敏捷響應(yīng)投資融資合作協(xié)定鑒于鑒于甲方有意向設(shè)立并經(jīng)營一家目標(biāo)公司，并尋求乙方的投資以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展；乙方有意向根據(jù)本協(xié)定的條款和條件向甲方投資，設(shè)立目標(biāo)公司并參與其早期發(fā)展；雙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就投資融資合作事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義除非本協(xié)定上下文另有明確解釋，下列詞語具有以下含義：1.1甲方：指[甲方名稱]，根據(jù)[注冊地]法律設(shè)立并存續(xù)的公司。1.2乙方：指[乙方名稱]，根據(jù)[注冊地]法律設(shè)立并存續(xù)的公司或其指定的合格投資者。1.3目標(biāo)公司：指甲方擬設(shè)立或已設(shè)立的，名稱為[公司名稱]的公司，根據(jù)[注冊地]法律設(shè)立并存續(xù)。1.4投資款：指乙方根據(jù)本協(xié)定約定向目標(biāo)公司投入的資金總額。1.5股權(quán)：指目標(biāo)公司發(fā)行的具有同等權(quán)利的股份。1.6投資前估值：指在本協(xié)定項(xiàng)下首次股權(quán)融資完成前，對目標(biāo)公司整體價(jià)值的評估。1.7投資后估值：指在本協(xié)定項(xiàng)下首次股權(quán)融資完成后，對目標(biāo)公司整體價(jià)值的評估。1.8管理層：指目標(biāo)公司的董事、高級管理人員及核心技術(shù)人員。1.9關(guān)鍵經(jīng)營協(xié)議：指目標(biāo)公司簽署或需要簽署的，對其持續(xù)經(jīng)營至關(guān)重要的合同或協(xié)議，包括但不限于：主要客戶合同、供應(yīng)商合同、核心技術(shù)許可協(xié)議、重要員工雇傭協(xié)議等。1.10重大不利變化：指目標(biāo)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、法律或治理等方面發(fā)生對其價(jià)值產(chǎn)生重大負(fù)面影響的，且非因日常經(jīng)營波動(dòng)或預(yù)期內(nèi)市場變化引起的情形。第二條合作模式與原則2.1合作模式：雙方同意建立一種戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，乙方作為目標(biāo)公司的早期投資者，以其投資支持目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和擴(kuò)張。甲方承諾將目標(biāo)公司建設(shè)成為具有良好發(fā)展前景和投資價(jià)值的公司。2.2合作原則：雙方同意在本合作中遵循“敏捷響應(yīng)”的原則，即雙方應(yīng)致力于建立高效、靈活的溝通與決策機(jī)制，共同快速響應(yīng)市場變化、技術(shù)迭代及目標(biāo)公司發(fā)展的需要，以促進(jìn)雙方共同利益的實(shí)現(xiàn)。此原則體現(xiàn)在本協(xié)定約定的各項(xiàng)條款和雙方的日常合作中。第三條投資事項(xiàng)3.1投資目標(biāo)：乙方同意向目標(biāo)公司投資人民幣[金額]元（大寫：[大寫金額]元整），占目標(biāo)公司投資后總股本的[百分比]%。3.2投資估值：雙方同意，本協(xié)定項(xiàng)下的投資后估值為人民幣[金額]元（大寫：[大寫金額]元整），以[評估方法，如：協(xié)商、專業(yè)評估機(jī)構(gòu)評估]確定。3.3股權(quán)交割：乙方應(yīng)在本協(xié)定生效后[天數(shù)]日內(nèi)，將投資款支付至目標(biāo)公司指定的銀行賬戶。目標(biāo)公司應(yīng)在收到投資款后[天數(shù)]日內(nèi)，與乙方完成股權(quán)交割手續(xù)，包括但不限于簽署股權(quán)協(xié)議、變更公司章程、工商變更登記等。股權(quán)交割條件包括但不限于：目標(biāo)公司已完成或正在辦理必要的工商注冊登記手續(xù)；甲方已向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的《目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表》、《目標(biāo)公司主要法律文件清單》及《目標(biāo)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃》。3.4資金用途：目標(biāo)公司承諾將投資款主要用于以下方面，但不僅限于：[具體資金用途描述，如：產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣費(fèi)用、補(bǔ)充流動(dòng)資金、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等]。3.5估值調(diào)整：如發(fā)生影響目標(biāo)公司價(jià)值的重大不利變化，或雙方對投資前估值產(chǎn)生重大分歧，經(jīng)友好協(xié)商，雙方可對本協(xié)定的投資前估值進(jìn)行合理調(diào)整。