PAGE保密辦日常行為規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保密工作，規(guī)范保密辦日常行為，確保公司商業(yè)秘密、敏感信息等得到妥善保護(hù)，防止信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司保密辦全體工作人員，以及涉及接觸公司保密信息的所有員工和相關(guān)合作方人員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)保密法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司保密工作合法合規(guī)開展。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化保密意識(shí)教育，建立健全保密防范措施，從源頭上防止保密信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。3.全面覆蓋原則：涵蓋公司各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、各個(gè)工作環(huán)節(jié)的保密管理，做到無死角、無遺漏。4.責(zé)任明確原則：明確各崗位人員的保密職責(zé)，確保保密工作責(zé)任落實(shí)到人。二、保密辦職責(zé)與人員管理（一）保密辦職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司保密管理制度、流程和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展公司保密宣傳教育活動(dòng)，提高員工保密意識(shí)。3.確定公司保密要害部門、部位，實(shí)施重點(diǎn)管理。4.負(fù)責(zé)公司保密文件、資料的收發(fā)、登記、保管、借閱、傳遞、歸檔和銷毀等工作。5.對(duì)涉及公司保密信息的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化設(shè)備等進(jìn)行安全保密管理。6.監(jiān)督檢查公司各部門保密工作落實(shí)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理保密違規(guī)行為。7.協(xié)調(diào)處理公司保密工作中的重大事項(xiàng)，向上級(jí)主管部門報(bào)告保密工作情況。（二）人員管理1.人員選拔：保密辦工作人員應(yīng)具備良好的政治素質(zhì)、職業(yè)道德和保密意識(shí)，熟悉保密法律法規(guī)和公司保密制度，經(jīng)過嚴(yán)格的選拔程序確定。2.培訓(xùn)教育：定期組織保密辦工作人員參加保密業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)能力和保密水平。培訓(xùn)內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、保密技術(shù)、保密管理等方面。3.考核評(píng)價(jià)：建立保密辦工作人員考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)其工作表現(xiàn)、保密職責(zé)履行情況等進(jìn)行定期考核評(píng)價(jià)?？己私Y(jié)果作為人員獎(jiǎng)懲、晉升、調(diào)整崗位的重要依據(jù)。4.人員離崗：保密辦工作人員因離職、退休、調(diào)動(dòng)等原因離崗時(shí)，必須按照公司規(guī)定辦理保密工作交接手續(xù)，交回所保管的保密文件、資料及相關(guān)設(shè)備，并簽訂保密承諾書后方可離崗。三、保密文件與資料管理（一）文件資料分類1.絕密級(jí)文件資料：涉及公司核心商業(yè)秘密、重大決策、關(guān)鍵技術(shù)等，一旦泄露將對(duì)公司造成極其嚴(yán)重?fù)p失的文件資料。2.機(jī)密級(jí)文件資料：包含重要業(yè)務(wù)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等，泄露后會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生較大負(fù)面影響的文件資料。3.秘密級(jí)文件資料：涉及公司一般業(yè)務(wù)信息、內(nèi)部管理規(guī)定等方面，需要一定程度保密的文件資料。（二）文件資料收發(fā)1.收文：保密辦指定專人負(fù)責(zé)文件資料的簽收、登記工作。收到文件資料后，應(yīng)立即檢查文件的完整性、準(zhǔn)確性，核對(duì)來文單位、文號(hào)、標(biāo)題等信息，并進(jìn)行詳細(xì)登記。2.發(fā)文：擬制涉及保密內(nèi)容的文件資料時(shí)，應(yīng)明確密級(jí)和保密期限，并按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行審核、簽發(fā)。文件資料發(fā)出前，應(yīng)進(jìn)行編號(hào)、登記，并嚴(yán)格控制發(fā)放范圍。（三）文件資料保管1.設(shè)立專門的保密文件資料保管場所，配備必要的安全保密設(shè)施，如保險(xiǎn)柜、文件柜、門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等，確保文件資料存放安全。2.對(duì)不同密級(jí)的文件資料進(jìn)行分類存放，并有明顯的密級(jí)標(biāo)識(shí)。絕密級(jí)文件資料應(yīng)實(shí)行專人專柜保管。3.定期對(duì)保密文件資料進(jìn)行清查、核對(duì)，確保賬物相符。