民事糾紛信訪材料范文第一章事件緣起與當(dāng)事人基本信息1.1當(dāng)事人身份與關(guān)系本人周曉嵐，女，1986年4月生，漢族，身份證號(hào)××××××××××××××××××，現(xiàn)居江蘇省南通市崇川區(qū)××路××號(hào)××室，系××文化傳媒有限公司法定代表人。對(duì)方當(dāng)事人李牧，男，1979年11月生，漢族，身份證號(hào)××××××××××××××××××，戶籍地同市通州區(qū)××鎮(zhèn)××村××組，現(xiàn)為××裝飾工程有限公司實(shí)際控制人。雙方于2019年7月經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)，2020年3月達(dá)成口頭合作協(xié)議，約定共同出資設(shè)立“××文創(chuàng)空間”，從事藝術(shù)培訓(xùn)與策展業(yè)務(wù)。1.2合作模式與資金往來合作初期，雙方約定由我負(fù)責(zé)內(nèi)容策劃、師資整合及品牌運(yùn)營(yíng)，李牧負(fù)責(zé)場(chǎng)地裝修、設(shè)備采購(gòu)及政府關(guān)系維護(hù)。我于2020年4月至6月分四筆向李牧個(gè)人賬戶匯入人民幣合計(jì)185萬元，用途備注“項(xiàng)目裝修墊資”。李牧出具三份收條，承諾“?？顚Ｓ谩⒍嗤松傺a(bǔ)、年底清算”。2020年8月，場(chǎng)地裝修基本完成，但李牧始終未提供正規(guī)發(fā)票及結(jié)算清單，僅交付一疊手寫收據(jù)與無蓋章的“工程預(yù)算表”，金額虛高達(dá)218萬元。1.3矛盾爆發(fā)與溝通失敗2020年10月，項(xiàng)目試營(yíng)業(yè)，我要求李牧按約定補(bǔ)足超出預(yù)算部分的33萬元差額并開具發(fā)票，李牧以“疫情耽誤、材料漲價(jià)”為由拒絕。2021年1月，我委托××?xí)?jì)師事務(wù)所進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，初步確認(rèn)已付185萬元中至少有76萬元流向不明。2021年3月，我正式書面催告，李牧仍拒不配合。此后，李牧多次在微信群里散布“周曉嵐挪用公款”“拖欠設(shè)計(jì)費(fèi)”等不實(shí)言論，導(dǎo)致合作方及學(xué)員家長(zhǎng)對(duì)我產(chǎn)生誤解，公司聲譽(yù)受損，生源流失過半。第二章爭(zhēng)議焦點(diǎn)與證據(jù)梳理2.1資金性質(zhì)之爭(zhēng)李牧主張185萬元系“贈(zèng)與”與“共同風(fēng)險(xiǎn)”，否認(rèn)“墊資”性質(zhì)。對(duì)此，我提交：①2020年4月15日微信語音，李牧明確“你先墊，我后續(xù)給你票，算公司借款”；②2020年6月2日收條，載明“今收到周曉嵐墊資款人民幣伍拾萬元整，用于××文創(chuàng)空間裝修，年底清算”；③銀行流水備注“項(xiàng)目裝修墊資”。上述證據(jù)形成完整鏈條，足以證明資金性質(zhì)為“墊資”而非“贈(zèng)與”。2.2裝修造價(jià)之爭(zhēng)李牧提供的“工程預(yù)算表”合計(jì)218萬元，經(jīng)江蘇××工程咨詢有限公司出具《造價(jià)鑒定意見書》，確認(rèn)市場(chǎng)合理價(jià)不超過142萬元，虛高76萬元。鑒定報(bào)告第5.3條指出：“主要材料單價(jià)普遍高于同期信息價(jià)15%—40%，且部分項(xiàng)目重復(fù)計(jì)算?！痹撘庖姇燕]寄送達(dá)李牧，其在法定期限內(nèi)未提出有效異議。2.3名譽(yù)侵權(quán)之爭(zhēng)李牧在“××家長(zhǎng)交流群”（成員498人）發(fā)布：“周曉嵐私自把錢拿去炒股，現(xiàn)在沒錢發(fā)工資，大家退費(fèi)找我?！蔽姨峤唬孩偃毫慕貓D；②三位家長(zhǎng)證人證言；③公司賬戶對(duì)賬單，證明本人從未將項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)入證券賬戶。李牧行為已超出合理質(zhì)疑范疇，構(gòu)成誹謗。第三章維權(quán)路徑與程序回顧3.1協(xié)商與調(diào)解2021年4月至7月，我先后四次邀約李牧到崇川區(qū)人民調(diào)解委員會(huì)，李牧僅到場(chǎng)一次，當(dāng)場(chǎng)承認(rèn)“票確實(shí)沒開完”，但拒絕簽署調(diào)解協(xié)議。調(diào)解員出具《終止調(diào)解決定書》。