為幫助企業(yè)規(guī)范股東會議變更決議的起草流程，確保文件法律效力與合規(guī)性，特制定本模板。企業(yè)可結(jié)合《中華人民共和國公司法》《市場主體登記管理條例》及公司章程，根據(jù)實際變更事項調(diào)整內(nèi)容。一、會議概況1.會議時間：____年____月____日2.會議地點：公司[會議室/具體地址]3.召集人：[召集人姓名/公司董事會（依章程規(guī)定）]4.參會股東（或股東代表）：[股東名稱1]（持股比例：____%）[股東名稱2]（持股比例：____%）……（注：參會股東/代表合計持有公司____%表決權(quán)，符合法定/章程表決比例要求。）5.主持人：[姓名]6.記錄人：[姓名]二、決議事項（一）公司名稱變更（按需選用）鑒于公司發(fā)展規(guī)劃調(diào)整，經(jīng)全體參會股東審議，一致同意將公司名稱由“____________________”變更為“____________________”（以市場監(jiān)管部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）；并同意修訂公司章程中涉及公司名稱的條款（具體修訂內(nèi)容見《公司章程修訂案》）。（二）注冊資本變更（按需選用：增資/減資）1.增資情形因[業(yè)務(wù)拓展/項目投資等合理原因]，經(jīng)全體參會股東審議，一致同意公司注冊資本由人民幣______萬元增加至人民幣______萬元，新增注冊資本由：[股東名稱1]認(rèn)繳______萬元，出資方式為[貨幣/實物/知識產(chǎn)權(quán)等]，出資時間為____年____月____日前；[股東名稱2]認(rèn)繳______萬元，出資方式為[貨幣/實物/知識產(chǎn)權(quán)等]，出資時間為____年____月____日前；……（若新增股東，補(bǔ)充“新增股東[新股東名稱]認(rèn)繳______萬元……”）同意修訂公司章程中涉及注冊資本、股東出資的條款（具體修訂內(nèi)容見《公司章程修訂案》）。2.減資情形因[優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)/業(yè)務(wù)調(diào)整等合理原因]，經(jīng)全體參會股東審議，一致同意公司注冊資本由人民幣______萬元減少至人民幣______萬元；減資方式為[按持股比例減少/特定股東減資等]，減資后各股東持股比例調(diào)整為：[股東名稱1]____%、[股東名稱2]____%……公司已依法履行減資程序（含通知債權(quán)人、登報公告等），同意修訂公司章程中涉及注冊資本、股東出資的條款（具體修訂內(nèi)容見《公司章程修訂案》）。（三）經(jīng)營范圍變更（按需選用）結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)全體參會股東審議，一致同意將公司經(jīng)營范圍由“____________________”變更為“____________________”（以市場監(jiān)管部門最終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）；并同意修訂公司章程中涉及經(jīng)營范圍的條款（具體修訂內(nèi)容見《公司章程修訂案》）。（四）法定代表人變更（按需選用）經(jīng)全體參會股東審議，一致同意免去[原法定代表人姓名]的公司法定代表人職務(wù)，選舉[新法定代表人姓名]擔(dān)任公司法定代表人；同意修訂公司章程中涉及法定代表人的條款（具體修訂內(nèi)容見《公司章程修訂案》）。（五）股權(quán)結(jié)構(gòu)變更（按需選用：股權(quán)轉(zhuǎn)讓/增資/其他）1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形因[股東自身規(guī)劃/戰(zhàn)略調(diào)整等合理原因]，經(jīng)全體參會股東審議，一致同意：[原股東名稱]將其持有的公司____%股權(quán)（對應(yīng)出資額人民幣______萬元）轉(zhuǎn)讓給[新股東名稱]；本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣______萬元，轉(zhuǎn)讓款支付方式為[現(xiàn)金/股權(quán)置換等]，支付時間為____年____月____日前；本次變更后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整為：[股東名稱1]持股____%[股東名稱2]持股____%……同意修訂公司章程中涉及股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東出資的條款（具體修訂內(nèi)容見《公司章程修訂案》）。2.增資導(dǎo)致股權(quán)結(jié)構(gòu)變更（同“注冊資本變更-增資情形”，可結(jié)合使用）（六）公司章程修訂（必選，因變更事項需修訂章程）鑒于上述變更事項，經(jīng)全體參會股東審議，一致同意對公司章程的第____條、第____條……（或“相關(guān)條款”）進(jìn)行修訂，修訂后的條款內(nèi)容詳見《公司章程修訂案》（作為本決議附件）。三、其他事項1.決議生效：本決議自全體股東簽字（或蓋章）之日起生效。2.變更登記：公司應(yīng)于本決議生效后[X]日內(nèi)，向市場監(jiān)管部門及其他相關(guān)部門辦理變更登記（或備案）手續(xù)。3.文件份數(shù)：本決議一式____份，公司留存____份，報登記機(jī)關(guān)____份，股東各持____份，具有同等法律效力。四、股東簽字（或蓋章）確認(rèn)股東（或股東代表）簽字（蓋章）：[股東名稱1]：____________________日期：____年____月____日[股東名稱2]：____________________日期：____年____月____日……使用提示1.變更事項需符合《公司法》及公司章程規(guī)定的決策權(quán)限與表決程序（如特殊事項需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過