2026年高新技術(shù)企業(yè)投資合同協(xié)議鑒于投資方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）有意向根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，對(duì)目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）進(jìn)行投資；乙方的法定代表人/授權(quán)代表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方代表”）同意并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，就乙方引入甲方投資事宜，雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條投資標(biāo)的甲方同意向乙方投資人民幣_(tái)___________________元（大寫(xiě)：____________________元整），投資款用于____________________（詳細(xì)列明資金用途，例如：補(bǔ)充流動(dòng)資金、研發(fā)投入、設(shè)備購(gòu)置、市場(chǎng)拓展、人才引進(jìn)等，需與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)）。第二條投資金額及支付方式2.1投資金額：本協(xié)議項(xiàng)下投資金額為人民幣_(tái)___________________元（大寫(xiě)：____________________元整），占投資后乙方注冊(cè)資本的______%。2.2支付方式：甲方應(yīng)在本協(xié)議生效之日起______日內(nèi)，將上述投資款一次性支付至乙方指定的以下銀行賬戶：開(kāi)戶名：____________________開(kāi)戶行：____________________賬號(hào)：____________________2.3乙方應(yīng)于收到甲方投資款后______日內(nèi)，向甲方出具收款確認(rèn)函。第三條被投資方（目標(biāo)公司）信息與承諾3.1乙方系根據(jù)中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司/股份有限公司，注冊(cè)地址：____________________，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________。3.2乙方主營(yíng)業(yè)務(wù)為_(kāi)___________________，核心技術(shù)包括____________________。3.3乙方承諾，截至本協(xié)議簽署之日，其擁有的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專(zhuān)利權(quán)、軟件著作權(quán)等）均為其合法擁有或有權(quán)使用，不存在任何權(quán)利瑕疵或潛在糾紛，且乙方已采取一切必要措施保護(hù)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)。乙方保證持續(xù)擁有或合法使用運(yùn)營(yíng)所必需的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。3.4乙方承諾，截至本協(xié)議簽署之日，其高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)（證書(shū)編號(hào)：____________________）仍在有效期內(nèi)，且承諾將采取一切必要措施，確保其持續(xù)符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理規(guī)定的各項(xiàng)要求。3.5乙方承諾，其設(shè)立、變更、運(yùn)營(yíng)符合所有適用法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，未涉及任何重大法律糾紛或行政處罰，或已妥善解決或處理。3.6乙方承諾，向甲方提供截至本協(xié)議簽署日前最近一年的經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表及當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表，并保證所提供財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.7乙方承諾，在本協(xié)議有效期內(nèi)及之后，定期（至少每季度一次）向甲方提供書(shū)面或電子形式的公司運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法律合規(guī)等方面的報(bào)告。第四條股權(quán)/權(quán)益安排4.1甲方本次投資款將用于認(rèn)購(gòu)乙方新增的普通股/優(yōu)先股，投資完成后，甲方將持有乙方______%的股權(quán)/享有相應(yīng)比例的權(quán)益。4.2股權(quán)交割：雙方同意，在甲方支付全部投資款后______日內(nèi)，乙方完成相應(yīng)的股權(quán)/股份變更登記手續(xù)，甲方獲得目標(biāo)公司出具的相應(yīng)持股證明/股東名冊(cè)。第五條優(yōu)先權(quán)（如約定）5.1分紅優(yōu)先權(quán)：在乙方按約定向其全體股東分配利潤(rùn)時(shí)，甲方在普通股股東/其他優(yōu)先股股東之前，按其持股比例/約定比例優(yōu)先獲得分紅。5.2清算優(yōu)先權(quán)：在乙方依法進(jìn)行清算時(shí)，在清償所有債務(wù)后，甲方在普通股股東之前，按其持股比例/約定比例優(yōu)先參與剩余財(cái)產(chǎn)的分配。5.3反稀釋條款：若乙方后續(xù)發(fā)行新股導(dǎo)致其股權(quán)稀釋?zhuān)舭l(fā)行價(jià)格低于本協(xié)議簽署之日的評(píng)估價(jià)/約定價(jià)格，則甲方的持股比例/每股價(jià)值將按反稀釋公式進(jìn)行調(diào)整。5.4隨售權(quán)/拖售權(quán)：（根據(jù)實(shí)際情況約定，例如：在特定條件下，若乙方其他股東欲出售其部分股權(quán)給第三方，甲方有權(quán)按同等條件優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)；或若甲方欲出售其部分股權(quán)給第三方，乙方或其他股東有權(quán)按同等條件優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)）。第六條公司治理6.1投資完成后，乙方設(shè)立/調(diào)整后的董事會(huì)由______名董事組成，其中甲方委派______名，乙方方委派______名。6.2乙方設(shè)立/調(diào)整后的監(jiān)事會(huì)由______名監(jiān)事組成，其中甲方委派______名，乙方方委派______名。6.3甲方有權(quán)提名并參與乙方董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)的選舉。6.4以下事項(xiàng)應(yīng)由乙方董事會(huì)/股東會(huì)作出決議時(shí)，甲方享有______票（或特定表決權(quán)比例）的表決權(quán)，且甲方對(duì)該等事項(xiàng)擁有一票否決權(quán)：____________________（例如：選舉或更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事；公司合并、分立、解散或清算；修改公司章程；增加或減少注冊(cè)資本；公司章程規(guī)定的其他重大事項(xiàng)）。