2026年醫(yī)藥制造公司核心供應(yīng)商戰(zhàn)略合作管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司核心供應(yīng)商戰(zhàn)略合作管理工作，建立長期穩(wěn)定、互利共贏的核心供應(yīng)鏈體系，提升供應(yīng)鏈韌性和供應(yīng)保障能力，降低采購成本和合規(guī)風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國民法典（合同編）》《醫(yī)藥采購合規(guī)管理規(guī)范》《供應(yīng)鏈安全管理指南》等相關(guān)法律法規(guī)及公司采購管理體系要求，結(jié)合醫(yī)藥制造供應(yīng)鏈涉及高價值原料藥、冷鏈物料、?；份o料、合規(guī)資質(zhì)嚴(yán)格的核心特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度適用于公司核心供應(yīng)商的篩選、合作簽約、日常維護(hù)、動態(tài)評估、合作終止等全流程管理，包括原料類、輔料類、?；奉?、冷鏈物料類、包裝材料類等核心供應(yīng)商，涉及采購、質(zhì)量、生產(chǎn)、財務(wù)、法務(wù)、研發(fā)等相關(guān)部門及采購負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商管理專員、質(zhì)量審核員、生產(chǎn)計(jì)劃員等崗位人員。第三條核心供應(yīng)商戰(zhàn)略合作管理遵循以下基本原則：堅(jiān)持合規(guī)優(yōu)先，核心供應(yīng)商需滿足醫(yī)藥采購全流程合規(guī)要求，資質(zhì)齊全且持續(xù)有效；堅(jiān)持互利共贏，建立風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的合作機(jī)制，兼顧雙方長期發(fā)展；堅(jiān)持長期穩(wěn)定，聚焦具備持續(xù)供應(yīng)能力和技術(shù)優(yōu)勢的供應(yīng)商建立深度合作；堅(jiān)持動態(tài)優(yōu)化，定期評估合作效果，及時調(diào)整合作策略；堅(jiān)持協(xié)同創(chuàng)新，推動核心供應(yīng)商參與公司研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的協(xié)同優(yōu)化。第四條核心供應(yīng)商戰(zhàn)略合作管理的核心目標(biāo)：核心供應(yīng)商篩選準(zhǔn)確率100%，符合公司戰(zhàn)略合作定位和合規(guī)要求；合作協(xié)議履約率100%，雙方按協(xié)議履行權(quán)利義務(wù)；供應(yīng)鏈響應(yīng)效率提升至行業(yè)合理水平，保障生產(chǎn)經(jīng)營物料穩(wěn)定供應(yīng)；核心供應(yīng)商合規(guī)風(fēng)險發(fā)生率為0，無因供應(yīng)商合規(guī)問題導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險；通過戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)采購成本合理下降，供應(yīng)鏈協(xié)同能力顯著提升。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司成立核心供應(yīng)商戰(zhàn)略合作管理小組（以下簡稱“管理小組”），作為核心供應(yīng)商戰(zhàn)略合作管理工作的責(zé)任主體。管理小組組長由采購部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員包括采購專員、供應(yīng)商管理專員、質(zhì)量審核員、財務(wù)專員、法務(wù)專員、生產(chǎn)計(jì)劃員、研發(fā)對接人，所有成員需熟悉醫(yī)藥采購業(yè)務(wù)和供應(yīng)商管理規(guī)范。第六條管理小組主要職責(zé)：制定并更新核心供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)、戰(zhàn)略合作協(xié)議范本、動態(tài)評估指標(biāo)；審核核心供應(yīng)商篩選結(jié)果和戰(zhàn)略合作方案；監(jiān)督戰(zhàn)略合作全流程，核查合作履約情況和合規(guī)性；組織核心供應(yīng)商合作效果復(fù)盤，評估供應(yīng)鏈協(xié)同價值；配合公司成本管控和合規(guī)審計(jì)工作，提供核心供應(yīng)商相關(guān)資料；定期開展核心供應(yīng)商管理培訓(xùn)，提升崗位人員合作管控能力。第七條各部門核心職責(zé)：采購部門負(fù)責(zé)核心供應(yīng)商的篩選調(diào)研、合作協(xié)議洽談、日常對接維護(hù)，提報合作效果評估數(shù)據(jù)；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)核心供應(yīng)商的質(zhì)量體系審核、供貨質(zhì)量跟蹤，反饋質(zhì)量合規(guī)問題；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提報核心供應(yīng)商物料的使用反饋，協(xié)助評估供應(yīng)穩(wěn)定性；財務(wù)部門負(fù)責(zé)核心供應(yīng)商的成本核算、付款條件審核，評估合作的經(jīng)濟(jì)效益；法務(wù)部門負(fù)責(zé)審核戰(zhàn)略合作協(xié)議條款，防范法律風(fēng)險，協(xié)助處理合作糾紛；研發(fā)部門負(fù)責(zé)對接核心供應(yīng)商開展技術(shù)協(xié)同，提報供應(yīng)商技術(shù)能力評估意見。