債轉(zhuǎn)股協(xié)議合同甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（債務(wù)人）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方對乙方享有合法有效的債權(quán)，為優(yōu)化乙方債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本，促進企業(yè)發(fā)展，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將其對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)事宜，達成如下協(xié)議：一、債權(quán)及股權(quán)相關(guān)情況說明（一）債權(quán)情況1.甲方對乙方享有的債權(quán)形成于[具體時間]，系基于[借款合同/買賣合同等具體基礎(chǔ)合同名稱]產(chǎn)生，債權(quán)金額為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該債權(quán)包含本金、利息（如有）及相關(guān)費用，截至本協(xié)議簽訂之日，具體明細如下：本金：人民幣[大寫本金金額]元整（小寫：￥[本金具體金額]元）；利息：按照[約定利率/計算方式]計算，截至本協(xié)議簽訂之日，利息共計人民幣[大寫利息金額]元整（小寫：￥[利息具體金額]元）；其他費用（如有）：[詳細說明費用項目及金額]。2.甲方應(yīng)向乙方提供上述債權(quán)的相關(guān)證明文件，包括但不限于借款合同、借據(jù)、還款記錄、對賬單等，以證明債權(quán)的真實性、合法性及有效性。（二）股權(quán)情況1.乙方同意甲方將上述債權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和方式轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。債轉(zhuǎn)股完成后，甲方將成為乙方的股東，持有乙方[X]%的股權(quán)（具體股權(quán)比例根據(jù)債權(quán)金額與乙方估值確定）。2.乙方應(yīng)向甲方提供關(guān)于公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、注冊資本、股東權(quán)益等相關(guān)資料，確保甲方對乙方公司情況有充分了解。乙方應(yīng)保證所提供資料的真實性、完整性和準確性。二、債轉(zhuǎn)股的具體方式及步驟（一）債轉(zhuǎn)股的實施1.雙方共同聘請具有資質(zhì)的會計師事務(wù)所對乙方進行財務(wù)審計和資產(chǎn)評估，以確定乙方的資產(chǎn)價值和股權(quán)估值。審計和評估基準日為[具體日期]。2.根據(jù)審計和評估結(jié)果，雙方協(xié)商確定甲方債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)的具體價格和股權(quán)比例。股權(quán)價格按照乙方經(jīng)評估后的每股凈資產(chǎn)價值確定，即每股人民幣[X]元。甲方債權(quán)轉(zhuǎn)換的股權(quán)數(shù)量為[具體股數(shù)]股，占乙方總股本的[X]%。3.甲方與乙方應(yīng)根據(jù)上述確定的股權(quán)數(shù)量和比例，簽署相關(guān)的股權(quán)變更協(xié)議，并辦理工商變更登記手續(xù)。工商變更登記完成之日起，甲方正式成為乙方的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)利并承擔股東義務(wù)。（二）債轉(zhuǎn)股的步驟1.本協(xié)議簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提交債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的書面申請，并附債權(quán)證明文件。2.在收到甲方申請后的[X]個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)組織相關(guān)人員對甲方債權(quán)進行審核確認。如無異議，則雙方共同確定債轉(zhuǎn)股的具體實施方案。3.雙方按照實施方案，共同推進審計、評估工作。審計和評估機構(gòu)應(yīng)在[具體時間]內(nèi)出具審計報告和評估報告。4.根據(jù)審計和評估結(jié)果，雙方簽訂股權(quán)變更協(xié)議。乙方應(yīng)在簽訂股權(quán)變更協(xié)議后的[X]個工作日內(nèi)，向公司登記機關(guān)申請辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，并提交相關(guān)文件資料。5.公司登記機關(guān)受理股權(quán)變更登記申請后，如無異議，應(yīng)在[規(guī)定時間]內(nèi)完成登記手續(xù)，并向甲方頒發(fā)新的股東出資證明書和股權(quán)登記證明文件。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定，將債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)，并享有相應(yīng)的股東權(quán)利，包括但不限于查閱公司財務(wù)會計報告、參與股東大會并行使表決權(quán)、選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事等權(quán)利。有權(quán)對乙方的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督，提出意見和建議，以維護自身作為股東的合法權(quán)益。在乙方符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)按照股權(quán)比例獲得乙方分配的利潤。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和方式，向乙方提供債權(quán)轉(zhuǎn)換所需的相關(guān)資料和文件，并確保資料的真實性、合法性和完整性。