發(fā)現(xiàn)文件資料丟失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。（四）文件資料借閱1.嚴(yán)格控制保密文件資料的借閱范圍，確因工作需要借閱的，必須填寫借閱申請(qǐng)表，注明借閱目的、借閱期限等，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和保密辦負(fù)責(zé)人審批后方可借閱。2.借閱人應(yīng)妥善保管所借閱的文件資料，不得擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)印、摘錄、傳播。借閱期限屆滿，應(yīng)及時(shí)歸還所借文件資料。3.絕密級(jí)文件資料一般不予借閱，確需借閱的，須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（五）文件資料傳遞1.傳遞保密文件資料應(yīng)通過公司內(nèi)部機(jī)要渠道進(jìn)行，嚴(yán)禁通過普通郵政、快遞、電子郵件等方式傳遞絕密級(jí)文件資料。2.傳遞機(jī)密級(jí)、秘密級(jí)文件資料時(shí)，應(yīng)采取加密措施，并確保傳遞過程的安全。傳遞人員應(yīng)嚴(yán)格履行交接手續(xù)，記錄傳遞時(shí)間、地點(diǎn)、文件資料名稱、數(shù)量等信息。（六）文件資料歸檔與銷毀1.保密文件資料辦理完畢后，應(yīng)按照檔案管理規(guī)定及時(shí)進(jìn)行歸檔。歸檔文件資料應(yīng)保持完整、準(zhǔn)確，便于查閱和利用。2.對(duì)于已失去保存價(jià)值的保密文件資料，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀。銷毀前，應(yīng)進(jìn)行登記造冊(cè)，經(jīng)審批后，采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行銷毀，并確保銷毀過程可追溯。四、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與辦公自動(dòng)化設(shè)備管理（一）計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理1.安全防護(hù)：公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)采取防火墻、入侵檢測、加密技術(shù)等安全防護(hù)措施，防止外部非法入侵和信息泄露。2.用戶管理：對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)用戶進(jìn)行嚴(yán)格管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保用戶只能訪問其工作所需的信息。用戶應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。3.數(shù)據(jù)備份：定期對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠地點(diǎn)，并進(jìn)行異地存放。備份數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。4.網(wǎng)絡(luò)管理：加強(qiáng)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)使用行為，嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上傳播、下載、存儲(chǔ)涉及公司保密信息的文件資料。（二）辦公自動(dòng)化設(shè)備管理1.設(shè)備采購：采購辦公自動(dòng)化設(shè)備時(shí)，應(yīng)選擇具有安全保密功能的產(chǎn)品，并在采購合同中明確安全保密條款。2.設(shè)備使用：辦公自動(dòng)化設(shè)備使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改設(shè)備配置和系統(tǒng)設(shè)置。設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修，維修過程中應(yīng)采取必要的保密措施。3.設(shè)備存儲(chǔ)：辦公自動(dòng)化設(shè)備存儲(chǔ)的涉及公司保密信息的文件資料，應(yīng)按照保密文件資料管理規(guī)定進(jìn)行管理。設(shè)備報(bào)廢時(shí)，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)清除和物理銷毀，確保設(shè)備中的保密信息無法恢復(fù)。五、保密要害部門、部位管理（一）確定原則根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和保密工作需要，確定公司保密要害部門、部位。保密要害部門、部位應(yīng)具備以下條件：1.涉及公司核心商業(yè)秘密或重要敏感信息。2.人員相對(duì)集中，活動(dòng)頻繁，容易發(fā)生保密問題。3.對(duì)公司安全和利益具有重要影響。（二）管理措施1.加強(qiáng)保密要害部門、部位的安全防范措施，安裝必要的安全保密設(shè)備，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等。2.對(duì)保密要害部門、部位的工作人員進(jìn)行嚴(yán)格審查和管理，簽訂保密承諾書，明確保密責(zé)任。3.定期對(duì)保密要害部門、部位進(jìn)行保密檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。4.