2026年機(jī)器人集成公司董事會職責(zé)權(quán)限與決策管理制度第一章總則第一條目的依據(jù)為規(guī)范公司董事會的職責(zé)權(quán)限與決策管理，建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，保障董事會科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司機(jī)器人集成業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際經(jīng)營管理需要，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司董事會及其成員的職責(zé)履行、權(quán)限行使和決策管理活動，包括董事會會議的召集、召開、議事、表決、決議執(zhí)行等全過程管理。第三條基本原則董事會履行職責(zé)和開展決策管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：堅(jiān)持依法合規(guī)原則，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司章程行使職權(quán)；堅(jiān)持科學(xué)決策原則，建立健全決策機(jī)制，提高決策質(zhì)量和效率；堅(jiān)持權(quán)責(zé)對等原則，明確董事會成員的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任追究機(jī)制；堅(jiān)持風(fēng)險防控原則，有效識別和防范決策風(fēng)險；堅(jiān)持股東利益最大化原則，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。第二章董事會職責(zé)第四條戰(zhàn)略決策職責(zé)董事會負(fù)責(zé)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，包括中長期發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。具體職責(zé)包括：研究分析機(jī)器人集成行業(yè)發(fā)展趨勢和市場環(huán)境，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)施路徑；審議公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資預(yù)算，指導(dǎo)公司經(jīng)營管理活動；研究公司重大投資項(xiàng)目和業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃，確保投資決策符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。第五條經(jīng)營管理職責(zé)董事會負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的決策和監(jiān)督，具體包括：決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，建立健全組織架構(gòu)和管理體系；制定公司基本管理制度，包括財務(wù)管理制度、人事管理制度、風(fēng)險管理制度等；審議公司重大合同和業(yè)務(wù)合作協(xié)議，保障公司經(jīng)營活動的合法性和有效性；監(jiān)督公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，確保公司資產(chǎn)安全和保值增值。第六條人事管理職責(zé)董事會負(fù)責(zé)公司高級管理人員的選聘、考核和激勵管理，具體包括：決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)；根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng)；制定公司高級管理人員的績效考核和薪酬激勵方案；監(jiān)督高級管理人員履行職責(zé)情況，對不稱職的高級管理人員及時進(jìn)行調(diào)整。第七條監(jiān)督管理職責(zé)董事會負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理活動的監(jiān)督和風(fēng)險防控，具體包括：建立健全公司內(nèi)部控制體系和風(fēng)險管理制度；監(jiān)督公司財務(wù)報告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；審議公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，防止利益輸送和損害公司利益的行為；監(jiān)督公司合規(guī)經(jīng)營情況，確保公司遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第三章董事會權(quán)限第八條決策權(quán)權(quán)限董事會依法行使以下決策權(quán)：召集股東會會議，并向股東會報告工作；執(zhí)行股東會的決議；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定或者股東會授予的其他職權(quán)。第九條審批權(quán)限董事會對以下事項(xiàng)具有審批權(quán)限：公司年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；公司重大投資項(xiàng)目，包括對外投資、收購兼并、重大技術(shù)改造等；公司重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)，包括固定資產(chǎn)處置、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等；公司重大融資事項(xiàng)，包括銀行貸款、發(fā)行債券等；公司重大擔(dān)保事項(xiàng)，包括為子公司擔(dān)保、為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保等；公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，包括與關(guān)聯(lián)方的采購、銷售、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等；公司重大合同和協(xié)議，包括戰(zhàn)略合作協(xié)議、重大項(xiàng)目合同等。第十條授權(quán)權(quán)限董事會可以根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，對經(jīng)理層進(jìn)行授權(quán)，具體包括：授權(quán)經(jīng)理層負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理活動；授權(quán)經(jīng)理層審批一定金額以下的投資項(xiàng)目和合同協(xié)議；授權(quán)經(jīng)理層負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理和人員調(diào)配；授權(quán)經(jīng)理層處理公司日常財務(wù)收支和資金管理事項(xiàng)。