PAGE決策會議制度規(guī)范總則目的為規(guī)范公司決策會議流程，保障決策的科學(xué)性、民主性和高效性，提高公司治理水平，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，特制定本制度規(guī)范。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類涉及重大決策、重要事項安排以及需要集體討論決定的會議活動?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：決策會議必須嚴格遵守國家法律法規(guī)以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度。2.科學(xué)民主原則：充分發(fā)揚民主，廣泛征求意見，運用科學(xué)的方法和程序進行分析、論證和決策。3.高效務(wù)實原則：精簡會議流程，提高會議效率，注重決策的實際效果，解決實際問題。4.保密原則：對于會議討論的涉及公司機密的內(nèi)容，嚴格做好保密措施，防止信息泄露。會議分類及職責(zé)董事會會議1.職責(zé)對公司的經(jīng)營方針、投資計劃、年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案等重大事項進行決策。選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。審議批準公司的基本管理制度，決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項。對公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券作出決議。對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改公司章程。2.參會人員：全體董事，根據(jù)會議議題需要，可邀請監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員列席。監(jiān)事會會議1.職責(zé)檢查公司財務(wù)。對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議。向股東會會議提出提案。依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。2.參會人員：全體監(jiān)事，根據(jù)會議議題需要，可邀請董事、高級管理人員及其他相關(guān)人員列席?？偨?jīng)理辦公會1.職責(zé)貫徹執(zhí)行董事會的決議，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案、基本管理制度和具體規(guī)章。提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員。負責(zé)公司日常經(jīng)營管理工作，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，處理公司重大突發(fā)事件。定期向董事會報告公司經(jīng)營情況，提交年度工作報告。2.參會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等公司高級管理人員，根據(jù)會議議題需要，可邀請各部門負責(zé)人及其他相關(guān)人員列席。部門工作會議1.職責(zé)傳達公司決策會議精神，部署本部門工作任務(wù)。討論和研究本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重要事項，提出工作方案和建議。協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部工作關(guān)系，解決工作中出現(xiàn)的問題?？偨Y(jié)本部門工作經(jīng)驗，分析存在的問題，提出改進措施。2.參會人員：本部門全體員工，根據(jù)會議議題需要，可邀請其他部門相關(guān)人員列席。會議組織與籌備會議發(fā)起1.發(fā)起主體：董事會會議、監(jiān)事會會議由董事長或監(jiān)事會主席發(fā)起；總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理發(fā)起；部門工作會議由部門負責(zé)人發(fā)起。2.發(fā)起事由：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營管理需要以及內(nèi)外部環(huán)境變化，確定會議議題。議題應(yīng)明確、具體，具有針對性和重要性。會議通知1.通知方式：采用書面通知（含電子郵件）、電話通知等方式，確保參會人員及時收到通知。2.通知內(nèi)容：包括會議時間、地點、議題、參會人員、會議要求等。對于重要會議，應(yīng)提前[X]個工作日發(fā)出通知；對于緊急會議，應(yīng)在最短時間內(nèi)通知到參會人員。會議資料準備1.資料內(nèi)容：根據(jù)會議議題，準備相關(guān)的文件、報告、數(shù)據(jù)、圖表等資料，確保資料真實、準確、完整。2.