股權(quán)投資協(xié)議2026年合作模式本協(xié)議由以下雙方于______年______月______日在______簽署：投資方：______（以下簡稱“投資方”）法定代表人/授權(quán)代表：______地址：______目標(biāo)公司：______（以下簡稱“公司”或“被投資企業(yè)”）法定代表人/授權(quán)代表：______地址：______鑒于：1.投資方希望向公司投資人民幣______元（大寫：______）現(xiàn)金，用于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和擴張；2.公司希望引進(jìn)投資方的資金以支持其發(fā)展戰(zhàn)略；3.雙方基于平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就投資事項達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條投資目的與合作模式1.1投資目的。投資方出資旨在支持公司實現(xiàn)其______（例如：技術(shù)研發(fā)、市場拓展、產(chǎn)品生產(chǎn)、團(tuán)隊建設(shè)等）的戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)公司快速、健康發(fā)展。1.2合作模式。雙方同意建立股權(quán)投資合作關(guān)系。投資方以股權(quán)投資的形式參與公司，成為公司股東。合作模式具體體現(xiàn)為：(a)投資方將根據(jù)公司發(fā)展需求，提供資金支持；(b)投資方有權(quán)參與公司重大經(jīng)營決策，具體權(quán)利依據(jù)本協(xié)議相關(guān)條款及公司章程規(guī)定執(zhí)行；(c)投資方承諾在公司發(fā)展過程中提供必要的行業(yè)資源、管理咨詢及其他增值服務(wù)，包括但不限于協(xié)助公司進(jìn)行后續(xù)融資、提供管理團(tuán)隊支持、對接行業(yè)專家等。第二條投資金額與估值2.1投資金額。投資方同意向公司投資人民幣______元（大寫：______）（以下簡稱“投資款”）。該投資款將用于公司的______（例如：運營資金、設(shè)備購置、市場推廣等）。2.2估值。雙方確認(rèn)，本協(xié)議簽署日，經(jīng)協(xié)商一致，公司凈資產(chǎn)（或根據(jù)______方案評估的股權(quán)價值）的評估值為人民幣______元，即投前估值。本次投資后，公司的股權(quán)總價值為人民幣______元，即投后估值。投資款將按投后估值對應(yīng)的公司股權(quán)，以每股______元（或按______方式確定）的價格收購公司新增發(fā)行的______股普通股（以下簡稱“投資股份”）。2.3股權(quán)結(jié)構(gòu)。本次投資完成后，投資方將持有公司______%的股權(quán)，公司原有股東（創(chuàng)始人等）合計持有______%的股權(quán)，其他現(xiàn)有股東（如有）合計持有______%的股權(quán)。第三條股權(quán)類型與交割3.1股權(quán)類型。投資方本次投資獲得的股權(quán)為__________（例如：普通股）。除非雙方另行同意，公司后續(xù)發(fā)行的新股，投資方與其他股東在同等條件下享有同等認(rèn)購權(quán)。3.2股權(quán)交割。本協(xié)議生效后______個工作日內(nèi)，投資方應(yīng)將投資款支付至公司指定的銀行賬戶。公司應(yīng)在收到投資款后______個工作日內(nèi)，按照公司法和相關(guān)regulations辦理投資股份的工商變更登記手續(xù)，并將相應(yīng)變更證明文件提供給投資方。第四條公司治理4.1董事會。公司設(shè)立董事會，由______名董事組成。投資方有權(quán)提名______名董事，創(chuàng)始人（或其他指定人員）有權(quán)提名______名董事。董事長由______（例如：投資方委派/創(chuàng)始人委派/共同協(xié)商確定）擔(dān)任。董事任期______年，可連選連任。4.2重大事項決策。公司章程及本協(xié)議約定的需要董事會審議且需特別表決程序的重大事項（包括但不限于：修改公司章程、增資或減資、合并、分立、解散、清算、對外提供大額擔(dān)保、購置重大資產(chǎn)、發(fā)生超過______%的關(guān)聯(lián)交易、利潤分配方案、彌補虧損方案等），投資方享有一票否決權(quán)。具體一票否決權(quán)的行使條件和流程按照公司章程規(guī)定執(zhí)行。4.3董事會會議。董事會會議每年至少召開______次，由董事長召集和主持。三分之一以上董事提議，可召開臨時董事會會議。4.4信息權(quán)。投資方有權(quán)查閱公司的章程、股東名冊、董事會會議記錄、監(jiān)事會會議記錄、財務(wù)會計報告等，但不得泄露公司商業(yè)秘密，不得妨礙公司正常經(jīng)營。第五條財務(wù)與會計5.1財務(wù)制度。公司應(yīng)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范建立和健全財務(wù)會計制度，保證會計資料真實、準(zhǔn)確、完整。5.2財務(wù)報告。公司應(yīng)于每個會計期末______日前向投資方提供經(jīng)審計的財務(wù)報表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及附注），并在每月結(jié)束后______日內(nèi)提供未經(jīng)審計的月度財務(wù)報表。