投資合作協(xié)議（2025年風(fēng)險(xiǎn)投資）鑒于投資方（以下簡(jiǎn)稱“投方”）是一家根據(jù)[投方注冊(cè)地國(guó)家或地區(qū)]法律設(shè)立并存續(xù)的[公司類型]，其注冊(cè)地址為[投方注冊(cè)地址]，擁有進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的資金、資源和經(jīng)驗(yàn)；被投資方（以下簡(jiǎn)稱“公司”）是一家根據(jù)[公司注冊(cè)地國(guó)家或地區(qū)]法律設(shè)立并存的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”），其注冊(cè)地址為[公司注冊(cè)地址]，注冊(cè)資本為[注冊(cè)資本金額][貨幣單位]，主要從事[公司主營(yíng)業(yè)務(wù)]業(yè)務(wù)，目前經(jīng)營(yíng)狀況良好并尋求進(jìn)一步發(fā)展，需要資金支持其[投資資金用途描述，例如：技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)擴(kuò)張、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等]。鑒于投方擁有進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的資金、經(jīng)驗(yàn)和資源，并希望投資于公司；公司希望獲得投方的投資以促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)《[適用的法律名稱，例如：中華人民共和國(guó)合同法]》及其他有關(guān)法律法規(guī)，投方與公司本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就投方向公司提供風(fēng)險(xiǎn)投資及相關(guān)合作事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同遵守。第一條投資金額與性質(zhì)1.1投方同意向公司投入風(fēng)險(xiǎn)投資資金，金額為人民幣[投資金額大寫]元（以下簡(jiǎn)稱“投資款”），等值美元[投資款等值美元金額]元（如有）。1.2該投資款將用于[再次確認(rèn)或細(xì)化投資資金用途]。1.3投資款性質(zhì)為股權(quán)投資，投方將獲得目標(biāo)公司新增增資擴(kuò)股后發(fā)行股份的股權(quán)，占目標(biāo)公司增資后總股本的[股權(quán)比例]%。第二條估值與股權(quán)購買2.1經(jīng)雙方協(xié)商一致，確認(rèn)目標(biāo)公司本次增資前的估值（投前估值）為人民幣[投前估值金額]元。投后估值為人民幣[投后估值金額]元。2.2投方購買目標(biāo)公司[數(shù)量]股新增股份，每股價(jià)格為人民幣[每股價(jià)格]元。2.3投資款支付與股權(quán)交割：投方應(yīng)于本協(xié)議簽署后[天數(shù)]日內(nèi)，將全部投資款支付至公司指定銀行賬戶；在投方向公司指定銀行賬戶足額支付投資款后[天數(shù)]日內(nèi)，目標(biāo)公司應(yīng)完成相應(yīng)的股權(quán)變更登記手續(xù)，將投方持有的目標(biāo)公司[數(shù)量]股新增股份記載于股東名冊(cè)，并辦理相應(yīng)的工商變更登記（如適用）。第三條公司治理3.1投方有權(quán)提名[數(shù)量]名董事候選人，占目標(biāo)公司[董事會(huì)總?cè)藬?shù)]人董事會(huì)席位的[比例]%。公司承諾任命投方提名的董事候選人進(jìn)入目標(biāo)公司董事會(huì)。3.2目標(biāo)公司董事會(huì)由[人數(shù)]名董事組成，其中獨(dú)立董事占[比例]%。3.3投方提名的董事與其他董事享有同等權(quán)利，并承擔(dān)同等義務(wù)。投方董事除參與公司董事會(huì)一般性事務(wù)外，就以下事項(xiàng)享有單獨(dú)表決權(quán)或與其他董事共同行使表決權(quán)的一票否決權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“否決權(quán)”）：（以下列舉具體事項(xiàng)，可根據(jù)談判確定，例如：）(a)修改公司章程；(b)增資擴(kuò)股或發(fā)行新股，但新增投資方除外；(c)減資；(d)合并、分立、解散或清算；(e)超過人民幣[金額]元的對(duì)外擔(dān)保或重大貸款；(f)公司對(duì)外投資、收購或出售重大資產(chǎn)；(g)超過人民幣[金額]元的關(guān)聯(lián)交易；(h)任命或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員；(i)改變公司主營(yíng)業(yè)務(wù)；(j)批準(zhǔn)公司年度預(yù)算方案、決算方案；(k)批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(l)[其他需要約定的重大事項(xiàng)]。3.3a目標(biāo)公司應(yīng)在其章程中載明本協(xié)議約定的投方董事的席位、提名程序、以及前款所列投方享有否決權(quán)的重大事項(xiàng)清單。3.4除本協(xié)議約定的否決權(quán)外，投方作為目標(biāo)公司股東，享有公司章程及股東（大）會(huì)規(guī)定的股東權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。