股東大會(huì)決議書規(guī)范寫作模板股東大會(huì)決議書作為公司治理的核心法律文件，兼具法律效力與實(shí)操指引屬性，其規(guī)范寫作是保障決議效力、維護(hù)股東權(quán)益、規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。本文結(jié)合《公司法》及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，梳理決議書的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與寫作要點(diǎn)，附典型案例供參考。一、會(huì)議基本信息：要素精準(zhǔn)表述是基礎(chǔ)股東大會(huì)決議書的“會(huì)議基本信息”板塊需清晰呈現(xiàn)會(huì)議核心要素，為決議的合法性、關(guān)聯(lián)性提供事實(shí)依據(jù)。1.會(huì)議時(shí)間與地點(diǎn)時(shí)間：需明確具體年月日（含時(shí)段），線上會(huì)議需注明平臺(tái)及簡(jiǎn)化會(huì)議號(hào)（避免4位以上數(shù)字）。示例：“2024年6月15日上午9時(shí)（騰訊會(huì)議，會(huì)議號(hào)：123-456）”。地點(diǎn)：線下會(huì)議寫清詳細(xì)地址（如“XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈15層會(huì)議室”）；線上會(huì)議注明“線上會(huì)議，通過XX平臺(tái)召開”。2.召集人、主持人與參會(huì)人員召集人/主持人：通常由董事會(huì)召集，董事長主持。若特殊情況（如董事長出差），需說明替代安排。示例：“本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長XXX先生主持（因董事長出差，委托副董事長XXX女士主持）”。參會(huì)人員：分“股東及代理人”“董事、監(jiān)事、高管”兩類表述，需明確人數(shù)、持股數(shù)（或比例）。示例：股東及代理人：出席股東共5名，代表有表決權(quán)股份6000股，占公司總股本的60%；委托代理人出席的股東2名，代表股份2000股。董事、監(jiān)事、高管：全體董事（5人）、監(jiān)事（3人）及總經(jīng)理XXX、財(cái)務(wù)總監(jiān)XXX列席。二、決議事項(xiàng)：結(jié)構(gòu)化呈現(xiàn)，邏輯需閉環(huán)決議事項(xiàng)是核心內(nèi)容，需圍繞“議案名稱→審議情況→表決結(jié)果”展開，特殊事項(xiàng)（如關(guān)聯(lián)交易、選舉）需額外說明。1.常規(guī)議案的表述范式以“審議年度報(bào)告類議案”為例，結(jié)構(gòu)如下：（一）審議通過《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》審議情況：簡(jiǎn)要說明股東對(duì)議案的評(píng)價(jià)（如“報(bào)告客觀總結(jié)經(jīng)營成果，戰(zhàn)略規(guī)劃符合發(fā)展實(shí)際”）。表決結(jié)果：明確同意/反對(duì)/棄權(quán)的票數(shù)與比例，并說明是否通過。示例：同意的股東（含代理人）共5名，代表股份6000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%。本議案獲得通過。2.特殊事項(xiàng)的表述要點(diǎn)關(guān)聯(lián)交易議案：需先說明“關(guān)聯(lián)股東回避情況”，再表述表決結(jié)果。示例：“關(guān)聯(lián)股東XX（或其代理人）已回避表決，無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東出席會(huì)議的表決權(quán)股份總數(shù)為5000股。表決結(jié)果：同意4500股，占比90%……”選舉類議案：需明確當(dāng)選人員名單，與表決結(jié)果對(duì)應(yīng)。示例：“審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，選舉XXX、XXX、XXX為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。表決結(jié)果：同意票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的95%……”三、表決情況與結(jié)果：清晰匯總，有據(jù)可依需說明總表決權(quán)數(shù)（出席股東的股份總數(shù)及占比），并匯總各項(xiàng)議案的表決結(jié)果，確保邏輯自洽。1.總表決權(quán)數(shù)說明示例：“本次股東大會(huì)出席股東（含代理人）共5名，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為6000股，占公司總股本的60%?！?.議案表決結(jié)果匯總可通過“分條+列表”形式呈現(xiàn)，確保與前文議案一一對(duì)應(yīng)。示例：本次會(huì)議審議的議案及表決結(jié)果如下：1.議案一《關(guān)于……的議案》：同意6000股，占比100%；反對(duì)0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%，通過。2.議案二《關(guān)于……的議案》：同意5500股，占比91.67%；反對(duì)500股，占比8.33%；棄權(quán)0股，占比0%，通過。四、結(jié)尾與簽署：形式合規(guī)，效力保障結(jié)尾需明確生效時(shí)間與備查事項(xiàng)，簽署環(huán)節(jié)需董事簽字、公司蓋章，確保形式合規(guī)。1.生效與備查生效時(shí)間：“本決議自本次股東大會(huì)審議通過之日起生效?！眰洳槭马?xiàng)：“本決議書及相關(guān)會(huì)議資料將報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)備案，股東可至公司董事會(huì)辦公室（XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)）查閱?！?.簽署規(guī)范需“出席董事簽字+公司公章+日期”，若董事委托表決，需注明委托情況。示例：出席會(huì)議的董事簽字：XXX（董事長）XXXXXXXXXXXX（公司公章）日期：2024年X月X日五、實(shí)操注意事項(xiàng)：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵細(xì)節(jié)1.法律合規(guī)性：嚴(yán)格遵循《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（如需）及公司章程，特別決議（如修改章程、增減資）需滿足“三分之二以上表決權(quán)通過”。2.表述準(zhǔn)確性：股東姓名、持股數(shù)、比例需與股東名冊(cè)一致；議案名稱需與董事會(huì)提案文件一致；表決結(jié)果的數(shù)字需精確（如“XX股”與“占比XX%”需邏輯對(duì)應(yīng)）。3.存檔與公示：決議書需與會(huì)議記錄、簽到簿、表決票等資料一并存檔；上市公司需按規(guī)定在指定平臺(tái)披露。附：典型案例（簡(jiǎn)化版）XX科技股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議書一、會(huì)議基本信息1.會(huì)議時(shí)間：2024年5月20日上午10時(shí)2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（XX市XX區(qū)XX街XX號(hào)XX樓3層）3.召集人：公司董事會(huì)4.主持人：董事長XXX先生5.參會(huì)人員：股東及代理人：出席股東共8名，代表有表決權(quán)股份8000股，占公司總股本的75%；委托代理人出席的股東2名，代表股份2000股。董事、監(jiān)事、高管：全體董事（5人）、監(jiān)事（3人）及總經(jīng)理XXX、財(cái)務(wù)總監(jiān)XXX列席。二、決議事項(xiàng)（一）審議通過《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》審議情況：報(bào)告真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，核算規(guī)范。表決結(jié)果：同意8000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%。本議案通過。（二）審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》審議情況：候選人任職資格合法有效。表決結(jié)果：同意8000股，占比100%；反對(duì)0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%。選舉XXX、XXX為監(jiān)事。三、表決情況與結(jié)果本次股東大會(huì)出席股東（含代理人）共8名，代表有表決權(quán)股份8000股，占公司總股本的75%。各項(xiàng)議案均獲通過。四、結(jié)尾與簽署1.生效時(shí)間：本決議自審議通過之日起生效。2.備查事項(xiàng)：本決議書及資料報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)備案，股東可至公司董事會(huì)辦公室查閱。出席會(huì)議的董事簽字：