企業(yè)股東大會決議書范本集一、引言股東大會作為公司治理的核心決策機構，其決議書是記載會議意志、規(guī)范企業(yè)運營的法定文件，直接關系股東權益實現、商事行為合法性及企業(yè)合規(guī)治理水平。一份格式嚴謹、內容明確的股東大會決議書，既是企業(yè)內部決策的固化載體，也是工商登記、金融備案、司法程序的核心依據。本范本集聚焦企業(yè)常見決策場景，提煉不同類型決議書范式，結合實務要點，助力企業(yè)高效完成決策文件的擬定與備案。二、公司章程修正案股東大會決議書（一）適用場景當公司需調整經營范圍、優(yōu)化股權結構、修訂治理規(guī)則等涉及章程變更時，需經股東大會審議并形成決議，作為章程修正案的法定依據。（二）決議書范本XX有限公司（或股份公司）股東大會決議會議時間：202X年X月X日會議地點：公司XX會議室（或線上會議平臺）出席情況：本次股東大會由董事會召集，董事長XXX主持。截至股權登記日，公司總股本為XXX股（或注冊資本XXX萬元），出席會議的股東（或股東代理人）共持有股份XXX股（或出資額XXX萬元），占公司總股份（或注冊資本）的XX%，符合《公司法》及本公司章程關于股東大會召開的法定人數要求。決議事項：1.審議并通過《關于修改<XX公司章程>的議案》因公司【簡要說明修改原因，如“業(yè)務拓展需調整經營范圍”“優(yōu)化股東表決權機制”等】，現對《XX公司章程》作如下修改（或修訂）：原章程第X條：“XXXXXXXX”，修改為：“XXXXXXXX”；原章程第X條：“XXXXXXXX”，修改為：“XXXXXXXX”；（若為整體修訂，可表述為“同意對《XX公司章程》進行整體修訂，修訂后的章程文本詳見附件”）2.表決結果：同意的股東（或股東代理人）所持表決權占出席會議有效表決權的XX%，反對的占XX%，棄權的占XX%。本議案獲得通過。其他事項：無股東（或股東代理人）簽字（或蓋章）：（自然人股東簽字，法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字）日期：202X年X月X日三、董事（監(jiān)事）任免股東大會決議書（一）適用場景公司董事、監(jiān)事任期屆滿換屆，或因辭職、罷免、職務調整等原因需變更人員時，股東大會需審議并形成任免決議，作為工商變更登記的依據。（二）決議書范本XX有限公司（或股份公司）股東大會決議會議時間：202X年X月X日會議地點：公司XX會議室出席情況：本次會議由董事會召集，董事長XXX主持。出席股東（或代理人）代表股份（或出資額）占公司總股份（或注冊資本）的XX%，符合法定召開條件。決議事項：1.關于免去XXX先生/女士董事職務的議案因【說明原因，如“任期屆滿”“個人職業(yè)規(guī)劃調整”等】，同意免去XXX先生/女士的公司董事職務。2.關于選舉XXX先生/女士為公司董事的議案經提名（或推薦），同意選舉XXX先生/女士為公司董事，任期自本次股東大會通過之日起至第X屆董事會任期屆滿之日止。3.關于監(jiān)事任免的議案（如適用）（1）免去XXX先生/女士的監(jiān)事職務（原因：XXX）；（2）選舉XXX先生/女士為公司監(jiān)事（職工監(jiān)事選舉可注明“由職工代表大會選舉產生”，此處為股東選舉的非職工監(jiān)事）。表決結果：議案1：同意XX%，反對XX%，棄權XX%，通過；議案2：同意XX%，反對XX%，棄權XX%，通過；議案3（如適用）：同意XX%，反對XX%，棄權XX%，通過。股東（或股東代理人）簽字（或蓋章）：日期：202X年X月X日四、利潤分配方案股東大會決議書（一）適用場景公司年度（或中期）經營產生利潤后，需經股東大會審議利潤分配預案（如現金分紅、送股、轉增股本等），形成決議以實施分配方案。（二）決議書范本XX有限公司（或股份公司）股東大會決議會議時間：202X年X月X日會議地點：公司XX會議室出席情況：本次會議由董事會召集，董事長XXX主持。出席股東（或代理人）代表股份占公司總股本的XX%，符合法定要求。決議事項：審議并通過《關于公司202X年度利潤分配方案的議案》根據公司《202X年度財務審計報告》，公司202X年度實現凈利潤XXX萬元（或經審計的利潤數據），母公司可供分配利潤為XXX萬元。結合公司發(fā)展規(guī)劃與股東回報規(guī)劃，董事會擬定利潤分配方案如下：1.