授權(quán)應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)范圍、期限和條件，確保授權(quán)事項(xiàng)得到有效執(zhí)行和監(jiān)督。第四章決策管理第十一條決策事項(xiàng)分類董事會決策事項(xiàng)分為重大決策事項(xiàng)、重要決策事項(xiàng)和一般決策事項(xiàng)三類。重大決策事項(xiàng)包括公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資、重大融資、重大擔(dān)保、重大資產(chǎn)處置等；重要決策事項(xiàng)包括年度經(jīng)營計(jì)劃、財務(wù)預(yù)算決算、高級管理人員任免等；一般決策事項(xiàng)包括內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、基本管理制度制定等。不同類型的決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)按照不同的決策程序和要求進(jìn)行審議和表決。第十二條決策程序董事會決策應(yīng)當(dāng)遵循以下程序：提出議案，由董事長、經(jīng)理或者其他董事提出董事會審議的議案；準(zhǔn)備材料，董事會秘書負(fù)責(zé)收集和整理議案相關(guān)材料，確保材料的真實(shí)性和完整性；通知會議，董事會秘書應(yīng)當(dāng)在會議召開前不少于十日通知全體董事，并提供相關(guān)材料；召開會議，董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行；審議表決，董事會應(yīng)當(dāng)對議案進(jìn)行充分討論，然后進(jìn)行表決；形成決議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)表決結(jié)果形成決議，并由出席會議的董事簽字確認(rèn)。第十三條決策要求董事會決策應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；決策材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠?yàn)闆Q策提供充分依據(jù)；董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，對決策事項(xiàng)進(jìn)行充分研究和討論；表決應(yīng)當(dāng)遵循民主集中制原則，一人一票，少數(shù)服從多數(shù)；重大決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過三分之二以上董事同意方可通過；決策過程應(yīng)當(dāng)記錄在案，形成完整的會議記錄。第五章會議管理第十四條會議類型董事會會議分為定期會議和臨時會議兩種類型。定期會議應(yīng)當(dāng)每季度召開一次，主要審議公司季度經(jīng)營情況、財務(wù)狀況等常規(guī)事項(xiàng)。臨時會議可以根據(jù)需要隨時召開，主要審議重大緊急事項(xiàng)。臨時會議由董事長召集和主持，或者由三分之一以上董事提議召開。第十五條會議召集董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)范圍。第十六條會議表決董事會決議的表決實(shí)行一人一票制。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。對于重大事項(xiàng)，如對外擔(dān)保、重大投資、關(guān)聯(lián)交易等，應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分之二以上董事同意方可通過。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東會決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第六章決議執(zhí)行第十七條執(zhí)行責(zé)任董事會決議作出后，經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)制定具體的執(zhí)行方案，明確執(zhí)行責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)，確保決議得到有效執(zhí)行。董事長應(yīng)當(dāng)對董事會決議的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時了解執(zhí)行進(jìn)度和效果。第十八條執(zhí)行監(jiān)督董事會應(yīng)當(dāng)建立決議執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，具體包括：經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)定期向董事會報告決議執(zhí)行情況；董事會秘書應(yīng)當(dāng)跟蹤決議執(zhí)行進(jìn)度，及時向董事會反饋執(zhí)行情況；董事會可以根據(jù)需要對決議執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查；對于執(zhí)行不力的事項(xiàng)，董事會應(yīng)當(dāng)及時采取措施予以糾正。第十九條調(diào)整機(jī)制當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，或者決議執(zhí)行過程中出現(xiàn)重大問題時，董事會可以對原決議進(jìn)行調(diào)整或者重新審議。調(diào)整決議應(yīng)當(dāng)遵循原決議的決策程序，確保調(diào)整的合法性和合理性。第七章責(zé)任追究第二十條責(zé)任范圍董事會成員應(yīng)當(dāng)對其履行職責(zé)的行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，具體包括：違反法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，給公司造成損失的；未履行或者未正確履行職責(zé)，導(dǎo)致公司決策失誤或者經(jīng)營損失的；泄露公司商業(yè)秘密，損害公司利益的；利用職務(wù)便利謀取私利，損害公司和股東利益的；其他違反本制度規(guī)定的行為。第二十一條追究方式對董事會成員的責(zé)任追究方式包括：責(zé)令改正，要求責(zé)任人限期糾正錯誤行為；通報批評，在公司內(nèi)部對責(zé)任人進(jìn)行批評教育；經(jīng)濟(jì)處罰，根據(jù)損失情況對責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；職務(wù)調(diào)整，對不稱職的董事進(jìn)行職務(wù)調(diào)整或者罷免；法律追究，對于涉嫌違法犯罪的行為，移交司法機(jī)關(guān)處理。第八章附則第二十二