投資并購(gòu)2025股權(quán)合作協(xié)議（Pre-A輪）本股權(quán)合作協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日在中國(guó)境內(nèi)簽訂：甲方（投資方）：________________________法定代表人/授權(quán)代表：________________________注冊(cè)地址/住所：________________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：________________________乙方（目標(biāo)公司）：________________________法定代表人：________________________注冊(cè)地址：________________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：________________________鑒于：1.甲方具備投資能力并有意投資于乙方；2.乙方（以下簡(jiǎn)稱“公司”）是一家根據(jù)中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，致力于________________________（簡(jiǎn)述公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及發(fā)展方向），并希望獲得外部股權(quán)投資以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展；3.甲方同意根據(jù)本協(xié)議條款和條件向公司投資人民幣_(tái)_______________________元（大寫：________________________元整）（以下簡(jiǎn)稱“投資金額”），換取公司根據(jù)本協(xié)議約定的股權(quán)；4.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就上述投資事宜達(dá)成一致，特訂立本協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義除非本協(xié)議上下文另有解釋，下列詞語(yǔ)具有以下含義：1.1“股權(quán)”指甲方根據(jù)本協(xié)議約定獲得的公司的股權(quán)，具體為_(kāi)_______________________（例如：甲方以人民幣_(tái)_______________________元出資，認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本______%的______萬(wàn)股普通股，或甲方購(gòu)買公司現(xiàn)有股東______持有的______%股權(quán)）。1.2“投前估值”指本協(xié)議簽署日，公司未經(jīng)本次投資估值調(diào)整前的整體估值，為人民幣_(tái)_______________________元。1.3“投后估值”指本協(xié)議簽署日，公司經(jīng)過(guò)本次投資估值調(diào)整后的整體估值，為人民幣_(tái)_______________________元。1.4“董事會(huì)”指根據(jù)公司《章程》設(shè)立的董事會(huì)。1.5“股東會(huì)”指根據(jù)公司《章程》設(shè)立的股東會(huì)。1.6“關(guān)聯(lián)交易”指根據(jù)公司《章程》及相關(guān)法律法規(guī)定義的關(guān)聯(lián)交易。1.7“可分配利潤(rùn)”指公司根據(jù)《章程》及適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算出的累計(jì)可分配利潤(rùn)。1.8“清算”指公司的破產(chǎn)清算或解散清算。1.9“優(yōu)先清算權(quán)”指本協(xié)議約定的在清算時(shí)投資方優(yōu)先于普通股股東獲得分配的權(quán)利。1.10“完全棘輪條款”指當(dāng)后續(xù)融資的估值低于投前估值時(shí)，投資方的股權(quán)計(jì)算基于后續(xù)融資的估值；或“加權(quán)平均條款”指當(dāng)后續(xù)融資的估值低于投前估值時(shí)，投資方的股權(quán)計(jì)算采用投前估值與后續(xù)融資估值的加權(quán)平均。1.11“盡職調(diào)查”指甲方在簽署本協(xié)議前對(duì)公司進(jìn)行的有關(guān)其財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等方面的調(diào)查。1.12“保密信息”指一方（披露方）以書面、口頭、電子或其他形式向另一方（接收方）披露的，標(biāo)明為“保密”或根據(jù)其性質(zhì)應(yīng)被合理理解為保密的所有信息，包括但不限于商業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶名單、技術(shù)信息、董事會(huì)/股東會(huì)決議等。第二條投資金額與股權(quán)2.1甲方同意向公司支付本協(xié)議約定的投資金額，即人民幣_(tái)_______________________元（大寫：________________________元整）。2.2甲方支付的投資金額將用于公司的________________________（參照第一條但書第3款所述資金用途，或具體列明主要用途，如：產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)推廣、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等）。