工程合同詐騙案件調(diào)查備案材料模板一、引言在工程建設(shè)領(lǐng)域，合同詐騙行為不僅侵害企業(yè)財(cái)產(chǎn)權(quán)益，更擾亂市場(chǎng)秩序。規(guī)范、完整的調(diào)查備案材料是案件偵辦、權(quán)益維護(hù)的核心支撐。本模板結(jié)合司法實(shí)踐與行業(yè)特性，梳理調(diào)查備案所需材料及制作要求，為辦案機(jī)關(guān)、受害企業(yè)等主體提供實(shí)操指引，助力高效固定證據(jù)、厘清詐騙事實(shí)。二、材料清單及內(nèi)容說(shuō)明（一）案件基本信息材料1.報(bào)案登記表需載明報(bào)案時(shí)間、報(bào)案人（單位）名稱及聯(lián)系方式、案件簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)（含合同簽訂背景、詐騙行為初步表現(xiàn)）、報(bào)案訴求（刑事立案/民事追責(zé)等）。若為單位報(bào)案，需加蓋公章并附法定代表人身份證明。2.案件來(lái)源說(shuō)明區(qū)分“自行發(fā)現(xiàn)”“他人舉報(bào)”“受害人報(bào)案”等類型，簡(jiǎn)要說(shuō)明線索發(fā)現(xiàn)過(guò)程（如財(cái)務(wù)對(duì)賬發(fā)現(xiàn)資金異常、項(xiàng)目實(shí)地核查發(fā)現(xiàn)虛假施工等）。（二）合同及關(guān)聯(lián)文件材料1.工程合同原件及復(fù)印件需完整提供合同文本（含補(bǔ)充協(xié)議、附件），重點(diǎn)標(biāo)注虛假條款（如虛構(gòu)工程規(guī)模、偽造工期要求）、資質(zhì)造假條款（如冒用他人資質(zhì)、虛構(gòu)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)）、付款陷阱條款（如預(yù)付款比例異常、結(jié)算方式惡意模糊）等內(nèi)容。復(fù)印件需與原件核對(duì)一致，注明“與原件核對(duì)無(wú)誤”并由提供人簽字（單位需蓋章）。2.合同簽訂背景材料包括項(xiàng)目推介資料（如虛假宣傳冊(cè)、PPT）、洽談?dòng)涗洠ㄠ]件、微信聊天記錄等，需公證或固定電子數(shù)據(jù)）、對(duì)方出具的“資質(zhì)證明”“業(yè)績(jī)文件”（需標(biāo)注偽造/虛假嫌疑點(diǎn)，如與公開(kāi)信息不符、印章造假）。（三）證據(jù)材料1.書證類資金往來(lái)憑證：銀行流水（需標(biāo)注異常交易，如短期內(nèi)大額轉(zhuǎn)賬至個(gè)人賬戶、資金閉環(huán)回流）、轉(zhuǎn)賬記錄（含電子支付憑證）、收據(jù)/收條（需核查印章真實(shí)性）。虛假履約證據(jù)：虛假施工日志、偽造的材料采購(gòu)合同（無(wú)實(shí)際履約痕跡）、虛構(gòu)的“工程進(jìn)度報(bào)告”（無(wú)監(jiān)理/甲方簽字確認(rèn)）。2.言證類詢問(wèn)/訊問(wèn)筆錄：對(duì)受害人、知情人的詢問(wèn)筆錄需清晰記錄“合同簽訂時(shí)的欺詐手段”“資金流向細(xì)節(jié)”“涉案人員關(guān)聯(lián)關(guān)系”；對(duì)犯罪嫌疑人的訊問(wèn)筆錄需重點(diǎn)固定“主觀故意”“詐騙行為實(shí)施過(guò)程”。筆錄需經(jīng)被詢問(wèn)人核對(duì)簽字，修改處捺印確認(rèn)。3.電子數(shù)據(jù)類涉案人員的聊天記錄（如微信、短信中關(guān)于“虛構(gòu)工程”“分贓”的對(duì)話）、郵件往來(lái)（含虛假項(xiàng)目審批文件、虛假報(bào)價(jià)單）、電子合同（需提取哈希值固定完整性）。建議委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)存證，附《電子數(shù)據(jù)提取報(bào)告》。4.鑒定材料印章鑒定（比對(duì)合同印章與真實(shí)印章樣本，附《文書司法鑒定意見(jiàn)書》）、筆跡鑒定（針對(duì)簽名造假，需提供比對(duì)樣本）、工程造價(jià)鑒定（核查“虛構(gòu)工程”的造價(jià)合理性，附《工程造價(jià)咨詢報(bào)告》）。（四）調(diào)查過(guò)程記錄1.現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄針對(duì)涉案工程現(xiàn)場(chǎng)（如虛假工地、偽造辦公場(chǎng)所），需制作勘查筆錄，附現(xiàn)場(chǎng)照片（標(biāo)注拍攝時(shí)間、地點(diǎn)、方位）、現(xiàn)場(chǎng)繪圖（標(biāo)注關(guān)鍵設(shè)施/虛假痕跡位置），由勘查人員、見(jiàn)證人簽字。2.