投資并購(gòu)合同（2025年上市公司）當(dāng)事人收購(gòu)方（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)方”），住所地位于[收購(gòu)方住所地]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[收購(gòu)方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]，法定代表人為[收購(gòu)方法定代表人姓名]，職務(wù)為[收購(gòu)方法定代表人職務(wù)]。目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”），住所地位于[目標(biāo)公司住所地]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[目標(biāo)公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]，法定代表人為[目標(biāo)公司法定代表人姓名]，職務(wù)為[目標(biāo)公司法定代表人職務(wù)]，系[證券交易所名稱]上市公司，股票代碼：[目標(biāo)公司股票代碼]。鑒于1.收購(gòu)方有意收購(gòu)目標(biāo)公司部分股權(quán)，目標(biāo)公司愿出售部分股權(quán)予收購(gòu)方；2.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就收購(gòu)方收購(gòu)目標(biāo)公司部分股權(quán)事宜達(dá)成一致，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，特訂立本合同。定義和解釋除非本合同上下文另有明確表述，下列詞語具有以下含義：1.1“收購(gòu)標(biāo)的”指收購(gòu)方擬收購(gòu)的目標(biāo)公司[具體股權(quán)比例或描述]的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司股權(quán)”）；1.2“收購(gòu)價(jià)格”指收購(gòu)方支付購(gòu)買標(biāo)的公司股權(quán)的價(jià)款，具體金額及支付方式見本合同第[具體條款號(hào)]條；1.3“陳述與保證”指本合同中各當(dāng)事人分別就自身情況及交易標(biāo)的所作的陳述與保證；1.4“交割”指收購(gòu)方支付全部收購(gòu)價(jià)款且目標(biāo)公司滿足本合同約定的其他交割條件的日期；1.5“過渡期”指自本合同生效之日起至標(biāo)的公司股權(quán)完成交割之日的期間；1.6“盡職調(diào)查”指收購(gòu)方為本次交易目的而對(duì)目標(biāo)公司及其相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、法律等方面的調(diào)查核實(shí)；1.7“生效日”指本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章之日；1.8“上市公司”指目標(biāo)公司；1.9“證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)”指[證券交易所名稱]及中國(guó)證監(jiān)會(huì)；1.10“商業(yè)秘密”指一方（披露方）所有，未向公眾公開，且為另一方（接收方）獲取而支付對(duì)價(jià)的，具有商業(yè)價(jià)值并經(jīng)披露方采取保密措施的技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息等；1.11“不可抗力”指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。收購(gòu)事項(xiàng)2.1收購(gòu)標(biāo)的收購(gòu)方同意收購(gòu)目標(biāo)公司[具體股權(quán)比例]的股權(quán)，該等股權(quán)占目標(biāo)公司總股本的[具體百分比]%。收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)方將成為目標(biāo)公司[控股股東/重要股東]，并根據(jù)所持有的股權(quán)比例享有相應(yīng)的股東權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。2.2收購(gòu)價(jià)格2.2.1收購(gòu)價(jià)格總額為人民幣[具體金額]元（大寫：[具體金額大寫]元整）。2.2.2收購(gòu)價(jià)格的構(gòu)成：[詳細(xì)說明收購(gòu)價(jià)格構(gòu)成，例如：基于目標(biāo)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)[具體價(jià)格]元，收購(gòu)方同意以該價(jià)格為基礎(chǔ)，溢價(jià)[具體百分比]%收購(gòu)標(biāo)的公司股權(quán)]。2.2.3支付方式：收購(gòu)方同意以[現(xiàn)金/股份/其他方式]方式支付收購(gòu)價(jià)款。