2025年偵查學(xué)Ⅱ建設(shè)練習(xí)卷含答案一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.某電信詐騙案中，犯罪嫌疑人使用虛擬貨幣接收贓款，偵查機(jī)關(guān)需對涉案虛擬貨幣賬戶進(jìn)行凍結(jié)。根據(jù)2023年修訂的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》，凍結(jié)虛擬貨幣賬戶的批準(zhǔn)權(quán)限應(yīng)屬于（）A.派出所所長B.縣級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人C.地市級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人D.省級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人答案：C2.在電子數(shù)據(jù)取證中，對手機(jī)云存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的提取需特別注意合法性。下列操作中符合《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》的是（）A.偵查人員直接登錄嫌疑人云賬戶下載數(shù)據(jù)B.要求云服務(wù)提供商在境外服務(wù)器調(diào)取數(shù)據(jù)C.經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，通過技術(shù)偵查手段獲取D.制作《調(diào)取證據(jù)通知書》要求云服務(wù)提供商協(xié)助提取并留存日志答案：D3.追緝堵截措施實(shí)施時(shí)，若犯罪嫌疑人已逃離案發(fā)地3小時(shí)，且掌握其駕駛車輛的精確特征（含車牌號、顏色、改裝標(biāo)識），最適宜采用的追緝方式是（）A.循跡追緝B.設(shè)卡堵截C.并線追緝D.迂回包抄答案：A4.秘密偵查中，使用特情貼靠犯罪嫌疑人時(shí)，若涉及毒品交易數(shù)量超過500克，根據(jù)《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋，該特情使用的審批層級應(yīng)為（）A.縣級公安機(jī)關(guān)刑偵大隊(duì)長B.地市級公安機(jī)關(guān)分管副局長C.省級公安機(jī)關(guān)刑偵總隊(duì)D.公安部刑偵局答案：B5.現(xiàn)場勘查中對“微量物證”的提取，下列做法錯(cuò)誤的是（）A.使用無菌塑料封裝袋分別盛放不同位置的纖維B.對血跡樣本采用擦拭法提取時(shí)，先干燥再固定C.提取地板縫隙的金屬碎屑時(shí)，直接用磁鐵吸附D.對附著在織物上的油漆碎片，連帶織物一并剪取答案：C6.審訊中，犯罪嫌疑人出現(xiàn)“記憶模糊型”抗審心理時(shí)，最有效的突破方法是（）A.出示部分物證形成心理壓力B.運(yùn)用邏輯推理揭露矛盾C.采用“聲東擊西”轉(zhuǎn)移注意力D.利用親情喚醒悔罪意識答案：B7.網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查中，對“資金鏈”的梳理重點(diǎn)不包括（）A.第三方支付平臺的資金流向B.虛擬貨幣錢包的交易記錄C.涉案銀行賬戶的開戶人背景D.參賭人員的社交軟件聊天記錄答案：D8.跨境電信詐騙案件中，若犯罪服務(wù)器架設(shè)在A國（與我國未簽訂刑事司法協(xié)助條約），最有效的數(shù)據(jù)獲取方式是（）A.通過國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令B.要求境內(nèi)運(yùn)營商提供涉案IP關(guān)聯(lián)信息C.派遣偵查人員赴A國直接取證D.利用技術(shù)手段對服務(wù)器進(jìn)行鏡像復(fù)制答案：B9.涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，對“被害人陳述”的收集需特別注意（）A.統(tǒng)一制作格式化詢問筆錄B.重點(diǎn)記錄投資時(shí)的具體宣傳話術(shù)C.要求被害人提供銀行流水原件D.對群體性陳述進(jìn)行錄音錄像即可答案：B10.新型“AI換臉詐騙”案件中，關(guān)鍵電子證據(jù)的固定順序應(yīng)為（）①提取被害人手機(jī)中的詐騙視頻②對涉案AI服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)③固定通信軟件的聊天記錄④封存嫌疑人使用的作案手機(jī)A.