2.3乙方同意根據(jù)本協(xié)議第一條第1.3款約定的投后估值，向甲方發(fā)行________________________（數(shù)量）股股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”），或以其他方式使甲方獲得本協(xié)議約定的股權(quán)比例。2.4標(biāo)的股權(quán)的每股價(jià)格暫定為人民幣_(tái)_______________________元（每股價(jià)格=投后估值/總股本），最終以雙方完成工商變更登記為準(zhǔn)。如因工商登記導(dǎo)致股本或估值調(diào)整，不影響甲方實(shí)際獲得的投資比例及應(yīng)享有的各項(xiàng)權(quán)利。第三條估值調(diào)整機(jī)制3.1本協(xié)議約定采用________________________（選擇“完全棘輪條款”或“加權(quán)平均條款”）進(jìn)行估值調(diào)整。3.2估值調(diào)整觸發(fā)條件：發(fā)生本協(xié)議約定的某次后續(xù)融資，且該次后續(xù)融資的投后估值低于本協(xié)議約定的投前估值人民幣_(tái)_______________________元。3.3估值調(diào)整執(zhí)行：在觸發(fā)條件滿足時(shí)，自該后續(xù)融資完成之日起，甲方持有的全部標(biāo)的股權(quán)的估值計(jì)算方式按照本協(xié)議3.1條約定的機(jī)制進(jìn)行調(diào)整，直至下一次后續(xù)融資發(fā)生或公司清算/退出。3.4調(diào)整后的股權(quán)比例：根據(jù)調(diào)整后的估值計(jì)算甲方新的持股比例，甲方持有的標(biāo)的股權(quán)數(shù)量保持不變，但其在公司中的價(jià)值比例按調(diào)整后的估值確定。第四條公司治理4.1甲方根據(jù)投資金額占公司投后估值的比例，享有本協(xié)議約定的股東權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。4.2投資完成后，甲方有權(quán)根據(jù)其持股比例在公司董事會(huì)中提名______名董事候選人，并獲得公司章程確認(rèn)，若甲方累計(jì)提名董事人數(shù)超過(guò)公司董事人數(shù)的______%，則有權(quán)提名全部董事。4.3未經(jīng)甲方同意，公司不得減少其認(rèn)購(gòu)的股權(quán)或以任何方式使甲方在公司的持股比例被進(jìn)一步稀釋，除非依據(jù)本協(xié)議或其他經(jīng)甲方書面同意的協(xié)議進(jìn)行。4.4甲方有權(quán)查閱公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿及其他相關(guān)文件，有權(quán)參加或委派代理人參加股東會(huì)/股東大會(huì)，并就關(guān)聯(lián)交易、大額借貸、合并分立、解散清算、修改章程、發(fā)行新股等重大事項(xiàng)行使表決權(quán)，其享有的表決權(quán)比例與其持股比例一致（但公司章程另有規(guī)定或法律法規(guī)另有約定的除外）。4.5公司應(yīng)確保其《章程》及其他內(nèi)部治理文件符合本協(xié)議約定的精神和條款。第五條保護(hù)性條款5.1信息權(quán)：公司應(yīng)在每個(gè)財(cái)年結(jié)束后______個(gè)月內(nèi)，向甲方提供經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告；在每個(gè)財(cái)季結(jié)束后______個(gè)月內(nèi)，向甲方提供未經(jīng)審計(jì)的季度財(cái)務(wù)報(bào)告及主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)；在發(fā)生可能影響公司重大利益的重大事件時(shí)，及時(shí)向甲方通報(bào)。5.2審計(jì)權(quán)：在以下任一情形發(fā)生時(shí)，甲方有權(quán)聘請(qǐng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，費(fèi)用由甲方承擔(dān)：(a)公司決定進(jìn)行任何后續(xù)股權(quán)融資；(b)公司管理層發(fā)生重大變動(dòng)；(c)公司進(jìn)入破產(chǎn)、清算或重組程序；(d)甲方合理懷疑公司管理層未能如實(shí)提供財(cái)務(wù)信息或存在重大不當(dāng)行為；(e)雙方協(xié)商一致的其他情形。公司應(yīng)在收到甲方審計(jì)要求后______日內(nèi)提供必要的協(xié)助。5.3關(guān)聯(lián)交易：公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易前，應(yīng)按照《章程》規(guī)定履行決策程序，并在交易完成后______日內(nèi)向甲方提供相關(guān)資料。甲方有權(quán)對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審查，并有權(quán)要求取消或修改損害甲方利益的關(guān)聯(lián)交易。5.4董事/高管損害責(zé)任：若公司董事、高級(jí)管理人員違反忠實(shí)義務(wù)或勤勉義務(wù)，給公司或甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，甲方有權(quán)要求公司追究其責(zé)任。