嚴(yán)格控制保密要害部門、部位的人員出入，非本部門人員進(jìn)入時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記。六、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查機(jī)制1.建立公司保密監(jiān)督檢查工作機(jī)制，定期對(duì)公司各部門保密工作進(jìn)行全面檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.保密辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施保密監(jiān)督檢查工作，制定檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、方法和標(biāo)準(zhǔn)。3.檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的保密業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，檢查過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得泄露檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和公司保密信息。（二）檢查內(nèi)容1.保密制度執(zhí)行情況，包括保密制度的制定、修訂、宣傳、培訓(xùn)、考核等方面。2.保密文件資料管理情況，包括文件資料的收發(fā)、保管、借閱、傳遞、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)。3.計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與辦公自動(dòng)化設(shè)備管理情況，包括安全防護(hù)、用戶管理、數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)管理等方面。4.保密要害部門、部位管理情況，包括安全防范措施、人員管理、出入控制等方面。（三）問題處理1.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的保密違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門或人員限期整改。2.對(duì)違反保密制度的部門或人員，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款、辭退等處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。3.對(duì)整改不力或拒不整改的部門或人員，應(yīng)采取進(jìn)一步的措施，如暫停工作、停止業(yè)務(wù)活動(dòng)等，直至問題得到解決。七、保密宣傳教育與培訓(xùn)（一）宣傳教育計(jì)劃1.制定公司保密宣傳教育計(jì)劃，明確宣傳教育的目標(biāo)、內(nèi)容、方式和時(shí)間安排。2.保密宣傳教育應(yīng)面向全體員工，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)涉及保密工作的人員、新入職員工、關(guān)鍵崗位員工等高風(fēng)險(xiǎn)人群的教育。（二）宣傳教育內(nèi)容1.保密法律法規(guī)，如《中華人民共和國保守國家秘密法》《中華人民共和國保守國家秘密法實(shí)施條例》等。2.公司保密制度和行為規(guī)范，使員工了解公司保密工作要求和自身保密責(zé)任。3.保密知識(shí)和技能，如保密文件資料管理、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全、辦公自動(dòng)化設(shè)備使用等方面的知識(shí)和技能。4.典型案例分析，通過剖析保密違規(guī)案例，增強(qiáng)員工的保密意識(shí)和防范能力。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工參加保密知識(shí)集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)保密專家或公司內(nèi)部保密管理人員進(jìn)行授課。2.專題培訓(xùn)：針對(duì)不同崗位的特點(diǎn)和需求，開展專題保密培訓(xùn)，如保密要害部門、部位工作人員培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理人員培訓(xùn)等。3.在線學(xué)習(xí)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供保密知識(shí)在線學(xué)習(xí)資源，方便員工自主學(xué)習(xí)。4.案例警示教育：通過組織觀看保密警示教育片、學(xué)習(xí)保密違規(guī)案例通報(bào)等方式，開展案例警示教育，提高員工的保密意識(shí)。八、保密獎(jiǎng)懲（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在保密工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、晉升等。2.表現(xiàn)突出的情形包括：嚴(yán)格遵守保密制度，有效防止保密信息泄露；積極提出保密工作合理化建議，被公司采納并取得顯著成效；及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止保密違規(guī)行為，避免公司遭受重大損失等。（二）懲罰1.對(duì)違反保密制度的部門或個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的懲罰。懲罰方式包括批評(píng)教育、警告、