PAGE規(guī)范執(zhí)行議事決策制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司/組織的議事決策行為，提高決策的科學(xué)性、民主性和合法性，確保公司/組織各項工作的順利開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各級各類會議及議事決策活動，包括但不限于董事會、管理層會議、部門會議等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：議事決策必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)行業(yè)標準，確保決策合法合規(guī)。2.民主集中原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方面意見，在民主的基礎(chǔ)上進行集中決策。3.科學(xué)決策原則：運用科學(xué)的方法和程序，對決策事項進行全面分析、論證，提高決策的科學(xué)性。4.公開透明原則：除涉及國家機密、商業(yè)秘密等不宜公開的事項外，議事決策過程和結(jié)果應(yīng)適當公開，接受監(jiān)督。二、議事決策機構(gòu)及職責(zé)（一）董事會董事會是公司的決策機構(gòu)，對公司重大事項進行決策。其主要職責(zé)包括：1.制定和修改公司章程。2.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。3.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。4.審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。6.對公司增加或者減少注冊資本作出決議。7.對發(fā)行公司債券作出決議。8.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。9.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。10.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項。11.制定公司的基本管理制度。12.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）管理層會議管理層會議負責(zé)執(zhí)行董事會的決策，對公司日常經(jīng)營管理事項進行決策。其主要職責(zé)包括：1.組織實施董事會決議。2.制定公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。3.制定公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。4.制定公司利潤分配方案和彌補虧損方案。5.制定公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案。6.擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案。7.在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項。8.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置及調(diào)整。9.聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員。10.制定公司的基本管理制度。11.聽取公司各部門的工作匯報并進行決策。12.處理公司其他日常經(jīng)營管理事項。（三）部門會議部門會議負責(zé)本部門工作的組織、協(xié)調(diào)和決策。其主要職責(zé)包括：1.傳達公司高層會議精神，落實公司各項工作任務(wù)。2.討論本部門工作計劃、工作總結(jié)及工作中的重要事項。3.研究解決本部門工作中遇到的問題，提出解決方案。4.對本部門人員的工作安排、績效考核等事項進行決策。5.其他與本部門工作相關(guān)的決策事項。三、議事決策程序（一）議題提出1.董事會、管理層會議議題由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負責(zé)人根據(jù)職責(zé)范圍和工作需要提出。2.部門會議議題由本部門負責(zé)人或相關(guān)人員提出。3.議題應(yīng)明確、具體，屬于議事決策機構(gòu)職責(zé)范圍內(nèi)的事項，并附有相關(guān)資料和說明。（二）議題審核1.議題提出后，由議事決策機構(gòu)的秘書或相關(guān)工作人員進行初步審核，審核內(nèi)容包括議題是否符合規(guī)定程序、是否屬于議事決策機構(gòu)職責(zé)范圍、相關(guān)資料是否齊全等。2.對不符合要求的議題，應(yīng)及時反饋給議題提出人，要求其補充完善或調(diào)整議題。（三）會議通知1.經(jīng)審核通過的議題，由議事決策機構(gòu)的秘書或相關(guān)工作人員提前發(fā)出會議通知，明確會議時間、地點、議題、參會人員等事項。2.會議通知應(yīng)提前送達參會人員，確保參會人員有足夠的時間準備相關(guān)資料。（四）會議準備1.參會人員應(yīng)根據(jù)會議通知要求，提前準備好相關(guān)資料，對議題進行深入研究和分析。2.議事決策機構(gòu)的秘書或相關(guān)工作人員應(yīng)做好會議記錄、資料整理等準備工作。（五）會議召開1.會議應(yīng)按照預(yù)定的時間、地點準時召開，參會人員應(yīng)按時出席會議，不得無故缺席。2.會議由議事決策機構(gòu)的負責(zé)人或主持人主持，主持人應(yīng)介紹會議議程、議題及參會人員等情況。3.議題匯報人應(yīng)詳細匯報議題的背景、現(xiàn)狀、存在的問題及解決方案等內(nèi)容，并回答參會人員的提問。4.參會人員應(yīng)充分發(fā)表意見，對議題進行深入討論和分析，提出建設(shè)性的意見和建議。5.主持人應(yīng)根據(jù)討論情況，對議題進行歸納總結(jié)，引導(dǎo)參會人員進行表決。（六）會議表決1.會議表決應(yīng)遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則，對議題進行表決。2.表決方式可采用投票、舉手、口頭表決等方式，具體表決方式由主持人根據(jù)議題情況確定。3.參會人員應(yīng)認真行使表決權(quán)，表達自己的真實意見。4.對重大事項的決策，應(yīng)進行記名投票表決，并記錄表決結(jié)果。（七）決議形成1.根據(jù)表決結(jié)果，形成會議決議。會議決議應(yīng)明確、具體，具有可操作性。2.會議決議應(yīng)由主持人簽署，并加蓋議事決策機構(gòu)的印章。3.對會議決議有不同意見的參會人員，可在會議記錄中注明自己的意見。（八）決議執(zhí)行1.會議決議形成后，由相關(guān)部門或人員負責(zé)組織實施。2.執(zhí)行部門或人員應(yīng)按照會議決議的要求，制定具體的實施方案，并認真組織實施。3.在決議執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或需要調(diào)整決議內(nèi)容，應(yīng)及時向議事決策機構(gòu)報告，并按照規(guī)定程序進行處理。（九）決議監(jiān)督1.議事決策機構(gòu)應(yīng)對決議的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保決議得到有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進行，對執(zhí)行不力的部門或人員應(yīng)進行督促整改。3.對違反決議的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。四、議事決策的記錄與存檔（一）會議記錄1.議事決策機構(gòu)的秘書或相關(guān)工作人員應(yīng)做好會議記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括會議時間、地點、主持人、參會人員、議題、匯報內(nèi)容、討論情況、表決結(jié)果、決議內(nèi)容等。2.會議記錄應(yīng)真實、準確、完整，不得遺漏重要信息。3.會議記錄可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式，記錄完成后應(yīng)及時整理歸檔。（二）存檔管理1.議事決策的相關(guān)資料，如議題提出材料、會議通知、參會人員名單、匯報材料、表決結(jié)果、決議文件等，應(yīng)及時整理歸檔。2.存檔資料應(yīng)按照時間順序、類別等進行分類存放，便于查閱和管理。3.存檔資料的保管期限應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般重要資料應(yīng)長期保存。五、保密規(guī)定（一）保密范圍1.議事決策過程中涉及的國家機密、商業(yè)秘密、個人隱私等事項。2.會議討論的尚未公開的重大事項及決策內(nèi)容。3.其他需要保密的信息。（二）保密措施1.參會人員應(yīng)嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露會議討論的機密信息。2.會議資料應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄或外傳。3.如需對外提供會議相關(guān)信息，應(yīng)按照規(guī)定程序進行審批，確保信息安全。（三）責(zé)任追究1.對違反保密規(guī)定的人員，公