PAGE合同管理與規(guī)范制度一、總則（一）目的本制度旨在加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟效益，促進公司各項業(yè)務的健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規(guī)和政策的規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方當事人應當在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.風險防范原則：合同管理應當貫穿于合同簽訂、履行的全過程，加強風險評估和防范，確保公司利益不受損失。4.統(tǒng)一管理原則：公司合同管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導、分級負責、歸口管理的原則。公司設立合同管理部門，負責對公司合同進行統(tǒng)一管理和監(jiān)督；各部門負責本部門合同的簽訂、履行、變更、解除等工作，并接受合同管理部門的指導和監(jiān)督。二、合同管理部門及職責（一）合同管理部門公司設立合同管理部門，作為公司合同管理的歸口部門，負責公司合同的統(tǒng)一管理和監(jiān)督。合同管理部門的主要職責包括：1.制定和完善公司合同管理制度，并組織實施；2.參與公司重大合同的談判、起草、審核等工作；3.對公司合同進行統(tǒng)一登記、編號、歸檔、保管等工作；4.監(jiān)督檢查公司合同的簽訂、履行、變更、解除等情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題；5.負責合同糾紛的處理和訴訟工作；6.定期對公司合同管理工作進行總結(jié)和分析，提出改進措施和建議；7.完成公司領(lǐng)導交辦的其他合同管理工作。（二）合同承辦部門公司各部門為合同承辦部門，負責本部門合同的簽訂、履行、變更、解除等工作，并接受合同管理部門的指導和監(jiān)督。合同承辦部門的主要職責包括：1.負責本部門合同的起草、談判、簽訂等工作；2.按照合同約定履行合同義務，及時處理合同履行過程中出現(xiàn)的問題；3.負責本部門合同的變更、解除等手續(xù)的辦理，并及時通知合同管理部門；4.負責本部門合同資料的整理、歸檔等工作，并定期向合同管理部門報送合同履行情況；5.協(xié)助合同管理部門處理合同糾紛和訴訟工作；6.完成公司領(lǐng)導交辦的其他合同管理工作。（三）合同審批部門公司設立合同審批委員會，作為公司合同審批的決策機構(gòu)，負責對公司重大合同進行審批。合同審批委員會由公司領(lǐng)導、合同管理部門、法律事務部門、財務部門等相關(guān)人員組成。合同審批委員會的主要職責包括：1.對公司重大合同進行審批，確保合同的合法性、合規(guī)性和合理性；2.對合同的風險進行評估，提出風險防范措施和建議；3.對合同糾紛的處理和訴訟工作進行決策；4.完成公司領(lǐng)導交辦的其他合同審批工作。三、合同的簽訂（一）合同簽訂前的準備工作1.合同承辦部門應當對合同對方當事人的主體資格、經(jīng)營范圍、資信狀況、履約能力等進行調(diào)查和了解，并收集相關(guān)證明材料。2.合同承辦部門應當對合同項目的可行性、合法性、效益性等進行評估和分析，并形成書面報告。3.合同承辦部門應當根據(jù)合同項目的特點和要求，起草合同文本，并確保合同條款完整、準確、清晰，避免出現(xiàn)歧義或漏洞。（二）合同的審核1.合同承辦部門應當將起草好的合同文本提交給合同管理部門進行審核。合同管理部門應當對合同的合法性、合規(guī)性、完整性等進行審核，并提出修改意見和建議。2.合同管理部門應當將審核通過的合同文本提交給法律事務部門進行審核。法律事務部門應當對合同的法律風險進行評估，并提出法律意見和建議。3.合同管理部門應當將審核通過的合同文本提交給財務部門進行審核。財務部門應當對合同的財務風險進行評估，并提出財務意見和建議。4.合同承辦部門應當根據(jù)合同管理部門、法律事務部門、財務部門等提出的修改意見和建議，對合同文本進行修改和完善，并再次提交審核。（三）合同的簽訂1.合同經(jīng)審核通過后，合同承辦部門應當按照公司規(guī)定的程序辦理合同簽訂手續(xù)。合同簽訂應當由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。2.合同簽訂后，合同承辦部門應當及時將合同文本副本提交給合同管理部門進行登記、編號、歸檔、保管等工作。四、合同的履行（一）合同履行的原則1.全面履行原則：合同雙方當事人應當按照合同約定全面履行自己的義務，包括履行合同的標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式等。2.誠實信用原則：合同雙方當事人應當遵循誠實信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務。（二）合同履行的監(jiān)督1.合同承辦部門應當按照合同約定履行合同義務，并及時向合同管理部門報送合同履行情況。2.合同管理部門應當定期對公司合同的履行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.合同履行過程中出現(xiàn)重大問題或風險時，合同承辦部門應當及時向合同管理部門報告，并采取有效措施進行處理。（三）合同履行的變更1.合同履行過程中需要變更合同內(nèi)容的，合同承辦部門應當及時與合同對方當事人協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應當按照合同簽訂的程序進行審核和簽訂，并及時通知合同管理部門。（四）合同履行的解除1.合同履行過程中需要解除合同的，合同承辦部門應當及時與合同對方當事人協(xié)商，并簽訂書面解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應當按照合同簽訂的程序進行審核和簽訂，并及時通知合同管理部門。五、合同的歸檔與保管（一）合同歸檔1.合同簽訂后，合同承辦部門應當及時將合同文本副本提交給合同管理部門進行登記、編號、歸檔。2.合同管理部門應當按照合同類別、簽訂時間、合同編號等進行分類歸檔，并建立合同檔案目錄。（二）合同保管1.合同管理部門應當指定專人負責合同檔案的保管工作，并確保合同檔案的安全、完整。2.合同檔案應當妥善保管，不得隨意銷毀或丟失。合同檔案保管期限按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。（三）合同查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應當填寫《合同查閱申請表》，經(jīng)合同管理部門負責人批準后，方可查閱。2.查閱合同檔案應當在合同管理部門指定的地點進行，并由合同管理部門工作人員陪同。查閱人員不得擅自復制、摘抄、涂改合同檔案內(nèi)容。3.公司外部人員因工作需要查閱合同檔案的，應當提交單位介紹信，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，方可查閱。查閱人員應當遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露合同檔案內(nèi)容。六、合同糾紛的處理（一）合同糾紛的預防1.合同承辦部門應當加強合同管理，嚴格按照合同約定履行合同義務，避免出現(xiàn)合同糾紛。2.合同管理部門應當定期對公司合同履行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，預防合同糾紛的發(fā)生。（二）合同糾紛的處理程序1.合同履行過程中發(fā)生糾紛的，合同承辦部門應當及時與合同對方當事人協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應當及時向合同管理部門報告，并按照公司規(guī)定的程序進行處理。2.合同管理部門應當對合同糾紛進行調(diào)查和分析，并提出處理意見和建議。3.合同糾紛涉及法律問題的，合同管理部門應當及時通知法律事務部門介入處理。法律事務部門應當根據(jù)合同糾紛的具體情況，制定法律解決方案，并代表公司參加訴訟或仲裁活動。4.合同糾紛涉及財務問題的，合同管理部門應當及時通知財務部門介入處理。財務部門應當根據(jù)合同糾紛的具體情況，制定財務解決方案，并協(xié)助法律事務部門處理合同糾紛。（三）合同糾紛的處理原則1.依法合規(guī)原則：合同糾紛的處理應當遵守國家法律法規(guī)和政策的規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益