第四條保密4.1任何一方（“披露方”）向另一方（“接收方”）披露的、或接收方在合作過程中獲悉的、與披露方業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、客戶、供應(yīng)商、戰(zhàn)略計(jì)劃等相關(guān)的所有非公開信息，包括但不限于本協(xié)議內(nèi)容、目標(biāo)公司的商業(yè)秘密、投方的投資信息等，均構(gòu)成保密信息。4.2接收方同意僅為以下目的使用保密信息：為履行本協(xié)議之目的，管理、運(yùn)營(yíng)或監(jiān)督目標(biāo)公司；為投后管理目的，對(duì)目標(biāo)公司提供支持。接收方不得向任何第三方披露保密信息，但可向代表其處理保密信息的雇員、顧問披露，且該等人員負(fù)有不低于接收方標(biāo)準(zhǔn)的保密義務(wù)。法律、法規(guī)或有權(quán)司法或行政機(jī)構(gòu)強(qiáng)制要求披露的除外。4.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，在本協(xié)議終止后[年數(shù)]年內(nèi)持續(xù)有效。第五條違約責(zé)任5.1若任何一方違反本協(xié)議的任何條款，構(gòu)成違約。違約方應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施糾正違約行為，并賠償因其違約行為給守約方造成的一切直接和間接損失（包括但不限于利潤(rùn)損失、商譽(yù)損失等）。5.2若投方未按本協(xié)議第二條約定的期限和金額支付投資款，每逾期一日，應(yīng)向公司支付逾期支付金額[比例]%的違約金。逾期超過[天數(shù)]日，公司有權(quán)解除本協(xié)議，投方已支付的款項(xiàng)不予退還，并應(yīng)承擔(dān)公司因此遭受的所有損失。5.3若公司未按本協(xié)議約定使用投資款，或出現(xiàn)本協(xié)議第三條所述投方享有否決權(quán)的事項(xiàng)而未取得投方同意即予實(shí)施，投方有權(quán)要求公司立即糾正，并有權(quán)暫停支付尚未支付的投資款或要求公司提前贖回其持有的部分或全部股份。若公司未能糾正，投方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求公司退還已支付的投資款及[可能約定]相應(yīng)的利息或補(bǔ)償。5.4任何一方違反本協(xié)議第四條保密義務(wù)，應(yīng)向另一方支付人民幣[金額]元（或約定計(jì)算方式）的違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的一切損失。第六條投后管理與信息披露6.1投方有權(quán)參與目標(biāo)公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，通過董事會(huì)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行監(jiān)督管理。投方有權(quán)獲得目標(biāo)公司定期提供的財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)報(bào)告、重大事件通知等。目標(biāo)公司應(yīng)配合投方進(jìn)行必要的投后管理活動(dòng)。6.2目標(biāo)公司應(yīng)按照中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并保證所提供財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。目標(biāo)公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的[時(shí)間]內(nèi)，向投方提交經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告；在每個(gè)會(huì)計(jì)季度結(jié)束后的[時(shí)間]內(nèi)，向投方提交季度財(cái)務(wù)報(bào)告（如有約定）。6.3發(fā)生可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的事件（如：重大訴訟、重大投資、重大虧損、管理層變更、股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化等），目標(biāo)公司應(yīng)在事件發(fā)生后[時(shí)間]內(nèi)書面通知投方。第七條退出機(jī)制7.1本協(xié)議項(xiàng)下的退出方式包括但不限于：首次公開募股（IPO）、合格投資者并購（M&A）、目標(biāo)公司或其股東（包括投方）回購股權(quán)。7.2優(yōu)先清算權(quán)：在公司發(fā)生清算、解散或依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被撤銷時(shí)，或在公司合并、分立中作為合并方或分立方時(shí)，投方按其在公司中的實(shí)繳出資額及[約定倍數(shù)，例如：1倍或1.5倍]的優(yōu)先回報(bào)，在償還公司所有負(fù)債、支付清算費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，以及按公司章程規(guī)定分配給普通股股東的剩余財(cái)產(chǎn)之前，優(yōu)先獲得清償。