調(diào)整方式可包括但不限于：調(diào)整投資款金額、調(diào)整股權(quán)比例等。第四條雙方權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：4.1.1權(quán)利：(a)有權(quán)按照本協(xié)定約定獲得乙方投資。(b)有權(quán)按照目標(biāo)公司章程及內(nèi)部治理規(guī)定，對目標(biāo)公司的經(jīng)營管理進(jìn)行決策。(c)有權(quán)要求乙方按照本協(xié)定約定履行其投資義務(wù)。(d)在不違反本協(xié)定及目標(biāo)公司章程的前提下，有權(quán)自主決定目標(biāo)公司的經(jīng)營策略。4.1.2義務(wù)：(a)保證其是依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，具有簽署和履行本協(xié)定的完全民事行為能力。(b)保證向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的有關(guān)目標(biāo)公司的資料和信息，并持續(xù)保持信息的更新。(c)保證目標(biāo)公司依法合規(guī)經(jīng)營，建立規(guī)范的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和公司治理結(jié)構(gòu)。(d)按照本協(xié)定約定及目標(biāo)公司章程的規(guī)定，履行董事、高級管理人員的職責(zé)，維護(hù)目標(biāo)公司的利益。(e)未經(jīng)乙方事先書面同意，不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)定下或目標(biāo)公司中擁有的任何權(quán)益，或?qū)⑵溆糜趽?dān)保、質(zhì)押等。(f)配合乙方行使本協(xié)定項(xiàng)下授予的知情權(quán)、參與權(quán)等權(quán)利。(g)確保目標(biāo)公司按時(shí)足額支付到期債務(wù)。4.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：4.2.1權(quán)利：(a)有權(quán)按照本協(xié)定約定獲得目標(biāo)公司的投資收益。(b)有權(quán)要求甲方按照本協(xié)定約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的有關(guān)目標(biāo)公司的資料和信息。(c)有權(quán)查閱目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿及其他有關(guān)經(jīng)營活動(dòng)的資料和信息（具體查閱方式由雙方另行約定）。(d)有權(quán)參加目標(biāo)公司的股東會(huì)或股東大會(huì)，并對涉及公司重大事項(xiàng)進(jìn)行表決。(e)在滿足特定條件下，有權(quán)優(yōu)先認(rèn)購目標(biāo)公司后續(xù)融資輪次的股份（具體條款見本協(xié)定相關(guān)約定）。(f)在目標(biāo)公司出現(xiàn)破產(chǎn)、清算等情況時(shí)，有權(quán)按照本協(xié)定約定及法律規(guī)定優(yōu)先收回投資本金及利息。4.2.2義務(wù)：(a)保證其是合格投資者，符合中國證監(jiān)會(huì)及有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于合格投資者的規(guī)定。(b)按照本協(xié)定約定，按時(shí)足額向目標(biāo)公司支付投資款。(c)以其投資支持目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和擴(kuò)張，并為目標(biāo)公司的發(fā)展提供必要的戰(zhàn)略指導(dǎo)和資源支持（具體方式由雙方協(xié)商確定）。(d)非經(jīng)甲方事先書面同意，不得將其在本協(xié)定下或目標(biāo)公司中擁有的任何權(quán)益，或?qū)⑵溆糜趽?dān)保、質(zhì)押等。(e)遵守有關(guān)投資管理的法律法規(guī)，履行合格投資者的相關(guān)義務(wù)。第五條治理結(jié)構(gòu)與控制權(quán)5.1股東會(huì)：目標(biāo)公司設(shè)立股東會(huì)作為最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。甲方和乙方均為目標(biāo)公司的股東，享有股東會(huì)賦予的權(quán)利并承擔(dān)股東會(huì)規(guī)定的義務(wù)。甲方應(yīng)確保其委派的董事能夠忠實(shí)履行職責(zé)，代表甲方及全體股東的利益。5.2董事會(huì)：目標(biāo)公司設(shè)立董事會(huì)，由[人數(shù)]名董事組成，其中甲方委派[人數(shù)]名董事，乙方委派[人數(shù)]名董事，[其他人員或機(jī)構(gòu)委派]名董事。