3.2民事訴訟2021年8月，我向崇川區(qū)人民法院提起（2021）蘇0602民初××××號(hào)民事訴訟，請(qǐng)求：①判令李牧返還墊資款76萬元并支付資金占用利息；②判令李牧開具142萬元增值稅專用發(fā)票；③判令李牧在“××日?qǐng)?bào)”非中縫位置刊登道歉聲明。2022年3月，法院一審判決支持第①③項(xiàng)，利息按同期LPR四倍計(jì)算，第②項(xiàng)因“不屬于民事案件受理范圍”被駁回。李牧提起上訴，南通市中級(jí)人民法院2022年9月作出（2022）蘇06民終××××號(hào)判決：駁回上訴，維持原判。3.3執(zhí)行困境判決生效后，李牧未履行給付義務(wù)。2022年10月，我申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，法院查封李牧名下蘇F×××××轎車一輛，但該車已設(shè)立抵押，拍賣款尚不足以覆蓋抵押權(quán)人債權(quán)。執(zhí)行法官通過“總對(duì)總”系統(tǒng)查詢，李牧主要資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移至其父親李××名下，包括：①通州區(qū)××鎮(zhèn)商鋪一套，2022年1月過戶；②××裝飾工程有限公司90%股權(quán)，2022年3月變更為其胞姐李×持有。法院以“暫無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行”為由，2023年1月裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。第四章新發(fā)現(xiàn)事實(shí)與證據(jù)4.1惡意轉(zhuǎn)移房產(chǎn)經(jīng)我向通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心查詢，李牧與其父李××于2021年12月28日簽訂《存量房買賣合同》，將××鎮(zhèn)××路××號(hào)商業(yè)用房（建筑面積212㎡）以人民幣100萬元轉(zhuǎn)讓，而同期同地段評(píng)估價(jià)不低于210萬元。合同第五條付款方式載明“一次性付款”，但李××賬戶并無對(duì)應(yīng)支出。4.2抽逃公司資本××裝飾工程有限公司2019年設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本1000萬元，李牧認(rèn)繳900萬元，實(shí)繳0元。2022年3月，李牧將股權(quán)零對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給其姐李×，李×隨后以“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”方式出資900萬元，該知識(shí)產(chǎn)權(quán)為“一種可拆卸背景墻實(shí)用新型專利”，評(píng)估報(bào)告由“××資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所”出具，評(píng)估值900萬元。經(jīng)登錄國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站，該專利法律狀態(tài)為“未繳年費(fèi)終止”，且專利申請(qǐng)日為2022年2月，明顯為突擊申請(qǐng)。4.3證人補(bǔ)充原××裝飾工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理張××出具書面證言：2020年5月，李牧指示其“把報(bào)價(jià)做高，回頭給周曉嵐看，讓她再掏錢”；2021年11月，李牧在飯局上透露“房子先轉(zhuǎn)給我爸，等風(fēng)頭過了再轉(zhuǎn)回來”。張××提供當(dāng)時(shí)飯局錄音一段，錄音中李牧聲音清晰可辨。第五章信訪請(qǐng)求與法律依據(jù)5.1請(qǐng)求事項(xiàng)（一）請(qǐng)求南通市崇川區(qū)人民法院恢復(fù)（2022）蘇0602執(zhí)××××號(hào)案件執(zhí)行程序，對(duì)李牧及其父李××、其姐李×名下財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全面調(diào)查，依法追回被惡意轉(zhuǎn)移的房產(chǎn)及股權(quán)；（二）請(qǐng)求通州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局撤銷李×以虛假知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資900萬元的變更登記，恢復(fù)李牧股東身份，并追究抽逃出資責(zé)任；（三）請(qǐng)求通州區(qū)稅務(wù)局對(duì)李牧及其公司未開具發(fā)票、虛列成本、偷逃稅款行為立案稽查，追繳稅款、滯納金及罰款；（四）請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)對(duì)李牧涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪及虛假訴訟罪立案?jìng)刹?