融資咨詢服務(wù)協(xié)議2025年信息披露協(xié)議鑒于咨詢方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）擁有為委托方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）提供融資咨詢服務(wù)的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)；鑒于乙方希望委托甲方為其提供融資咨詢服務(wù)，并就相關(guān)過(guò)程中涉及的信息披露及保密事宜達(dá)成明確約定；根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就融資咨詢服務(wù)及信息披露事宜，達(dá)成協(xié)議如下：第一條定義與解釋在本協(xié)議中，除非上下文另有明確表示，具有以下含義：1.1“融資咨詢服務(wù)”是指甲方為乙方提供的，旨在幫助乙方融資的各類服務(wù)，包括但不限于：融資市場(chǎng)分析、融資方案策劃與設(shè)計(jì)、潛在投資機(jī)構(gòu)或貸款人的搜尋與引薦、融資談判支持、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)建議、以及乙方要求的其他與融資相關(guān)的咨詢服務(wù)。1.2“保密信息”是指在任何時(shí)間點(diǎn)，由甲方或乙方（以下簡(jiǎn)稱“披露方”）因履行本協(xié)議而向另一方（以下簡(jiǎn)稱“接收方”）披露，或接收方通過(guò)履行本協(xié)議而應(yīng)知悉的，與披露方業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、客戶信息、融資計(jì)劃（尤其是與2025年相關(guān)的融資目標(biāo)、計(jì)劃、方案、估值、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、盡職調(diào)查資料等）、潛在投資者信息等相關(guān)的，尚未公開或不屬于公開領(lǐng)域且接收方有合理理由認(rèn)為應(yīng)保密的所有信息、數(shù)據(jù)、資料、報(bào)告、知識(shí)、數(shù)據(jù)模型、軟件及其他任何形式的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，無(wú)論該等信息是以口頭、書面、電子、圖形或其他形式存在。1.3“披露”是指接收方通過(guò)任何方式（包括但不限于口頭、書面、電子傳輸、電子郵件、物理傳遞等）向任何第三方傳遞保密信息的行為。1.4“可接受披露”是指接收方根據(jù)本協(xié)議第四條的約定，在符合法律法規(guī)要求或獲得披露方事先書面同意的情況下，向第三方披露保密信息的行為。1.5“關(guān)聯(lián)協(xié)議”是指甲乙雙方簽署的《融資咨詢服務(wù)協(xié)議》（協(xié)議編號(hào)：[如有，請(qǐng)?zhí)顚慮，以下簡(jiǎn)稱“主協(xié)議”），本協(xié)議作為主協(xié)議的補(bǔ)充，用于規(guī)范雙方在主協(xié)議項(xiàng)下服務(wù)過(guò)程中涉及的信息披露與保密事宜。1.6“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”是指在本協(xié)議履行過(guò)程中，由一方或雙方共同創(chuàng)作或獲取的，受知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)保護(hù)的任何專利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密、專有技術(shù)等。1.7“適用法律”是指中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法律）。1.8“不可抗力”是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為、流行病疫情、網(wǎng)絡(luò)攻擊等。第二條融資咨詢服務(wù)概述2.1甲方同意根據(jù)主協(xié)議約定的范圍、內(nèi)容和費(fèi)用，為乙方提供融資咨詢服務(wù)。2.2乙方同意根據(jù)主協(xié)議約定支付甲方服務(wù)費(fèi)用。2.3甲方提供的服務(wù)可能涉及對(duì)乙方2025年及未來(lái)融資計(jì)劃的參與和支持。第三條信息披露3.1甲方在向乙方提供融資咨詢服務(wù)過(guò)程中，以及根據(jù)主協(xié)議約定，有權(quán)獲取、知悉乙方的保密信息。3.2乙方在向甲方提供融資咨詢服務(wù)過(guò)程中，以及根據(jù)主協(xié)議約定，有權(quán)獲取、知悉甲方的保密信息，包括甲方為乙方提供咨詢服務(wù)而獲取的乙方提供的保密信息。3.3雙方均應(yīng)僅為履行本協(xié)議及主協(xié)議約定的目的而披露保密信息，不得為任何其他目的使用或披露。3.4除本協(xié)議第四條規(guī)定的情形外，任何一方未經(jīng)對(duì)方事先書面同意，不得向任何第三方披露本協(xié)議項(xiàng)下的保密信息，包括但不限于員工、顧問(wèn)、代理人、關(guān)聯(lián)公司等（以下簡(jiǎn)稱“受托人”）。