PAGE制度決策程序不規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司/組織的決策程序，確保決策的科學性、公正性、合法性，提高決策質量，避免因制度決策程序不規(guī)范導致的各類風險，保障公司/組織的穩(wěn)健發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內所有涉及重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等事項的決策過程。（三）基本原則1.合法性原則：決策程序必須符合國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關標準要求，確保決策內容合法合規(guī)。2.科學性原則：運用科學的方法和手段，充分收集、分析相關信息，進行全面、客觀的論證，提高決策的科學性和合理性。3.民主性原則：廣泛征求意見，充分發(fā)揚民主，保障各利益相關方的知情權、參與權和表達權，確保決策能夠反映大多數人的意愿。4.公開性原則：除涉及國家機密、商業(yè)秘密等特殊情況外，決策過程和結果應在一定范圍內公開，接受監(jiān)督。二、決策事項分類及程序要求（一）重大決策事項1.定義：對公司/組織的發(fā)展戰(zhàn)略、經營方針、重大投資項目、重大資產處置、重要業(yè)務調整等具有全局性、長遠性、戰(zhàn)略性影響的事項。2.程序要求議題提出：由公司/組織高層管理人員、相關部門或特定工作小組根據公司/組織發(fā)展需要提出決策議題，并提交詳細的背景資料和初步分析意見。信息收集與分析：成立專門的工作小組，負責收集與決策議題相關的各類信息，包括市場動態(tài)、行業(yè)趨勢、法律法規(guī)、政策變化等，并進行系統分析，形成信息報告。專家咨詢：對于專業(yè)性較強的決策事項，邀請外部專家或內部資深專業(yè)人員進行咨詢，聽取專業(yè)意見和建議。方案擬訂：根據信息分析和專家咨詢結果，由相關部門或工作小組擬訂多個決策方案，明確各方案的優(yōu)缺點及實施條件。可行性論證：對擬訂的決策方案進行可行性論證，包括技術可行性、經濟可行性、環(huán)境可行性等方面，形成可行性論證報告。內部審議：組織公司/組織內部相關部門和人員進行審議，充分發(fā)表意見，對各方案進行評估和比較。風險評估：對決策方案可能面臨的風險進行全面評估，制定相應的風險應對措施。集體決策：通過公司/組織董事會、管理層會議等形式進行集體決策，參會人員應充分發(fā)表意見，對決策事項進行表決，形成決策決議。決策公示：決策決議形成后，在公司/組織內部進行公示，公示期不少于[X]個工作日，廣泛征求員工意見。決策實施與監(jiān)督：按照決策決議組織實施，并建立監(jiān)督機制，對決策執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，及時發(fā)現和解決問題。（二）重要人事任免事項1.定義：涉及公司/組織高級管理人員、關鍵崗位人員的任免、晉升、降職、辭退等事項。2.程序要求需求提出：根據公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源規(guī)劃，由人力資源部門或相關業(yè)務部門提出人事任免需求，并提交崗位說明書、任職資格要求等相關資料。人員推薦與考察：通過內部推薦、外部招聘等方式確定候選人名單，并對候選人進行全面考察，包括工作業(yè)績、職業(yè)素養(yǎng)、道德品質、團隊協作能力等方面。民主測評：組織相關人員對候選人進行民主測評，測評范圍應涵蓋候選人的直接上級、同事、下屬等，測評結果作為參考依據。面談與綜合評估：與候選人進行面談，深入了解其工作思路、職業(yè)規(guī)劃、對公司/組織的認同感等，并綜合考察情況形成評估報告。集體決策：通過公司/組織董事會、管理層會議等形式進行集體決策，對人事任免事項進行表決，形成決策決議。公示與備案：決策決議形成后，在公司/組織內部進行公示，公示期不少于[X]個工作日，同時按照相關規(guī)定向主管部門備案。任免通知與交接：發(fā)布人事任免通知，辦理相關人員的工作交接手續(xù)，確保工作的順利銜接。（三）重大項目安排事項1.定義：投資金額較大、建設周期較長、對公司/組織業(yè)務發(fā)展具有重大影響的項目，如新建項目、擴建項目、技術改造項目等。2.程序要求項目立項：由項目發(fā)起部門提交項目立項申請，包括項目背景、目標、可行性分析、投資預算、預期收益等內容，經公司/組織相關部門審核后，報管理層批準立項。項目規(guī)劃與設計：組織專業(yè)人員對項目進行規(guī)劃和設計，明確項目的建設內容、技術方案、工程進度安排、質量控制要求等，并編制項目初步設計文件。