2026年智能寵物喂食器制造公司股東會決議執(zhí)行與監(jiān)督制度第一章總則第一條為規(guī)范公司股東會決議的執(zhí)行與監(jiān)督管理工作，保障股東會決議得到全面、及時、合規(guī)落實(shí)，維護(hù)公司股東合法權(quán)益，確保公司經(jīng)營決策符合戰(zhàn)略發(fā)展方向，依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司智能寵物喂食器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱股東會決議，特指公司股東會依法表決通過的關(guān)于經(jīng)營方針、投資計劃、重大經(jīng)營決策、章程修改、利潤分配、重大人事任免等事項的決議；股東會決議執(zhí)行與監(jiān)督，涵蓋決議分解、任務(wù)落實(shí)、進(jìn)度跟蹤、效果核查、違規(guī)整改等全流程管理工作。第三條本制度適用于公司董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及各部門（研發(fā)中心、生產(chǎn)部、市場部、合規(guī)部等）全體人員，外協(xié)單位涉及股東會決議執(zhí)行相關(guān)工作的，參照本制度核心要求執(zhí)行。第四條股東會決議執(zhí)行與監(jiān)督工作遵循“合法合規(guī)、全面執(zhí)行、全程監(jiān)督、權(quán)責(zé)對等”的原則，確保決議內(nèi)容不偏離法律法規(guī)及公司章程要求，執(zhí)行過程可追溯、可核查，監(jiān)督結(jié)果與責(zé)任追究相掛鉤。第五條股東會決議是公司最高決策文件，全體部門及人員均需無條件遵照執(zhí)行，不得擅自變更、拖延或拒絕執(zhí)行；監(jiān)事會為股東會決議監(jiān)督的專職機(jī)構(gòu)，獨(dú)立開展監(jiān)督工作，不受其他部門或個人干預(yù)。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工第六條組織架構(gòu)與核心職責(zé)：（一）董事會：作為股東會決議執(zhí)行的統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)將股東會決議分解為具體執(zhí)行任務(wù)，明確執(zhí)行責(zé)任主體、執(zhí)行時限、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)解決決議執(zhí)行過程中的重大問題；（二）總經(jīng)理：作為股東會決議執(zhí)行的具體負(fù)責(zé)人，組織各部門落實(shí)決議相關(guān)任務(wù)，定期向董事會匯報執(zhí)行進(jìn)度，確保決議按計劃落地；（三）監(jiān)事會：作為股東會決議監(jiān)督的專職機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對決議執(zhí)行全過程開展監(jiān)督核查，出具監(jiān)督報告，對違規(guī)執(zhí)行行為提出整改及追責(zé)建議；（四）各職能部門：作為股東會決議的具體執(zhí)行單位，按分解任務(wù)要求完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的執(zhí)行工作，及時反饋執(zhí)行過程中的問題，配合監(jiān)事會開展監(jiān)督核查。第七條專職對接人員設(shè)置：（一）董事會指定1名專職人員，負(fù)責(zé)股東會決議的登記、分解、下發(fā)及執(zhí)行進(jìn)度匯總，建立決議執(zhí)行臺賬，確保決議事項全覆蓋、無遺漏；（二）監(jiān)事會指定1名專職監(jiān)督人員，負(fù)責(zé)跟蹤決議執(zhí)行進(jìn)度，開展日常監(jiān)督核查，整理監(jiān)督記錄及證據(jù)材料，形成監(jiān)督檔案；（三）各部門指定1名對接人員，負(fù)責(zé)接收本部門執(zhí)行任務(wù)，反饋執(zhí)行進(jìn)度及問題，配合監(jiān)事會的監(jiān)督核查工作。第八條人員能力要求：（一）董事會執(zhí)行對接人員需熟悉股東會決議相關(guān)規(guī)則，掌握任務(wù)分解方法，具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力，能準(zhǔn)確傳達(dá)決議核心要求；（二）監(jiān)事會監(jiān)督人員需熟悉《公司法》《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度，具備客觀公正的職業(yè)素養(yǎng)，能獨(dú)立開展監(jiān)督核查并出具專業(yè)意見；（三）各部門對接人員需熟悉本部門業(yè)務(wù)范圍，能準(zhǔn)確理解決議執(zhí)行要求，及時反饋執(zhí)行中的問題，確保執(zhí)行信息傳遞準(zhǔn)確、高效。第三章股東會決議執(zhí)行流程第九條決議接收與分解：（一）股東會決議出具后3個工作日內(nèi)，董事會完成決議內(nèi)容梳理，按“事項分類、責(zé)任到崗、時限明確”的原則分解為具體執(zhí)行任務(wù)，形成《股東會決議執(zhí)行任務(wù)清單》；（二）《執(zhí)行任務(wù)清單》需明確執(zhí)行事項、責(zé)任部門、執(zhí)行負(fù)責(zé)人、完成時限、驗收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)董事長審批后下發(fā)至各責(zé)任部門；（三）各責(zé)任部門收到清單后1個工作日內(nèi)，確認(rèn)執(zhí)行任務(wù)并制定本部門具體執(zhí)行計劃，報總經(jīng)理及董事會備案。