協(xié)助乙方完成審計、評估、股權(quán)變更登記等相關(guān)工作，提供必要的配合和支持。成為乙方股東后，遵守乙方公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害乙方及其他股東的合法權(quán)益。在債轉(zhuǎn)股過程中，承擔因自身原因?qū)е碌馁M用支出，如審計費、評估費、律師費等（如有約定由乙方承擔的除外）。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供債權(quán)轉(zhuǎn)換所需的資料和文件，并對資料的真實性、合法性和完整性進行審核。在甲方違反本協(xié)議約定時，有權(quán)要求甲方承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失。在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)按照公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營需要，合理安排公司的經(jīng)營管理活動。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和方式，配合甲方完成債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的相關(guān)工作，包括但不限于提供公司資料、協(xié)助審計評估、辦理股權(quán)變更登記等。保證公司財務(wù)狀況真實、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，確保甲方作為股東能夠準確了解公司情況，并據(jù)此做出決策。向甲方如實披露公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、重大事項等信息，保障甲方的知情權(quán)。在債轉(zhuǎn)股完成后，按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益，不得歧視或限制甲方行使股東權(quán)利。承擔因自身原因?qū)е碌馁M用支出，如審計費、評估費、律師費等（如有約定由甲方承擔的除外）。四、股權(quán)的管理與處置（一）股權(quán)管理1.甲方成為乙方股東后，應(yīng)按照乙方公司章程的規(guī)定，行使股東權(quán)利，參與公司的經(jīng)營管理決策。甲方有權(quán)提名董事、監(jiān)事候選人，通過股東大會行使表決權(quán)，對公司的重大事項發(fā)表意見。2.乙方應(yīng)建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部管理制度，保障股東的合法權(quán)益。公司應(yīng)定期召開股東大會、董事會、監(jiān)事會等會議，按照法定程序和公司章程的規(guī)定進行決策和管理。3.甲方有權(quán)查閱乙方的財務(wù)會計報告、會計賬簿等資料，了解公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，為甲方查閱相關(guān)資料提供便利條件。（二）股權(quán)處置1.在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的情況下，甲方有權(quán)處置其持有的乙方股權(quán)。甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，應(yīng)提前[X]日書面通知乙方其他股東，其他股東在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán)。2.如乙方發(fā)生重大資產(chǎn)重組、合并、分立等事項，導(dǎo)致甲方持有的股權(quán)價值發(fā)生重大變化，甲方有權(quán)要求乙方按照公平合理的原則，對股權(quán)價值進行調(diào)整或采取其他補償措施。3.在乙方上市或符合其他股權(quán)退出條件時，甲方有權(quán)按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，選擇合適的方式退出乙方，實現(xiàn)股權(quán)價值的變現(xiàn)。乙方應(yīng)積極配合甲方辦理相關(guān)手續(xù)，保障甲方的退出權(quán)利。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時間和方式提供債權(quán)轉(zhuǎn)換所需的資料和文件，或提供的資料存在虛假、違法、不完整等情況，導(dǎo)致債轉(zhuǎn)股工作延誤或無法完成，甲方應(yīng)承擔因此給乙方造成的全部損失，并按照債權(quán)金額的[X]%向乙方支付違約金。2.甲方成為乙方股東后，若違反乙方公司章程及法律法規(guī)的規(guī)定，損害乙方及其他股東的合法權(quán)益，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。如甲方擅自轉(zhuǎn)讓股權(quán)、泄露公司商業(yè)秘密等行為，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部損失。（二）乙方違約責任1.如果乙方未按照本協(xié)議約定的時間和方式配合甲方完成債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的相關(guān)工作，或提供的公司資料存在虛假、違法、不完整等情況，導(dǎo)致債轉(zhuǎn)股工作延誤或無法完成，乙方應(yīng)承擔因此給甲方造成的全部損失，并按照債權(quán)金額的[X]%向甲方支付違約金。2.乙方若未按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定保障甲方的股東權(quán)利，如限制甲方查閱公司資料、剝奪甲方表決權(quán)等，乙方應(yīng)立即糾正違約行為，并賠償甲方因此遭受的損失。3.乙方若違反本協(xié)議約定，擅自處置甲方持有的股權(quán)或?qū)追焦蓹?quán)進行不合理限制，乙方應(yīng)承擔因此給甲方造成的全部損失，并按照股權(quán)價值的[X]%向甲方支付違約金。六、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管