星途科技股份有限公司2024年年度股東大會會議紀(jì)要一、會議基本信息1.會議時間：2024年6月10日14:30-16:302.會議地點：公司總部12層會議室（XX市XX區(qū)XX路XX號）3.參會人員：股東及股東代表：共XX名，代表股份占公司總股本的XX%（其中控股股東星途控股代表持股XX%，中小股東代表持股XX%）；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；見證律師、保薦機構(gòu)代表（如有）。4.主持人：董事長張某某二、會議核心內(nèi)容（一）議案審議與表決結(jié)果本次會議審議并表決5項議案，表決結(jié)果均合法有效：1.《2024年年度報告及摘要》議案匯報公司2024年經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況及業(yè)務(wù)發(fā)展。經(jīng)表決，同意票占比99.78%、反對票0.12%、棄權(quán)票0.10%，審議通過。2.《董事會2024年度工作報告》總結(jié)董事會履職、戰(zhàn)略決策及治理成果。表決結(jié)果：同意票99.85%、反對票0.08%、棄權(quán)票0.07%，審議通過。3.《監(jiān)事會2024年度工作報告》匯報對公司財務(wù)、內(nèi)控及高管履職的監(jiān)督情況。表決結(jié)果：同意票99.82%、反對票0.10%、棄權(quán)票0.08%，審議通過。4.《2024年度利潤分配預(yù)案》擬以年末總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（含稅），不送股、不轉(zhuǎn)增。該預(yù)案兼顧股東回報與戰(zhàn)略投入，表決結(jié)果：同意票99.80%、反對票0.15%、棄權(quán)票0.05%，審議通過。5.《續(xù)聘XX會計師事務(wù)所為2025年度審計機構(gòu)》因該所專業(yè)能力符合需求，擬續(xù)聘其為審計機構(gòu)（費用協(xié)商確定）。表決結(jié)果：同意票99.75%、反對票0.18%、棄權(quán)票0.07%，審議通過。（二）管理層戰(zhàn)略與經(jīng)營解讀董事長張某某代表管理層作報告，核心要點如下：1.2024年經(jīng)營成果全年實現(xiàn)營收XX億元（同比+20%）、凈利潤XX億元（同比+15%）。增長驅(qū)動：新產(chǎn)品線（如智能終端S系列）營收占比提升至35%，海外收入增長30%；供應(yīng)鏈優(yōu)化使毛利率提升2個百分點，成本管控成效顯著。2.未來戰(zhàn)略布局技術(shù)研發(fā)：2024年研發(fā)投入占營收12%，聚焦AI、物聯(lián)網(wǎng)。AI核心算法完成3代迭代，在智能客服、工業(yè)質(zhì)檢場景試點成功，2025年推出商業(yè)化產(chǎn)品。市場拓展：國內(nèi)深化“ToB+ToC”雙輪驅(qū)動，海外布局東南亞、歐洲，2025年設(shè)2個區(qū)域運營中心，依托本地化團隊提效。產(chǎn)能升級：啟動XX產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)，2026年投產(chǎn)，支撐未來3年產(chǎn)品迭代。3.2025年經(jīng)營目標(biāo)計劃營收同比+25%、凈利潤同比+18%-22%，重點推進AI終端A1、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺V3.0、海外定制機型S-Pro上市。（三）股東提問與管理層回應(yīng)互動環(huán)節(jié)中，股東圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險應(yīng)對提問，管理層針對性回應(yīng)（摘要）：1.提問：“AI業(yè)務(wù)商業(yè)化節(jié)奏？初期市場空間？”回應(yīng)（總經(jīng)理李某某）：AI產(chǎn)品已在3家龍頭企業(yè)試點（準(zhǔn)確率＞95%），2025年下半年商業(yè)化，初期聚焦制造業(yè)、金融客服，預(yù)計貢獻營收5%（約XX億元），3年內(nèi)提升至15%。2.提問：“海外拓展的貿(mào)易壁壘與匯率風(fēng)險應(yīng)對？”回應(yīng)（財務(wù)總監(jiān)王某某）：貿(mào)易壁壘通過“本地化生產(chǎn)+合規(guī)認證”化解（如越南設(shè)組裝基地）；匯率風(fēng)險用外匯遠期合約對沖，2024年匯兌損失較2023年減60%，動態(tài)調(diào)整對沖比例。3.提問：“研發(fā)投入如何平衡短期盈利與長期創(chuàng)新？”回應(yīng)（董事長張某某）：研發(fā)向“高回報、高壁壘”項目傾斜（如AI算法、芯片設(shè)計），2024年研發(fā)項目轉(zhuǎn)化率70%；通過精益管理提效，確保凈利潤率穩(wěn)定在10%以上。三、會議總結(jié)與展望本次會議審議通過全部議案，明確2025年“技術(shù)攻堅+市場突破”主線