PAGE建立巡察規(guī)范化制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督管理，規(guī)范巡察工作流程，確保巡察工作的科學(xué)性、公正性、權(quán)威性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決公司運(yùn)營過程中的問題，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本巡察規(guī)范化制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機(jī)構(gòu)、子公司的巡察工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡察工作嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保巡察工作合法合規(guī)。2.客觀公正原則：巡察人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，如實(shí)反映巡察情況，不偏袒、不隱瞞，確保巡察結(jié)果真實(shí)可靠。3.問題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)問題、形成震懾為主要目標(biāo)，聚焦公司重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位，深入查找存在的問題。4.注重實(shí)效原則：巡察工作要注重成果運(yùn)用，切實(shí)推動問題整改，促進(jìn)公司管理水平提升和業(yè)務(wù)發(fā)展。二、巡察機(jī)構(gòu)與人員（一）巡察領(lǐng)導(dǎo)小組公司設(shè)立巡察領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司黨委書記擔(dān)任組長，紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，成員包括相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人。巡察領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.貫徹落實(shí)黨中央、上級黨組織關(guān)于巡察工作的決策部署，研究決定巡察工作的重大事項(xiàng)。2.審定巡察工作計(jì)劃、方案、報(bào)告等重要文件。3.協(xié)調(diào)解決巡察工作中的重要問題，指導(dǎo)和督促巡察工作的開展。4.對巡察成果的運(yùn)用和問題整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）巡察工作辦公室巡察領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡察工作辦公室，作為巡察工作的日常辦事機(jī)構(gòu)，設(shè)在公司紀(jì)委辦公室。巡察工作辦公室職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)巡察工作的組織協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)溝通和服務(wù)保障工作。2.擬訂巡察工作計(jì)劃、方案，經(jīng)巡察領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3.組建巡察組，提出巡察組組長、副組長人選建議，報(bào)巡察領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。4.對巡察組工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)調(diào)解決巡察組工作中遇到的問題。5.負(fù)責(zé)巡察報(bào)告的起草、審核、報(bào)送等工作。6.督促被巡察單位整改落實(shí)巡察反饋問題，對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。7.負(fù)責(zé)巡察工作資料的收集、整理、歸檔等工作。（三）巡察組根據(jù)巡察工作需要，組建若干巡察組，每組設(shè)組長1名，副組長12名，成員若干。巡察組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)對指定的被巡察單位開展巡察工作。巡察組職責(zé)如下：1.嚴(yán)格按照巡察工作方案和相關(guān)規(guī)定，開展巡察工作，深入了解被巡察單位的情況。2.通過多種方式廣泛收集信息，發(fā)現(xiàn)問題線索，形成巡察報(bào)告。3.向被巡察單位反饋巡察情況，提出整改意見和建議，并督促整改落實(shí)。4.對巡察工作中發(fā)現(xiàn)的重要情況和問題及時(shí)向巡察工作辦公室報(bào)告。（四）巡察人員管理1.巡察人員應(yīng)具備較高的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平，熟悉黨的路線方針政策、法律法規(guī)以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.巡察人員應(yīng)嚴(yán)格遵守巡察工作紀(jì)律，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察工作中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。3.建立巡察人員培訓(xùn)制度，定期組織巡察人員參加培訓(xùn)，提高巡察人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。4.對巡察人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)，對工作成績突出的給予表彰獎勵，對違反巡察工作紀(jì)律的嚴(yán)肅處理。三、巡察內(nèi)容（一）黨的建設(shè)方面1.黨組織貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和上級黨組織決策部署情況。2.黨組織履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況，包括黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)工作等。3.黨組織執(zhí)行黨的組織生活制度情況，如“三會一課”、民主生活會、組織生活會等。4.黨員隊(duì)伍建設(shè)情況，包括黨員發(fā)展、教育、管理、監(jiān)督等。（二）公司治理方面1.公司治理結(jié)構(gòu)的完善情況，包括股東會、董事會、監(jiān)事會等治理主體的運(yùn)作情況。2.公司內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況，如財(cái)務(wù)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制等。3.公司重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用等“三重一大”事項(xiàng)的決策程序及執(zhí)行情況。4.公司內(nèi)部管理制度的完善及執(zhí)行情況，如人力資源管理制度、行政管理制度、業(yè)務(wù)管理制度等。（三）經(jīng)營管理方面1.