①③④②B.③①④②C.④③①②D.②④①③答案：B二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共15分）1.網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中，“技術(shù)溯源”的主要手段包括（）A.分析IP地址的動(dòng)態(tài)分配規(guī)律B.追蹤域名解析的DNS記錄C.提取設(shè)備MAC地址的物理特征D.破解加密通信的會(huì)話密鑰答案：ABCD2.根據(jù)《公安機(jī)關(guān)鑒定規(guī)則》，下列情形中鑒定意見不得作為定案依據(jù)的有（）A.鑒定機(jī)構(gòu)僅取得痕跡鑒定資質(zhì)卻出具DNA鑒定意見B.鑒定過程中使用的設(shè)備未在有效期內(nèi)校準(zhǔn)C.鑒定人在筆錄中僅簽名未注明專業(yè)技術(shù)職稱D.檢材提取筆錄中未記錄運(yùn)輸過程的溫度控制情況答案：ABD3.現(xiàn)場訪問中，對“目擊者”的詢問應(yīng)重點(diǎn)核實(shí)（）A.與犯罪嫌疑人的事前接觸情況B.觀察犯罪行為時(shí)的具體方位C.案發(fā)時(shí)的光線、噪音等環(huán)境因素D.對嫌疑人體貌特征的記憶清晰度答案：BCD4.秘密力量使用中，“貼靠偵查”的風(fēng)險(xiǎn)防控措施包括（）A.嚴(yán)格限制貼靠的時(shí)間和深度B.禁止特情參與犯罪實(shí)行行為C.對特情進(jìn)行定期背景審查D.要求特情全程佩戴錄音設(shè)備答案：ABC5.涉外刑事案件偵查中，“證據(jù)轉(zhuǎn)換”需滿足的條件有（）A.境外證據(jù)需經(jīng)所在國公證機(jī)關(guān)證明B.轉(zhuǎn)換后的證據(jù)形式符合我國刑事訴訟要求C.需附中文譯本并由翻譯人員簽名確認(rèn)D.收集程序需符合我國法律基本原則答案：BCD三、案例分析題（共35分）【案例】2024年11月，某市發(fā)生“虛擬貨幣洗錢案”：犯罪團(tuán)伙通過搭建虛假數(shù)字藏品交易平臺，以“高價(jià)回購”為誘餌，吸引1200余名被害人充值USDT（泰達(dá)幣），涉案金額達(dá)8000萬元。偵查機(jī)關(guān)通過資金監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，贓款經(jīng)5層虛擬貨幣錢包流轉(zhuǎn)后，最終通過“幣幣交易”兌換為比特幣，再由境外交易所變現(xiàn)。經(jīng)前期偵查，已鎖定3名主要嫌疑人（張某，平臺技術(shù)主管；李某，資金操盤手；王某，市場推廣負(fù)責(zé)人），并掌握張某使用的作案手機(jī)（含平臺后臺登錄記錄）、李某的銀行賬戶（與多個(gè)境外賬戶有頻繁交易）、王某的社交軟件（含推廣話術(shù)模板）。問題1：請結(jié)合虛擬貨幣犯罪特點(diǎn)，分析本案的偵查突破口（8分）答案要點(diǎn)：①資金鏈突破口：虛擬貨幣交易的可追溯性（區(qū)塊鏈賬本公開），通過分析USDT的轉(zhuǎn)賬哈希值追蹤錢包地址關(guān)聯(lián)關(guān)系，鎖定“洗幣”關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；②技術(shù)鏈突破口：平臺后臺登錄記錄可提取IP地址、操作時(shí)間等信息，關(guān)聯(lián)張某的活動(dòng)軌跡；③人員鏈突破口：王某的推廣話術(shù)模板可溯源至上級犯罪組織，通過社交軟件關(guān)系網(wǎng)挖掘上線；④證據(jù)鏈突破口：張某手機(jī)中的平臺運(yùn)營數(shù)據(jù)（如用戶充值記錄、提現(xiàn)規(guī)則）可證明詐騙故意，李某銀行賬戶的異常交易可印證洗錢行為。問題2：針對張某的作案手機(jī)，應(yīng)如何規(guī)范提取電子數(shù)據(jù)？（12分）答案要點(diǎn)：①現(xiàn)場保護(hù)：立即對手機(jī)采取“信號屏蔽”措施（使用法拉第袋），防止數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程刪除；②設(shè)備檢查：記錄手機(jī)型號、IMEI號、當(dāng)前電量、屏幕狀態(tài)等基礎(chǔ)信息；③數(shù)據(jù)提?。