，采取刑事?qiáng)制措施；（五）請(qǐng)求信訪部門監(jiān)督上述機(jī)關(guān)在法定期限內(nèi)書面答復(fù)，并將處理結(jié)果書面告知信訪人。5.2實(shí)體法依據(jù)（一）《中華人民共和國(guó)民法典》第一百五十四條：行為人與相對(duì)人惡意串通，損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無效；（二）《中華人民共和國(guó)民法典》第五百三十五條：因債務(wù)人怠于行使其債權(quán)或者與該債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利，影響債權(quán)人的到期債權(quán)實(shí)現(xiàn)的，債權(quán)人可以向人民法院請(qǐng)求以自己的名義代位行使債務(wù)人對(duì)相對(duì)人的權(quán)利；（三）《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條：對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；（四）《最高人民法院關(guān)于民事執(zhí)行中財(cái)產(chǎn)調(diào)查若干問題的規(guī)定》第十七條：被執(zhí)行人放棄債權(quán)、無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)等方式惡意規(guī)避執(zhí)行的，執(zhí)行法院應(yīng)當(dāng)依法追回；（五）《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第六十三條：納稅人偽造、變?cè)臁㈦[匿、擅自銷毀帳簿、記帳憑證，或者在帳簿上多列支出或者不列、少列收入，是偷稅，由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳稅款、滯納金，并處不繳或者少繳稅款百分之五十以上五倍以下罰款。5.3程序法依據(jù)（一）《信訪工作條例》第二十二條：信訪人提出信訪事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)客觀真實(shí)，對(duì)其所提供材料內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)；（二）《信訪工作條例》第三十一條：有權(quán)處理的機(jī)關(guān)、單位應(yīng)當(dāng)自受理之日起60日內(nèi)辦結(jié)，出具書面處理意見；（三）《人民檢察院信訪工作規(guī)定》第二十六條：對(duì)屬于人民法院、公安機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)職責(zé)范圍的信訪事項(xiàng)，人民檢察院應(yīng)當(dāng)7日內(nèi)書面告知信訪人向有關(guān)機(jī)關(guān)提出。第六章證據(jù)目錄與頁碼索引6.1資金往來證據(jù)（1）中國(guó)建設(shè)銀行流水4頁，交易日期20200415—20200629，顯示匯入李牧賬戶185萬元，備注“項(xiàng)目裝修墊資”；（2）李牧手寫收條3份，金額分別為50萬、50萬、35萬，合計(jì)135萬，缺失第4筆50萬收條，但有微信語音佐證；（3）微信語音光盤1張，內(nèi)含20200415、20200503、20200602三段錄音，已刻錄成光盤并附文字整理稿。6.2裝修造價(jià)證據(jù)（1）江蘇××工程咨詢有限公司《造價(jià)鑒定意見書》正本1份，共68頁，文號(hào)蘇××鑒〔2021〕第036號(hào)；（2）同期《南通建設(shè)工程造價(jià)信息》2020年4—6月刊，復(fù)印關(guān)鍵頁12頁，證明材料單價(jià)差異；（3）現(xiàn)場(chǎng)照片46張，拍攝于2020年8月，顯示部分區(qū)域未按圖施工，如二層吊頂未做反支撐。