PAGE印鑒管理制度及流程規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司印鑒的管理，確保印鑒使用的安全性、合法性和規(guī)范性，保護(hù)公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，維護(hù)公司正常運(yùn)營(yíng)秩序。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司涉及的各類印鑒，包括但不限于公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章、部門章等。3.定義（1）印鑒：指公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用的各類印章，用于證明公司身份、簽署文件、確認(rèn)合同等具有法律效力的行為。（2）印鑒保管人：負(fù)責(zé)印鑒日常保管的人員。（3）印鑒使用審批人：對(duì)印鑒使用申請(qǐng)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)的人員。二、印鑒的種類及用途1.公司公章用于公司對(duì)外的正式文件、信函、合同、協(xié)議等的簽署，代表公司的法定意志。2.合同專用章專門用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同，明確合同的法律效力和公司的責(zé)任。3.財(cái)務(wù)專用章用于公司財(cái)務(wù)相關(guān)文件、票據(jù)、報(bào)表等的簽章，確保財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和合法性。4.法定代表人章在特定情況下，代表法定代表人行使職權(quán)，如辦理某些重要業(yè)務(wù)的簽字確認(rèn)等。5.部門章由各部門根據(jù)工作需要自行保管和使用，用于部門內(nèi)部文件、通知、報(bào)表等的蓋章確認(rèn)，代表部門的工作職權(quán)范圍。三、印鑒的刻制與啟用1.刻制申請(qǐng)各部門因工作需要刻制印鑒時(shí)，應(yīng)填寫《印鑒刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明印鑒名稱、用途、使用范圍等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至行政部門。2.審核與批準(zhǔn)行政部門對(duì)《印鑒刻制申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，確保申請(qǐng)內(nèi)容符合公司規(guī)定和實(shí)際工作需要。審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由行政部門統(tǒng)一安排刻制。3.印鑒啟用新刻制的印鑒啟用前，行政部門應(yīng)填寫《印鑒啟用登記表》，詳細(xì)記錄印鑒名稱、啟用日期、保管人等信息。同時(shí)，將印鑒啟用情況通知相關(guān)部門和人員。印鑒啟用后，方可正式投入使用。四、印鑒的保管1.保管原則印鑒應(yīng)實(shí)行專人保管制度，確保印鑒的安全存放。保管人應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守印鑒保管規(guī)定。2.保管地點(diǎn)公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章等重要印鑒應(yīng)存放于公司指定的保險(xiǎn)柜或安全的保管場(chǎng)所，并安裝必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施。部門章可根據(jù)實(shí)際情況，由各部門自行妥善保管，但應(yīng)確保安全。3.保管人職責(zé)（1）負(fù)責(zé)印鑒的日常保管，確保印鑒存放安全，無遺失、損壞等情況。（2）嚴(yán)格按照印鑒使用流程和審批制度，辦理印鑒使用手續(xù)，不得擅自使用印鑒。（3）對(duì)印鑒使用情況進(jìn)行詳細(xì)登記，定期將印鑒使用登記表交行政部門存檔。（4）如發(fā)現(xiàn)印鑒遺失、被盜或損壞等情況，應(yīng)立即向行政部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，如掛失、補(bǔ)辦等。（5）未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得將印鑒轉(zhuǎn)借他人使用。五、印鑒的使用1.使用申請(qǐng)使用印鑒時(shí)，應(yīng)填寫《印鑒使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明使用事項(xiàng)、文件名稱、份數(shù)、使用部門、申請(qǐng)人等信息，并按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行簽字審批。2.審批流程（1）一般性文件蓋章：由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，即可使用印鑒。（2）重要合同、協(xié)議蓋章：需經(jīng)合同管理部門、法務(wù)部門審核，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可使用印鑒。（3）涉及財(cái)務(wù)、人事等重要事項(xiàng)的文件蓋章：需經(jīng)相關(guān)職能部門審核，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可使用印鑒。3.使用登記印鑒使用人應(yīng)在《印鑒使用登記表》上詳細(xì)記錄印鑒使用日期、使用事項(xiàng)、文件名稱、份數(shù)、批準(zhǔn)人等信息，并簽字確認(rèn)。保管人應(yīng)在登記表上注明印鑒實(shí)際使用情況，并簽字確認(rèn)。4.使用要求（1）印鑒使用必須嚴(yán)格按照審批后的內(nèi)容進(jìn)行，不得擅自更改使用事項(xiàng)。（2）印鑒應(yīng)加蓋在文件規(guī)定的位置，確保清晰、端正、完整。（3）嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等上加蓋印鑒。六、印鑒的停用與銷毀1.停用申請(qǐng)因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更、印鑒損壞等原因，需要停用印鑒時(shí)，由相關(guān)部門填寫《印鑒停用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明停用原因、印鑒名稱等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至行政部門。2.審核與批準(zhǔn)行政部門對(duì)《印鑒停用申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，行政部門通知相關(guān)部門和人員印鑒停用事宜。3.印鑒銷毀停用的印鑒應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀。銷毀前，行政部門應(yīng)填寫《印鑒銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)記錄印鑒名稱、停用日期、銷毀原因等信息，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由行政部門會(huì)同相關(guān)部門共同監(jiān)督銷毀過程，并在《印鑒銷毀登記表》上簽字確認(rèn)。七、監(jiān)督與檢查1.定期檢查行政部門應(yīng)定期對(duì)印鑒的保管和使用情況進(jìn)行檢查，確保印鑒管理制度的嚴(yán)格執(zhí)行。檢查內(nèi)容包括印鑒保管是否安全、使用流程是否規(guī)范、登記記錄是否完整等。2.不定期抽查公司領(lǐng)導(dǎo)或內(nèi)部審計(jì)部門可根據(jù)工作需要，對(duì)印鑒管理情況進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.違規(guī)處理對(duì)于違反印鑒管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于批評(píng)教育、警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。構(gòu)成犯罪的，將