第八條崗位人員職責(zé)：供應(yīng)商管理專員負(fù)責(zé)核心供應(yīng)商的信息收集、篩選資料整理、動態(tài)評估執(zhí)行，記錄合作過程中的問題；采購專員負(fù)責(zé)對接核心供應(yīng)商日常溝通，推動合作協(xié)議落地，反饋供應(yīng)異常情況；質(zhì)量審核員負(fù)責(zé)核心供應(yīng)商的資質(zhì)審核、到貨質(zhì)量核驗(yàn)，出具質(zhì)量評估意見；財務(wù)專員負(fù)責(zé)核算核心供應(yīng)商合作的成本效益，審核付款節(jié)點(diǎn)和條件。第三章管理范圍與核心標(biāo)準(zhǔn)第九條管理核心范圍：篩選管理范圍，包括核心供應(yīng)商的資質(zhì)審核、供應(yīng)能力評估、合規(guī)性核查、合作意向確認(rèn)等；合作協(xié)議管理，包括協(xié)議條款制定、簽約審批、履約跟蹤、協(xié)議變更等；日常維護(hù)管理，包括定期溝通、問題解決、資源共享、協(xié)同創(chuàng)新等；動態(tài)評估管理，包括合作效果定期評估、供應(yīng)商等級調(diào)整、合作終止等；風(fēng)險管控范圍，包括核心供應(yīng)商的合規(guī)風(fēng)險、供應(yīng)風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險的識別和防控。第十條核心管理標(biāo)準(zhǔn)：篩選標(biāo)準(zhǔn)需明確核心供應(yīng)商需滿足合規(guī)資質(zhì)齊全、供應(yīng)穩(wěn)定性達(dá)標(biāo)、質(zhì)量水平符合公司標(biāo)準(zhǔn)、具備技術(shù)優(yōu)勢或成本優(yōu)勢、合作意愿強(qiáng)等條件，重點(diǎn)優(yōu)先選擇具備醫(yī)藥行業(yè)供應(yīng)資質(zhì)的頭部供應(yīng)商；協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)需明確合作期限、供應(yīng)保障條款、質(zhì)量責(zé)任條款、保密條款、違約責(zé)任條款、協(xié)同創(chuàng)新條款等核心內(nèi)容，確保權(quán)責(zé)清晰；維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)需建立定期溝通機(jī)制，及時解決合作中的問題，共享市場和生產(chǎn)需求信息；評估標(biāo)準(zhǔn)需涵蓋供應(yīng)穩(wěn)定性、質(zhì)量合格率、成本控制、合規(guī)性、協(xié)同配合度等維度，按周期開展全面評估；風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)需建立核心供應(yīng)商風(fēng)險臺賬，定期排查合規(guī)、供應(yīng)、質(zhì)量風(fēng)險，制定應(yīng)對預(yù)案。第十一條管理基準(zhǔn)要求：核心供應(yīng)商篩選需履行完整的調(diào)研和評審流程，禁止主觀判定核心供應(yīng)商名單；戰(zhàn)略合作協(xié)議需經(jīng)法務(wù)部門審核和管理層審批后簽訂，禁止擅自簽訂合作協(xié)議；禁止向核心供應(yīng)商泄露公司未公開的生產(chǎn)、研發(fā)、財務(wù)等敏感信息；核心供應(yīng)商的動態(tài)評估需以真實(shí)數(shù)據(jù)為依據(jù)，禁止虛報評估結(jié)果；因合作調(diào)整需終止戰(zhàn)略合作的，需履行審批流程并按協(xié)議約定處理善后事宜。第四章全流程管理規(guī)范第十二條核心供應(yīng)商篩選：采購部門牽頭開展供應(yīng)商調(diào)研，收集供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)能力、質(zhì)量水平、合作案例等資料；管理小組組織多部門聯(lián)合評審，從合規(guī)、質(zhì)量、供應(yīng)、成本、技術(shù)等維度評估供應(yīng)商；評審?fù)ㄟ^的供應(yīng)商納入核心供應(yīng)商候選名單，開展試合作驗(yàn)證；試合作達(dá)標(biāo)后，經(jīng)管理層審批確定為核心供應(yīng)商，啟動戰(zhàn)略合作協(xié)議洽談。第十三條合作協(xié)議簽訂：采購部門根據(jù)公司要求和供應(yīng)商合作意向，擬定戰(zhàn)略合作協(xié)議草案；法務(wù)部門審核協(xié)議條款的合法性和合規(guī)性，財務(wù)、質(zhì)量等部門審核相關(guān)專業(yè)條款；協(xié)議草案修改完善后，按公司審批流程報批；審批通過后，由授權(quán)人員與核心供應(yīng)商正式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)議文本備案至管理小組。