PAGE工程合同管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程合同的管理，包括但不限于建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程、市政工程等各類工程項(xiàng)目所涉及的合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則工程合同的簽訂、履行、變更、終止等活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.平等自愿原則合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強(qiáng)迫對(duì)方簽訂合同。3.公平公正原則合同條款應(yīng)公平合理，不得損害雙方的合法權(quán)益，確保雙方權(quán)利義務(wù)對(duì)等。4.誠實(shí)守信原則合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。二、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后確定項(xiàng)目。2.合同談判項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)組織合同談判，與合同對(duì)方就合同條款進(jìn)行協(xié)商。談判人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉合同法律法規(guī)和公司合同管理制度。談判過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄談判內(nèi)容，形成談判紀(jì)要。3.合同起草根據(jù)談判結(jié)果，由項(xiàng)目部門或法務(wù)部門起草合同文本。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同價(jià)款、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、違約責(zé)任等主要條款。4.合同審核合同文本起草完成后，應(yīng)提交公司相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核部門包括法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、工程管理部門等。各審核部門應(yīng)從各自專業(yè)角度對(duì)合同進(jìn)行審核，提出審核意見。審核通過的合同，由審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.合同簽訂經(jīng)審核通過的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門和人員。（二）合同簽訂注意事項(xiàng)1.合同主體資格審查在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格進(jìn)行審查，確保對(duì)方具有簽訂合同的合法資格和能力。審查內(nèi)容包括對(duì)方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等。2.合同條款審查合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義。重點(diǎn)審查合同價(jià)款、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、違約責(zé)任等條款，確保合同條款公平合理，符合公司利益。3.合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容包括合同對(duì)方履約能力、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、法律法規(guī)變化等因素。4.合同簽訂授權(quán)公司法定代表人或授權(quán)代表應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，不得超越授權(quán)范圍簽訂合同。授權(quán)代表應(yīng)持有公司法定代表人簽署的授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)明確授權(quán)范圍、期限等內(nèi)容。三、合同履行管理（一）合同履行責(zé)任1.公司各部門應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保合同順利履行。2.項(xiàng)目部門作為合同履行的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)合同履行過程中的各項(xiàng)工作，及時(shí)解決合同履行中出現(xiàn)的問題。3.工程管理部門負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等進(jìn)行監(jiān)督管理，確保工程符合合同要求。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按照合同約定支付款項(xiàng)，審核合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)，確保支付款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。5.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同履行過程中的法律問題進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。（二）合同履行跟蹤1.項(xiàng)目部門應(yīng)建立合同履行跟蹤臺(tái)賬，及時(shí)記錄合同履行情況，包括合同執(zhí)行進(jìn)度、付款情況、質(zhì)量驗(yàn)收情況、變更情況等。2.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行中存在的問題，并采取有效措施加以解決。3.如發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知，要求對(duì)方限期履行義務(wù)，并承擔(dān)違約責(zé)任。（三）合同變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行變更。2.合同變更申請(qǐng)應(yīng)由項(xiàng)目部門提出，經(jīng)公司相關(guān)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.合同變更應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)等。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。（四）合同終止管理1.合同履行完畢或雙方協(xié)商一致同意終止合同的，可以終止合同。2.合同終止前，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算和清理，確保雙方權(quán)利義務(wù)得到妥善處理。3.合同終止后，應(yīng)及時(shí)將合同相關(guān)資料歸檔保存，以備查閱。四、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容包括合同對(duì)方履約能力、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、法律法規(guī)變化、不可抗力等因素。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用科學(xué)的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如拒絕簽訂合同或要求對(duì)方提供擔(dān)保等。3.對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)減輕措施，如加強(qiáng)合同管理、要求對(duì)方提供履約保證金等。4.對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)合同，可采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，但應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控內(nèi)容包括合同履行情況、對(duì)方履約能力變化、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、法律法規(guī)變化等因素。3.當(dāng)合同風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料收集整理，移交公司檔案管理部門。2.合同相關(guān)資料包括合同談判紀(jì)要、合同審核意見、授權(quán)委托書、變更協(xié)議、結(jié)算文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。（二）檔案整理與歸檔1.檔案管理部門應(yīng)按照檔案管理規(guī)定，對(duì)合同檔案進(jìn)行整理和歸檔。2.合同檔案應(yīng)分類存放，建立檔案目錄，便于查閱和管理。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.查閱檔案時(shí)，應(yīng)在檔案管理人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)