披露方有義務(wù)確保其受托人遵守本協(xié)議的保密義務(wù)。3.5披露保密信息時(shí)，接收方應(yīng)采取不低于其保護(hù)自身同等重要保密信息的謹(jǐn)慎程度，以防止保密信息被未經(jīng)授權(quán)的第三方獲取、使用或泄露。3.6若乙方要求甲方向其聘請(qǐng)的聯(lián)合財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)披露保密信息，乙方應(yīng)確保該等第三方承擔(dān)與本協(xié)議項(xiàng)下甲方對(duì)乙方所負(fù)責(zé)任相當(dāng)?shù)谋Ｃ芰x務(wù)，并事先將披露計(jì)劃書面通知甲方。甲方對(duì)此類披露有合理懷疑時(shí)，有權(quán)要求乙方停止披露或要求甲方事先書面同意。3.7在法律法規(guī)或有權(quán)機(jī)關(guān)強(qiáng)制要求披露保密信息的情況下，披露方有權(quán)在法律允許的范圍內(nèi)，僅向該等第三方披露必要的保密信息，且應(yīng)立即通知接收方，并盡可能要求該第三方對(duì)該等披露的信息承擔(dān)保密義務(wù)。披露方應(yīng)及時(shí)告知接收方相關(guān)法律法規(guī)的要求及披露的具體情況。3.8接收方僅可向其履行與披露方或接收方之間協(xié)議相關(guān)的、且確有必要知悉該保密信息的第三方披露保密信息，但前提是該第三方承擔(dān)與本協(xié)議項(xiàng)下接收方所負(fù)責(zé)任相當(dāng)?shù)谋Ｃ芰x務(wù)，并應(yīng)接收方要求協(xié)助確保該等義務(wù)得到履行。第四條可接受披露4.1經(jīng)披露方事先書面同意，接收方可以披露保密信息。4.2根據(jù)法律法規(guī)、法院命令、政府要求或有權(quán)機(jī)關(guān)的命令，接收方有義務(wù)披露保密信息，此時(shí)接收方應(yīng)：(a)盡合理努力事先通知披露方，披露方可根據(jù)情況要求接收方尋求限制性披露或?qū)で蠓删葷?jì)；(b)僅披露法律或命令要求披露的部分信息；(c)將收到的法律或命令副本提供給披露方。4.3接收方因參與因披露方業(yè)務(wù)相關(guān)的融資交易（包括但不限于盡職調(diào)查、融資談判、交易文件審閱等）而需要向交易對(duì)方（包括但不限于潛在投資者、貸款機(jī)構(gòu)、收購(gòu)方等）披露保密信息，但接收方應(yīng)確保交易對(duì)方承擔(dān)與本協(xié)議項(xiàng)下接收方所負(fù)責(zé)任相當(dāng)?shù)谋Ｃ芰x務(wù)。4.4披露方有權(quán)要求接收方提供其根據(jù)本協(xié)議第四條第二款規(guī)定進(jìn)行披露的書面通知副本，以及根據(jù)該款規(guī)定收到的法律或命令的副本。第五條保密義務(wù)5.1保密信息的保密義務(wù)在本協(xié)議有效期內(nèi)及終止后[選擇：三（3）年/五（5）年/或其他期限]內(nèi)持續(xù)有效。對(duì)于涉及甲方核心商業(yè)秘密或與2025年及以后融資計(jì)劃相關(guān)的信息，保密義務(wù)持續(xù)有效的期限自最后一次披露之日起不短于[選擇：五（5）年/十（10）年/或其他期限]，或直至該等信息已非秘密且已進(jìn)入公開領(lǐng)域?yàn)橹梗暂^晚者為準(zhǔn)。5.2雙方均應(yīng)根據(jù)本協(xié)議第三條和第四條的約定，以及根據(jù)其業(yè)務(wù)習(xí)慣和行業(yè)實(shí)踐，采取合理的措施保護(hù)保密信息，防止其被未經(jīng)授權(quán)的第三方獲取、使用或泄露。5.3除本協(xié)議另有約定外，任何一方在協(xié)議終止或提前解除時(shí)，或應(yīng)另一方書面要求，應(yīng)立即：(a)將其持有的所有保密信息的全部副本（包括但不限于書面、電子、圖形等形式）返還給披露方，或根據(jù)披露方書面指示銷毀，并應(yīng)披露方要求提供書面銷毀證明；(b)停止使用并銷毀所有包含保密信息的記錄和資料。5.4乙方在主協(xié)議項(xiàng)下支付的服務(wù)費(fèi)用不足以覆蓋甲方因履行本協(xié)議而支出的合理費(fèi)用（包括但不限于律師費(fèi)、調(diào)查費(fèi)等）時(shí)，乙方應(yīng)在支付服務(wù)費(fèi)用時(shí)，額外向甲方支付足以覆蓋該等合理費(fèi)用的金額，甲方有權(quán)就該等費(fèi)用及違約責(zé)任依據(jù)主協(xié)議及本協(xié)議追究乙方責(zé)任。5.5雙方同意，本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止或解除而失效，持續(xù)的保密義務(wù)依據(jù)第五條第一款和第五條第三款的約定執(zhí)行。第六條違約責(zé)任6.1若任何一方違反本協(xié)議的約定，特別是違反信息披露或保密義務(wù)，應(yīng)賠償因此給對(duì)方造成的一切直接損失、間接損失（包括但不限于利潤(rùn)損失、商譽(yù)損失、調(diào)查費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等），但賠償總額不應(yīng)超過(guò)違約方因違反該違約行為而預(yù)期獲得的利益。