第十四條日常合作維護(hù)：建立核心供應(yīng)商定期溝通機(jī)制，按月溝通供應(yīng)計(jì)劃，按季度召開合作復(fù)盤會議，及時解決供應(yīng)、質(zhì)量、成本等方面的問題；推動與核心供應(yīng)商的資源共享，共享生產(chǎn)需求、市場趨勢、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息，提升供應(yīng)鏈協(xié)同效率；鼓勵與核心供應(yīng)商開展協(xié)同創(chuàng)新，共同優(yōu)化物料質(zhì)量、降低供應(yīng)成本、提升供應(yīng)效率。第十五條動態(tài)評估與調(diào)整：管理小組按規(guī)定周期對核心供應(yīng)商開展全面評估，結(jié)合供應(yīng)穩(wěn)定性、質(zhì)量合格率、成本效益、合規(guī)性等指標(biāo)出具評估報告；評估結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，可深化合作內(nèi)容、優(yōu)化合作條件；評估結(jié)果不達(dá)標(biāo)且整改后仍無法滿足要求的供應(yīng)商，啟動合作調(diào)整或終止流程；調(diào)整或終止合作需提前按協(xié)議約定通知供應(yīng)商，確保供應(yīng)鏈平穩(wěn)過渡。第五章合作維護(hù)與風(fēng)險管控第十六條合作維護(hù)規(guī)范：核心供應(yīng)商出現(xiàn)供應(yīng)延遲、質(zhì)量波動等問題時，采購部門立即對接核實(shí)原因，推動供應(yīng)商整改，同時啟動應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案；對核心供應(yīng)商提供必要的合作支持，包括共享質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)需求預(yù)測等信息，協(xié)助供應(yīng)商提升供應(yīng)能力；建立核心供應(yīng)商激勵機(jī)制，對合作效果優(yōu)秀的供應(yīng)商給予付款條件優(yōu)化、合作份額增加等激勵。第十七條風(fēng)險管控要求：定期核查核心供應(yīng)商的合規(guī)資質(zhì)，確保生產(chǎn)許可證、藥檢報告等資質(zhì)文件持續(xù)有效，發(fā)現(xiàn)資質(zhì)到期風(fēng)險及時督促供應(yīng)商更新；建立核心供應(yīng)商供應(yīng)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，對供應(yīng)商產(chǎn)能、物流、市場波動等風(fēng)險提前識別，制定替代供應(yīng)方案；對核心供應(yīng)商的質(zhì)量風(fēng)險開展常態(tài)化監(jiān)控，到貨質(zhì)量異常時立即暫停入庫，核查原因并要求整改。第十八條保密管理要求：公司與核心供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確保密范圍、保密期限、違約責(zé)任；崗位人員禁止向核心供應(yīng)商泄露公司研發(fā)配方、生產(chǎn)工藝、客戶信息等敏感信息；核心供應(yīng)商提供的技術(shù)資料、成本信息等，公司相關(guān)人員需嚴(yán)格保密，禁止外泄。第六章監(jiān)督優(yōu)化與違規(guī)處理第十九條監(jiān)督機(jī)制：管理小組組長每月核查核心供應(yīng)商合作履約記錄，每季度組織戰(zhàn)略合作專項(xiàng)核查；采購部門每半月抽查核心供應(yīng)商的供應(yīng)和質(zhì)量情況，核驗(yàn)合作數(shù)據(jù)真實(shí)性；公司管理層每半年審閱核心供應(yīng)商戰(zhàn)略合作管理報告，監(jiān)督制度執(zhí)行效果；設(shè)立合作管理反饋渠道，接受員工對核心供應(yīng)商合作違規(guī)、內(nèi)部人員失職等行為的舉報，核實(shí)后按規(guī)定處理。第二十條體系優(yōu)化：管理小組每半年評估本制度的有效性，收集團(tuán)隊(duì)和各部門的改進(jìn)建議；根據(jù)醫(yī)藥采購合規(guī)規(guī)范、供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢調(diào)整核心供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)和合作策略；引入數(shù)字化管理手段，提升核心供應(yīng)商信息管理、評估分析的效率；每年底總結(jié)戰(zhàn)略合作管理經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化合作維護(hù)和風(fēng)險管控流程，提升供應(yīng)鏈協(xié)同價值。第二十一條違規(guī)處理：崗位人員虛報核心供應(yīng)商評估數(shù)據(jù)導(dǎo)致合作決策失誤的，視情節(jié)給予約談提醒、績效考核扣分，情節(jié)嚴(yán)重的暫停崗位工作；采購專員未按要求跟蹤核心供應(yīng)商履約導(dǎo)致供應(yīng)中斷的，追究管控失職責(zé)任；質(zhì)量審核員未核驗(yàn)核心供應(yīng)商資質(zhì)導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險的，給予約談提醒，多次違規(guī)的調(diào)整崗位；核心供應(yīng)商違反合作協(xié)議造成公司損失的，按協(xié)