7.3參與分配權(quán)：在本協(xié)議約定的優(yōu)先清算權(quán)得到滿足后，若公司仍有剩余財(cái)產(chǎn)可供分配，投方有權(quán)按其在公司清算價(jià)值中的[比例]%參與分配該等剩余財(cái)產(chǎn)，直至其累計(jì)收回的投資本金及[約定倍數(shù)]的優(yōu)先回報(bào)。7.4拖售權(quán)：若目標(biāo)公司（或其母公司）被一家或多家非關(guān)聯(lián)方（“收購方”）收購，且該等收購構(gòu)成目標(biāo)公司向收購方出售其全部或絕大部分資產(chǎn)、股權(quán)或所有權(quán)權(quán)益，導(dǎo)致目標(biāo)公司不再獨(dú)立存續(xù)或成為收購方控制下的全資或控股子公司，則目標(biāo)公司董事會(huì)應(yīng)在收購要約發(fā)出后[時(shí)間]日內(nèi)（或收購協(xié)議簽署后[時(shí)間]日內(nèi)）向投方發(fā)出收購要約，要約條件應(yīng)不低于收購方向目標(biāo)公司所有股東提出的、就目標(biāo)公司全部股權(quán)或所有權(quán)權(quán)益給出的同等條件。7.5反稀釋條款：若因目標(biāo)公司后續(xù)發(fā)行新股、股票期權(quán)、認(rèn)股權(quán)證或進(jìn)行其他融資活動(dòng)，導(dǎo)致投方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的投后估值下降，投方有權(quán)按以下方式選擇一種進(jìn)行調(diào)整：（選擇并細(xì)化，例如：）(a)以完全棘輪（FullRatchet）方式調(diào)整：將投后估值調(diào)整至本次投資時(shí)的投前估值水平；(b)以加權(quán)平均（WeightedAverage）方式調(diào)整：根據(jù)投方在調(diào)整前后的持股比例及對(duì)應(yīng)的投后估值計(jì)算加權(quán)平均投后估值。第八條法律適用與爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）。8.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[選擇仲裁或訴訟，例如：仲裁]解決：(a)[若選擇仲裁]提交[仲裁機(jī)構(gòu)名稱，例如：中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)]（以下簡(jiǎn)稱“仲裁機(jī)構(gòu)”），按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為[城市]。仲裁語言為中文。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。(b)[若選擇訴訟]向[目標(biāo)公司注冊(cè)地有管轄權(quán)的人民法院，例如：上海市浦東新區(qū)人民法院]提起訴訟。第九條協(xié)議的生效、變更與終止9.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。9.2對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面同意。9.3本協(xié)議在發(fā)生以下情況時(shí)終止：（選擇并細(xì)化，例如：）(a)雙方協(xié)商一致終止；(b)因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議目的無法實(shí)現(xiàn)；(c)一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致守約方有權(quán)解除本協(xié)議；(d)目標(biāo)公司依法解散、破產(chǎn)或被注銷。9.4本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定處理未盡事宜，包括但不限于保密義務(wù)、股權(quán)處理、款項(xiàng)結(jié)算等。本協(xié)議終止不影響保密條款、爭(zhēng)議解決條款等的持續(xù)效力。第十條其他10.1通知：與本協(xié)議有關(guān)的所有通知、請(qǐng)求、要求或其他通信，均應(yīng)以書面形式按本協(xié)議首頁所示地址或雙方另行書面通知的地址發(fā)送。專人遞送、掛號(hào)信（需回執(zhí)）、傳真或電子郵件（需確認(rèn)送達(dá)）均視為有效送達(dá)。10.2完整協(xié)議：本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就該事項(xiàng)進(jìn)行的所有口頭或書面溝通、陳述及協(xié)議。10.3可分割性：若本協(xié)議任何條款被有管轄權(quán)的人民法院認(rèn)定無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。雙方應(yīng)協(xié)商替換為內(nèi)容最接近、合法有效的條款，以取代原無效條款。10.4適用法律變化：雙方應(yīng)遵守所有適用法律、法規(guī)及規(guī)章。若相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章發(fā)生變更，雙方應(yīng)相應(yīng)調(diào)整本協(xié)議或合作方式，以符合新的法律規(guī)定。10.5不可抗力：任何一方不應(yīng)因不可抗力