董事會(huì)設(shè)董事長[人數(shù)]名，由[產(chǎn)生方式]選舉產(chǎn)生。董事長負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)行使股東會(huì)授予的職權(quán)及目標(biāo)公司章程規(guī)定的職權(quán)。董事會(huì)會(huì)議需經(jīng)全體董事過半數(shù)出席方可舉行，其決議需經(jīng)出席董事過半數(shù)同意方可通過。5.3重大事項(xiàng)決策：以下事項(xiàng)由股東會(huì)審議決定：[列舉重大事項(xiàng)，如：修改公司章程、增減注冊資本、合并、分立、解散、清算、對外提供大額擔(dān)保、任命或解聘高級管理人員、超過[金額]元的投資等]。涉及本協(xié)定乙方特別保護(hù)條款（如優(yōu)先清算權(quán)、隨可贖回權(quán)等）行使的事項(xiàng)，按照本協(xié)定相關(guān)約定執(zhí)行。除本協(xié)定另有約定外，甲方和乙方應(yīng)在股東會(huì)就前述重大事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)其持股比例行使表決權(quán)，雙方應(yīng)就此類事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，力求達(dá)成一致意見；如無法達(dá)成一致，則按照目標(biāo)公司章程及法律規(guī)定處理，但甲方應(yīng)確保其委派的董事在表決時(shí)充分考慮乙方的合理關(guān)切。5.4高級管理人員：目標(biāo)公司聘任的高級管理人員（包括但不限于總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等）應(yīng)經(jīng)董事會(huì)決定。甲方有權(quán)提名[人數(shù)]名，乙方有權(quán)提名[人數(shù)]名候選人供董事會(huì)考慮。第六條退出機(jī)制6.1退出事件：觸發(fā)本協(xié)定項(xiàng)下退出機(jī)制的事件包括但不限于：(a)目標(biāo)公司根據(jù)其章程規(guī)定或股東會(huì)決議進(jìn)行清算、破產(chǎn)或解散。(b)目標(biāo)公司或其主要業(yè)務(wù)被收購、合并。(c)經(jīng)全體股東（包括甲方和乙方）一致同意。(d)發(fā)生本協(xié)定第二條第2.2款定義的“重大不利變化”，且在[天數(shù)]日內(nèi)未能解決。(e)雙方約定的其他退出事件。6.2退出流程：在發(fā)生本條6.1款約定的任何退出事件時(shí)，相關(guān)股東（視具體情況而定）應(yīng)在[天數(shù)]日內(nèi)成立清算組（或根據(jù)法律規(guī)定進(jìn)行處置），對目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行清理，并制定清算方案。清算組應(yīng)于[天數(shù)]日內(nèi)通知債權(quán)人，并在規(guī)定期限內(nèi)向登記機(jī)關(guān)進(jìn)行登記，并發(fā)布債權(quán)人公告。6.3優(yōu)先清算權(quán)：在本協(xié)定項(xiàng)下首次股權(quán)融資完成后，如目標(biāo)公司進(jìn)行清算或被出售，則乙方在收回其投資本金及累計(jì)應(yīng)得分紅后，有權(quán)優(yōu)先于甲方及其他非優(yōu)先股股東收回其投資額的[百分比]%（或具體金額[金額]元），剩余資產(chǎn)再按照目標(biāo)公司章程及法律規(guī)定分配給其他股東。6.4估值確定：如因本協(xié)定項(xiàng)下退出事件導(dǎo)致乙方退出，且需對目標(biāo)公司資產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)以償還債務(wù)和支付優(yōu)先清算款后的剩余資產(chǎn)進(jìn)行分配，則該部分剩余資產(chǎn)的估值方法由雙方協(xié)商確定；如無法達(dá)成一致，則委托[第三方機(jī)構(gòu)名稱]進(jìn)行評估。6.5隨可贖回權(quán)：[如果約定了隨可贖回權(quán)，則在此描述：例如，在滿足特定條件（如目標(biāo)公司后續(xù)融資輪次達(dá)到[階段]或估值達(dá)到[金額]元）時(shí)，乙方有權(quán)要求甲方按[定價(jià)方式，如：投前估值]以現(xiàn)金方式贖回其持有的部分或全部目標(biāo)公司股權(quán)。具體條款見本協(xié)定相關(guān)約定。]第七條信息披露與保密7.1信息披露：甲方應(yīng)確保目標(biāo)公司及其前身在合作期間向乙方提供的所有文件、資料和信息（以下簡稱“披露信息”）是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)的。甲方應(yīng)在發(fā)生可能影響目標(biāo)公司價(jià)值或乙方投資決策的重大事件時(shí)，立即向乙方披露該等事件。7.2保密義務(wù)：(a)甲乙雙方對于因簽署和履行本協(xié)定而獲知的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶資料、業(yè)務(wù)計(jì)劃等一切未公開信息（以下簡稱“保密信息”）負(fù)有保密義務(wù)。