6.2若甲方未能按照主協(xié)議約定提供合格的服務(wù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)依據(jù)主協(xié)議約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。若該等損失與保密信息的泄露或不當(dāng)使用相關(guān)，乙方除依據(jù)主協(xié)議追究甲方責(zé)任外，還有權(quán)依據(jù)本協(xié)議追究甲方的違約責(zé)任，并要求甲方承擔(dān)不低于泄露或不當(dāng)使用保密信息所造成損失的責(zé)任。6.3若乙方未能按照主協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)按日向甲方支付逾期付款金額[選擇：萬(wàn)分之五（0.05%）/或其他比例]的違約金，直至付清為止。逾期超過(guò)[選擇：三十（30）]日的，甲方有權(quán)暫停提供服務(wù)，并依據(jù)主協(xié)議約定解除主協(xié)議及本協(xié)議，同時(shí)要求乙方支付全部應(yīng)付服務(wù)費(fèi)用及違約金。第七條法律適用與爭(zhēng)議解決7.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用適用法律。7.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[選擇：甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決/按照主協(xié)議約定的爭(zhēng)議解決方式解決/選擇具體的仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，按照該仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁]。第八條協(xié)議的生效、變更與終止8.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章（或合同專用章）之日起生效。8.2對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面同意。任何口頭修改或補(bǔ)充均不具法律效力。8.3除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議的終止應(yīng)依據(jù)主協(xié)議的約定進(jìn)行。本協(xié)議的終止不影響雙方在本協(xié)議項(xiàng)下已產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，特別是保密義務(wù)的持續(xù)有效。8.4若主協(xié)議終止或解除，本協(xié)議應(yīng)視為自動(dòng)終止或解除，除非雙方另有書面約定。第九條其他條款9.1完整協(xié)議：本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議主題達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就該主題進(jìn)行的所有口頭或書面溝通、陳述及協(xié)議。9.2通知：雙方就本協(xié)議項(xiàng)下的任何事宜進(jìn)行的所有通知、請(qǐng)求或其他通訊，均應(yīng)以書面形式按本協(xié)議首頁(yè)所示地址、傳真號(hào)碼或電子郵件地址送達(dá)。以郵寄方式發(fā)出的通知，寄出后[選擇：三（3）]日視為送達(dá)；以傳真方式發(fā)出的通知，發(fā)送成功時(shí)視為送達(dá)；以電子郵件方式發(fā)出的通知，發(fā)出時(shí)視為送達(dá)。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前[選擇：五（5）]日書面通知另一方。9.3可分割性：若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無(wú)效、非法或不可執(zhí)行，該條款應(yīng)被視為從本協(xié)議中刪除，但本協(xié)議的其他條款應(yīng)繼續(xù)保持完全效力。9.4轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方。9.5獨(dú)立性：本協(xié)議的條款是相互獨(dú)立的，任何一方違反本協(xié)議某一條款，不應(yīng)影響其他條款的效力。9.6適用性：若本協(xié)議的任何條款被法院或仲裁機(jī)構(gòu)判定為無(wú)效或不可執(zhí)行，雙方應(yīng)協(xié)商替換為內(nèi)容最接近、合法有效的條款，以取代原條款。9.7知識(shí)產(chǎn)權(quán)：在本協(xié)議履行過(guò)程中，由甲方獨(dú)立創(chuàng)作或?yàn)槁男斜緟f(xié)議而專門為乙方創(chuàng)作的任何報(bào)告、建議、分析、數(shù)據(jù)或其他成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸甲方