公司股東會(huì)議決議范文模板股東會(huì)決議作為公司治理中體現(xiàn)股東意志的核心法律文件，是《中華人民共和國(guó)公司法》明確要求的決策載體（《公司法》第三十七條、第四十三條）。其效力直接關(guān)聯(lián)公司登記變更、股權(quán)流轉(zhuǎn)、重大經(jīng)營(yíng)決策等事項(xiàng)的合法性，是工商登記、銀行變更、稅務(wù)備案等環(huán)節(jié)的必備材料。一份規(guī)范的股東會(huì)決議，既能保障股東權(quán)益清晰界定，也能為公司運(yùn)營(yíng)提供合規(guī)依據(jù)。一、股東會(huì)決議通用結(jié)構(gòu)與核心要素一份完整的股東會(huì)決議需涵蓋以下核心要素，各要素的規(guī)范表述直接影響決議的法律效力：1.會(huì)議基本信息會(huì)議時(shí)間：精確到日（如“2024年X月X日”），需與公司章程約定的召集程序（如提前15日通知股東）時(shí)間邏輯一致。會(huì)議地點(diǎn)：明確公司住所地或約定的會(huì)議場(chǎng)所（如“XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)公司會(huì)議室”）。召集與主持：說明會(huì)議由誰(shuí)召集（如“執(zhí)行董事XXX召集并主持”或“監(jiān)事XXX提議召開，執(zhí)行董事XXX主持”），需符合《公司法》及公司章程關(guān)于召集權(quán)的規(guī)定。2.參會(huì)股東情況列示全體股東（或表決權(quán)股東）的名稱/姓名、出資額（或持股比例）、實(shí)際到會(huì)情況（如“股東XX公司（持股XX%）委托代理人XXX出席；自然人股東XXX（持股XX%）親自出席”）。若有股東缺席，需說明缺席原因（如“股東XX因XX原因書面委托XXX代為表決”或“股東XX無(wú)正當(dāng)理由缺席”），委托表決需附《授權(quán)委托書》。3.決議事項(xiàng)與表決情況決議事項(xiàng)：分條列項(xiàng)，表述需明確、無(wú)歧義（如“審議并通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》”“審議并通過《關(guān)于選舉XXX為公司執(zhí)行董事的議案》”）。表決結(jié)果：說明同意、反對(duì)、棄權(quán)的股東（或表決權(quán)）占比，需滿足《公司法》或公司章程規(guī)定的通過比例（如“經(jīng)代表XX%表決權(quán)的股東同意，決議通過”，普通事項(xiàng)過半數(shù)，重大事項(xiàng)（如修改章程、增減資、合并分立解散）需三分之二以上表決權(quán)通過）。4.簽字與生效全體股東（或代理人）簽字/蓋章，注明日期。若為法人股東，需加蓋公章并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。決議自簽字（或章程約定的生效條件）之日起生效，需與會(huì)議程序的合法性（如通知期限、召集主體）形成閉環(huán)。二、場(chǎng)景化股東會(huì)決議模板示例場(chǎng)景一：公司設(shè)立（首次股東會(huì)）決議模板適用場(chǎng)景：有限責(zé)任公司發(fā)起設(shè)立后，首次召開股東會(huì)確定執(zhí)行董事、監(jiān)事、公司章程等核心事項(xiàng)。XX有限公司（籌）股東會(huì)決議時(shí)間：2024年X月X日地點(diǎn)：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)召集人：發(fā)起人XXX（持股XX%）主持人：發(fā)起人XXX參會(huì)股東及表決權(quán)：發(fā)起人XX公司（出資XX萬(wàn)元，持股XX%），委托代理人XXX出席；自然人發(fā)起人XXX（出資XX萬(wàn)元，持股XX%），親自出席。（注：若有發(fā)起人缺席，需補(bǔ)充“發(fā)起人XX因XX原因書面委托XXX代為表決，委托權(quán)限為……”）決議事項(xiàng)及表決：1.審議并通過《XX有限公司章程》（草案）。表決結(jié)果：全體股東（代表XX%表決權(quán)）一致同意。2.選舉XXX為公司執(zhí)行董事（任期X年），免去籌備組臨時(shí)負(fù)責(zé)人職務(wù)。表決結(jié)果：全體股東（代表XX%表決權(quán)）一致同意。3.選舉XXX為公司監(jiān)事（任期X年）。表決結(jié)果：全體股東（代表XX%表決權(quán)）一致同意。4.決定公司經(jīng)營(yíng)范圍為：XX（具體以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。表決結(jié)果：全體股東（代表XX%表決權(quán)）一致同意。股東簽字/蓋章：XX公司（公章）：_________法定代表人（或代理人）：XXX自然人股東XXX：_________日期：2024年X月X日?qǐng)鼍岸鹤兏窘?jīng)營(yíng)范圍決議模板適用場(chǎng)景：公司因業(yè)務(wù)調(diào)整需修改經(jīng)營(yíng)范圍，需股東會(huì)審議并向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更。XX有限公司股東會(huì)決議時(shí)間：2024年X月X日地點(diǎn)：公司會(huì)議室召集人：執(zhí)行董事XXX主持人：執(zhí)行董事XXX參會(huì)股東：股東XX公司（持股XX%），委托代理人XXX出席；股東XXX（持股XX%），親自出席。決議事項(xiàng)：審議并通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》，具體內(nèi)容：原經(jīng)營(yíng)范圍：XX（如“技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢”）；現(xiàn)變更為：XX（如“技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；銷售電子產(chǎn)品”）（最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。