如以股份支付，具體支付方案為：[詳細(xì)說明股份支付方案，例如：以收購(gòu)方收購(gòu)當(dāng)日的股價(jià)為基礎(chǔ)，向目標(biāo)公司全體股東發(fā)行[具體數(shù)量]股股份，每股面值人民幣1元]。2.2.4支付時(shí)間表：(1)收購(gòu)方應(yīng)在本合同生效之日起[具體天數(shù)]日內(nèi)，向目標(biāo)公司指定賬戶支付收購(gòu)價(jià)款總額的[具體百分比]%，即人民幣[具體金額]元（大寫：[具體金額大寫]元整）；(2)收購(gòu)方應(yīng)在交割日之前[具體天數(shù)]日內(nèi)，向目標(biāo)公司指定賬戶支付收購(gòu)價(jià)款總額的[具體百分比]%，即人民幣[具體金額]元（大寫：[具體金額大寫]元整）；(3)剩余的[具體百分比]%收購(gòu)價(jià)款，即人民幣[具體金額]元（大寫：[具體金額大寫]元整），作為收購(gòu)方完成特定業(yè)績(jī)目標(biāo)（例如：[具體業(yè)績(jī)目標(biāo)描述]）的條件下支付，支付條件及時(shí)間：[詳細(xì)說明剩余價(jià)款支付條件及時(shí)間]。2.3收購(gòu)方式雙方同意采取[協(xié)議轉(zhuǎn)讓/競(jìng)價(jià)拍賣/吸收合并]方式完成本次收購(gòu)。陳述與保證3.1收購(gòu)方的陳述與保證3.1.1收購(gòu)方系依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有完整的權(quán)利能力和行為能力，有權(quán)簽署并履行本合同。3.1.2收購(gòu)方已獲得簽署及履行本合同所需的所有內(nèi)部批準(zhǔn)，且其簽署及履行本合同不違反任何法律法規(guī)、本合同的任何條款或收購(gòu)方已簽署的任何其他合同。3.1.3收購(gòu)方擁有足夠的資金及資源，能夠按照本合同約定支付收購(gòu)價(jià)款并承擔(dān)其他義務(wù)。3.1.4收購(gòu)方就本次交易已獲得所有必要的授權(quán)，并已采取一切必要的行動(dòng)以確保本合同的順利履行。3.2目標(biāo)公司的陳述與保證3.2.1目標(biāo)公司系依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，其章程、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等均符合中國(guó)法律、法規(guī)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定。3.2.2目標(biāo)公司擁有簽署及履行本合同所需的所有權(quán)利和許可，且其簽署及履行本合同不違反任何法律法規(guī)、本合同的任何條款或目標(biāo)公司已簽署的任何其他合同。3.2.3目標(biāo)公司已向收購(gòu)方提供所有必要的文件和資料，且所提供文件和資料的內(nèi)容均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.2.4目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況良好，不存在重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，其財(cái)務(wù)報(bào)告符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，并已獲得審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的[無保留意見/保留意見/無法表示意見/否定意見]審計(jì)報(bào)告。3.2.5目標(biāo)公司在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不存在任何重大的、未解決的訴訟、仲裁或行政處罰。3.2.6目標(biāo)公司不存在任何未披露的重大負(fù)債、擔(dān)?；蚱渌蛉回?fù)債。3.2.7目標(biāo)公司不存在任何侵犯第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他合法權(quán)益的情況。3.2.8目標(biāo)公司董事會(huì)已審議通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并已獲得必要的內(nèi)部批準(zhǔn)。3.2.9目標(biāo)公司承諾在收購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)維持上市地位，并遵守證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的所有規(guī)定。3.2.10目標(biāo)公司承諾在收購(gòu)?fù)瓿珊?，按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。3.2.11目標(biāo)公司承諾在收購(gòu)?fù)瓿珊螅^續(xù)履行其與關(guān)聯(lián)方簽訂的合同，且不損害收購(gòu)方的利益。3.2.12目標(biāo)公司承諾在過渡期內(nèi)，維持其業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和人員的穩(wěn)定，并配合收購(gòu)方進(jìn)行必要的整合工作。