第六條優(yōu)先權(quán)6.1在公司決定進(jìn)行任何后續(xù)股權(quán)融資時(shí)（以下簡(jiǎn)稱“后續(xù)融資”），現(xiàn)有股東（包括但不限于公司創(chuàng)始股東、其他投資者及員工持股平臺(tái)等）在同等條件下，有權(quán)按其在本協(xié)議簽署之日前在公司中的持股比例，優(yōu)先認(rèn)購(gòu)能夠使其持股比例維持在該比例的相應(yīng)數(shù)量的后續(xù)融資股份。甲方亦享有此優(yōu)先權(quán)。6.2除非本協(xié)議另有約定或甲方明確放棄，甲方在后續(xù)融資中的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)不因本協(xié)議約定的估值調(diào)整條款而受影響。第七條退出機(jī)制7.1投資期限：本協(xié)議項(xiàng)下的投資自甲方實(shí)際繳付出資之日起計(jì)算，為期______年。期滿后，如公司未進(jìn)行IPO或被并購(gòu)，甲方有權(quán)要求公司進(jìn)行分紅或與甲方協(xié)商后續(xù)投資安排。7.2并購(gòu)?fù)顺觯喝艄颈黄渌臼召?gòu)或合并，甲方有權(quán)按收購(gòu)或合并對(duì)價(jià)所對(duì)應(yīng)的估值水平退出，具體條件由雙方另行協(xié)商確定。7.3IPO退出：若公司計(jì)劃進(jìn)行IPO，公司應(yīng)在IPO前______個(gè)月書面通知甲方，并保證給予甲方與其他股東同等的認(rèn)購(gòu)權(quán)和退出選擇權(quán)。7.4清算退出：若公司發(fā)生清算，應(yīng)在清算程序啟動(dòng)后______日內(nèi)通知甲方。除本協(xié)議另有約定外，甲方在清算時(shí)享有優(yōu)先于普通股股東分配剩余財(cái)產(chǎn)的權(quán)利。具體分配順序和比例按相關(guān)法律法規(guī)及清算方案執(zhí)行。第八條清算優(yōu)先權(quán)8.1在公司發(fā)生清算時(shí)，甲方有權(quán)在按比例償還所有員工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司清算過(guò)程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用后，以________________________（選擇“______倍”或“全部”）優(yōu)先于公司普通股股東及其他同類型股東分配清算財(cái)產(chǎn)。8.2清算優(yōu)先權(quán)的具體計(jì)算方式和范圍由雙方在清算方案中進(jìn)一步明確。第九條違約責(zé)任9.1若一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)，守約方有權(quán)要求違約方在合理期限內(nèi)糾正違約行為，并賠償因此造成的全部損失。9.2若甲方未按本協(xié)議約定按時(shí)足額支付投資金額，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期金額______%的違約金，逾期超過(guò)______日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，甲方已支付的款項(xiàng)不予退還，并承擔(dān)所有因此給乙方造成的損失。9.3若乙方違反保護(hù)性條款或本協(xié)議其他核心義務(wù)，經(jīng)甲方書面催告后______日內(nèi)仍未糾正的，甲方有權(quán)要求減少投資金額或調(diào)整股權(quán)比例，或解除本協(xié)議，并要求乙方賠償損失。第十條保密10.1雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及因簽署和履行本協(xié)議而獲悉的對(duì)方保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，非經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的除外。10.2本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效。第十一條不可抗力11.1若因地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、政府行為等不可抗力因素導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，遭遇不可抗力的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供證明。11.2因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議部分或全部無(wú)法履行的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。第十二條法律適用與爭(zhēng)議解決12.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至________________________（選擇“仲裁”或“訴訟”）解決。(a)若選擇仲裁，應(yīng)提交至________________________（仲裁委員會(huì)名稱）按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。仲裁地點(diǎn)為_(kāi)_______________________。(b)若選擇訴訟，應(yīng)提交至________________________（法院名稱）訴訟解決。第十三條協(xié)議的完整性與修訂13.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的約定。13.2對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)