資料分發(fā)：在會議召開前[X]個工作日將會議資料分發(fā)給參會人員，以便參會人員提前了解會議內(nèi)容，做好發(fā)言準備。會議場地安排1.場地選擇：根據(jù)會議規(guī)模、性質(zhì)和要求，選擇合適的會議場地。場地應(yīng)具備良好的通風(fēng)、采光、音響、投影等設(shè)施，確保會議順利進行。2.場地布置：根據(jù)會議主題和風(fēng)格，對會議場地進行合理布置，包括桌椅擺放、會標(biāo)懸掛、資料擺放等，營造良好的會議氛圍。會議議程與流程會議簽到1.簽到時間：參會人員應(yīng)在會議開始前[X]分鐘到達會議場地進行簽到。2.簽到方式：采用紙質(zhì)簽到或電子簽到的方式，記錄參會人員的姓名、部門、職務(wù)等信息。會議開場1.主持人開場：會議主持人介紹會議背景、目的、議程安排以及參會人員。2.宣布會議紀律：強調(diào)會議紀律，要求參會人員關(guān)閉手機或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得隨意走動、交頭接耳，確保會議秩序。議題討論1.匯報議題：由議題匯報人按照預(yù)定的順序進行議題匯報，匯報內(nèi)容應(yīng)簡潔明了、重點突出，包括現(xiàn)狀分析、問題提出、解決方案建議等。2.討論發(fā)言：參會人員圍繞議題進行充分討論，發(fā)表自己的意見和建議。討論過程中應(yīng)尊重他人觀點，避免爭吵和人身攻擊。3.記錄要點：安排專人負責(zé)會議記錄，記錄討論的主要內(nèi)容、觀點、意見以及達成的共識等。記錄應(yīng)準確、完整，字跡清晰。決策形成1.歸納總結(jié)：主持人對討論情況進行歸納總結(jié)，梳理各方觀點和意見，明確存在的分歧和爭議點。2.決策表決：根據(jù)議題性質(zhì)和公司相關(guān)規(guī)定，采用投票表決、舉手表決、口頭表決等方式進行決策。表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)場公布。3.形成決議：根據(jù)表決結(jié)果，形成會議決議。決議應(yīng)明確、具體，具有可操作性。決議內(nèi)容應(yīng)包括決策事項、決策依據(jù)、執(zhí)行部門及責(zé)任人、完成時間等。會議結(jié)束1.主持人總結(jié)：主持人對會議進行總結(jié)，強調(diào)決議的重要性和嚴肅性，要求各部門認真貫徹執(zhí)行。2.宣布散會：主持人宣布會議結(jié)束，參會人員有序離開會議場地。會議記錄與紀要會議記錄1.記錄人員職責(zé)：會議記錄人員應(yīng)認真履行職責(zé)，準確、完整地記錄會議內(nèi)容，不得遺漏重要信息。2.記錄要求：記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的格式和規(guī)范，字跡工整，語言簡潔明了。記錄內(nèi)容應(yīng)包括會議時間、地點、主持人、參會人員、會議議題、討論內(nèi)容、決策結(jié)果等。3.記錄存檔：會議記錄完成后，應(yīng)及時整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理制度執(zhí)行。會議紀要1.紀要撰寫：會議結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)，由會議記錄人員根據(jù)會議記錄撰寫會議紀要。紀要應(yīng)突出會議重點，準確概括會議討論的主要內(nèi)容、決策結(jié)果以及下一步工作安排。2.紀要審核：會議紀要初稿完成后，應(yīng)提交給會議主持人審核。主持人應(yīng)認真審核紀要內(nèi)容，確保紀要準確反映會議精神。審核通過后的會議紀要應(yīng)發(fā)送給參會人員及相關(guān)部門。3.紀要執(zhí)行：各部門應(yīng)根據(jù)會議紀要的要求，認真落實各項工作任務(wù)，明確責(zé)任人，制定具體的工作計劃，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作進展情況。會議監(jiān)督與執(zhí)行監(jiān)督機制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部審計部門負責(zé)對決策會議的組織、流程、決議執(zhí)行等情況進行監(jiān)督檢查，確保會議制度規(guī)范的有效執(zhí)行。2.外部監(jiān)督：接受股東、監(jiān)管部門等外部機構(gòu)的監(jiān)督，及時反饋和整改存在的問題。決議執(zhí)行1.責(zé)任明確：會議決議明確了執(zhí)行部門及責(zé)任人，各責(zé)任人應(yīng)按照決議要求，認真組織實施，確保決議事項得到有效落實。2.進度跟蹤：建立決議執(zhí)行進度跟蹤機制，定期對決議執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。3.結(jié)果反饋：執(zhí)行部門應(yīng)在決議規(guī)定的時間內(nèi)將執(zhí)行結(jié)果反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)，并抄送相關(guān)部門。對于