表決結(jié)果：經(jīng)代表XX%表決權(quán)的股東同意（其中，XX公司同意，XXX同意；無(wú)反對(duì)、棄權(quán)票），決議通過。股東簽字/蓋章：XX公司（公章）：_________代理人：XXX股東XXX：_________日期：2024年X月X日?qǐng)鼍叭汗蓹?quán)轉(zhuǎn)讓（內(nèi)部轉(zhuǎn)讓）決議模板適用場(chǎng)景：股東將股權(quán)內(nèi)部轉(zhuǎn)讓給其他股東，無(wú)需其他股東同意但需確認(rèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、股權(quán)結(jié)構(gòu)變更。XX有限公司股東會(huì)決議時(shí)間：2024年X月X日地點(diǎn)：公司會(huì)議室召集人：執(zhí)行董事XXX主持人：執(zhí)行董事XXX參會(huì)股東：股東A（持股XX%），親自出席；股東B（持股XX%），親自出席；股東C（持股XX%），委托代理人XXX出席。決議事項(xiàng)：1.確認(rèn)股東A將其持有的XX%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額XX萬(wàn)元）以XX萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東B。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：股東B：持股XX%（原XX%+受讓XX%）；股東C：持股XX%；股東A：不再持有公司股權(quán)。3.同意修改公司章程相關(guān)條款（股權(quán)結(jié)構(gòu)部分）。表決結(jié)果：經(jīng)代表XX%表決權(quán)的股東同意（股東A同意，股東B同意，股東C同意；無(wú)反對(duì)、棄權(quán)票），決議通過。股東簽字/蓋章：股東A：_________股東B：_________股東C（公章/簽字）：_________代理人：XXX日期：2024年X月X日?qǐng)鼍八模豪麧?rùn)分配決議模板適用場(chǎng)景：公司年度盈利后，股東會(huì)審議利潤(rùn)分配方案（如現(xiàn)金分紅、轉(zhuǎn)增股本）。XX有限公司股東會(huì)決議時(shí)間：2024年X月X日地點(diǎn)：公司會(huì)議室召集人：執(zhí)行董事XXX主持人：執(zhí)行董事XXX參會(huì)股東：股東XX公司（持股XX%），委托代理人XXX出席；股東XXX（持股XX%），親自出席。決議事項(xiàng)：審議并通過《2023年度利潤(rùn)分配方案》，具體內(nèi)容：1.公司2023年度凈利潤(rùn)為XX萬(wàn)元（以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)），提取法定公積金XX萬(wàn)元（按凈利潤(rùn)10%提取），剩余可分配利潤(rùn)XX萬(wàn)元。2.按股東持股比例分配利潤(rùn)：股東XX公司：分配XX萬(wàn)元（占XX%）；股東XXX：分配XX萬(wàn)元（占XX%）。3.利潤(rùn)分配于2024年X月X日前完成，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。表決結(jié)果：經(jīng)代表XX%表決權(quán)的股東同意（XX公司同意，XXX同意；無(wú)反對(duì)、棄權(quán)票），決議通過。股東簽字/蓋章：XX公司（公章）：_________代理人：XXX股東XXX：_________日期：2024年X月X日?qǐng)鼍拔澹汗咀N決議模板適用場(chǎng)景：公司因合并、分立或經(jīng)營(yíng)終止，股東會(huì)決議解散并成立清算組。XX有限公司股東會(huì)決議時(shí)間：2024年X月X日地點(diǎn)：公司會(huì)議室召集人：執(zhí)行董事XXX主持人：執(zhí)行董事XXX參會(huì)股東：股東XX公司（持股XX%），委托代理人XXX出席；股東XXX（持股XX%），親自出席。決議事項(xiàng)：1.因公司經(jīng)營(yíng)期限屆滿（或“因XX原因”），同意公司解散并終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2.成立清算組，成員為XXX、XXX、XXX（其中XXX為清算組負(fù)責(zé)人），清算組職責(zé)為：清理公司財(cái)產(chǎn)、通知債權(quán)人、處理未了結(jié)業(yè)務(wù)、清繳稅款、分配剩余財(cái)產(chǎn)等。3.清算組自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，60日內(nèi)在報(bào)紙上公告（公告媒體：XX報(bào)紙）。4.清算結(jié)束后，由清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)后，向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記。表決結(jié)果：經(jīng)代表XX%表決權(quán)的股東同意（XX公司同意，XXX同意；無(wú)反對(duì)、棄權(quán)票），決議通過。股東簽字/蓋章：XX公司（公章）：_________代理人：XXX股東XXX：_________日期：2024年X月X日三、注意事項(xiàng)與合規(guī)提示1.程序合法性：股東會(huì)召集需提前通知（章程無(wú)約定則提前15日），通知需包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題，書面或電子送達(dá)需留存記錄。2.表決權(quán)計(jì)算：以股東實(shí)繳出資（或章程約定的認(rèn)繳出資）比例行使表決權(quán)，需與公司章程一致。3.文件存檔：決議需與《授權(quán)委托書》