投資并購(gòu)合作協(xié)議（2025年私募股權(quán)投資）鑒于雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就投資并購(gòu)合作事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條合作背景與目的1.1投資方（以下簡(jiǎn)稱“投方”）擁有雄厚的資金實(shí)力和豐富的私募股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)，致力于通過(guò)投資并購(gòu)?fù)苿?dòng)被投資企業(yè)的發(fā)展與價(jià)值提升。1.2被投資方（以下簡(jiǎn)稱“被投方”或“目標(biāo)公司”）是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司/股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），主要經(jīng)營(yíng)[請(qǐng)?zhí)顚懕煌斗街鳡I(yíng)業(yè)務(wù)]，具備良好的發(fā)展前景。1.3投方有意向?qū)Ρ煌斗竭M(jìn)行股權(quán)投資/收購(gòu)，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期投資回報(bào)；被投方/其股東（以下簡(jiǎn)稱“股東”）有意向引入投方作為戰(zhàn)略投資者/合作伙伴，獲取發(fā)展所需資金與資源。1.4為明確雙方在本投資并購(gòu)合作中的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議，以資共同遵守。第二條合作范圍與標(biāo)的2.1合作范圍：本協(xié)議項(xiàng)下的合作范圍包括但不限于投方向被投方/股東提供股權(quán)投資/收購(gòu)，以及雙方圍繞該投資/收購(gòu)所進(jìn)行的后續(xù)合作事宜。2.2投資標(biāo)的：投方擬投資/收購(gòu)的目標(biāo)標(biāo)的為被投方[百分比]%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”）/[請(qǐng)?zhí)顚懢唧w資產(chǎn)范圍描述]。第三條投資條款3.1估值與定價(jià)：雙方同意，標(biāo)的股權(quán)的價(jià)值評(píng)估采用[請(qǐng)?zhí)顚懺u(píng)估方法，如現(xiàn)金流量折現(xiàn)法、可比公司法等]進(jìn)行，評(píng)估基準(zhǔn)日為[請(qǐng)?zhí)顚懭掌赸。基于評(píng)估結(jié)果及雙方協(xié)商，最終確定標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣[請(qǐng)?zhí)顚懡痤~]元（大寫：[請(qǐng)?zhí)顚懘髮懡痤~]整）（以下簡(jiǎn)稱“對(duì)價(jià)”）。3.2投資金額與支付：投方同意向股東支付上述對(duì)價(jià)，支付金額為人民幣[請(qǐng)?zhí)顚懡痤~]元（大寫：[請(qǐng)?zhí)顚懘髮懡痤~]整），占標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)公司總股本/總資產(chǎn)的比例為[百分比]%。首期投資款人民幣[請(qǐng)?zhí)顚懡痤~]元（大寫：[請(qǐng)?zhí)顚懘髮懡痤~]整），于本協(xié)議生效后[請(qǐng)?zhí)顚懱鞌?shù)]日內(nèi)支付；剩余款項(xiàng)人民幣[請(qǐng)?zhí)顚懡痤~]元（大寫：[請(qǐng)?zhí)顚懘髮懡痤~]整），于[請(qǐng)?zhí)顚憲l件，如取得目標(biāo)公司出具的確認(rèn)函]后[請(qǐng)?zhí)顚懱鞌?shù)]日內(nèi)支付。3.3估值調(diào)整機(jī)制（如適用）：雙方同意設(shè)立估值調(diào)整機(jī)制（VAM），具體條款如下：[請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述VAM的觸發(fā)條件、計(jì)算方式、調(diào)整方向等]。第四條雙方權(quán)利與義務(wù)4.1投方權(quán)利：（1）按照本協(xié)議約定收取投資款并取得標(biāo)的股權(quán)/資產(chǎn)的所有權(quán)。（2）根據(jù)本協(xié)議及后續(xù)簽署的股東協(xié)議（如有），享有標(biāo)的股權(quán)所對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利，包括但不限于出席股東會(huì)、參與表決、獲得分紅、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)/轉(zhuǎn)讓等權(quán)利。（3）有權(quán)要求被投方提供必要的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)告等信息，以了解公司運(yùn)營(yíng)狀況。（4）在滿足本協(xié)議約定的條件下，享有優(yōu)先清算權(quán)/要求公司回購(gòu)股權(quán)的權(quán)利。4.2投方義務(wù)：（1）按照本協(xié)議第三條的約定按時(shí)足額支付投資款。（2）保證其投資資金來(lái)源合法合規(guī)。（3）遵守中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。（4）配合完成投資所需的各項(xiàng)手續(xù)。4.3被投方/股東權(quán)利：（1）按照本協(xié)議約定收取投資款。（2）繼續(xù)擔(dān)任公司經(jīng)營(yíng)管理主體，并保證公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)。（3）根據(jù)本協(xié)議及后續(xù)簽署的股東協(xié)議（如有），享有剩余股權(quán)所對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利。4.4被投方/股東義務(wù)：（1）按照本協(xié)議約定及時(shí)辦理交割手續(xù)。（2）保證其提供的所有文件、資料和陳述均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。（3）配合完成投方要求的盡職調(diào)查。（4）履行公司章程及股東協(xié)議（如有）賦予的義務(wù)。第五條盡職調(diào)查5.1投方有權(quán)在[請(qǐng)?zhí)顚憰r(shí)間期限]內(nèi)，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稅務(wù)等方面的盡職調(diào)查，股東有義務(wù)提供必要的協(xié)助。