5.3審計。公司每年應(yīng)聘請一家具有合法資質(zhì)的會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表進(jìn)行審計，并在審計報告簽署后______日內(nèi)將審計報告副本提交給投資方。審計費用由______承擔(dān)。5.4財務(wù)監(jiān)督。投資方有權(quán)在事先通知公司的前提下，查閱公司的會計賬簿、原始憑證及其他財務(wù)資料，了解公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。第六條保護(hù)性條款6.1優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。若公司未來進(jìn)行任何股權(quán)融資，在同等條件下，投資方及其他現(xiàn)有股東享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。6.2禁止關(guān)聯(lián)交易。公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，并經(jīng)董事會（或按公司章程規(guī)定的更高權(quán)限機構(gòu)）審議通過。關(guān)聯(lián)交易的價格和條件不得明顯不公允。公司應(yīng)向投資方提供關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)信息。6.3股權(quán)穩(wěn)定。未經(jīng)投資方事先書面同意，公司不得回購其投資股份，也不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其投資股份。公司不得發(fā)行任何可能稀釋投資方持股比例的公司債券或其他權(quán)益性工具。6.4利潤分配。公司每年的利潤分配方案應(yīng)經(jīng)董事會審議通過，并報股東會批準(zhǔn)。在保證公司正常運營和發(fā)展所需資金的前提下，公司應(yīng)重視股東回報，并優(yōu)先考慮向投資方分配利潤。第七條估值調(diào)整機制7.1觸發(fā)條件。若公司后續(xù)進(jìn)行股權(quán)融資，且該次融資的投后估值低于本協(xié)議簽署日確定的投后估值______%，則觸發(fā)本估值調(diào)整機制。7.2調(diào)整方式。在觸發(fā)條件下，投資方有權(quán)要求公司按照不低于本次投資完成時投后估值______%的價格，向投資方增發(fā)投資股份，以調(diào)整因后續(xù)融資導(dǎo)致投資方持股比例被稀釋的情況。具體調(diào)整方式為：[例如：投資方以原投資款對應(yīng)的股權(quán)價值為基礎(chǔ)，按照調(diào)整后的估值重新計算持股比例，公司相應(yīng)增發(fā)股份；或投資方要求公司以現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物向其支付差額，具體以雙方書面確認(rèn)的方式為準(zhǔn)]。雙方應(yīng)在觸發(fā)條件發(fā)生后______日內(nèi)協(xié)商確定具體的調(diào)整方案。第八條隨售權(quán)與拖售權(quán)8.1隨售權(quán)。若公司全體股東中的任何一名或數(shù)名股東（合計持有公司______%或以上股權(quán)）打算出售其持有的全部或部分股權(quán)時，投資方有權(quán)以與該等股東相同的出售條件（包括價格、付款方式等），按其原有持股比例出售其持有的全部或部分股權(quán)。8.2拖售權(quán)。若公司董事會（或持有公司______%或以上表決權(quán)的股東）決定出售公司全部或大部分資產(chǎn)或整個公司時，除投資方外，公司任何其他股東持有公司______%或以上股權(quán)的，應(yīng)在收到出售通知后______日內(nèi)，以董事會（或股東會）決定的價格和條件，將其持有的全部或部分股權(quán)出售給該出售方。第九條退出機制9.1退出事件。出現(xiàn)以下一種或多種情形時，投資方有權(quán)要求公司或公司董事會采取必要的行動，以使投資方能夠出售其持有的部分或全部投資股份：(a)公司被合并、收購、重組或進(jìn)行其他可能導(dǎo)致投資方失去股東身份或控制權(quán)的事件；(b)公司陷入財務(wù)困難，需要清算或進(jìn)行破產(chǎn)重整；(c)公司連續(xù)______個月未能實現(xiàn)盈利（以審計財務(wù)報表為準(zhǔn)）；(d)公司未能按照本協(xié)議約定履行其主要義務(wù)，且在收到投資方書面要求后______日內(nèi)仍未糾正；(e)發(fā)生本協(xié)議約定的其他退出事件。9.2優(yōu)先清算權(quán)。在公司清算或出售時，投資方（作為優(yōu)先股股東，如適用）有權(quán)在償還公司所有到期債務(wù)、支付清算費用、優(yōu)先股本及優(yōu)先股股息（如約定）后，優(yōu)先于普通股股東按其在清算財產(chǎn)中獲得的金額的比例獲得分配。若公司僅進(jìn)行股權(quán)出售，則投資方享有在普通股股東之前按其持股比例優(yōu)先獲得出售款的權(quán)利。9.3退出流程。若觸發(fā)退出事件，投資方應(yīng)向公司發(fā)出書面退出通知，明確退出方式（出售、清算等）、時間要求等。公司應(yīng)在收到通知后______日內(nèi)，采取必要的行動協(xié)助投資方實現(xiàn)退出，或與投資方協(xié)商具體的退出安排。