第十條決議落地執(zhí)行：（一）各責(zé)任部門按執(zhí)行計劃推進(jìn)任務(wù)落地，執(zhí)行過程中需做好過程記錄（如會議紀(jì)要、工作臺賬、成果文件），確保執(zhí)行過程可追溯；（二）執(zhí)行過程中遇無法解決的問題（如資源不足、政策調(diào)整、技術(shù)障礙），需在問題出現(xiàn)后1個工作日內(nèi)書面上報總經(jīng)理及董事會，申請調(diào)整執(zhí)行計劃或協(xié)調(diào)解決；（三）董事會收到問題上報后，需在規(guī)定時限內(nèi)研究解決方案，確需調(diào)整執(zhí)行計劃的，需提交股東會審議（緊急事項可先按公司章程履行臨時決策程序，后補(bǔ)報股東會）。第十一條執(zhí)行進(jìn)度反饋：（一）各責(zé)任部門按周向董事會執(zhí)行對接人員反饋執(zhí)行進(jìn)度，重大事項需按日反饋，確保董事會實(shí)時掌握執(zhí)行動態(tài)；（二）董事會執(zhí)行對接人員每月匯總執(zhí)行進(jìn)度，形成《股東會決議執(zhí)行進(jìn)度月報》，報董事會及監(jiān)事會備案；（三）執(zhí)行任務(wù)完成后，責(zé)任部門需提交完成證明材料，報董事會申請驗收。第十二條執(zhí)行驗收：（一）董事會收到驗收申請后，按執(zhí)行任務(wù)驗收標(biāo)準(zhǔn)開展驗收，必要時可組織監(jiān)事會、相關(guān)部門聯(lián)合驗收；（二）驗收合格的，納入決議執(zhí)行完成臺賬；驗收不合格的，向責(zé)任部門下發(fā)整改通知書，明確整改要求及時限，整改完成后重新驗收；（三）全部執(zhí)行任務(wù)驗收完成后，董事會形成《股東會決議執(zhí)行完成報告》，提交股東會審議。第四章股東會決議監(jiān)督機(jī)制第十三條監(jiān)督內(nèi)容：（一）執(zhí)行合規(guī)性：核查決議執(zhí)行過程是否符合法律法規(guī)、公司章程及本制度要求，是否存在擅自變更決議內(nèi)容、違規(guī)操作等行為；（二）執(zhí)行及時性：核查各部門是否按《執(zhí)行任務(wù)清單》規(guī)定時限完成執(zhí)行任務(wù)，延期執(zhí)行是否履行合規(guī)審批程序；（三）執(zhí)行有效性：核查執(zhí)行結(jié)果是否達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)，是否實(shí)現(xiàn)股東會決議的預(yù)期目標(biāo)，是否存在形式執(zhí)行、虛假執(zhí)行等情況。第十四條監(jiān)督方式：（一）日常監(jiān)督：監(jiān)事會監(jiān)督人員按周核查決議執(zhí)行進(jìn)度，查閱執(zhí)行臺賬、過程記錄等材料，對執(zhí)行中的異常情況及時提醒；（二）專項核查：對重大決議事項（如重大投資、產(chǎn)品研發(fā)方向調(diào)整、利潤分配）開展專項監(jiān)督核查，深入執(zhí)行現(xiàn)場核實(shí)執(zhí)行情況；（三）定期檢查：每月結(jié)合《執(zhí)行進(jìn)度月報》開展全面檢查，每季度形成《股東會決議執(zhí)行監(jiān)督報告》，提交股東會及董事會；（四）不定期抽查：隨機(jī)抽查各部門決議執(zhí)行情況，重點(diǎn)核查執(zhí)行記錄的真實(shí)性、執(zhí)行結(jié)果的有效性。第十五條監(jiān)督整改：（一）監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)執(zhí)行違規(guī)或未達(dá)標(biāo)的，立即下發(fā)《監(jiān)督整改通知書》，明確整改問題、整改要求、整改時限；（二）責(zé)任部門需按通知書要求完成整改，整改完成后提交整改證明材料，監(jiān)事會開展整改復(fù)核；（三）對拒不整改或整改不合格的，監(jiān)事會可直接上報股東會，提出追責(zé)建議。第五章考核與責(zé)任追究第十六條考核機(jī)制：（一）將股東會決議執(zhí)行完成率、執(zhí)行及時率、執(zhí)行合規(guī)性納入各部門及負(fù)責(zé)人績效考核，考核結(jié)果與薪酬、評優(yōu)、晉升掛鉤；（二）對執(zhí)行任務(wù)完成質(zhì)量高、進(jìn)度快的部門及個人，給予正向激勵；對未按要求完成執(zhí)行任務(wù)的，扣減績效考核分值。第十七條責(zé)任追究：（一）對擅自變更、拖延、拒絕執(zhí)行股東會決議的部門或個人，視情節(jié)輕重給予通報批評、經(jīng)濟(jì)處罰、崗位調(diào)整等處理；（二）對因執(zhí)行不力導(dǎo)致公司利益受損的，追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司章程及勞動合同約定解除勞動關(guān)系；（三）對監(jiān)督不力、隱瞞違規(guī)執(zhí)行行為的監(jiān)事會人員，給予通報批評、崗位調(diào)整等處理，情節(jié)嚴(yán)重的追究相應(yīng)責(zé)任。第十八條持續(xù)改進(jìn)：（一）每半年總結(jié)股東會決議執(zhí)行與監(jiān)督工作，分析執(zhí)行流程、監(jiān)督機(jī)制中存在的問題，制定優(yōu)化方案；（二）結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展（如新增寵物用品研發(fā)項目、拓展海外市場），及時調(diào)整決議執(zhí)行分解方式及監(jiān)督重點(diǎn)，確保制度適配公司發(fā)展需求。第六章附則第十九條本制度由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋，各部門可根據(jù)本制度制定貼合自身業(yè)務(wù)的決議執(zhí)行細(xì)則，細(xì)則需報備監(jiān)事會。第二十條本制度的修訂需