6.3名譽(yù)侵權(quán)證據(jù)（1）“××家長(zhǎng)交流群”截圖38張，時(shí)間跨度20210305—20210329；（2）三位家長(zhǎng)證人證言并附身份證復(fù)印件，證言均經(jīng)公證處公證；（3）公司賬戶對(duì)賬單，2020年4月—2021年3月，無證券轉(zhuǎn)入記錄。6.4惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)證據(jù)（1）通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心出具的《房屋買賣合同》及《不動(dòng)產(chǎn)登記簿查詢記錄》共6頁；（2）××裝飾工程有限公司工商內(nèi)檔52頁，含股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估報(bào)告；（3）國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《專利終止通知書》1頁，專利號(hào)ZL20222×××××××；（4）項(xiàng)目經(jīng)理張××證言及飯局錄音光盤1張，已做聲紋鑒定。6.5裁判與執(zhí)行證據(jù)（1）崇川區(qū)人民法院（2021）蘇0602民初××××號(hào)民事判決書；（2）南通市中級(jí)人民法院（2022）蘇06民終××××號(hào)民事判決書；（3）崇川區(qū)人民法院（2022）蘇0602執(zhí)××××號(hào)執(zhí)行裁定書、終本約談筆錄。第七章類似案例對(duì)比與借鑒7.1江蘇高院參考性案例6號(hào)該案中，被執(zhí)行人將房產(chǎn)以明顯低于市場(chǎng)價(jià)轉(zhuǎn)讓給配偶，高院認(rèn)定“惡意規(guī)避執(zhí)行”，判決撤銷轉(zhuǎn)讓行為。本案房產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)間在一審判決前三個(gè)月，價(jià)格不足市場(chǎng)價(jià)50%，情節(jié)更為惡劣。7.2南通中院2021年度十大典型案例之三被執(zhí)行人利用“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”虛假出資，被稅務(wù)局追繳企業(yè)所得稅并處罰款，同時(shí)被追究虛假出資罪。該案與本案情形高度相似，可援引其裁判思路，先行政后刑事，層層遞進(jìn)。7.3借鑒意義上述案例表明，對(duì)惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)行為，應(yīng)同步啟動(dòng)民事撤銷權(quán)、行政撤銷登記、刑事報(bào)案三條線，形成組合拳。信訪人已將相關(guān)案例檢索報(bào)告打印成冊(cè)，隨信附上，供辦案機(jī)關(guān)參考。第八章信訪人立場(chǎng)與承諾8.1立場(chǎng)聲明本人系守法公民，自合作伊始即本著誠(chéng)信原則，所有出資均有銀行記錄，所有訴求均經(jīng)生效判決確認(rèn)。李牧在具備履行能力的情況下，仍通過親屬代持、虛假出資、低價(jià)轉(zhuǎn)讓等方式逃避執(zhí)行，已嚴(yán)重?fù)p害本人及債權(quán)人集體利益。8.2配合調(diào)查本人承諾：隨時(shí)接受法院、稅務(wù)、市監(jiān)、公安等機(jī)關(guān)詢問，及時(shí)補(bǔ)充材料；若信訪事項(xiàng)部分或全部得到解決，將依法書面撤回對(duì)應(yīng)請(qǐng)求，不重復(fù)、不纏訪。8.3廉潔監(jiān)督本人拒絕任何形式的“請(qǐng)托”“打點(diǎn)”，所有溝通均在陽光下進(jìn)行。如辦案人員存在徇私枉法、拖延懈怠，本人將依據(jù)《信訪工作條例》第四十五條，向上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)反映。第九章材料提交與送達(dá)方式9.1紙質(zhì)版本材料一式五份，分別提交：南通市崇川區(qū)人民法院執(zhí)行局、通州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、通州區(qū)稅務(wù)局、南通市公安局崇川分局、南通市信訪局。每份材料使用A4紙雙面打印，左側(cè)膠裝，頁碼連續(xù)，證據(jù)材料與正文分開裝訂，并附總目錄。9.2電子版同步生成PDF掃描件，文件命名規(guī)則“信訪人姓名+接收機(jī)關(guān)+日期”，刻錄至加密光盤，隨紙質(zhì)版一并寄送。