企業(yè)股東決議書規(guī)范范本企業(yè)股東決議書作為公司治理中體現(xiàn)股東意志、規(guī)范決策程序的核心法律文書，其撰寫規(guī)范與否直接關(guān)系到?jīng)Q議的法律效力及企業(yè)后續(xù)運(yùn)營的合規(guī)性。依據(jù)《中華人民共和國公司法》及企業(yè)章程，股東決議書需清晰呈現(xiàn)會議過程、表決結(jié)果與決策內(nèi)容，為企業(yè)重大事項變更、治理結(jié)構(gòu)調(diào)整等提供法定依據(jù)。本文結(jié)合實務(wù)經(jīng)驗，梳理股東決議書的規(guī)范構(gòu)成要素，并附具實用范本，供企業(yè)參考使用。一、股東決議書的核心構(gòu)成要素（一）文書標(biāo)題規(guī)范標(biāo)題需明確企業(yè)名稱、組織形式（股東會/股東大會）及“決議”屬性，示例：“XX有限責(zé)任公司股東會決議”（股份有限公司可表述為“XX股份有限公司股東大會決議”）。企業(yè)類型（有限責(zé)任公司/股份有限公司）需與工商登記信息一致，避免因主體表述混淆導(dǎo)致效力瑕疵。（二）會議基本信息欄需完整記載會議的核心要素，確保決策程序可追溯：會議時間：精確到日，如“2024年X月X日”；會議地點(diǎn)：公司住所地或約定地點(diǎn)，如“XX市XX區(qū)XX路XX號公司會議室”；召集人：通常為董事長、執(zhí)行董事或符合章程規(guī)定的召集主體（如“由董事長XXX召集”）；主持人：一般由召集人擔(dān)任，或按章程約定（如“由董事長XXX主持”）；參會股東：列明股東姓名/名稱、持股比例、出席方式（親自/委托代理）。委托代理需注明代理人姓名及授權(quán)范圍，示例：“股東甲（持股XX%）親自出席；股東乙（持股XX%）委托丙（身份證號略）代理出席，授權(quán)范圍為‘同意/反對本次會議所有決議事項’”。（三）決議事項的表述要求決議事項是文書核心，需遵循“類別清晰、內(nèi)容完整、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)”原則：1.事項分類：區(qū)分普通決議（如利潤分配、董事任免，通常需“過半數(shù)表決權(quán)通過”）與特別決議（如增資、減資、章程修改，需“三分之二以上表決權(quán)通過”），特別決議需標(biāo)注表決比例要求。2.內(nèi)容完整性：以“變更經(jīng)營范圍”為例，需寫明“原經(jīng)營范圍為‘XX（具體項目）的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)’；現(xiàn)變更為‘XX（具體項目）的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；XX產(chǎn)品的銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）’”；以“選舉董事”為例，需列明候選人姓名、當(dāng)選情況，如“選舉丁、戊為公司董事，任期X年（自本決議生效之日起計算）”。3.邏輯清晰性：避免模糊表述，如“同意公司投資”應(yīng)細(xì)化為“同意公司以自有資金XX萬元（或不超過XX萬元）投資XX項目，資金來源為……，投資期限為……”。（四）表決結(jié)果與生效說明需明確股東表決意見及決議通過的合法性：表決方式：按“股東姓名/名稱+持股比例+表決意見（同意/反對/棄權(quán)）”逐一列明，示例：“股東甲（持股XX%）：同意；股東乙（持股XX%）：同意；全體股東表決權(quán)合計XX%，其中同意表決權(quán)占比XX%，符合《公司法》及本公司章程關(guān)于XX事項的表決比例要求”。生效條件：注明“本決議自全體參會股東簽字（或代理人簽字）之日起生效”，或根據(jù)章程約定的生效時間（如“本決議自簽署之日起30日后生效”）。（五）簽字與存檔要求股東簽字：自然人股東親筆簽字，法人股東由法定代表人簽字并加蓋公章；委托代理需附《授權(quán)委托書》（注明委托事項、權(quán)限及時限）。日期標(biāo)注：與簽字時間一致，確保時效性。存檔管理：決議書需與會議通知、股東簽到表、授權(quán)文件等一并存檔，工商變更時按登記機(jī)關(guān)要求提交。二、企業(yè)股東決議書規(guī)范范本（有限責(zé)任公司適用）XX有限責(zé)任公司股東會決議會議基本信息時間：2024年X月X日地點(diǎn)：XX市XX區(qū)XX路XX號公司會議室召集人：董事長XXX主持人：董事長XXX參會股東：股東A（自然人）：持股XX%，親自出席；股東B（法人）：持股XX%，委托其法定代表人XXX（身份證號略）代理出席，授權(quán)范圍：同意本次會議所有決議事項。決議事項1.變更經(jīng)營范圍原經(jīng)營范圍：“XX（具體項目）的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)”；現(xiàn)變更為：“XX（具體項目）的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；XX產(chǎn)品的銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）”。2.選舉公司董事同意選舉XXX、XXX為公司新一屆董事，任期X年（自本決議生效之日起計算）。表決結(jié)果股東A（持股XX%）：同意；股東B（持股XX%）：同意；本次決議事項經(jīng)代表XX%表決權(quán)的股東同意通過，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的相關(guān)規(guī)定。簽字與生效股東簽字（或代理人簽字）：股東A：_________（簽字）股東B（代理人）：_________（簽字）日期：2024年X月X日三、撰寫注意事項（一）法律合規(guī)性核查對照《公司法》及公司章程，確認(rèn)決議事項的表決比例（如特別決議需“三分之二以上表決權(quán)”時，需確保同意比例達(dá)標(biāo)）；（二）表述精準(zhǔn)性要求金額、比例、期限等數(shù)字表述需準(zhǔn)確，避免“約”“大概”等模糊詞匯；決議事項與公司章程條款修改需對應(yīng)，如修改章程第X條，需列明原文與修改后內(nèi)容（示例：“原章程第X條：‘……’；現(xiàn)修改為：‘……’”）。（三）簽字蓋章的有效性自然人股東簽字需本人簽署，法人股東需法定代表人簽字并加蓋公章，委托代理需附《授權(quán)委托書》（注明“委托事項：出席XX公司股東會并表決；權(quán)限：代為簽署股東會決議”等）；決議日期需與實際簽署日期一致，避免倒簽、補(bǔ)簽導(dǎo)致的效力瑕疵。（四）存檔與使用規(guī)范決議書需與會議通知、股東簽到表、授權(quán)文件等一并歸檔，保存期限不少于公司章程規(guī)定的年限（無規(guī)定時建議保存10年以上）；向第三方（如銀行、登記機(jī)關(guān)）提交時，需提供原件或與原件一致的復(fù)印件，并