項目招標與采購：按照國家法律法規(guī)和公司/組織相關規(guī)定，對項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及主要設備、材料采購等進行招標，選擇具有相應資質和能力的單位承擔項目任務。項目合同管理：與中標單位簽訂項目合同，明確雙方的權利義務、項目質量標準、工期要求、付款方式等條款，并建立合同執(zhí)行監(jiān)督機制，確保合同的有效履行。項目實施與監(jiān)督：按照項目規(guī)劃和設計要求組織項目實施，建立項目進度、質量、安全等跟蹤檢查制度，及時解決項目實施過程中出現的問題。項目驗收：項目完成后，組織相關部門和專家進行驗收，驗收內容包括項目建設內容、技術指標、經濟效益、社會效益等方面，形成驗收報告。項目后評價：項目驗收合格后，對項目進行后評價，總結項目實施經驗教訓，為今后的項目決策提供參考依據。（四）大額資金使用事項1.定義：一次性支出金額較大的資金使用事項，如重大投資、大額采購、大額借款等。2.程序要求資金需求提出：由相關部門根據業(yè)務發(fā)展需要提出資金使用申請，明確資金用途、金額、支付方式、預計支付時間等內容，并提交相關的業(yè)務合同、協議、預算等資料。資金預算審核：財務部門對資金使用申請進行預算審核，評估資金使用的合理性和必要性，確保資金使用符合公司/組織財務預算安排。資金風險評估：對資金使用可能面臨的風險進行評估，包括市場風險、信用風險、流動性風險等，并制定相應的風險應對措施。集體決策：通過公司/組織董事會、管理層會議等形式進行集體決策，對大額資金使用事項進行表決，形成決策決議。資金支付審批：按照公司/組織財務審批制度，由相關領導和部門對資金支付進行審批，確保資金支付的合規(guī)性。資金使用監(jiān)督：建立資金使用跟蹤監(jiān)督機制，對資金使用情況進行定期檢查和不定期抽查，確保資金專款專用，提高資金使用效益。三、決策過程中的信息管理（一）信息收集渠道1.內部渠道：包括公司/組織各部門的工作報告、統計數據、業(yè)務檔案、員工反饋等。2.外部渠道：包括政府部門發(fā)布的政策法規(guī)、行業(yè)協會提供的行業(yè)動態(tài)、市場研究機構發(fā)布的研究報告、媒體報道、競爭對手信息等。（二）信息收集方法1.問卷調查：設計相關問卷，廣泛征求公司/組織內部員工、客戶、合作伙伴等的意見和建議。2.訪談調研：與相關人員進行面對面訪談，深入了解情況，獲取第一手信息。3.數據分析：對公司/組織內部和外部的各類數據進行收集、整理和分析，挖掘有價值的信息。4.實地考察：對相關項目、市場、企業(yè)等進行實地考察，直觀了解實際情況。（三）信息分析與處理1.建立信息分析團隊或指定專人負責信息分析工作，運用科學的分析方法和工具，對收集到的信息進行系統分析。2.對信息進行分類、篩選、歸納和總結，提取關鍵信息和有價值的觀點，形成信息分析報告。3.將信息分析報告及時提交給決策層和相關部門，為決策提供有力支持。（四）信息保密與共享1.對于涉及公司/組織機密、商業(yè)秘密等敏感信息，應嚴格按照保密制度進行管理，確保信息不泄露。2.在保證信息安全和保密的前提下，根據決策需要，將相關信息在一定范圍內進行共享，促進決策的科學性和民主性。四、決策過程中的溝通與協調（一）內部溝通機制1.建立定期的決策溝通會議制度，如董事會會議、管理層會議、專題研討會等，及時通報決策事項進展情況，討論決策過程中遇到的問題，協調各方意見。2.加強部門之間的溝通與協作，明確各部門在決策過程中的職責和任務，建立信息共享平臺，促進信息流通和工作協同。3.鼓勵員工積極參與決策過程，通過設立意見箱、開展網上征求意見等方式，廣泛聽取員工的意見和建議，并及時給予反饋。（二）外部溝通與協調1.對于涉及外部利益相關方的決策事項，如重大投資項目涉及當地政府、社區(qū)居民等，應積極與外部利益相關方進行溝通與協調，充分聽取他們的意見和訴求，爭取他們的理解和支持。2.加強與行業(yè)協會、專家學者、合作伙伴等的溝通與交流，及時了解行業(yè)動態(tài)和最新技術發(fā)展趨勢，借鑒外部經驗，為決策提供參考。五、決策監(jiān)督與責任追究（一）決策監(jiān)督機制1.建立決策監(jiān)督小組，由公司/組織內部的紀檢監(jiān)察部門、審計部門等人員組成，對決策過程和決策執(zhí)行情況進行全程監(jiān)督。2.定期對決策事項進行跟蹤檢查，評估決策效果，及時發(fā)現和糾正決策執(zhí)行過程中出現的問題。3.鼓勵員工對決策過程中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵，并對違規(guī)行為進行嚴肅處理。（二）責任追究制度1.對于因制度決策程序不規(guī)范導致決策失誤、造成公司/組織重大損失的，依法依規(guī)追究相關責任人的責任。2.責任追究方式包括批評教育、警