現金分紅：按公司總股本XXX股（或注冊資本XXX萬元）為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利X元（含稅），合計派發(fā)現金股利XXX萬元；2.送股/轉增股本（如適用）：以公司總股本XXX股為基數，向全體股東每10股送（或轉增）X股，合計送（或轉增）股本XXX股，轉增后公司總股本變更為XXX股（或注明“不進行送股/轉增股本”）。表決結果：同意的股東所持表決權占出席會議有效表決權的XX%，反對的占XX%，棄權的占XX%。本議案獲得通過。股東（或股東代理人）簽字（或蓋章）：日期：202X年X月X日五、重大投資（或資產處置）股東大會決議書（一）適用場景公司進行重大對外投資（如股權投資、項目投資）、資產購置/出售（如不動產、核心設備、知識產權等），且金額或影響達到公司章程規(guī)定的“重大”標準時，需經股東大會審議并形成決議。（二）決議書范本XX有限公司（或股份公司）股東大會決議會議時間：202X年X月X日會議地點：公司XX會議室出席情況：本次會議由董事會召集，董事長XXX主持。出席股東（或代理人）代表股份占公司總股本的XX%，符合法定召開條件。決議事項：審議并通過《關于公司投資XX項目（或處置XX資產）的議案》1.投資（或處置）基本情況投資標的：XX公司（或項目），投資金額XXX萬元，占公司最近一期經審計凈資產的XX%；（或處置標的：XX房產/設備/專利等，處置價格XXX萬元，賬面凈值XXX萬元）交易對方：XXX（自然人/法人）；交易目的：【說明戰(zhàn)略意義，如“拓展產業(yè)鏈布局”“優(yōu)化資產結構”等】。2.交易風險與應對（可選，視復雜程度決定是否在決議中體現）公司已對本次交易的市場風險、經營風險等進行評估，將通過【如“派駐董事參與管理”“簽訂業(yè)績對賭協(xié)議”等】方式防控風險。表決結果：同意的股東所持表決權占出席會議有效表決權的XX%，反對的占XX%，棄權的占XX%。本議案獲得通過。股東（或股東代理人）簽字（或蓋章）：日期：202X年X月X日六、公司增資（或減資）股東大會決議書（一）適用場景公司因擴大經營、引入新股東、優(yōu)化資本結構等需要增加注冊資本，或因經營調整、償債等需要減少注冊資本時，需經股東大會審議并形成決議（減資需履行債權人公告等法定程序，決議中可體現相關安排）。（二）增資決議書范本XX有限公司（或股份公司）股東大會決議會議時間：202X年X月X日會議地點：公司XX會議室出席情況：本次會議由董事會召集，董事長XXX主持。出席股東（或代理人）代表股份占公司總股本的XX%，符合法定要求。決議事項：審議并通過《關于公司增加注冊資本的議案》1.增資方案公司現有注冊資本為XXX萬元（或股份XXX股），擬增加至XXX萬元（或股份XXX股），新增注冊資本（或股份）XXX萬元（或股）；增資方式：【貨幣出資/非貨幣資產出資，如“全體股東按原出資比例以貨幣方式認繳”“引入新股東XXX以貨幣方式認繳新增資本”等】；出資時間：股東應于202X年X月X日前完成出資實繳（或認繳，視公司章程規(guī)定）。2.章程修改同意對公司章程相關條款進行修改，具體修改內容見附件《公司章程修正案》。表決結果：同意的股東所持表決權占出席會議有效表決權的XX%，反對的占XX%，棄權的占XX%。本議案獲得通過。股東（或股東代理人）簽字（或蓋章）：日期：202X年X月X日（三）減資決議書范本（需注意：減資需提前通知債權人并公告，決議中應體現相關安排）XX有限公司（或股份公司）股東大會決議會議時間：202X年X月X日會議地點：公司XX會議室出席情況：本次會議由董事會召集，董事長XXX主持。出席股東（或代理人）代表股份占公司總股本的XX%，符合法定要求。決議事項：審議并通過《關于公司減少注冊資本的議案》1.減資方案公司現有注冊資本為XXX萬元（或股份XXX股），擬減少至XXX萬元（或股份XXX股），減少注冊資本（或股份）XXX萬元（或股）；減資方式：【如“按股東出資比例同比例減資”“回購并注銷部分股份”等】；減資后股權結構：（列明各股東出資額/持股比例變化，如適用）2.債權人保護措施公司承諾自決議作出之日起10日內通知債權人，并于30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或提供相應擔保。3.章程修改同意對公司章程相關條款進行修改，具體修改內容見附件《公司章程修正案》。