3.2.13目標(biāo)公司保證其提供的所有文件和資料均未設(shè)置任何權(quán)利負(fù)擔(dān)，除非本合同另有約定。3.2.14目標(biāo)公司保證其沒有重大違法違規(guī)行為，不存在影響其上市地位的實(shí)質(zhì)性法律風(fēng)險(xiǎn)。3.2.15目標(biāo)公司保證其不存在任何未披露的重大投資、并購(gòu)計(jì)劃或其他可能影響其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況的事項(xiàng)。考察期4.1收購(gòu)方享有自本合同生效之日起[具體天數(shù)]日的考察期。在考察期內(nèi)，收購(gòu)方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、稅務(wù)、環(huán)境等各個(gè)方面。4.2盡職調(diào)查的范圍包括但不限于：(1)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量；(2)目標(biāo)公司的內(nèi)部控制制度及其有效性；(3)目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益；(4)目標(biāo)公司的主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及市場(chǎng)；(5)目標(biāo)公司的主要管理人員及核心技術(shù)人員；(6)目標(biāo)公司的主要合同及法律訴訟；(7)目標(biāo)公司的稅務(wù)狀況；(8)目標(biāo)公司的環(huán)境保護(hù)狀況；(9)目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況；(10)目標(biāo)公司的公司治理結(jié)構(gòu)及關(guān)聯(lián)交易；(11)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的其他事項(xiàng)。4.3目標(biāo)公司應(yīng)積極配合收購(gòu)方進(jìn)行盡職調(diào)查，并根據(jù)收購(gòu)方的合理要求提供相關(guān)文件和資料。4.4收購(gòu)方應(yīng)在考察期結(jié)束前[具體天數(shù)]日，就盡職調(diào)查結(jié)果向目標(biāo)公司發(fā)出盡職調(diào)查評(píng)估報(bào)告，并據(jù)此決定是否完成本次收購(gòu)。若收購(gòu)方?jīng)Q定不完成本次收購(gòu)，應(yīng)立即向目標(biāo)公司支付收購(gòu)價(jià)款總額的[具體百分比]%作為誠(chéng)意金，目標(biāo)公司應(yīng)在收到誠(chéng)意金后[具體天數(shù)]日內(nèi)將誠(chéng)意金無息返還給收購(gòu)方。交割5.1交割條件本合同的交割條件包括：(1)收購(gòu)方已按照本合同約定支付全部收購(gòu)價(jià)款；(2)目標(biāo)公司已按照本合同約定提供所有必要的文件和資料；(3)目標(biāo)公司已履行本合同約定的所有陳述與保證；(4)盡職調(diào)查結(jié)果表明目標(biāo)公司不存在重大問題，或雙方已就盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題達(dá)成解決方案；(5)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)已批準(zhǔn)本次收購(gòu)（如適用）；(6)[其他交割條件]。5.2交割時(shí)間滿足本合同約定的所有交割條件之日的次日為交割日。5.3交割地點(diǎn)交割在[交割地點(diǎn)]進(jìn)行。過渡期6.1過渡期自本合同生效之日起至標(biāo)的公司股權(quán)完成交割之日止。6.2在過渡期內(nèi)，目標(biāo)公司及其全體股東應(yīng)繼續(xù)按照原有方式經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，維持公司財(cái)產(chǎn)的完整性和安全性。6.3目標(biāo)公司及其全體股東應(yīng)保證在過渡期內(nèi)不會(huì)做出任何可能損害收購(gòu)方利益的行為，包括但不限于：(1)進(jìn)行任何重大的資產(chǎn)處置、投資或融資活動(dòng)；(2)簽訂任何可能對(duì)其財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的合同；(3)改變其經(jīng)營(yíng)方針或重大管理制度；(4)擅自變更其注冊(cè)資本或股權(quán)結(jié)構(gòu)；(5)擅自進(jìn)行利潤(rùn)分配或新股發(fā)行；(6)擅自進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易；(7)擅自披露可能影響其股價(jià)的信息；(8)[其他可能損害收購(gòu)方利益的行為]。6.4目標(biāo)公司應(yīng)在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中保持原有的內(nèi)部控制制度，并確保其有效運(yùn)行。