6.5乙方承諾，其重大經(jīng)營(yíng)決策、關(guān)聯(lián)交易等將遵循公司章程及中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，并按約定向甲方進(jìn)行信息披露。第七條退出機(jī)制7.1本協(xié)議約定的投資鎖定期為自本協(xié)議生效之日起______年。鎖定期滿后，甲方的退出方式包括但不限于：(a)乙方或其控制人/關(guān)聯(lián)方回購(gòu)甲方持有的全部或部分股權(quán)；(b)乙方通過(guò)IPO、借殼上市或其他方式實(shí)現(xiàn)公開(kāi)上市，甲方通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)出售其持有的股權(quán)；(c)甲方將其持有的股權(quán)出售給乙方認(rèn)可的其他投資者；(d)公司清算。7.2觸發(fā)退出機(jī)制的情形包括但不限于：____________________（例如：鎖定期滿；經(jīng)甲方書(shū)面同意；乙方未能實(shí)現(xiàn)約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)；乙方發(fā)生重大負(fù)面事件等）。7.3退出定價(jià)：退出時(shí)股權(quán)的定價(jià)方式為_(kāi)___________________（例如：參照退出時(shí)點(diǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的估值報(bào)告；或按約定市盈率/市凈率乘數(shù)；或雙方協(xié)商確定）。第八條費(fèi)用承擔(dān)8.1與本次投資相關(guān)的評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等中介費(fèi)用由______承擔(dān)。8.2乙方因本次投資產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。8.3與甲方退出相關(guān)的費(fèi)用（如上市費(fèi)用、清算費(fèi)用等）由______承擔(dān)。第九條違約責(zé)任9.1若甲方未按本協(xié)議第二條約定的期限和金額支付投資款，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期支付金額______%的違約金，但累計(jì)違約金不超過(guò)投資總額的______%；逾期超過(guò)______日，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償由此造成的一切損失。9.2若乙方違反本協(xié)議第三條約定的承諾，或未能履行公司治理方面的義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方限期糾正，并可根據(jù)情況要求乙方賠償損失或采取其他補(bǔ)救措施。若情節(jié)嚴(yán)重，甲方有權(quán)解除本協(xié)議并要求乙方退還投資款及利息。9.3任何一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣_(tái)_____元，并賠償因此給對(duì)方造成的一切直接經(jīng)濟(jì)損失。第十條保密條款10.1甲乙雙方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密（包括但不限于技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)信息、客戶名單、本協(xié)議內(nèi)容等）負(fù)有保密義務(wù)。10.2未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向任何第三方泄露該等保密信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的除外。10.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效期限為本協(xié)議終止后______年。第十一條不可抗力11.1若本協(xié)議的履行因發(fā)生地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭(zhēng)、政策變化等不可抗力事件而受到阻礙或影響，遭遇不可抗力的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供不可抗力發(fā)生的有效證明。11.2因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議部分或全部不能履行時(shí)，雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。不可抗力影響消除后，雙方應(yīng)恢復(fù)履行本協(xié)議。第十二條爭(zhēng)議解決12.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。12.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向______（選擇一項(xiàng)：乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決/提交______仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁）解決。第十三條法律適用與管轄13.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2若選擇訴訟，則管轄法院為乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院。若選擇仲裁，則仲裁地點(diǎn)為_(kāi)_____。第十四條合同生效與期限14.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專(zhuān)用章）之日起生效。14.2本協(xié)議有效期自生效之日起至甲方完成退出或乙方完全回購(gòu)甲方投資款之日止。第十五條其他條款15.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書(shū)面的溝通、協(xié)議或諒解。15.2對(duì)本協(xié)議的任何修訂或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書(shū)面同意并簽署補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。15.3任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方，除非獲得另一方事先書(shū)面同意。15.4若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。15.5若本協(xié)議任何一方被合并、分立、重組或發(fā)生其他變更，其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)由承繼其權(quán)利和義務(wù)的實(shí)體承受。15.6本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。15.7本協(xié)議一式______份，甲方執(zhí)____