調(diào)查工作說(shuō)明記錄調(diào)查階段的關(guān)鍵動(dòng)作（如走訪關(guān)聯(lián)企業(yè)、調(diào)取工商檔案、查詢涉訴信息），說(shuō)明“證據(jù)收集的邏輯鏈條”（如通過(guò)資金流水鎖定關(guān)聯(lián)賬戶，再結(jié)合聊天記錄證實(shí)詐騙意圖）。（五）涉案人員信息材料1.身份信息涉案人員（犯罪嫌疑人、關(guān)聯(lián)人員）的身份證復(fù)印件、戶籍信息（需注明來(lái)源，如派出所調(diào)?。?、企業(yè)工商信息（含股東、高管關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢并截圖）。2.供述/陳述材料犯罪嫌疑人的書面供述（需本人簽字捺?。?、受害人/證人的書面陳述（需注明陳述人身份、與案件的關(guān)聯(lián)）。（六）資金流向及資產(chǎn)材料1.資金流向圖以時(shí)間軸、賬戶關(guān)聯(lián)圖形式呈現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)路徑，標(biāo)注“可疑節(jié)點(diǎn)”（如資金轉(zhuǎn)入后迅速拆分、轉(zhuǎn)入非合同約定賬戶），附關(guān)鍵賬戶的交易明細(xì)（需銀行蓋章確認(rèn)）。2.涉案資產(chǎn)清單包括犯罪嫌疑人名下房產(chǎn)、車輛、股權(quán)等資產(chǎn)信息（需注明查詢時(shí)間、渠道，如不動(dòng)產(chǎn)登記中心、車管所調(diào)?。f(shuō)明資產(chǎn)與詐騙資金的關(guān)聯(lián)（如用詐騙款購(gòu)置房產(chǎn)）。（七）法律文書及程序材料1.立案決定書（若已立案）需提供公安機(jī)關(guān)出具的《立案決定書》復(fù)印件，注明案號(hào)、立案時(shí)間。2.強(qiáng)制措施文書（如拘留證、逮捕證）復(fù)印件需加蓋辦案單位公章，標(biāo)注文書編號(hào)、作出機(jī)關(guān)。3.法律意見(jiàn)材料律師或法務(wù)出具的《法律分析意見(jiàn)書》，分析案件是否符合《刑法》第二百二十四條合同詐騙罪構(gòu)成要件，結(jié)合證據(jù)提出“刑事追訴/民事追償”建議。（八）其他輔助材料1.企業(yè)資質(zhì)文件受害企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)證書（證明合同簽訂主體資格），涉案企業(yè)的虛假資質(zhì)文件（需標(biāo)注造假點(diǎn)，如有效期造假、資質(zhì)等級(jí)造假）。2.項(xiàng)目審批文件真實(shí)項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)、規(guī)劃許可證（證明項(xiàng)目合法性，若為虛假項(xiàng)目則無(wú)此類文件，需說(shuō)明“項(xiàng)目未實(shí)際立項(xiàng)”的核查過(guò)程）。3.行業(yè)規(guī)范/交易習(xí)慣說(shuō)明提供工程領(lǐng)域同類項(xiàng)目的“常規(guī)付款比例”“資質(zhì)要求標(biāo)準(zhǔn)”等行業(yè)慣例材料（如住建部門發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范》），用于對(duì)比證明“合同條款的異常性”。三、材料整理與備案注意事項(xiàng)1.真實(shí)性與合法性所有材料需保證來(lái)源合法（如通過(guò)法定程序調(diào)取、當(dāng)事人自愿提供），內(nèi)容真實(shí)（無(wú)偽造、篡改）。復(fù)印件需注明“與原件核對(duì)無(wú)誤”，電子數(shù)據(jù)需附《固定提取記錄》。2.證據(jù)鏈完整性圍繞“詐騙故意→欺詐行為→被害人錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)→財(cái)產(chǎn)損失”的邏輯鏈條整理材料，確保每一環(huán)都有證據(jù)支撐（如“虛構(gòu)資質(zhì)”有鑒定報(bào)告+聊天記錄佐證，“資金損失”有銀行流水+合同約定佐證）。3.時(shí)效性與動(dòng)態(tài)更新調(diào)查過(guò)程中需持續(xù)補(bǔ)充材料（如新增的資金線索、涉案人員供述），備案材料需標(biāo)注“最后更新時(shí)間”，確保反映案件最新進(jìn)展。4.保密與合規(guī)涉案人員隱私信息（如身份證號(hào)、家庭住址）需做脫敏處理（保留必要字段即可），涉密材料需按規(guī)定標(biāo)注密級(jí)，僅限辦案人員、授權(quán)人員查閱。5.法律依據(jù)引用整理材料時(shí)可附相關(guān)法律條文（如《刑法》第二百二十四條、《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