6.5目標(biāo)公司應(yīng)在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中遵守所有適用的法律法規(guī)，并避免任何違法違規(guī)行為。6.6目標(biāo)公司應(yīng)在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中維持與主要客戶、供應(yīng)商和員工的良好關(guān)系。6.7收購(gòu)方有權(quán)在過渡期內(nèi)對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督，并要求目標(biāo)公司提供必要的文件和資料。稅費(fèi)承擔(dān)7.1與本次收購(gòu)相關(guān)的各項(xiàng)稅費(fèi)，包括但不限于交易稅費(fèi)、上市相關(guān)稅費(fèi)等，均由[收購(gòu)方/目標(biāo)公司/雙方按照法律規(guī)定各自承擔(dān)]。違約責(zé)任8.1若任何一方違反本合同的任何條款，應(yīng)視為違約，并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2若收購(gòu)方未按照本合同約定支付收購(gòu)價(jià)款，目標(biāo)公司有權(quán)要求收購(gòu)方立即支付全部未付收購(gòu)價(jià)款，并按每日[具體百分比]計(jì)算違約金。若違約金不足以彌補(bǔ)目標(biāo)公司因此遭受的損失，目標(biāo)公司仍有權(quán)要求收購(gòu)方賠償全部損失。8.3若目標(biāo)公司違反本合同的任何陳述與保證，應(yīng)視為違約，并應(yīng)按陳述與保證項(xiàng)下約定的金額向收購(gòu)方支付違約金。若違約金不足以彌補(bǔ)收購(gòu)方因此遭受的損失，目標(biāo)公司仍有權(quán)要求賠償全部損失。8.4若目標(biāo)公司違反本合同第6.3條的規(guī)定，應(yīng)視為違約，并應(yīng)按本合同收購(gòu)價(jià)款總額的[具體百分比]%向收購(gòu)方支付違約金。若違約金不足以彌補(bǔ)收購(gòu)方因此遭受的損失，目標(biāo)公司仍有權(quán)要求賠償全部損失。8.5若任何一方違約，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方賠償全部損失。8.6本合同項(xiàng)下的違約金條款為獨(dú)立賠償條款，不影響守約方行使其他權(quán)利。保密9.1雙方應(yīng)對(duì)在本合同談判及履行過程中獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密進(jìn)行保密。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露該等商業(yè)秘密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的除外。9.2本保密義務(wù)不因本合同的終止而失效。即使本合同被終止，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行本保密義務(wù)，并應(yīng)將所有含有對(duì)方商業(yè)秘密的文件和資料返還給對(duì)方或銷毀。9.3本保密義務(wù)適用于本合同項(xiàng)下的所有文件和資料，包括但不限于本合同、盡職調(diào)查文件、往來函件等。不可抗力10.1若本合同任何一方因不可抗力事件而無法履行其在本合同下的任何義務(wù)，該方不應(yīng)被視為違約，但應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后[具體天數(shù)]日內(nèi)書面通知另一方，并提供相關(guān)證明文件。10.2若不可抗力事件持續(xù)超過[具體天數(shù)]日，雙方應(yīng)協(xié)商決定是否繼續(xù)履行本合同或解除本合同。10.3因不可抗力事件而導(dǎo)致的任何延遲履行或未能履行，不構(gòu)成違約，雙方不應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。爭(zhēng)議解決11.1因本合同的訂立、效力、解釋、履行及終止所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。11.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至[目標(biāo)公司住所地]有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決/或提請(qǐng)[仲裁委員會(huì)名稱]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。法律適用12.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及終止均適用中華人民共和國(guó)法律。合同生效13.1本合同自雙方授權(quán)代表簽字并蓋章之日起生效。通知14.1本合同項(xiàng)下的所有通知均應(yīng)以書面形式作出，并應(yīng)按照本合同首頁所列的地址、傳真號(hào)碼或電子郵件地址送達(dá)。14.2通知在送達(dá)之日起生效。以郵寄方式作出的通知，應(yīng)在掛號(hào)信發(fā)出后[具體天數(shù)]日視為送達(dá)；以傳真或電子郵