5.2盡職調(diào)查的范圍包括但不限于[請(qǐng)列舉主要方面，如公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織架構(gòu)、主要合同、資產(chǎn)權(quán)屬、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅情況、訴訟仲裁、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等]。5.3雙方確認(rèn)，盡調(diào)期間及盡調(diào)結(jié)果不影響本協(xié)議的效力，投方基于盡調(diào)結(jié)果自行判斷并承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。雙方同意采取“有限保證”或“無(wú)保證”原則處理盡職調(diào)查。第六條交割6.1交割前提：本協(xié)議項(xiàng)下的投資款項(xiàng)支付以以下條件同時(shí)滿足為準(zhǔn)：（1）本協(xié)議經(jīng)雙方授權(quán)代表有效簽署。（2）投方已獲得其內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)對(duì)本協(xié)議及投資事項(xiàng)的批準(zhǔn)。（3）股東已獲得其內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)對(duì)本協(xié)議及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的批準(zhǔn)。（4）投方完成盡職調(diào)查，且盡調(diào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已得到解決或投方接受。（5）[請(qǐng)?zhí)砑悠渌唧w前提條件]。6.2交割流程：滿足交割前提條件后，雙方應(yīng)在[請(qǐng)?zhí)顚憰r(shí)間]內(nèi)共同完成交割，包括但不限于簽署相關(guān)法律文件、辦理工商變更登記（如需）等。6.3交割文件：交割所需的文件清單包括但不限于[請(qǐng)列舉，如公司章程、股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（如有）、驗(yàn)資報(bào)告等]。第七條股東協(xié)議（如適用）7.1雙方同意，在本協(xié)議生效并完成交割后[請(qǐng)?zhí)顚憰r(shí)間或條件]，投方與被投方/股東應(yīng)另行簽署《股東協(xié)議》，以明確雙方作為股東的權(quán)利義務(wù)，包括股權(quán)管理、利潤(rùn)分配、股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制、退出機(jī)制、保密等事宜。第八條保密條款8.1任何一方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲知的另一方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶資料等未公開(kāi)信息（以下簡(jiǎn)稱“保密信息”）均負(fù)有保密義務(wù)。8.2除非法律規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)要求，未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、使用或允許他人使用該保密信息，但為履行本協(xié)議或基于法律法規(guī)要求而進(jìn)行的必要的披露除外。8.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效期限為本協(xié)議終止后[請(qǐng)?zhí)顚懩晗轢年。第九條違約責(zé)任9.1若任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約行為給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。9.2若投方未按本協(xié)議第三條約定支付投資款，每逾期一日，應(yīng)向股東支付逾期支付金額[百分比，如萬(wàn)分之五]的違約金，逾期超過(guò)[請(qǐng)?zhí)顚懱鞌?shù)]日的，股東有權(quán)解除本協(xié)議并要求投方賠償損失。9.3若股東違反本協(xié)議第五條約定，提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)，導(dǎo)致投方遭受損失的，股東應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。9.4其他違約情形及其責(zé)任：[請(qǐng)根據(jù)具體情況約定]。第十條法律適用與爭(zhēng)議解決10.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[選擇：A.仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁；B.目標(biāo)公司所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決]。第十一條不可抗力11.1不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為、法律政策變化等。11.2任何一方因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行或無(wú)法完全履行本協(xié)議義務(wù)的，不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后[請(qǐng)?zhí)顚懱鞌?shù)]內(nèi)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。第十二條協(xié)議生效與期限12.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。12.2本協(xié)議的有效期限自生效之日起至[請(qǐng)?zhí)顚懡K止條件，如投資款支付完畢且交割完成，或雙方另行約定終止日期]止。第十三條其他13.1完整協(xié)議：本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的溝通、協(xié)議或諒解。13.2可分割性：本協(xié)議任何條款的無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。13.3轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對(duì)方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。13.4通知：與本協(xié)議有關(guān)的任何通知或通訊應(yīng)以書面形式按本協(xié)議首頁(yè)所示地址或雙方另行書面通知的地址送達(dá)。13.5補(bǔ)充