菏褂梅蠂覙?biāo)準(zhǔn)的電子數(shù)據(jù)取證設(shè)備（如取證大師、美亞柏科DC-4000），通過只讀鎖連接手機(jī)，制作鏡像文件（需計(jì)算哈希值固定完整性）；④云數(shù)據(jù)同步：檢查手機(jī)是否開啟iCloud/華為云等同步功能，若開啟需同時(shí)提取云端備份數(shù)據(jù)（需通過合法手續(xù)要求云服務(wù)商協(xié)助）；⑤記錄保全：制作《電子數(shù)據(jù)提取筆錄》，詳細(xì)記錄提取時(shí)間、地點(diǎn)、人員、設(shè)備及過程，由偵查人員、見證人簽名；⑥封存保管：將手機(jī)及鏡像文件存儲(chǔ)于專用證據(jù)柜，實(shí)行雙人雙鎖管理，確保后續(xù)鑒定的可溯性。問題3：若對李某進(jìn)行審訊，應(yīng)重點(diǎn)圍繞哪些問題展開？并說明理由（15分）答案要點(diǎn)：①資金流轉(zhuǎn)細(xì)節(jié)：詢問每筆USDT轉(zhuǎn)入錢包的具體時(shí)間、對應(yīng)平臺訂單號、與境外交易所的對接方式（如API接口使用情況），理由：證明其主觀明知是犯罪所得仍協(xié)助轉(zhuǎn)移；②賬戶控制情況：核實(shí)其名下及實(shí)際控制的虛擬貨幣錢包數(shù)量、密鑰保管方式、是否存在“代客操盤”等異常操作，理由：排除“賬戶被盜用”等辯解；③利益分配模式：追問與張某、王某的分贓比例、結(jié)算方式（如是否通過虛擬貨幣分紅），理由：固定共同犯罪故意；④境外聯(lián)系對象：詢問與境外交易所工作人員的溝通渠道（如Telegram群組、郵箱）、是否接受過“反偵查指導(dǎo)”，理由：深挖犯罪鏈條；⑤異常交易解釋：針對其銀行賬戶中“小額多筆”“快進(jìn)快出”等特征，要求說明資金來源及用途，理由：揭露洗錢手段的專業(yè)性。四、論述題（共30分）論述新型網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中“技術(shù)偵查與傳統(tǒng)偵查”的融合路徑。答案要點(diǎn)：（一）融合背景：新型網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)“技術(shù)賦能犯罪”特征（如AI詐騙、區(qū)塊鏈洗錢、暗網(wǎng)交易），傳統(tǒng)“人-案-物”偵查模式難以適應(yīng)，需構(gòu)建“技術(shù)+傳統(tǒng)”雙輪驅(qū)動(dòng)的偵查體系。（二）融合路徑：1.情報(bào)導(dǎo)偵層面的融合：①傳統(tǒng)情報(bào)（人口信息、前科記錄）與技術(shù)情報(bào)（IP地址、設(shè)備指紋、虛擬身份）的交叉驗(yàn)證，例如通過嫌疑人真實(shí)身份關(guān)聯(lián)其注冊的多個(gè)社交賬號；②建立“情報(bào)碰撞”機(jī)制，利用大數(shù)據(jù)平臺對傳統(tǒng)線索（如報(bào)案記錄）與技術(shù)線索（如異常網(wǎng)絡(luò)流量）進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，精準(zhǔn)定位犯罪團(tuán)伙。2.證據(jù)收集層面的融合：①傳統(tǒng)物證（如作案手機(jī)、銀行卡）與電子數(shù)據(jù)（如聊天記錄、交易日志）的相互印證，例如通過手機(jī)GPS軌跡鎖定嫌疑人到過案發(fā)現(xiàn)場，結(jié)合聊天記錄中的“交貨時(shí)間”固定作案時(shí)間；②采用“傳統(tǒng)提取+技術(shù)固定”模式，對現(xiàn)場遺留的電子設(shè)備（如路由器），既提取物理載體，又通過鏡像技術(shù)固定存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，確保證據(jù)的完整性。3.偵查措施層面的融合：①在網(wǎng)絡(luò)追蹤中運(yùn)用傳統(tǒng)“陣地控制”，對虛擬貨幣交易所、游戲裝備交易平臺等網(wǎng)絡(luò)陣地進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常交易后啟動(dòng)傳統(tǒng)摸排；②在人員抓捕中結(jié)合技術(shù)定位，通過手機(jī)信令定位確定嫌疑人位置后，采用傳統(tǒng)“蹲點(diǎn)守候”實(shí)施抓捕，避免打草驚蛇。4.能力建設(shè)層面的融合：①培養(yǎng)“復(fù)合型”偵查人才，既掌握傳統(tǒng)偵查的詢問技巧、現(xiàn)場勘查方法，又具備電子數(shù)據(jù)取證、區(qū)塊鏈分