表決結果：同意的股東所持表決權占出席會議有效表決權的XX%，反對的占XX%，棄權的占XX%。本議案獲得通過。股東（或股東代理人）簽字（或蓋章）：日期：202X年X月X日七、公司合并、分立、解散及清算股東大會決議書（一）適用場景公司因戰(zhàn)略重組（合并、分立）、經營終止（解散）等重大事項，需經股東大會特別決議（通常需2/3以上表決權通過）審議并形成決議，后續(xù)需履行工商變更、清算等法定程序。（二）合并決議書范本XX有限公司（或股份公司）股東大會決議會議時間：202X年X月X日會議地點：公司XX會議室出席情況：本次會議由董事會召集，董事長XXX主持。出席股東（或代理人）代表股份占公司總股本的XX%，其中代表2/3以上表決權的股東出席，符合特別決議要求。決議事項：審議并通過《關于公司與XX公司合并的議案》1.合并方案合并方式：【吸收合并/新設合并，如“公司吸收合并XX公司，XX公司解散，其資產、負債由本公司承繼”“公司與XX公司新設合并為XX新公司，原兩公司解散”】；合并后注冊資本（或股本）：XXX萬元（或股）；債權債務承繼：合并后公司承繼各合并方的全部債權債務。2.后續(xù)安排授權董事會辦理合并相關的工商登記、債權人通知、資產交割等具體事宜。表決結果：同意的股東所持表決權占出席會議有效表決權的XX%（其中同意票數占比≥2/3），反對的占XX%，棄權的占XX%。本議案獲得通過。股東（或股東代理人）簽字（或蓋章）：日期：202X年X月X日（三）解散及清算決議書范本XX有限公司（或股份公司）股東大會決議會議時間：202X年X月X日會議地點：公司XX會議室出席情況：本次會議由董事會召集，董事長XXX主持。出席股東（或代理人）代表股份占公司總股本的XX%，其中代表2/3以上表決權的股東出席，符合特別決議要求。決議事項：審議并通過《關于公司解散并成立清算組的議案》1.解散原因：【如“公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿”“股東會決議解散”“公司合并/分立需要解散”等】。2.清算組組成成立清算組，成員為XXX、XXX、XXX（自然人或法人代表），其中XXX為清算組負責人。清算組職責為：清理公司財產，編制資產負債表和財產清單；通知、公告?zhèn)鶛嗳?；處理與清算有關的公司未了結業(yè)務；清繳所欠稅款及清算過程中產生的稅款；清理債權、債務；處理公司清償債務后的剩余財產；代表公司參與民事訴訟活動。3.后續(xù)授權授權清算組依法開展清算工作，包括但不限于簽署相關文件、辦理稅務注銷、工商注銷等手續(xù)。表決結果：同意的股東所持表決權占出席會議有效表決權的XX%（其中同意票數占比≥2/3），反對的占XX%，棄權的占XX%。本議案獲得通過。股東（或股東代理人）簽字（或蓋章）：日期：202X年X月X日八、股東大會決議書撰寫要點與注意事項（一）核心要素規(guī)范1.會議信息清晰：明確會議時間、地點、召集人、主持人，詳細說明出席股東（或代理人）的持股比例，確保符合《公司法》及公司章程關于“召開比例”“表決比例”的要求（如普通決議過半數、特別決議2/3以上）。2.決議事項明確：議案描述需具體（如修改章程的具體條款、投資標的的基本信息），避免模糊表述；若涉及多個議案，應分項列明并單獨表決（或合并表決，視會議安排）。3.表決結果嚴謹：需明確“同意、反對、棄權”的表決權比例（以“出席會議的股東表決權”為基數，而非“公司總表決權”，除非公司章程另有規(guī)定），并注明是否“獲得通過”。4.簽名蓋章合規(guī)：自然人股東簽字，法人股東需加蓋公章并由法定代表人（或授權代理人）簽字，日期需與會議時間邏輯一致。（二）法律合規(guī)要點1.程序合法性：股東大會的召集程序（如提前通知期限、通知方式）需符合《公司法》及公司章程，否則決議可能被撤銷（《公司法》第22條）。2.內容合法性：決議事項不得違反法律、行政法規(guī)強制性規(guī)定，不得損害股東、債權人合法權益（如減資未通知債權人、利潤分配違反資本維持原則）。3.特殊事項表決：合并、分立、解散、修改章程、增減資等屬于“特別決議”，需經代表2/3以上表決權的股東通過；其他事項為“普通決議”，過半數通過即可（具體比例以公司章程為準）。（三）實務注意事項1.細節(jié)準確性：股東姓名/名稱、出資額/持股比例、決議日期等信息需與工商登記、股東名冊一致，