(b)任何一方不得為任何目的（除非法律規(guī)定或本協(xié)定約定）向任何第三方披露保密信息，但有權(quán)向其履行職責(zé)所必須依賴的顧問（如律師、會(huì)計(jì)師）披露，且該等顧問亦應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)。(c)保密義務(wù)不適用于以下信息：(i)披露時(shí)已經(jīng)公開的信息；(ii)接收方能證明在從披露方獲得之前即已知曉且非通過違反保密義務(wù)獲得的信息；(iii)接收方從有權(quán)披露的第三方合法獲得的信息。(d)本保密義務(wù)在本協(xié)定終止后[年限]年內(nèi)持續(xù)有效。第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)8.1各方在合作前各自擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)仍歸各方所有。合作期間，各方為履行本協(xié)定目的而共同或單獨(dú)開發(fā)的新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其歸屬由雙方根據(jù)貢獻(xiàn)大小及約定進(jìn)行確定。如無約定，視為共同所有。8.2任何一方均不得侵犯對方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并應(yīng)采取必要的措施保護(hù)對方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)不受侵犯。第九條違約責(zé)任9.1任何一方違反本協(xié)定的任何條款，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因其違約行為給守約方造成的一切直接和間接損失。9.2若甲方未能按時(shí)支付投資款或履行其他義務(wù)，乙方有權(quán)采取以下措施：(a)要求甲方限期糾正違約行為；(b)延遲支付其后續(xù)應(yīng)付款項(xiàng)；(c)要求甲方提供額外的擔(dān)保；(d)解除本協(xié)定并要求甲方賠償損失。9.3若乙方未能按時(shí)支付投資款，甲方有權(quán)采取以下措施：(a)要求乙方限期支付；(b)延遲提供后續(xù)支持（如有）；(c)解除本協(xié)定并要求乙方賠償損失。第十條法律適用與爭議解決10.1本協(xié)定的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2因本協(xié)定引起的或與本協(xié)定有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至[指定仲裁委員會(huì)名稱，如：中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁地點(diǎn)為[指定城市]。/或提交至[指定法院名稱]訴訟解決。第十一條不可抗力11.1若因地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等不可抗力事件，導(dǎo)致任何一方無法履行其在本協(xié)定下的義務(wù)，該方不應(yīng)被視為違約，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后[天數(shù)]日內(nèi)通知另一方，并提供相關(guān)證明文件。11.2雙方應(yīng)在不可抗力消除后，協(xié)商決定是否繼續(xù)履行本協(xié)定，或根據(jù)情況部分或全部免除責(zé)任。第十二條完整協(xié)議12.1本協(xié)定及其附件（如有）構(gòu)成雙方就本協(xié)定標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解和承諾。12.2對本協(xié)定的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面同意。第十三條可分割性13.1若本協(xié)定的任何條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，該條款應(yīng)被視為從本協(xié)定中刪除，但不影響本協(xié)定其他條款的效力。雙方應(yīng)協(xié)商替換為內(nèi)容最接近、合法有效的條款。第十四條通知14.1與本協(xié)定有關(guān)的所有通知、請求、要求或其他通信均應(yīng)以書面形式作出，并通過專人遞送、掛號(hào)信、傳真或電子郵件等方式發(fā)送至本協(xié)定首部列明的地址或郵箱。14.2通知在專人遞送的情況下，于送達(dá)時(shí)視為送達(dá)；在掛號(hào)信情況下，于寄出后[天數(shù)]日視為送達(dá)；在傳真或電子郵件情況下，于成功發(fā)送時(shí)視為送達(dá)（但發(fā)送時(shí)間不應(yīng)晚于非工作日的下午[時(shí)間]點(diǎn)，若發(fā)送時(shí)間在該時(shí)間之后，則應(yīng)視為下一個(gè)工作日發(fā)送）。14.3任