PAGE國企會議管理制度及規(guī)范一、總則（一）目的為了加強公司會議管理，提高會議效率和質量，確保公司各項工作的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各單位召開的各類會議。（三）會議原則1.精簡高效原則：嚴格控制會議數(shù)量、規(guī)模和時間，提高會議效率，避免形式主義。2.務實管用原則：會議內容應緊密圍繞公司中心工作，注重解決實際問題，具有針對性和可操作性。3.分級負責原則：按照會議的性質和規(guī)模，實行分級負責組織召開。二、會議分類及職責分工（一）公司黨委會1.會議職責：傳達學習黨的路線方針政策和上級黨組織的重要指示精神。研究決定公司黨的建設、思想政治工作、黨風廉政建設等重大事項。討論決定公司領導班子建設、干部選拔任用、人才培養(yǎng)等重要問題。審議公司重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用等事項。2.參會人員：公司黨委委員。3.會議組織：由公司黨委書記主持，黨委辦公室負責會議的組織籌備工作。（二）公司董事會1.會議職責：負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營方針和投資決策等重大事項的審議和決策。選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項。審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案。對公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議。2.參會人員：公司董事會成員。3.會議組織：由公司董事長主持，董事會辦公室負責會議的組織籌備工作。（三）公司監(jiān)事會1.會議職責：檢查公司財務。對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。向股東會會議提出提案。依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。2.參會人員：公司監(jiān)事會成員。3.會議組織：由公司監(jiān)事會主席主持，監(jiān)事會辦公室負責會議的組織籌備工作。（四）公司總經(jīng)理辦公會1.會議職責：貫徹落實公司黨委會、董事會的決議，研究部署公司日常經(jīng)營管理工作。審議公司年度經(jīng)營計劃、投資計劃、財務預算等重要事項。討論決定公司內部管理機構的設置、調整和重要規(guī)章制度的制定、修訂。研究解決公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題，協(xié)調各部門之間的工作關系。2.參會人員：公司領導班子成員，各部門負責人。3.會議組織：由公司總經(jīng)理主持，總經(jīng)理辦公室負責會議的組織籌備工作。（五）公司專題會議1.會議職責：針對公司某一專項工作或特定問題進行研究討論，提出解決方案和措施。協(xié)調解決公司各部門之間在工作中出現(xiàn)的矛盾和問題。傳達上級有關部門的專項工作要求，部署公司相關工作任務。2.參會人員：根據(jù)會議主題和需要確定，一般包括相關部門負責人及工作人員。3.會議組織：由相關部門提出會議申請，經(jīng)公司領導批準后，由申請部門負責會議的組織籌備工作。（六）部門工作會議1.會議職責：傳達公司有關會議精神和工作要求，部署本部門的工作任務?？偨Y本部門階段性工作，分析存在的問題，提出改進措施。協(xié)調本部門內部工作關系，加強團隊建設。2.參會人員：本部門全體員工。3.會議組織：由本部門負責人主持，本部門綜合辦公室負責會議的組織籌備工作。三、會議籌備（一）會議申請1.各部門召開會議，需提前填寫《會議申請表》，明確會議主題、時間、地點、參會人員、會議議程等內容，報公司領導審批。2.對于涉及公司重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用等事項的會議，需經(jīng)公司黨委會或董事會審議通過后，方可召開。（二）會議通知1.會議申請經(jīng)批準后，由會議組織部門負責提前將會議通知發(fā)送給參會人員。會議通知應包括會議主題、時間、地點、參會人員、會議議程、會議要求等內容。2.