檔的協(xié)議

文獻材料必須是原件。

2、保留的協(xié)議文檔每六個月清理查對一次，如有遺失、損

毀，要查明原因，及時處理，并追究有關人員責任。

3、要加強對協(xié)議檔案的記錄工作，要以原始記錄為根據，

協(xié)議文檔分類編號，編制協(xié)議記錄清單C

4、應根據實際需要編制協(xié)議檔案檢索工具，以有效地開展協(xié)

議文檔的查詢、運月工作。

5、做好協(xié)議管理的保密工作，未經許可不能私自借閱、外

帶歸檔協(xié)議。因工作需要須借出查閱協(xié)議文本，須經企業(yè)、分企

業(yè)領導簽字同意后，方可辦理有關借閱手續(xù)，以復印件借出，督

促借閱人員按期償還協(xié)議。協(xié)議原件無特殊狀況不能外借。

6、協(xié)議文檔的保留條件要有防火、防潮等措施，以保證協(xié)

議文檔的安全。

7、借閱人不能涂改、偽造、撕毀協(xié)議檔案材料，違者視情

節(jié)予以懲罰。

8、協(xié)議文檔的密級為機密，任何人不能私自將協(xié)議對外公

開、復印，違者視情節(jié)予以懲罰。

五、附則

1、本規(guī)定最終解釋權歸合約管理部。

2、本規(guī)定自頒發(fā)之日起生效。

編號：XXX-MDF006

勞動用工管理制度

第一章總則

第1條為規(guī)范企業(yè)和員工的行為，維護雙方合法權益，根

據勞動法、勞動協(xié)議法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結合企業(yè)的

實際狀況，制定本規(guī)章制度。

第2條本規(guī)章制度合用于企業(yè)所有員工；對特殊職位的員

工另有約定的從其約定。

第3條員工享有獲得勞動酬勞、休息休假、獲得勞動安全

衛(wèi)生保護、享有社會保險和福利等權利，同步應當履行完畢勞動

任務、遵守企業(yè)規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務。

第4條企業(yè)負有支付員工勞動酬勞、為員工提供工作條件、

保護員工合法勞動權益等義務，同步享有生產經營決策權、勞動

用工和人事管理權、工資獎金分派權、依法制定規(guī)章制度權等權

利。

第二章員工錄取與培訓教育

第5條企業(yè)招用員工實行擇優(yōu)錄取、任人唯賢的原則。

第6條員工應聘企業(yè)職位時，一般應當年滿18周歲（必須

年滿16周歲），身體健康，現(xiàn)實體現(xiàn)良好。

第7條員工應聘企業(yè)職位時，必須是未與其他企業(yè)保持勞

動關系，必須如實對的填寫《員工登記表》，不得填寫任何虛假內

容O

員工應聘時提供的身份證、畢業(yè)證、計生證、就業(yè)失業(yè)證、

職業(yè)技能證書、工作年限證明等證件必須是本人的真實證明材料，

員工應保證所提供材料的真實性和精確性，任何虛假信息一經查

實，企業(yè)保留解除勞動協(xié)議的權利。

第8條企業(yè)在正式錄取員工前，根據需要可以規(guī)定應聘員

工接受健康檢查。

員工被錄取后，由企業(yè)為員工辦理就業(yè)登記手續(xù)。

第9條企業(yè)錄取員工，不收取員二的押金（物），不扣留員工

的身份證、畢業(yè)證等證件。

代辦暫住證、工資卡等事項的，在代辦完畢后應及時償還員

工的證件。

第10條企業(yè)對新錄取的員工實行試用期制度，試用期根據

勞動協(xié)議的期限確定，最長不超過6個月。

第11條企業(yè)對員工進行職業(yè)教育和培訓，協(xié)助員工提高職

業(yè)道德素養(yǎng)和技能水平。企業(yè)將職工教育經費的70%用于一線職

工崗位培訓。

企業(yè)鼓勵員工參與職業(yè)技能鑒定。

對實行就業(yè)準入的崗位，實行先培訓后上崗，員工只有獲得

對應工種的職業(yè)資格證書后來才能上崗。

第12條企業(yè)為員工提供專題培訓費用進行專業(yè)技術培訓，

可規(guī)定員工簽訂員二培訓協(xié)議約定服務期。

員工違反服務期約定的，應當按照約定向企業(yè)支付違約金。

第三章勞動協(xié)議管理

第13條企業(yè)招用員工實行勞動協(xié)議制度，自員工工作之日

起30日內簽訂勞動協(xié)議，勞動協(xié)議由雙方各執(zhí)一份。

第14條勞動協(xié)議必須經員工本人、企業(yè)法定代表人（或法

定代表人書面授權的人〉簽字，并加蓋企業(yè)公章方能生效。

勞動協(xié)議對協(xié)議生效時間或條件另有約定的，從其約定。

員工在勞動協(xié)議上簽字，視為己閱讀并同意勞動協(xié)議內容。

第15條企業(yè)與員工協(xié)商一致，可以變更勞動協(xié)議的內容，

包括變更工作崗位、勞動酬勞、違約責任等。

第16條企業(yè)與員工協(xié)商一致，可以解除勞動協(xié)議。

第17條員工提出解除勞動協(xié)議，應當提前30日書面告知

企業(yè)；試用期內提b解除勞動協(xié)議，應當提前3日告知企業(yè)。

知悉企業(yè)商業(yè)秘密的員工，勞動協(xié)議或保密協(xié)議對提前告知

期另有約定的從其約定〈不超過6個月〉。

員工給企業(yè)導致經濟損失尚未處理完畢的，不得依本條前二

款規(guī)定解除勞動協(xié)議。

第18條員工提出解除勞動協(xié)議，應當提前30日書面告知

企業(yè)，經有關負責人同意后，憑企業(yè)人力資源部門簽發(fā)的《離職

告知書》辦理移交與續(xù)。

第19條員工違法解除勞動協(xié)議，給企業(yè)導致經濟損失的，

應