公司經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的完成情況，包括營業(yè)收入、利潤、資產(chǎn)負(fù)債率等。2.公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的制定及實(shí)施情況，如市場拓展、產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等。3.公司市場營銷情況，包括市場份額、客戶滿意度、銷售渠道等。4.公司財(cái)務(wù)管理情況，包括財(cái)務(wù)核算、資金管理、成本控制等。5.公司人力資源管理情況，包括人才招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等。（四）廉潔自律方面1.領(lǐng)導(dǎo)干部遵守廉潔自律規(guī)定情況，有無違規(guī)違紀(jì)行為，如貪污受賄、濫用職權(quán)、以權(quán)謀私等。2.公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的建立及運(yùn)行情況，對重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的排查和防控措施。3.公司員工廉潔教育開展情況，員工廉潔意識和行為規(guī)范的養(yǎng)成情況。四、巡察工作程序（一）巡察準(zhǔn)備1.制定巡察工作計(jì)劃和方案，明確巡察對象、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。2.組建巡察組，明確巡察組人員組成和分工。3.開展巡察前培訓(xùn)，組織巡察人員學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī)、巡察業(yè)務(wù)知識等。4.收集被巡察單位的相關(guān)資料，包括基本情況、財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部管理制度等，了解被巡察單位的概況。（二）巡察進(jìn)駐1.巡察組向被巡察單位發(fā)出巡察通知，告知巡察的目的、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排以及相關(guān)要求。2.巡察組進(jìn)駐被巡察單位后，召開巡察工作動員會，向被巡察單位全體干部職工通報(bào)巡察工作的有關(guān)情況。3.被巡察單位按照要求提供相關(guān)資料，配合巡察組開展工作。（三）巡察了解1.巡察組通過聽取匯報(bào)、個(gè)別談話、查閱資料、問卷調(diào)查、實(shí)地走訪、受理舉報(bào)等方式，廣泛收集信息，深入了解被巡察單位的情況。2.巡察組對收集到的信息進(jìn)行分析研判，查找存在的問題線索，并做好記錄。3.巡察組與被巡察單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流，核實(shí)問題線索，聽取意見建議。（四）巡察報(bào)告1.巡察組在巡察了解結(jié)束后，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理歸納，形成巡察報(bào)告初稿。2.巡察報(bào)告初稿經(jīng)巡察組集體討論后，報(bào)巡察工作辦公室審核。3.巡察工作辦公室對巡察報(bào)告進(jìn)行審核修改后，報(bào)巡察領(lǐng)導(dǎo)小組審定。4.巡察領(lǐng)導(dǎo)小組審定后的巡察報(bào)告，經(jīng)公司黨委研究同意后，向被巡察單位反饋，并在一定范圍內(nèi)通報(bào)。（五）巡察反饋1.巡察組向被巡察單位領(lǐng)導(dǎo)班子反饋巡察情況，反饋會議由巡察組組長主持，巡察工作辦公室負(fù)責(zé)人參加。2.巡察組組長宣讀巡察反饋意見，指出被巡察單位存在的問題，提出整改意見和建議。3.被巡察單位領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人表態(tài)發(fā)言，表明整改態(tài)度，提出整改措施和時(shí)限。（六）整改落實(shí)1.被巡察單位收到巡察反饋意見后，應(yīng)及時(shí)召開專題會議，研究制定整改方案，明確整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改時(shí)限。2.被巡察單位將整改方案報(bào)巡察工作辦公室備案，并按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改。3.巡察工作辦公室對被巡察單位整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改進(jìn)展情況，督促整改落實(shí)到位。4.被巡察單位整改完成后，應(yīng)向巡察工作辦公室報(bào)送整改報(bào)告，巡察工作辦公室組織對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收評估。五、巡察成果運(yùn)用（一）問題整改1.被巡察單位要切實(shí)履行整改主體責(zé)任，對巡察反饋的問題認(rèn)真整改落實(shí)，確保問題整改到位。2.建立整改臺賬，對整改問題進(jìn)行逐一登記，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改時(shí)限，實(shí)行銷號管理。3.加強(qiáng)對整改情況的監(jiān)督檢查，對整改不力的單位和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。（二）干部考核1.將巡察結(jié)果作為干部考核評價(jià)的重要依據(jù)，對巡察中發(fā)現(xiàn)的優(yōu)秀干部予以表彰和重用，對存在問題較多、群眾反映較差的干部進(jìn)行組織調(diào)整。2.在干部選拔任用、評先評優(yōu)等工作中，充分征求巡察機(jī)構(gòu)的意見，把巡察結(jié)果作為重要參考。（三）制度完善1.針對巡察中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題，深入分析原因，查找制度漏洞，及時(shí)完善相關(guān)制度，建立健全長效機(jī)制。2.加強(qiáng)對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行，防止問題再次發(fā)生。（四）警示教育1.對巡察中發(fā)現(xiàn)的典型案例進(jìn)行通報(bào)曝光，發(fā)揮警示教育作用，增強(qiáng)干部職工的廉潔自律意識。2.組織開展廉政教育活動，通過專題講座、案例分析、觀看警示教育片等形式，提高干部職工的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范能力。六、監(jiān)督與保障（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立巡察工作內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對巡察組工作的監(jiān)督檢查，確保巡察工作嚴(yán)格按照程序和規(guī)定開展。2.接受被巡察單位和干部群眾的監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱等，及時(shí)受理對巡察工作的意見和建議，對反映的問題認(rèn)真調(diào)查核實(shí)。3.加強(qiáng)對巡察成果運(yùn)用情況的監(jiān)督，確保巡察反饋問題得到有效整改，巡察成果得到充分