9.4退出價格。退出價格的確定方式如下：[例如：在公開市場出售時的公允價值；或雙方協(xié)商確定的價格；或依據(jù)公司資產(chǎn)評估價值的一定折扣等]。具體計算方法和計算基準(zhǔn)由雙方書面確認(rèn)。第十條保密條款10.1保密信息。本協(xié)議所稱保密信息是指一方（“披露方”）以書面、口頭、電子或其他形式向另一方（“接收方”）披露，并標(biāo)明“保密”或根據(jù)其性質(zhì)應(yīng)被合理理解為保密的所有信息，包括但不限于本協(xié)議內(nèi)容、公司的業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、供應(yīng)商信息、技術(shù)秘密、經(jīng)營策略等。10.2保密義務(wù)。接收方同意僅為自身合法利益之目的，在協(xié)議有效期內(nèi)及協(xié)議終止后______年內(nèi)（或永續(xù)，針對核心商業(yè)秘密），嚴(yán)格保密披露方的保密信息，不得向任何第三方披露（除非法律規(guī)定或有權(quán)機關(guān)要求披露，且已采取合理的保護(hù)措施），不得用于協(xié)議目的之外的其他任何目的。10.3例外情況。接收方有權(quán)向其法律顧問、財務(wù)顧問等提供保密信息，但須要求該等顧問保密處理；接收方在合并、收購等情況下，如需向收購方披露保密信息，應(yīng)先取得披露方書面同意，并確保收購方遵守同等保密義務(wù)。第十一條違約責(zé)任11.1違約情形。任何一方違反本協(xié)議項下的任何約定，均構(gòu)成違約。11.2違約處理。發(fā)生違約時，守約方有權(quán)要求違約方在合理期限內(nèi)糾正違約行為；若違約行為造成守約方損失的，違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失（包括但不限于利潤損失、商譽損失等）。若違約行為嚴(yán)重影響協(xié)議目的實現(xiàn)，守約方有權(quán)單方面解除協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。11.3投資款支付延遲。若投資方未能按本協(xié)議約定按時足額支付投資款，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的______‰向公司支付違約金。逾期超過______日的，公司有權(quán)解除協(xié)議，已支付的投資款不予退還，并要求投資方賠償損失。第十二條法律適用與爭議解決12.1法律適用。本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）。12.2爭議解決。因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交______（選擇仲裁或法院）解決：(a)仲裁：提交______（例如：中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，以下簡稱“CIETAC”）按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為______。仲裁語言為中文。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。(b)法院：向______（例如：公司住所地有管轄權(quán)的人民法院）提起訴訟。第十三條協(xié)議生效與終止13.1生效條件。本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章（或合同專用章）之日起生效。13.2終止條件。本協(xié)議在以下情形下終止：(a)投資方已按照本協(xié)議約定完全履行其投資義務(wù)；(b)公司按照本協(xié)議約定完成上市；(c)公司按照本協(xié)議約定被合并、收購或進(jìn)行其他導(dǎo)致本協(xié)議目的實現(xiàn)的重大交易；(d)公司依法解散或被宣告破產(chǎn)；(e)雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議。13.3終止后果。協(xié)議終止后，雙方在本協(xié)議項下的權(quán)利義務(wù)按以下方式處理：(a)保密條款、爭議解決條款、法律適用條款等獨立條款仍然有效；(b)與終止相關(guān)的清算事宜按照相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定執(zhí)行。第十四條其他14.1可分割性。本協(xié)議任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。雙方應(yīng)協(xié)商替換為內(nèi)容最接近、合法有效的條款。14.2全權(quán)授權(quán)。本協(xié)議由雙方授權(quán)代表簽署，代表各自一方全權(quán)處理與本協(xié)議相關(guān)的事務(wù)。14.3通知。與本協(xié)議有關(guān)的所有通知、請求或其他通信應(yīng)以書面形式作出，并通過專人遞送、掛號信、傳真或電子郵件等方式發(fā)送至本協(xié)議首頁載明的地址或郵箱。以專人遞送方式發(fā)送的，送達(dá)日即為送達(dá)日；以掛號信方式發(fā)送的，寄出后______日視為送達(dá)日；以傳真或電子郵件方式發(fā)送的，發(fā)送成功日視為送達(dá)日。14.4協(xié)議完整。本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此