會議通知應提前[X]個工作日發(fā)送給參會人員，以便參會人員做好準備。對于緊急會議，應在最短時間內通知到參會人員。（三）會議材料準備1.會議組織部門應根據(jù)會議主題和議程，準備相關的會議材料，如會議報告、文件、資料、圖表等。2.會議材料應內容準確、邏輯清晰、格式規(guī)范，提前[X]個工作日發(fā)送給參會人員，以便參會人員提前熟悉會議內容。（四）會議場地安排1.根據(jù)會議規(guī)模和要求，合理安排會議場地。會議場地應具備良好的通風、采光、音響、投影等設施，確保會議順利進行。2.會議組織部門應提前檢查會議場地的設施設備，確保正常運行。對于重要會議，應安排專人負責會議期間的設備保障工作。（五）會議餐飲安排1.根據(jù)會議時間和參會人員數(shù)量，合理安排會議餐飲。會議餐飲應符合衛(wèi)生標準，提供多樣化的選擇，滿足參會人員的需求。2.會議組織部門應提前與餐飲供應商溝通協(xié)調，確保會議餐飲按時供應。對于重要會議，應安排專人負責會議期間的餐飲服務工作。四、會議召開（一）會議簽到1.參會人員應按時到達會議地點，在會議簽到表上簽到。會議組織部門應安排專人負責會議簽到工作，確保參會人員全部簽到。2.對于未按時簽到的參會人員，會議組織部門應及時進行催報，并記錄在案。（二）會議主持1.會議由主持人按照會議議程進行主持，確保會議有序進行。主持人應提前熟悉會議內容和議程，掌握會議時間和節(jié)奏。2.主持人應引導參會人員積極發(fā)言，充分討論，確保會議決策的科學性和民主性。對于會議討論中出現(xiàn)的分歧和矛盾，主持人應及時進行協(xié)調和溝通，達成共識。（三）會議發(fā)言1.參會人員應圍繞會議主題，按照會議議程進行發(fā)言。發(fā)言內容應簡潔明了、重點突出，具有針對性和可操作性。2.參會人員應尊重他人發(fā)言，認真傾聽，不得打斷他人發(fā)言。對于不同意見，應在他人發(fā)言結束后再進行討論和交流。（四）會議記錄1.會議組織部門應安排專人負責會議記錄，記錄會議的主要內容、討論情況、決策結果等。會議記錄應準確、完整、客觀，不得遺漏重要信息。2.會議記錄應采用電子文檔和紙質文檔相結合的方式進行保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。（五）會議表決1.對于需要進行表決的會議事項，應按照相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進行表決。表決方式可以采用投票表決、舉手表決等方式。2.會議組織部門應安排專人負責表決計票工作，確保表決結果的公正、公平、公開。表決結果應及時公布，并記錄在案。（六）會議紀要1.會議結束后，會議組織部門應及時整理會議紀要，經(jīng)主持人審核后，發(fā)送給參會人員和相關部門。會議紀要應包括會議主題、時間、地點、參會人員、會議議程、會議主要內容、討論情況、決策結果等內容。2.會議紀要應語言簡潔、條理清晰、重點突出，具有指導性和可操作性。會議紀要應作為公司重要文件進行保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。五、會議后續(xù)工作（一）會議決策執(zhí)行情況跟蹤1.會議組織部門應負責對會議決策的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，及時掌握決策執(zhí)行進度和效果。2.對于會議決策執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，會議組織部門應及時協(xié)調相關部門進行解決，并將情況反饋給公司領導。（二）會議文件歸檔1.會議組織部門應按照公司檔案管理規(guī)定，對會議文件進行整理歸檔，包括會議申請表、會議通知、會議材料、會議記錄、會議紀要等。2.會議文件應分類存放，便于查閱和管理。會議文件的保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。（三）會議總結評估1.會議結束后，會議組織部門應及時對會議進行總結評估，分析會議的組織籌備、召開過程、決策效果等方面存在的問題，提出改進措施和建議。2.會議總結評估報告應報公司領導審閱，并作為改進會議管理工作的重要依據(jù)。六、會議紀律（一）參會人員應按時參加會議，不得遲到、早退、缺席。如有特殊情況不能參加會議，應提前向會議組織部門請假，并安排其他人員代為參會。（二）參